（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为11,151.10万元，均存放于募集资金账户中。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存放情况”。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年度，本公司未发生变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司募集资金使用及披露严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2022年4月29日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

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　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司       2021年度                 单位：万元

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　　注1：高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单独产生效益。

　　注2：补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

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　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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　　一、利润分配预案基本情况

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容如下：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司的净利润为551,511,792.11元，按10%的比例提取法定盈余公积金55,151,179.21元后，加上母公司2021年期初未分配利润1,143,613,804.87元，减去2021年实施的利润分配173,154,304元，母公司2021年期末可供分配的利润为1,466,820,113.77元。截止2021年12月31日，合并报表可供分配利润为1,357,045,061.37元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2021年12月31日，公司可供分配利润为1,357,045,061.37元；资本公积余额196,139,814.01元。

　　公司拟以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。

　　在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例及转增股本比例不变的原则，调整分配总额、转增股本总额。

　　按公司2022年3月31日的总股本303,020,930股进行测算，本次现金分红总金额预计为157,570,883.60元（含税），共计转增121,208,372股，转增后公司总股本为424,229,302股。本次拟转增金额未超过2021年末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　二、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。

　　三、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意本利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第十二次会议决议》

　　2、《第四届监事会第八次会议决议》

　　3、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

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　　证券代码：002833          证券简称：弘亚数控       公告编号：2022-026

　　转债代码：127041          转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于变更办公地址和投资者联系地址的公告

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　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，于近日变更办公地址，变更后的办公地址和投资者联系地址如下：

　　办公地址：广州市黄埔区瑞祥大街81号

　　除上述调整外，公司的其他联系方式均保持不变。具体联系信息为：

　　投资者联系电话：020-82003900

　　办公地址邮政编码：510530

　　投资者电子信箱：investor@kdtmac.com

　　上述变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002833 证券简称：弘亚数控公告编号：2022-022

　　转债代码：127041      转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“弘亚数控”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、购买理财产品概述

　　1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

　　2、投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资期限：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　4、投资产品类型：投资产品为安全性较高、中低风险、流动性较好的金融机构理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。

　　5、实施方式：授权公司管理层在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

　　6、公司购买理财产品的资金来源于暂时闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确意见。根据《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会表决通过后方可实施。

　　三、风险分析及风险控制措施

　　（一） 风险分析

　　1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、中低风险型的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展交易，因此实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　针对暂时闲置自有资金购买理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：

　　1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

　　4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用暂时闲置自有资金开展适度理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司本次交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等的相关规定，公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，我们一致同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币10亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　弘亚数控本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准，符合法律法规及相关文件的规定要求，不存在损害公司股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金进行购买理财产品事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《第四届董事会第十二次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

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　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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　　2022年4月29日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信确定审计服务价格并签订相关合同。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：刘泽波

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：郭柳艳

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李悦

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　3、审计收费

　　2022 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及立信为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与立信协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，在2021年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　立信在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们同意续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　鉴于立信具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第十二次会议决议》

　　2、《第四届董事会审计委员会第五次会议记录》

　　3、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见》

　　4、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

　　特此公告。

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　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

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　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月12日下午15:30—17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李茂洪先生，董事、副总经理刘风华先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君女士，独立董事彭朝辉先生，保荐代表人王贤先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度网上业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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　　（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

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