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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:康欣新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：邵建东主管会计工作负责人：秦钲懿会计机构负责人：张琳

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：康欣新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邵建东主管会计工作负责人：秦钲懿会计机构负责人：张琳

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：康欣新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邵建东主管会计工作负责人：秦钲懿会计机构负责人：张琳

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用 

　　特此公告

　　康欣新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600076     证券简称：康欣新材     公告编号：2022-025

　　康欣新材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称 “湖北康欣”）以及嘉善新华昌木业有限公司（以下简称“嘉善木业”）

　　●担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北康欣提供的担保金额为28,000万元，为嘉善木业提供的担保金额为2,000万元。

　　●担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向平安银行股份有限公司无锡分行（以下简称“平安银行无锡分行”）申请的授信提供保证担保，为全资子公司嘉善木业向南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行（以下简称“南洋银行无锡分行”）申请的授信提供保证担保。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2021年4月26日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司

　　成立日期：2006年06月26日

　　注册资本：25,000万元人民币

　　法定代表人：李洁

　　住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路19号

　　经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。

　　主要财务数据：截止2021年12月31日，湖北康欣总资产为729,184.90万元，净资产169,807.53万元，总负债559,377.37万元；2021年营业收入为63,344.50 万元，净利润为-2,668.58万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　2.公司名称：嘉善新华昌木业有限公司

　　成立日期：2006 年 10 月 18 日

　　注册资本：12,300万元人民币

　　法定代表人：李洁

　　住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路185号

　　经营范围：生产销售集装箱专用地板、五金配件、胶合板。

　　主要财务数据：截止2021年12月31日，嘉善木业总资产为36,878.61万元，净资产25,500.67万元，总负债11,377.93万元；2021年营业收入为51,894.75 万元，净利润为5,090.24万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　（一）公司为湖北康欣向平安银行无锡分行申请的授信提供连带责任保证

　　1.担保方式：连带责任保证；

　　2.担保金额：人民币28,000 万元;

　　3.担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日后三年。

　　（二）公司为嘉善木业向南洋银行无锡分行申请的授信提供连带责任保证

　　1.担保方式：连带责任保证；

　　2.担保金额：人民币2,000 万元;

　　3.担保期限：主合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司2021年5月至2022年4月拟向金融机构申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

　　本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2021年5月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司及控股子公司担保）147,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.26%。

　　截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月29日