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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：贺子波 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　■

　　公司负责人：贺子波 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：贺子波 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:大唐华银电力股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：贺子波 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：贺子波 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：贺子波 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2022-023

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2022年第2次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年4月20日发出书面会议通知，2022年4月29日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共7人参加了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2022年第一季度报告。

　　监事会发表如下审核意见：

　　（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2022-022

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2022年第4次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年4月20日发出书面会议通知，2022年4月29日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2022年第一季度报告。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　二、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　经公司2022年第一次临时股东大会选举，叶河云先生为公司董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

　　薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、刘冬来、叶河云

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　三、关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期的议案

　　本项目由大唐华银电力股份有限公司成立项目公司，拟装机容量为100MW。项目总投资56,311万元(含送出工程)，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过商业银行贷款解决。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　四、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期的议案

　　本项目由大唐华银电力股份有限公司成立项目公司，拟装机容量为200MW。项目总投资115,378万元(含送出工程)，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过商业银行贷款解决。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　五、关于公司2022年内部审计工作计划的议案

　　为深入贯彻落实公司2022年工作部署和要求，围绕全面推进华银高质量发展的任务目标，切实履行好审计监督职责，制定公司2022年内部审计重点工作。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2022年4月30日