第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度财务报告已经过天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额-566,152,946.32元，净利润-566,742,803.34元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

　　2021年年初未分配利润913,360,852.70元，扣减2021年实施2020年度利润分配方案而支付的普通股股利53,193,932.88元及当期亏损-566,742,803.34元，公司2021年末可供股东分配的利润为293,424,116.48元。

　　鉴于2021年公司合并报表及母公司报表均未实现盈利，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　1、进出口贸易业务

　　2021年全球疫情起伏反复，经济复苏分化加剧，大宗商品价格上涨、能源紧缺、运力紧张，导致全球经济复苏缓慢，我国持续推进贸易结构优化，增长新动能加快积聚，对外贸易快速增长，货物进出口规模创历史同期新高，海关总署发布的数据显示，2021年我国货物贸易进出口总值60,514.89亿美元，同比增长30%。其中，出口33,639.59亿美元，同比增长29.9%；进口26,875.29亿美元，同比增长30.1%。

　　我国出口由需求旺盛、价格上涨、订单回流推动，实现“超预期”增长，纺织服装累计出口3,154.66亿美元，同比增长8.38%，其中纺织品出口1,452.03亿美元，同比下降5.6%，服装出口1,702.63亿美元，同比增长24.0%。

　　2、国内贸易业务

　　2021年我国疫情防控效果显著，经济发展长期向好，产业链韧性提升，国内市场潜力巨大，改革开发纵深推进，为贸易发展提供了良好条件。根据国家统计局初步核算，2021年中国国内生产总值达到114.37万亿元，同比增长8.1%；社会消费品零售总额达到44.08万亿元，同比增长12.5%。

　　公司主要业务：

　　公司作为江苏省省属国有控股企业，坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业，包括服装出口贸易和国内贸易；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务，主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进口业务，产品主要包括化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。

　　服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订合同订单；业务环节主要包括订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等。公司充分发挥传统服装贸易在公司业务中的核心支撑力，紧紧依托内部开放、协同、高效的设计打样、产能支持与研发展示三大综合支持平台，争取更多门槛化、高效益订单，在稳住出口贸易基本盘的基础上向更高附加值节点不断进位。在中美贸易摩擦仍未缓解、海运价格高企的情况下，公司传统服装贸易业务质量与效益稳步提升。

　　木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。报告期内公司全力以赴抢抓结构性业务机遇，面对年内海运运力严重不足、海运价格高企的严峻形势，充分调动各种运力资源，进一步拓展市场份额，实现了木制品类产品出口大幅增长。

　　监控化工产品的主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商。公司与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。报告期内，公司的监控化工产品贸易保持行业领先地位。

　　核电钢材业务以及援外业务模式比较类似：公司制作投标文书，参与重要客户和国家的公开项目招标。2021年公司牢牢把握“双碳”机遇，加大对核电钢材业务的支持力度，中标多个核电站物资供应项目。公司紧跟国家全面扩大开放的政策导向，进一步加强与商务部的援外项目合作，援外业务也取得了重大突破，成功中标多个项目。

　　海产品进口贸易中，公司进一步加强与国外知名海产品供应商的黏性，不断开发新产品，优化产品结构，强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性；同时报告期内，公司还以培育“舜鲜”、“舜鲜宝贝”品牌为核心，通过天猫、京东等平台有序推进舜鲜旗舰店的搭建工作，积极推动传统批发与新零售的互联互通，强化对产品和渠道的掌控力。

　　中高端白酒国内贸易中，公司顺应当前消费升级的时代背景，在白酒市场的多个细分领域内进一步开拓市场，提升国内市场份额，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　公司对通讯器材业务的商业模式重新进行了梳理，为更加严谨地执行收入准则，经过审慎研究，公司决定将通讯器材业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。本次更正涉及2009年度至2020年度合并财务报表及母公司财务报表、2021年第三季度合并财务报表，对公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润均无影响。

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入38.76亿元，较上年度调整后收入增加30.54%；实现利润总额-5.58亿元，较上年度减少312.65%；取得归属于母公司所有者的净利润-6.10亿元，较上年度减少474.57%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600287股票简称：江苏舜天编号：临2022-008

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　?本次差错更正涉及2009年度至2020年度合并财务报表及母公司财务报表、2021年第三季度合并财务报表，对公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润均无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次差错更正概述

　　公司对通讯器材业务的商业模式重新进行了梳理，为更加严谨地执行收入准则，经过审慎研究，公司决定将通讯器材业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。

　　公司董事会、监事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次更正涉及2009年度至2020年度合并财务报表及母公司财务报表、2021年第三季度合并财务报表。

　　二、本次会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

　　本次差错更正对公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润均无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。对前述财务报表的具体影响如下述，金额单位均为人民币元。

　　（一）对2009年度财务报表的影响

　　1、对2009年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2009年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2009年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2009年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2009年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2009年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（二）对2010年度财务报表的影响

　　1、对2010年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2010年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2010年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2010年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2010年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2010年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（三）对2011年度财务报表的影响

　　1、对2011年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2011年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2011年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2011年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2011年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2011年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（四）对2012年度财务报表的影响

　　1、对2012年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2012年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2012年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2012年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2012年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2012年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（五）对2013年度财务报表的影响

　　1、对2013年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2013年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2013年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2013年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2013年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2013年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（六）对2014年度财务报表的影响

　　1、对2014年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2014年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2014年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2014年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2014年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2014年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（七）对2015年度财务报表的影响

　　1、对2015年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2015年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2015年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2015年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2015年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2015年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（八）对2016年度财务报表的影响1、对2016年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2016年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2016年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2016年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2016年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2016年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（九）对2017年度财务报表的影响

　　1、对2017年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2017年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2017年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2017年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2017年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2017年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（十）对2018年度财务报表的影响

　　1、对2018年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2018年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2018年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2018年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2018年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2018年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（十一）对2019年度财务报表的影响

　　1、对2019年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2019年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2019年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2019年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2019年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2019年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（十二）对2020年度财务报表的影响

　　1、对2020年度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2020年度母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2020年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2020年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2020年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2020年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（十三）对2021年第三季度财务报表的影响

　　1、对2021年第三季度合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2021年第三季度合并利润表的影响

　　■

　　3、对2021年第三季度合并现金流量表的影响

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　　三、董事会意见

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　四、独立董事意见

　　公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们同意本次会计差错更正。

　　五、监事会意见

　　公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，监事会同意本次前期会计差错更正事项。

　　六、会计师事务所出具的专项鉴证报告

　　公司编制的前期会计差错更正情况的专项说明，符合企业会计准则及其相关规定，在所有重大方面如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二二年四月三十日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2022-009

　　江苏舜天股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2022年4月18日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第十次会议通知，会议于2022年4月28日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、总经理2021年度工作报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、董事会2021年度工作报告，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2021年年度报告及其摘要。

　　江苏舜天股份有限公司2021年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2021年度财务决算报告，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　1、损益情况

　　公司2021年度累计实现营业收入3,876,151,729.75元，投资收益13,107,414.74元，其他收益2,200,654.82元，公允价值变动收益-40,786,041.67元，信用减值损失-665,286,060.66元，资产减值损失-1,551,958.58元，资产处置收益270,065.73元，营业外收入3,822,457.65元；当年累计结转营业成本3,414,304,096.86元，发生税金及附加10,578,838.52元，销售、管理及财务费用合计320,137,891.61元，营业外支出1,405,632.23；收支相抵，实现利润总额-558,498,197.44元，扣除所得税费用24,050,822.04元、少数股东损益27,897,976.59元，2021年度实现净利润（归属于母公司）-610,446,996.07元。

　　2、资产负债情况

　　截至2021年12月31日，公司总资产4,062,462,735.01元，负债合计为2,146,942,258.24元，少数股东权益为144,828,212.94元，归属于母公司所有者的股东权益（净资产）1,770,692,263.83元。

　　3、主要经济指标

　　（1）资产负债率：52.85%（合并报表）、54.77%（母公司报表）；

　　（2）基本每股收益：-1.3976元；

　　（3）净资产收益率：全面摊薄-34.48%；加权平均-27.72%。

　　公司2021年度财务决算的详细情况，详见经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计的公司2021年度财务报表及其附注。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2021年度利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度财务报告已经过天衡所审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额-566,152,946.32元，净利润-566,742,803.34元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

　　2021年年初未分配利润913,360,852.70元，扣减2021年实施2020年度利润分配方案而支付的普通股股利53,193,932.88元及当期亏损-566,742,803.34元，公司2021年末可供股东分配的利润为293,424,116.48元。

　　鉴于2021年公司合并报表及母公司报表均未实现盈利，故公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　详见临2022-010《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2021年度内部控制评价报告。

　　《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司2021年度合规管理工作总结报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案，并将董事、总经理桂生春先生的薪酬方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司高级管理人员2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》。

　　公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于修订《公司董事会议事规则》的议案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于处置部分交易性金融资产的议案

　　截至本公告披露日，本公司持有华安证券（股票代码600909）2,721.20万股流通股股票，占华安证券总股本的0.58%。根据对证券市场行情的分析研判，为进一步优化公司资产流动性，公司将择机减持华安证券股票，最大减持数量2,721.20万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　董事会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起1年，授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届董事会聘任倪晓飞先生担任公司财务部经理。（倪晓飞先生简历附后）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

　　十二、公司2022年第一季度报告

　　江苏舜天股份有限公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年年度股东大会的召开时间另行通知。

　　上网公告附件：

　　1、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　2、《2021年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二二年四月三十日

　　附：

　　倪晓飞先生：1987年生，本科学历，中共党员，注册会计师、注册税务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司财务部副经理、本公司财务部副经理，现任本公司财务部经理，兼任投资部经理。

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2022-010

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　一、利润分配方案内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司（母公司）全年实现利润总额-566,152,946.32元，净利润-566,742,803.34元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

　　2021年年初未分配利润913,360,852.70元，扣减2021年实施2020年度利润分配方案而支付的普通股股利53,193,932.88元及当期亏损-566,742,803.34元，公司2021年末可供股东分配的利润为293,424,116.48元。

　　鉴于2021年公司合并报表及母公司报表均未实现盈利，依据《公司法》和《公司章程》，公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》的相关规定，合并报表或母公司报表当年度未实现盈利时，可以不实施现金分红。鉴于2021年公司合并报表及母公司报表均未实现盈利，依据《公司法》和《公司章程》，公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本次年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，全体董事同意本预案；本预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　该利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意该议案的独立意见：公司2021年度利润分配预案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于2020年年度报告有关事项的独立意见》）

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二二年四月三十日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2022-011

　　江苏舜天股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司监事会于2022年4月18日以书面方式向全体监事发出第十届监事会第六次会议通知，会议于2022年4月28日在南京软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、监事会2021年度工作报告，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2021年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下：

　　1、公司2021年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；

　　3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2021年度内部控制评价报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2022年第一季度报告，并提出《书面审核意见》如下：

　　1、公司2022年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；

　　3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司监事会

　　二零二二年四月三十日