一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，分属三个不同行业。

　　2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现“十四五”良好开局。

　　1、信息智能传输（企业短信行业）

　　（1）所处行业基本情况

　　根据工信部数据显示，2021年，全国移动短信业务量比上年减少1%，移动短信业务收入比上年增长6.6%，移动短信业务量收增速差从上年的15.4%下降至7.6%，保持稳中向好运行态势。作为互联网经济中不可或缺的重要环节，近年来随着我国电子商务行业快速发展，移动信息服务业务将迎来更加广阔的发展空间。由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大，市场较为分散，仍处于集中度提升的过渡期，各服务商为了抢占市场份额，造成价格竞争激烈，受采购价格的影响，行业整体毛利率水平呈下降态势，行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源，以增加业务量来应对行业利润水平波动，提升企业盈利能力。

　　（2）公司的信息智能传输所处的行业地位

　　从收入规模体量来看，公司的企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由创世漫道及嘉华信息经营。创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位，除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外，创世漫道还在持续不断开拓新客户。2021年，创世漫道新开拓了北京如易行科技有限公司（亿通行App）、中国搜索信息科技股份有限公司（中国搜索）、猎聘网、广汽集团等知名大客户。嘉华信息更加专注于金融行业应用需求的移动短彩信发送业务，具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。凭借良好而稳定的技术解决方案，嘉华信息快速占领保险及金融行业移动增值服务市场，同时，嘉华信息进一步的依托行业解决方案能力，获得了多家大型股份制银行以及保险公司客户。伴随着金融企业客户的快速发展，嘉华信息经过长期市场开拓积累了丰富的行业客户服务经验和能力，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。

　　2、通信网络维护业务

　　（1）所处行业基本情况

　　通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着4G覆盖盲点不断被消除，5G商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资快速增长。随着5G网络建设不断推进，一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代，电信业的固定资产投资进一步增加，这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长，通信技术服务行业的规模也将随之增大。

　　（2）公司的通信网络维护业务所处的行业地位

　　公司的通信网络维护业务由全资子公司长实通信经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工，致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务，是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。由于运营商政策的调整，以及行业竞争的影响，这两年该项业务毛利率有所下降。我们认为毛利率的下降趋势基本触底，未来随着5G建设到来将会逐步恢复。除了传统的运营商基站网络维护，公司也在向产业链延伸，开展新的业务。

　　长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等28个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。

　　3、金融服务外包业务所处行业基本情况及行业地位

　　近年来，在我国金融业对外开放加快及市场竞争日益加剧的环境下，随着《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》等支持性政策的相继出台，国内金融机构更加关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，并开始外包部分非核心业务，金融服务外包行业因此得到快速发展。金融服务外包业务由嘉华信息（注：于2021年10月1日起不再纳入公司合并报表范围）经营，嘉华信息专注于金融行业应用需求的移动短彩信发送业务，具备移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、终止非公开发行股票事项

　　因内外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况以及公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，为全面切实维护全体股东的利益，经公司董事会、管理层与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行股票事项，并于2021年11月18日，召开了第八届董事会2021年第六次会议和第八届监事会2021年第六次会议，审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》。

　　2、重大仲裁事项

　　2018年重组交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于2018年3月27日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议所引起的争议向北京仲裁委员会提起仲裁，并向北京仲裁委员会提交了财产保全申请，法院裁定冻结了公司部分银行账户和公司所持有的全资子公司创世漫道、嘉华信息、长实通信的100%股权，以及公司控股子公司海南博创云天科技有限公司的70%股权。鉴于公司对嘉华信息的股东权利不能实现、不能对嘉华信息进行有效管理，公司于2022年1月12日向北京仲裁委员会递交了《仲裁反请求申请书》，请求解除公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议，并返还已支付的股权收购对价、利息以及因案涉协议解除产生的损失。此仲裁事项已于2022年2月19日开庭审理，尚未裁决。公司已聘请专业律师团队积极应对本次仲裁，并将就与重组交易对方的纠纷事项采取多种法律措施，全面维护上市公司及全体股东的利益。

　　后续的仲裁裁决结果、裁决执行情况均存在重大不确定性，对公司构成重大仲裁风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、子公司失去控制事项

　　嘉华信息原股东拒绝履行业绩补偿义务，扰乱嘉华信息经营管理，使公司无法获取嘉华信息完整财务资料，无法对其实施现场审计，无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，致使公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制，公司于2021年12月21日披露了《关于全资子公司失去控制的公告》，公告对嘉华信息在事实上失去控制。鉴于公司对嘉华信息失控事实，根据《企业会计准则》相关规定，并经公司第八届董事会2021年第七次会议审议通过，自2021年10月1日起不再将嘉华信息列入公司合并报表范围。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：000889证券简称：中嘉博创         公告编号：2022—27

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2022年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2022年4月17日以本人签收或邮件方式发出。2022年4月28日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会2022年第四次会议。会议由鞠向东董事(过半数董事推举)主持，会议应到董事7人，实到7人，其中吴鹰董事长，董事郭瀚、陈国平，独立董事郝振平、胡峰、王岩以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。《公司2021年度董事会工作报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　3、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度利润分配预案》。该预案内容如下：经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-2,004,872,823.39元，加上上年度结存未分配利润-185,360,199.87元，2021年度公司实际可供股东分配的利润为-2,190,233,023.26元,母公司报表未分配利润为-2,192,900,272.13元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　4、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度报告全文及摘要的议案》。《公司2021年年度报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网上，《公司2021年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　上述1—4项议案将提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度总裁工作报告》。

　　6、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2021年内部控制评价报告》。董事会认可内部控制的评价结果，并将积极落实相关整改方案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。《2021年内部控制评价报告》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　7、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　8、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　9、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　10、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　11、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2022年第一季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司2022年第一季度报告》。

　　12、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：000889证券简称：中嘉博创           公告编号：2022—28

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会2022年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2022年第二次会议的通知，于2022年4月17日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于2022年4月28日在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席刘宏、监事谢海燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。《公司2021年度监事会工作报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　2、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　3、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

　　4、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，《公司2021年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

　　上述1—4事项将提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年内部控制评价报告》。公司监事会审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

　　该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　6、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　7、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　8、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　10、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年第一季度报告》于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　11、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：000889证券简称：中嘉博创         公告编号：2022—30

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月28日召开第八届董事会2022年第四次会议和第八届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、计提商誉减值准备情况概述

　　（一）本次计提商誉减值准备情况概述

　　1、公司收购广东长实通信技术股份有限公司（以下简称“长实通信”）股权形成的商誉

　　2015年，公司因收购长实通信股权形成商誉994,349,406.56元。截至2020年12月31日，长实通信商誉账面价值为255,089,406.56元。本年度，经商誉减值测试，长实通信包含商誉的资产组账面价值为292,641,349.34元，资产组的可收回金额为147,694,630.66元，取整后，本次计提商誉减值准备144,947,000.00元。

　　2、公司收购北京创世漫道科技有限公司（以下简称“创世漫道”）股权形成的商誉

　　2014年，公司因收购创世漫道股权形成商誉744,562,994.84元。截至2020年12月31日，创世漫道商誉账面价值为281,122,994.84元。本年度，经商誉减值测试，创世漫道包含商誉的资产组账面价值为294,057,168.06元，资产组的可收回金额为29,997,791.66元，取整后，本次计提商誉减值准备264,059,000.00元。

　　（二）本次计提商誉减值的原因

　　为真实反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定，公司对截止2021年12月31日存在减值迹象的商誉相关资产组进行了减值测试，相关资产组的可收回金额低于其账面价值，遵循谨慎性原则应计提商誉减值准备，具体情况如下：

　　1、受到疫情持续影响，通信网络维护业务因客户区域变动以及国家社保减免政策变化、防疫成本增加等原因，2021年长实通信资产组的营业收入、毛利润、净利润较2020年均有不同程度的下降，降幅分别为4.05%、28.26%和99.20%。

　　根据上述情况，基于谨慎原则，公司对长实通信进行了商誉减值测试，其包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值，本次计提商誉减值准备144,947,000.00元。

　　2、报告期内，创世漫道资产组的营业收入、毛利润、净利润较2020年均有较大幅度的下降，营业收入和毛利润的降幅分别为16.03%、51.72%，2021年亏损进一步加大，主要是因为公司主营业务云通信业务由于成本进一步上涨，为保证运营稳定性和资金流安全，减少了渠道客户业务规模，造成业务总体收入同比下降。

　　根据上述情况，基于谨慎原则，公司对创世漫道进行了商誉减值测试，其包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值，本次计提商誉减值准备264,059,000.00元。

　　（三）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

　　公司本次计提的商誉减值准备金额为409,006,000.00元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为20.40%。相关商誉减值准备计算过程如下：

　　单位：元

　　■

　　本次商誉减值准备计提金额为公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构对商誉相关资产组情况进行评估，并由公司2021年度财务报告审计机构对商誉及其他各项资产减值情况进行审计，归属2021年度的商誉减值及其他资产减值计提的具体金额由评估机构和审计机构进行评估和审计后确定。

　　截止2021年12月31日，公司累计计提的商誉减值准备金额及期末商誉余额情况如下：

　　■

　　二、本次因子公司失控计提减值损失及投资损失情况概述

　　本年度由于全资子公司嘉华信息失控及公司不再将其纳入合并报表范围，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则及公司实际诉求，对该项长期股权投资的可收回金额进行估计，以预计无需支付给嘉华信息原股东的股权转让款确定为该项投资的预计可收回金额，按照预计可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备1,236,061,336.41元，计入资产减值损失。同时，将2018年6月1日合并日至2021年失控日期间嘉华信息纳入合并财务报表范围的归属于母公司股东的净利润扣除现金分红后的287,173,125.49元转入2021年度投资损失，两者合计1,523,234,461.90元。

　　三、本次计提减值准备及投资损失对公司的影响

　　公司本次计提减值准备及投资损失影响 2021 年度归属于上市公司股东的净利润1,932,240,461.90元，相应减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益1,932,240,461.90元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则及公司实际情况，依据充分，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定以及公司的实际情况，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，我们同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会2022年第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会2022年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：000889证券简称：中嘉博创          公告编号：2022—31

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日分别召开第八届董事会2022年第四次会议、第八届监事会2022年第二次会议决议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年度审计报告》（尤振审字[2021]第0621号），截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计为-2,190,233,023.26元，未弥补亏损为-2,190,233,023.26元，实收股本936,291,116元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　2021年，公司因疫情反复，部分产业的市场环境、政策及经济等客观环境变化导致业绩出现亏损。具体原因为：通信网络维护业务受到疫情持续影响，以及客户区域变动、国家社保减免政策变化、防疫成本增加等原因，公司全资子公司广东长实通信科技有限公司的营业收入、毛利润、净利润较2020年均有不同程度的下降；信息智能传输业务营业收入、毛利润、净利润出现大幅下滑，主要原因是云通信业务成本进一步上涨，为保证运营稳定性和资金流安全，公司主动减少了渠道客户业务规模，同时公司保持在基于自身场景的5G消息研发的持续投入，造成利润同比下降；金融服务外包业务因疫情及市场竞争，毛利润低于去年同期水平。

　　另外，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化等因素，经商誉减值测试,2021年计提商誉减值准备4.09亿元。因公司对全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）失去控制，基于谨慎原则，对嘉华信息投资的可收回金额进行估计，按照预计可收回金额与账面价值的差额计提资产减值损失12.36亿元，同时，将2018年6月1日合并日至2021年失控日期间嘉华信息纳入合并财务报表范围的归属于母公司股东的净利润扣除现金分红后合计2.87亿元转入2021年度投资损失。

　　三、公司为弥补亏损拟采取的措施

　　1、公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。同时，公司将加强经营管理力度，努力降低成本，严格控制费用支出，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

　　2、积极解决与嘉华信息原股东刘英魁等的诉讼/仲裁事项。针对涉及诉讼/仲裁事项，公司已聘请专业的律师团队，积极采取相关法律措施，依法主张合法权益，尽快消除因诉讼/仲裁给公司带来的影响，最大程度保障公司及全体股东的合法权益。

　　3、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会2022年第四次会议决议；

　　2、第八届监事会2022年第二次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：000889证券简称：中嘉博创          公告编号：2022-33

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票于2022年5月5日停牌一天，并于2022年5月6日开市起复牌；

　　2、公司股票自2022年5月6起被实施“其他风险警示”特别处理，证券简称由“中嘉博创”变更为“ST中嘉”，证券代码仍为“000889”；

　　3、实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因2021年度被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“其他风险警示”。现将有关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、证券简称：由“中嘉博创”变更为“ST中嘉”

　　3、证券代码：无变动，仍为“000889”

　　4、实施其他风险警示起始日：2022年5月6日。公司股票于2022年5月5日停牌一天，自2022年5月6日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。

　　5、实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实施其他风险警示的主要原因

　　由于经营中出现涉及子公司失控的重大缺陷，公司2021年被出具否定意见的内部控制审计报告，上述事项触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形，公司股票交易将被实施“其他风险警示”。

　　2021年度内部控制评价报告、内控审计报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

　　针对公司目前的经营状况，公司董事会将努力采取相应有效的措施，力争在尽可能短的时间内消除造成2021年内部控制审计报告被出具否定意见的不良因素，并持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。鉴于公司当前状况以及面临的压力，公司已采取以及拟采取的应对措施如下：

　　1、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

　　2、加强财务管理、完善内控体系建设公司将继续加强财务管理工作，强化风险控制，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司科学管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险。

　　3、积极解决诉讼/仲裁事项。针对涉及诉讼/仲裁事项，公司已聘请专业的律师团队，为尽快消除因诉讼/仲裁给公司带来的影响，将积极采取相关法律措施，依法主张合法权益，最大程度保障公司及全体股东的的合法权益。公司虽不再将北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）纳入合并报表范围，但依然是持有嘉华信息100%股权的股东，公司将继续履行股东职责，尽全力保持嘉华信息的稳定发展。同时，通过仲裁或诉讼手段尽早恢复对嘉华信息的控制，或制定合理方案处置嘉华信息股权。

　　四、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

　　公司联系方式如下：

　　联系电话：0335-3733868

　　电子邮件：ir@zjbctech.com

　　五、其他说明

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息请以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：000889证券简称：中嘉博创 公告编号：2022—34

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司广东长实通信科技有限公司（以下简称“长实通信”）为满足业务发展及日常经营资金的需求，拟向深圳市诚建通非融资性担保有限公司(以下简称“诚建通公司”或“债权人”)申请不超过等值人民币2,000万元的保函担保额度。因上述事项，本公司拟与诚建通公司签署《额度保证反担保合同》，为诚建通公司与长实通信签署的《保函担保额度合同》项下的一系列债务提供连带责任保证反担保。

　　本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.92%，被担保人长实通信的最近一年的资产负债率高于70%。本次反担保事项已经公司第八届董事会2022年第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据公司章程规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于2002年4月9日注册成立，注册地点：广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层，法定代表人：罗翼，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计；通信物业相关服务；钢结构工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包 ；建筑工程施工总承包；建筑装饰工程设计；电力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；劳务分包；劳务派遣（凭有效资质证书经营），承包境外工程，货物和技术进出口业务；增值电信业务（凭有效资质证书经营）。

　　（二）长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

　　■

　　（三）资信状况

　　长实通信不属于失信被执行人。

　　三、反担保对象基本情况

　　（一）反担保对象基本信息

　　公司名称：深圳市诚建通非融资性担保有限公司

　　成立日期：2014年02月24日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　　法定代表人：黄文

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：从事非融资性担保业务（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　（二）与公司的关系

　　公司与诚建通公司之间不存在关联关系

　　（三）资信状况

　　经查询中国执行信息公开网，诚建通公司不属于失信被执行人。

　　四、《额度保证反担保合同》的主要内容

　　公司拟与诚建通公司签署《额度保证反担保合同》（下称“本合同”），为诚建通公司（下称“债权人”）与长实通信（下称“债务人”）签署的《保函担保额度合同》项下债务人的一系列债务向债权人提供连带责任保证反担保，主要条款包括：

　　1、本合同担保的主合同包括但不限于上述《保函担保额度合同》及其相关附件/组成部分（包括但不限于保函担保额度使用申请书、补充协议书、承诺函、确认函等文件）。

　　2、本保证的担保范围为主合同项下最高金额为等值人民币贰仟万元整（大写）的本金余额，以及利息（含罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的担保费及其他款项、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　3、保证期间：本合同项下的保证期间按债权人在主合同项下为债务人办理的每笔保函担保分别计算，即自本合同生效之日起至每笔保函担保项下债务人最后一笔债务履行期限届满之日后叁年止。

　　4、《额度保证反担保合同》自公司股东大会审议通过后签字盖章之日起生效。

　　五、董事会意见

　　1、提供反担保原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一，为了保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

　　2、长实通信是公司的全资子公司，银行信用状况优良，经营状况正常，财务风险处于公司有效控制的范围之内。2020年、2021年度经营性现金流入分别为150,851.70万元、144,338.00万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。公司对其提供的反担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意本次反担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为98,000万元，占公司最近一期经审计净资产的290.01%，均为公司对全资子公司提供的担保。截至公告披露日，公司对全资子公司实际担保总余额为19,181.33万元,占公司最近一期经审计净资产的56.76%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889       公告编号：2022—35

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第二次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第四次会议决议通过提请召开。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2022年5月17日(星期二)下午14:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2022年5月11日。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2022年5月11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述提案已经公司第八届董事会2022年第四次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第八届董事会2022年第四次会议决议公告》、《关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2022年5月13日、5月16日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　五、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2022年第四次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2022年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                      委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：      受托人身份证号码：

　　签发日期：                            有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）