2、与本公司之间关联关系说明

　　■

　　3、关联方履约能力分析

　　关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　　五、关联交易的政策与定价依据

　　商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM合作协议书》等，双方参考该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利润进行投标。

　　总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较，存在5%-10%之间的价格差异。

　　六、日常关联交易对公司的影响

　　基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。

　　关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603861       证券简称：白云电器公告编号：2022-030

　　转债代码：113549       转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于可转债募集资金投资项目继续

　　延期的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设期延长至2023年6月30日。根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、公司可转债募集资金基本情况

　　2019年6月21日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，2019年11月15日本公司向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

　　发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

　　根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的使用计划如下：

　　单位：元

　　■

　　二、公司可转债募集资金的实际使用情况

　　截至2021年12月31日，公司可转债募集资金实际使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：投资进度为累计已投入金额占项目总投资额的比例。

　　三、募投项目延期的具体情况及原因

　　公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受新型冠状病毒疫情的影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。

　　由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司积极配合和响应疫情的防控政策，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期，将预计项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日，具体情况如下：

　　■

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次公司募投项目的延期，是公司根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的继续延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司拟将募投项目继续延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，相关事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次募投项目的继续延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意本次募投项目继续延期的事项。

　　2、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：本次公司募投项目的继续延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况并结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的继续延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次募投项目的延期未调整募集资金投资项目的投资总额和实施主体，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。综上，中信证券对白云电器募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器 公告编号:2022-031

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于2022年度开展期货套期保值业务的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与公司主营业务相关的期货套期保值业务，单一时点前述公司开展期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　该议案不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，将提交公司2021年年度股东大会审议。现将详细情况介绍如下：

　　一、期货套期保值业务的目的和必要性

　　近年来，受到国内外贸易竞争加剧、新型冠状病毒疫情等宏观环境的影响，国内大宗商品原材料价格波动加剧，为规避铜材、钢材、铝材等主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定在2022年开展上述商品的套期保值业务。

　　二、期货套值保值业务的主要内容

　　1、期货品种

　　与公司主营业务相关的大宗原材料。

　　2、交易方式

　　仅限于进行场内交易，不进行场外交易，风险等级相对较低。

　　3、额度

　　公司以自有资金开展相关业务，单一时点前述公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），前述额度在有效期内可循环使用。

　　4、期限

　　自公司2021年年度股东大会审议通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　5、会计政策及核算原则

　　公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

　　三、公司采取的风险管控措施

　　1、公司已制定《套期保值业务管理办法》，制度中对套期保值业务的范围、原则、职责、流程、权限等做出明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

　　2、公司董事会授权期货套期保值工作小组作为期货套期保值业务的具体负责部门，负责期货套期保值业务相关事项的具体执行，相关人员均已了解该业务的特点及风险。

　　3、公司内审部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　四、套期保值业务对公司的影响

　　1、可以提高资金的使用效率

　　由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。

　　2、可有效降低原材料价格波动带来的经营风险

　　公司开展原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中因原材料价格波动对公司造成的产品成本波动，降低对公司正常经营的影响。

　　五、独立董事意见

　　公司拟开展的期货套期保值业务，以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关产品价格波动对公司主营业务经营的影响为目的，相关的产品与公司主营业务息息相关，同时，公司已制定《套期保值业务管理办法》，明确套期保值业务的范围、原则、职责、流程、权限等，有效规范套期保值业务、防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司开展期货套期保值业务事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2022-033

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于补选第六届董事会审计委员会

　　委员的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

　　为保证董事会审计委员会各项工作的高效开展，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟补选董事兼总经理胡明聪先生（简历附后）为公司第六届董事会审计委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件：胡明聪先生简历

　　中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。1980年至1983年在广州市白云区教育办任职；1984年至1988年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989年至2002年任广州白云电器设备厂厂长；2002年至2004年任公司总经理；2004年12月至今担任公司董事、总经理。

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器  公告编号:2022-035

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,000股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下：

　　一、已履行的相关审批程序

　　1、2019年4月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司第五届监事会第十九次会议审议通过了前述议案及《关于核查〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

　　2、公司已在内部对首次授予部分激励对象名单进行了公示，公示期自2019年4月17日至2019年4月26日。监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并于2019年5月1日出具了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　3、2019年5月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2019年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　4、2019年6月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，同意公司调整本次激励计划相关事项，并以2019年6月11日为授予日，以6.005元/股的授予价格向符合条件的171名激励对象（不含预留部分）首次授予930万股限制性股票。

　　5、2019年7月9日，白云电器办理完成限制性股票登记手续，登记限制性股票919万股，本次实际授予限制性股票的激励对象人数为167人，授予价格为每股6.005元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由442,740,648股增加至451,930,648股。

　　6、根据公司2019年限制性股票激励计划（草案）的相关规定：“预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”

　　截至2020年5月10日，公司2019年限制性股票激励计划中预留的70万股限制性股票自激励计划经2019年第一次临时股东大会审议通过后12个月未明确激励对象，预留权益已失效。

　　7、2020年6月30日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律所事务所对本事项出具了相应的法律意见书。

　　8、2021年3月11日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职人员覃永鉴已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票予以回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本事项出具了相应的法律意见书。

　　9、2021年3月30日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　10、2021年5月26日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因公司2020年度业绩目标未实现涉及的165名激励对象及因个人原因离职的激励对象陈智乐合计持有的2,757,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本事项出具了相应的法律意见书。

　　11、2021年6月17日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　12、2021年10月28日，公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对王晓光、梁惠贞、朱国基等3名离职人员已获授但尚未解除限售的21,000股限制性股票予以回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本事项出具了相应的法律意见书。

　　13、2021年11月18日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　根据《激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象江健聪因个人原因离职，不再具备激励资格，故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票3,000股予以回购注销。

　　（二）本次回购注销限制性股票的数量

　　本次回购注销限制性股票的数量合计3,000股，其中首次授予限制性股票回购注销3,000股。

　　（三）本次回购注销限制性股票的回购价格调整说明

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

　　调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　2019年度权益分派方案为每股派发现金红利0.11元（含税），公司限制性股票激励计划的回购价格由6.005元/股调整为5.895元/股。

　　2020年度利润分配方案为每股派发现金红利0.066元（含税），因此公司限制性股票激励计划的回购价格由5.895元/股调整为5.829元/股。

　　（四）回购资金来源

　　本次预计支付的回购资金总额为人民币17,487元，全部以公司自有资金支付。若回购价格因利润分配等事项后续发生调整，以调整回购价格后的回购资金总额为准。

　　三、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况

　　在不考虑公司可转债“白电转债”转股引起公司股本变动的情况下，预计公司因上述限制性股票回购注销工作完成后，公司股权结构变动如下表：

　　单位：股

　　■

　　*注：本次变动前公司总股本为截至2022年3月31日的股本数量，不包含2022年4月1日至本公告日公司可转换公司债券的转股数量。

　　四、回购对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象江健聪因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，故公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,000股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　六、监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行认真核实，认为公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项已履行相应的决策程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　七、法律意见书意见

　　广东合盛律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《2019 年激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的数量和价格符合《2019 年激励计划》的规定；公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603861  证券简称：白云电器   公告编号：2022-036

　　转债代码：113549         转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日14点 00分

　　召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公告刊登于2022年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：15、16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、13、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

　　应回避表决的关联股东名称：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年5月20日下午17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东大会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，现场参会人员需遵照政府有关防疫政策，做好有关防护工作。公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

　　（二）本次股东大会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（三）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

　　通信地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18 号白云电器董事会办公室

　　邮编：510460

　　联系人：林罗杰   联系电话：020-86060164     传真：020-86608442

　　邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州白云电器设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2022-037

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张志军先生的辞职报告，张志军先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将在公司担任其他职务。

　　张志军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张志军先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将根据规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

　　公司及董事会对张志军先生任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2022-034

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分公司

　　治理制度的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的的议案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管规则及指引的修订，结合公司注册资本变更的实际情况，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理公司管理制度，通过对照自查，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》，具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　■■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订过程中还新增了部分条款，因此序号顺延。

　　二、公司部分规范运作制度的修订情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的修订情况，公司相应修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》。

　　其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。上述修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日