第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的2021年度利润分配方案，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为56,104,027.37元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司2021年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每10股派发0.39元利润（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本为435,967,140股，计算合计拟分配利润17,002,718.46元。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处的行业为输配电及控制设备制造业，其发展与电力工业的发展紧密相连，与宏观经济周期存在一定的关联性。“十四五”规划开局之年，我国经济发展恢复稳定，GDP同比增长8.1%，全社会用电量持续增长，全国固定资产投资保持增长。据国家能源局官网数据显示，2021年全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%，电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。

　　2021年3月，中央财经委员会第九次会议首次提出“实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措”，明确要构建清洁低碳安全高效的能源体系，以新能源为主体的新型电力系统。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，强调“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。构建以新能源为主体的新型电力系统，是推动国家能源转型和“双碳”目标实现的有效途径，电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础以及运行特性将发生深刻的变化，将为行业带来新发展机遇，同时也提出新的挑战。

　　公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。

　　公司拥有完整的电力设备产品链，产品电压等级涵盖0.4kV~1100kV，主要产品包括：智能电网成套开关设备、特高压/超高压/高压电力电容器组成套装置、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、母线、电力电子产品、智能元件、变压器等全系列产品、基于大数据的全寿命周期解决方案和运维服务等。公司产品广泛应用于国家电网、南方电网、轨道交通、5大发电集团、重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域，为广大客户提供产品和服务超过20年。

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　　1、智能电网领域

　　公司深耕电网市场，自1999年进入电网领域至今，已为南方电网、国家电网提供服务超过22年，产品集高、中、低压输配电设备研发、制造、销售一体，主要包括：12~24kV中压开关柜、12kV环网柜及自动化成套设备、12kV柱上开关自动化成套设备、12~40.5kV C-GIS、126~252kV GIS、400V低压成套开关设备、电力电容器、变压器、自动化终端、配电箱、耐火母线槽以及电力电子产品等。为客户提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统综合解决方案。

　　报告期内，公司围绕两网数字化、智能化、新型电力系统建设需求，基于电网业务链架接朋友圈、生态圈，打造满足客户需求的综合解决方案。

　　2、轨道交通领域

　　公司自2003年进入轨道交通领域至今，公司产品已服务国内外32个城市、108条轨道交通线路，拥有国内最完整的轨道交通供电系统设备产品链，主要包括：126kV GIS、24/40.5kV C-GIS、12kV成套开关设备、DC750V/1500V牵引成套开关设备、0.4kV成套开关设备、配电箱、变压器、UPS、EPS、40.5kV/12kV/DC1500V交直流电线电缆、智能母线、综合监控系统、能源监控系统、基于大数据的在线监测系统、大容量直流快速充电系统，为客户提供绿色环保、智能化、高可靠、免维护的供电系统综合解决方案。

　　公司在轨道交通市场开拓了设备总包+智能运维的新商业模式，在2016年中标广州地铁14号线、21号线、知识城线三条线、合计金额14.39亿的设备总包，在2019年中标广州地铁十三五新线规划10条线、合计金额77.2亿的设备总包+智能运维项目。

　　3、特高压领域

　　公司控股子公司桂林电容技术经济指标连续数年排名行业第一，拥有全球先进的特高压电力电容器生产和研发基地，拥有特高压电容器国家级实验研发中心，是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商，率先参与了我国第一条1000kV特高压交流工程建设、第一条±800kV 和第一条±1100kV特高压直流工程建设，已经为超过15个超高压交流输电工程和16个特高压直流输电工程提供各种优质产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　随着广州白云电器设备股份有限公司（以下称“公司”）业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强客户及应收款项风险的精细化管理深度，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。公司于2021年4月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款预期信用损失进行了复核，同时为了更加公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，公司根据应收款项的结构特征进一步细化应收款项的信用风险特征组合类别，经公司研究，决定对应收账款预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-028）。

　　2021年公司在执行应收账款预期信用损失的会计估计过程中，根据业务与应收账款的特性，公司对应收款项预期信用损失的模型进行反复测算，认为采用模型核算出来的浮动信用损失率更符合公司的实际情况。因此，公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，决定对上述会计估计变更做出修正，从2021年1月1日开始执行。修正后的关于应收账款预期信用损失的会计估计，更符合公司业务实际情况，更客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。公司2021年度会计审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更事项出具了《关于广州白云电器设备股份有限公司会计估计变更的说明》，认为公司上述会计估计变更事项符合企业会计准则的规定，修正后会计估计采用未来适用法，对前期比较财务数据不进行追溯调整。具体内容详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入351,276.95万元，同比增长16%，近三年增速稳定。归属于上市公司股东的净利润为3,748.65万元，同比减少3,806.94万元，下降40.42%，主要原因：一是报告期内研究开发费同比增加2,932.67万元。根据“双碳”及新型电力系统建设的政策及电力行业与市场发展趋势，公司加大了新型环保气体产品系列、柔直用电容器国产化系列、新能源供电产品系列、产品智能化升级等方面的研发费用投入；二是报告期内原材料市场价格增幅较大，公司产品所用的主要材料铜材价格同比增长37.17%，敷铝锌板价格同比增长31.62%，冷轧钢板价格同比增长33.79%，不锈钢板价格同比增长21.64%，导致营业成本率上升约3.23%。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为13,921.38万元，较同期下降33.14%。主要原因是在疫情期间各地管控，收款速度放缓。

　　报告期内，公司总资产为812,330.46万元，同比增长12.04%，归属于上市公司股东的净资产为275,210.04万元，同比增长4.22%，资产规模持续稳定增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器公告编号:2022-019

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

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　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为56,104,027.37元，其中母公司实现净利润为27,988,629.04元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,257,524,494.15元。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年3月31日，公司总股本为435,967,140股，以此计算合计拟派发现金红利17,002,718.46元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.31%。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于〈2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　九、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》；

　　按照公司2022年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2022年度拟向金融机构申请不超过113.50亿元（人民币）的综合授信。

　　公司2022年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度融资计划的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司2022年度增加对外担保额度预计的议案》；

　　为满足控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）及全资孙公司徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）的经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下，为浙变电气提供总额度不超过2.5亿元的担保，为徐州汇能提供不超过8,000万元的担保，担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起自下2022年年度公司股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度增加对外担保额度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司2022年度提供财务资助的议案》；

　　为满足公司合并报表范围内的下属公司浙变电气、徐州汇能、桂林智源的经营发展需要，公司及控股子公司拟向上述公司提供合计不超过70,000万元的财务资助，期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度提供财务资助的公告》。

　　十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　为客观、公允地反映公司2021年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经公司对截至2021年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2021年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计25,392,544.22元，其中计提资产减值5,301,041.57元，计提信用减值20,091,502.65元。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2021年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

　　公司在执行应收账款预期信用损失的会计估计过程中，根据应收账款的特性，对应收款项预期信用损失的模型进行反复测算，认为采用浮动比率更符合公司的实际情况，因此，公司拟对应收账款预期信用损失率进行调整。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　十八、审议通过《关于公司〈2022年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；

　　关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏、王义已回避表决

　　表决情况：同意4票，回避4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于公司〈2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况〉的议案》；

　　关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

　　表决情况：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》；

　　为规避铜材、钢材、铝材等主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟以自有资金开展相关期货套期保值业务，单一时点前述公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），前述额度在有效期内可循环使用。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度开展期货套期保值业务的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于可转债募集资金投资项目继续延期的议案》；

　　公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”正在实施过程中，目前公司已经完成大部分基建工程，但由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司积极配合和响应疫情的防控政策，受到疫情等综合因素影响，项目整体实施进度放缓，项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期，将预计项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》。

　　二十二、审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》；

　　为保证董事会审计委员会各项工作的高效开展，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟补选董事兼总经理胡明聪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。

　　表决情况：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告》。

　　二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,000股限制性股票予以回购注销。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十五、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　二十六、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

　　经研究，公司拟定于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年 4 月 30日

　　证券代码：603861         证券简称：白云电器  公告编号：2022-020

　　转债代码：113549         转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

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　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日以现场表决的方式召开第六届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；

　　监事会认为：

　　（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年年度财务报告真实准确、客观公正。

　　（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度融资计划的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　监事会认为；公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2022年度增加对外担保额度预计的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度增加对外担保额度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2022年度提供财务资助的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度提供财务资助的公告》。

　　十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

　　监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计估计与公司实际情况相适应，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　十五、审议通过《关于公司〈2022年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司〈2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况〉的议案》；

　　关联监事胡德才已回避表决。

　　表决情况：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于可转债募集资金投资项目继续延期的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》。

　　十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。

　　经审议，监事会认为：

　　（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器  公告编号:2022-021

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　2021年度利润分配方案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.39元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次权益分派不涉及差异化分红。

　　一、利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为56,104,027.37元，其中母公司实现净利润为27,988,629.04元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,257,524,494.15元。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年3月31日，公司总股本为435,967,140股，以此计算合计拟派发现金红利17,002,718.46元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.31%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603861       证券简称：白云电器  公告编号：2022-022

　　转债代码：113549       转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　可转债募集资金2021年年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[20191第ZC10547号《验资报告》。