一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以483,883,566为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.公司从事的主要业务

　　公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务、生态产业运营管理业务。

　　（1）民爆产品的研发、生产、销售方面

　　公司始终坚持和致力于民爆产品研发、生产与销售，经过多年的发展，已形成贵州、河南、甘肃、西藏、山东等全国布局的生产基地，可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索（管）以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域，产品销售市场覆盖全国各地。公司成立了研发中心，根据行业发展需求有针对性研究开发新产品和新工艺，促进产品更新换代和生产工艺的优化。

　　（2）工程爆破服务方面

　　公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业，施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平，系贵州省首批科技创新型领军企业，2013年获批为国家级高新技术企业。公司拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破与拆除专业承包壹级资质、爆破作业壹级资质、土石方工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质，公路施工总承包贰级资质等。凭借公司优质的资质水平和业务能力，公司工程服务已经突破贵州走向全国，并向海外拓展。

　　（3）生态产业运营管理业务

　　公司拥有从事生态修复治理业务的专业化子公司--保利生态产业发展有限公司（简称保利生态公司）。保利生态公司致力于发展矿山生态环境恢复治理产业及全域土地综合治理等业务，目前已成为矿山修复领域商业模式极具特色、市场开发及项目管理团队一流、具备同步输出规划设计、管理模式、精英团队集成能力以及创新成果迅速应用的综合运营商。目前保利生态公司已成功在河北唐山、山东威海、山东烟台等区域获取矿山修复治理项目；2022年初，保利生态公司进一步延伸业务领域，开展全域土地综合整治试点项目，目前已在海南、安徽、新疆等区域市场进行试点，取得了实质性进展。

　　（4）危化配送业务

　　公司拥有专业的危险化学品运输企业，拥有合法、完善的危险货物运输资质（含公司资质、车辆资质、人员资质）；可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流等运输物流服务。

　　2.公司在行业中的地位

　　公司系国内集民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务,全国唯一的集矿山工程施工总承包一级资质、市政公用工程总承包一级、爆破专业一级于一体的大型综合民爆服务商，目前公司的民爆产品产销位居前列，并率先涉足国土空间修复治理领域“山水林田湖草”综合治理的生态模式新业态，数码电子雷管产能第一。公司的发展得到了行业主管部门的高度认可；央企背景以及在行业的影响力也吸引战略投资者共谋发展。

　　2021年，公司民爆行业兼并重组取得新突破，经努力重组摘牌河北国控集团下属河北卫星化工，成为河北省唯一一家雷管生产企业，目前公司数码电子雷管产能居全国第一；同时公司成功引进贵州产业投资基金增资子公司保利新联，进一步增强子公司实力；公司生产区域布局进一步完善、产品结构调整进一步优化，在“十四五”开局之年迈出了坚实的步伐，增添了新的发展动能。公司还继续与大型央企、地方国企、政府平台公司深化合作关系，为公司业绩持续增长奠定了良好的发展基础。

　　在生态修复治理行业，公司自2019年开始率先作为社会资本方以投资及管理者的身份参与到矿山治理领域。2021年公司成立专业化生态修复治理子公司，以矿山生态修复治理、地质灾害治理为手段，协助政府合理利用废弃土石料资源、带动产业植入，积极推动项目所在地“乡村振兴”的实现，逐步探索形成“产业化运营、市场化运作、多元化发展”的生态产业新模式“保利生态管家模式”。该模式为公司原创，并受到各地政府和同行企业的认可与借鉴。2020年12月5日，新华社发布《从“炸山”到“养山”河北唐山矿山正在变绿》、视频《压库山“美颜记”》通讯报道。2021年5月28日，国资委国资工作交流刊发文章，推广介绍保利集团所属企业保利久联聚焦新发展理念，厚植绿色再塑青山的矿山修复治理优秀案例。2021年11月23日，中央新闻联播播放了“鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的先行者的精彩身影”。公司紧紧围绕集团公司领导提出的“生态圈缔造者”的要求，紧扣“四步走”发展规划，坚持主责主业，固化“商业模式、管理模式和盈利模式”三大模式，为“十四五”末公司争创一流资质，跨入国内行业第一方阵打下良好基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

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　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》，公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，计入营业成本。同时，对于比较期间的财务影响进行追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2021 年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了关于公司非公开发行股票的相关议案，公司拟非公开发行股份募集资金6亿元，用于与公司民爆主业相关的4个项目，目前相关申报材料已报中国证监会，正在审批中。

　　2. 公司于2021 年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》（2021-51），通过公开摘牌方式现金收购河北省国有资产控股运营有限公司持有的河北卫星化工股份有限公司70%股权，交易价格不低于18,546.23万元；最终竞价成交价款为 22,346.23 万元，目前卫星化工已完成工商登记变更。

　　证券代码：002037    证券简称：保利联合   公告编号：2022-26

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十九次会议通知于2022年4月18日通过电子邮件发出，会议于2022年4月28日上午9：30时以现场结合视频通讯会议方式在贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室召开。由于董事长安胜杰先生出差在外，不能主持会议，本次会议经董事推荐，由董事、总经理张毅先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长安胜杰、董事李萍以通讯方式参加会议；董事李广成、郭建全、侯鸿翔、王宏前以视频通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过关于公司会计政策变更的议案

　　根据财政部2021年2月2日发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）及2021 年 11 月 2 日发布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》， 公司对PPP 项目合同会计处理政策及公司运输成本的列示进行了调整，本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-28）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　4.审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2021年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

　　公司拟以2021年12月31日总股本扣减公司回购注销相关股东业绩补偿股份后的股本483,883,566股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利20,806,993.34 元（含税），母公司剩余未分配利润424,427,333.29 元结转以后年度分配。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-29）。

　　独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-30）。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。