议案后至2022年年度股东大会召开之日止。控股子公司综合授信额度主要用于项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等。具体如下：

　　■

　　在上述担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调配，包括但不限于上表中子公司。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

　　（二）公司于2022年4月29日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于2022年度为子公司融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广东爱旭科技有限公司

　　1、与本公司的关系：公司持股100%的全资子公司

　　2、注册资本：252,347.49万人民币

　　注册地址：佛山市三水区乐平镇齐力大道南3号

　　法定代表人：陈刚

　　经营范围：研发、生产、销售太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2009年11月16日

　　3、被担保人财务情况：

　　截至2021年末，广东爱旭（母公司）经审计资产总额为47.91亿元，净资产为36.26亿元；2021年度实现营业收入15.53亿元，实现净利润-0.91亿元。广东爱旭信用状况良好，不属于失信被执行人，亦无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）珠海富山爱旭太阳能科技有限公司

　　1、与本公司的关系：公司持股100%的全资子公司

　　2、注册资本：50,000.00万人民币

　　注册地址：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西6号139室

　　法定代表人：陈刚

　　经营范围：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立日期：2021年4月28日

　　3、被担保人财务情况：

　　截至2021年末，富山爱旭（母公司）经审计资产总额为1.55亿元，净资产为1.52亿元；2021年度实现营业收入0亿元，实现净利润-0.07亿元。广东爱旭信用状况良好，不属于失信被执行人，亦无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（三）浙江爱旭太阳能科技有限公司

　　1、与本公司的关系：系广东爱旭科技有限公司持股100%的全资子公司，为公司间接持股100%的全资子公司；

　　2、注册资本：327,650.00万人民币

　　注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号

　　法定代表人：陈刚

　　经营范围：研发、生产、销售：太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2016年12月20日

　　3、被担保人财务情况：

　　截至2021年末，浙江爱旭（母公司）经审计资产总额为130.16亿元，净资产为42.53亿元，2021年度营业收入110.20亿元，实现净利润为-0.31亿元。浙江爱旭信用状况良好，不属于失信被执行人，亦无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（四）天津爱旭太阳能科技有限公司

　　1、与本公司的关系：系浙江爱旭科技有限公司持股100%的全资子公司，即公司间接持股100%的全资子公司；

　　2、注册资本：130,000.00万人民币

　　注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道与景通路交口东北侧

　　法定代表人：陈刚

　　经营范围：太阳能电池技术开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2018年7月9日

　　3、被担保人财务情况：

　　截至2021年末，天津爱旭经审计资产总额为55.97亿元，净资产为14.41亿元，2021年度营业收入56.49亿元，实现净利润为0.17亿元。天津爱旭信用状况良好，不属于失信被执行人，亦无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（五）深圳赛能数字能源技术有限公司

　　1、与本公司的关系：公司持股100%的全资子公司；

　　2、注册资本：50,000.00万人民币

　　注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路6号腾飞工业大厦B栋6层607

　　法定代表人：卢浩杰

　　经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；储能技术服务；新材料技术研发；信息系统运行维护服务；软件开发；智能控制系统集成；软件销售；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　成立日期：2022年4月6日

　　3、被担保人财务情况：深圳赛能于2022年4月6日成立，暂无财务数据披露。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项经公司股东大会审议通过后，公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关担保协议，具体协议内容经由公司资金管理部与金融机构商谈后确定，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会意见：公司为子公司融资提供担保以及子公司之间互相担保的事项，是为了满足子公司经营发展的需要。被担保人皆为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，因此同意本次担保事项。

　　独立董事的独立意见：公司为全资子公司融资提供担保以及全资子公司之间互相担保的事项，主要是为了保障全资子公司的经营发展需要，被担保人皆为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项的决策和表决程序符合《公司章程》、《对外担保管理制度》和相关法律、法规的规定，我们同意本次担保事项，并同意将《关于2022年度为子公司融资提供担保的议案》提交至股东大会进行审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

　　截至目前公司为子公司提供担保的累计总额为101.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的200.33%；公司为子公司、子公司为其他子公司提供的累计总额为103.61亿元（不同担保主体对同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的203.88%。

　　截至目前，公司及子公司从未发生过逾期担保情形。

　　六、授权事项

　　为提高工作效率，及时办理上述相关的担保业务，对于上述担保额度内的具体事项，提请股东大会授权公司董事长对具体担保业务进行决策，并授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关的协议及其他文件、或办理与上述担保事项有关的一切其他手续。授权期间自本事项经公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

　　七、上网文件

　　独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　八、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600732  证券简称：爱旭股份  编号：临2022－027

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于2022年度开展外汇套期保值

　　业务的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

　　●资金额度：交易金额累计不超过10亿美元（或其他等值外币）。

　　●有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司海外业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

　　（二）外币币种：主要为美元、欧元及港元。

　　（三）资金额度：拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10亿美元（或其他等值外币）。

　　（四）有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（五）授权：授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司资金管理部负责具体实施与管理。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　四、风险控制方案

　　（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

　　（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

　　（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　五、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在投机套利的交易行为。我们认为，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控的。我们同意公司按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定、在审批额度内规范地开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、上网文件

　　独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600732              证券简称：爱旭股份            编号：临2022－028

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于2022年度使用自有资金进行现金管理的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行等金融机构。

　　●现金管理资金额度：拟进行现金管理的资金总额度不超过20亿元（含本数），在额度内可以滚动使用。

　　●现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等保本型理财类产品或存款类产品。

　　●现金管理期限：经本次董事会审议通过之日起，至下一年年度董事会召开之日止。

　　一、现金管理概述

　　（一） 现金管理的基本情况

　　1、资金来源：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司基于日常经营产生的自有资金，主要为银行承兑汇票保证金及其他各类保证金、短期经营流动资金等。

　　2、目的：为提高公司及下属子公司自有资金的使用效率和资金收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报，在保证资金安全的前提下，公司拟使用该自有资金进行现金管理。

　　3、资金额度：拟进行现金管理的资金额度不超过20亿元（含本数），在额度内可以滚动使用。

　　4、有效期限：经本次董事会审议通过之日起，至下一年年度董事会召开之日止。

　　5、拟购买产品类型：购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等保本型理财类产品或存款类产品。

　　6、受托方：公司拟购买的理财类产品或存款类产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　7、授权：授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司资金管理部负责具体实施与管理。

　　（二）公司内部履行的审批程序

　　公司于2022年4月29日召开了第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理事项的资金额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、现金管理合同的主要内容

　　公司将在董事会审议通过后，在上述资金额度内与银行等金融机构洽谈相关现金管理合同，具体合同内容经由公司资金管理部与金融机构商谈后确定。

　　三、风险控制措施

　　为控制风险，公司将对拟购买的理财类产品或存款类产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好的结构性存款或大额存单等保本型产品；公司的资金不会用于其他证券投资，不会购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。公司资金管理部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司资产总额为179.00亿元，负债总额123.18亿元，净资产额55.82亿元；2021年度实现营业收入154.71亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元。

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行短期的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司资金成本，进一步提升公司整体业绩水平。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回现金管理产品以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等保本型理财类产品或存款类产品，其购买目的在于提高公司自有资金的使用效率和收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司在审批额度内使用自有资金进行现金管理的业务。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　七、风险提示

　　公司将本着严格控制风险的原则购买风险可控的保本型理财类产品或存款类产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　八、上网文件

　　独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　九、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600732     股票简称：爱旭股份 编号：临2022－029

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票206,440,957股，每股发行价为12.11元，募集资金总额为人民币2,499,999,989.27元，扣除发行费用人民币40,847,433.34元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,459,152,555.93元，主承销商于2020年8月5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2021年末，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,031,091,992.22元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元），支付发行费用42,661,229.06元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金440,000.00元），使用闲置募集资金补充流动资金420,000,000.00元，收到银行利息7,776,456.12元。2021年12月31日募集资金专户余额为14,023,224.11元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年8月，本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行6家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 2021年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,031,091,992.22万元。

　　具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见

　　（一）保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2022年4月29日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，2021年度，爱旭股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

　　保荐机构对爱旭股份2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　（二）会计师事务所鉴证报告的结论性意见

　　2022年4月29日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司董事会编制的2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0422号），该报告认为，公司2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱旭股份2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　附表：《募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附表：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：募集资金总额包含发行费用

　　证券代码：600732  证券简称：爱旭股份 编号：临2022－030

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于聘任2022年度财务审计机构和内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘迪、签字注册会计师史晓君、项目质量控制复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司第八届董事会审计委员会第十六次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

　　（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项进行了事前认可，并对第八届董事会第三十次会议的该项议案发表独立意见如下：

　　独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务水平较高，具备从事证券、期货相关业务审计资格,具备较为丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导。同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该聘任事项提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600732               证券简称：爱旭股份 编号：临2022－031

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于2021年度业绩承诺实现情况及

　　致歉公告

　　■

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月完成了重大资产重组，相关重组交易方就重组置入标的做出了业绩承诺。按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，现就2021年度业绩承诺实现情况说明如下：

　　一、重组事项概述及履行的相关审批程序

　　2019年1月7日，公司召开第七届董事会第七次临时会议审议通过了重组交易的预案。

　　2019年4月20日，公司召开第七届董事会第八次临时会议审议通过了重大资产重组交易的正式方案、《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》以及《重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议》，确定置入标的在2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润分别不低于47,500万元、66,800万元和80,000万元，并同意豁免陈刚及其一致行动人、义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）以要约方式收购上市公司股份的义务。相关事项后经2019年5月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　2019年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新梅置业股份有限公司重大资产重组及向陈刚等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1660号），同意公司发行股份购买相关资产。公司于2019年9月25日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

　　2021年3月14日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》，同意将原2020年度承诺业绩中的1.3亿元延期至2021年度执行，2019-2021年度连续三个年度承诺实现的业绩总额19.43亿元不发生变化。该事项后经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　具体请详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　二、重组交易涉及的业绩承诺内容

　　基于公司2021年3月业绩承诺调整方案以及重组交易各方签署的《业绩承诺补偿协议》及相关补充协议，重组置入标的2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润分别不低于47,500万元、53,800万元和93,000万元，相关净利润为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。

　　三、业绩承诺完成情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]518Z0421号《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》核验，公司重大资产重组置入标的广东爱旭2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为49,342.37万元、54,878.90万元、-24,898.88万元。三年累计实现业绩承诺净利润79,322.39万元。

　　单位：万元

　　■

　　四、本次未完成业绩承诺的原因

　　（一）上下游产能错配导致原材料成本大幅上涨

　　2021年，因产业链各环节扩产周期不同，导致行业出现产能错配，硅料价格持续攀升，推动成本压力贯穿全产业链。公司作为产业链中游环节，面对硅片价格持续快速上涨的压力，虽然电池片价格亦有所上涨，但电池片价格涨幅不及原材料价格涨幅，造成电池片销售毛利率大幅下降。

　　（二）疫情影响加剧了产业链失衡，价格攀升抑制下游需求

　　疫情持续扩散和反复影响了物流运输及产业链各环节的生产，导致出现临时停产或减产、物资周转效率下降、原材料供应不足等一系列问题。产业链上下游或主动或被动的增加库存以应对供应链的不稳定，硅料价格持续高企，向下游传导，致使组件价格大幅攀升，终端需求受到抑制，加之下游海运物流不畅且成本大幅上涨，组件客户对电池的提货速度放缓，综合因素最终导致对电池的需求不及预期。

　　（三）疫情及限电对需要连续生产的电池环节影响较大

　　光伏电池片的生产因其工艺的特殊性，需要保持连续生产才能保证稳定的产品良率和转换效率。受阶段性疫情防控以及限电等多重不可抗力的影响，公司产能频繁停、开机，平均产能利用率明显低于疫情爆发前的平均水平，带来生产成本的增加且需作为经常性损益列支。

　　五、审核意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司重大资产重组置入标的2021年度没有实现承诺业绩，公司作为产业链中游环节确实存在受到疫情、限电以及原材料价格大幅上涨等客观因素的影响，业绩出现较大波动，公司及管理层在日常经营中采取了必要的措施，不存在主观故意。置入标的实现业绩情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告验证，可确保财务数据真实、准确。公司对该事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（二）监事会意见

　　经核查，我们认为2021年度公司受疫情波动、限电以及原材料价格上涨等多重因素的影响，业绩出现大幅下滑，公司及经营管理层虽尽力采取各种措施降低不利因素的影响，但置入标的依然未能实现承诺业绩并出现一定亏损。监事会认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》的结果，认为置入标的实现业绩的数据真实、准确。

　　（三）会计师审核意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了审核，并出具了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2022]518Z0421号），认为相关业绩承诺实现情况说明已在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第159号）的规定编制，公允反映了置入资产业绩承诺的实现情况。

　　（四）独立财务顾问核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司作为公司独立财务顾问，出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之2021年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明》，通过查阅上市公司与相关方签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2022]518Z0421号），对公司业绩承诺实现情况进行了核查。

　　经核查，独立财务顾问认为：置入标的2019-2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润合计为79,322.39万元，实现率40.82%，未能实现承诺净利润，主要原因包括产能错配导致原材料成本大幅上涨、疫情影响加剧了产业链失衡，价格攀升抑制下游需求、疫情及限电等对需要连续生产的电池环节产生较大影响。

　　独立财务顾问及主办人对本次交易的置入标的未能实现2021年度业绩承诺深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。独立财务顾问及主办人将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行重大资产重组中关于业绩补偿的相关承诺，切实保护中小投资者利益。

　　六、致歉声明及后续措施

　　受疫情影响，重大资产重组标的广东爱旭2021年度未能实现业绩承诺事项，公司对此深感遗憾，特此向广大投资者诚恳致歉。公司将积极督促业绩承诺各方履行《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定，并根据证监会及交易所的相关规定及程序履行补偿义务，如证监会及交易所有最新规定的，将参照最新的规定要求执行。根据《业绩承诺补偿协议》的约定，公司将聘请具有证券从业资格的审计机构对置入资产进行减值测试，履行董事会及股东大会的审议程序，切实维护上市公司全体股东的利益。

　　七、上网文件

　　（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2022]518Z0421号）；

　　（二）华泰联合证券有限责任公司《关于上海爱旭新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之2021年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明》。

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二十七次会议决议；

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600732     股票简称：爱旭股份 编号：临2022－032

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●股票期权行权价格调整：首次授予的股票期权行权价格将从11.22元/股调整为11.15元/股；预留授予的股票期权行权价格将从16.46元/股调整为16.39元/股。

　　●股票期权注销数量：公司将注销已离职的82名激励对象所授予的股票期权，共计997.60万份。

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意将2020年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予和预留授予的部分股票期权予以注销并调整相关期权行权价格。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已经履行的决策程序及信息披露情况

　　1、2020年2月24日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，关联董事均已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，监事会就公司2020年股票期权激励相关事项发表了同意的审核意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划的法律意见书》。

　　2、2020年3月17日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

　　3、2020年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，关联董事均已回避表决，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予事项发表了同意的审核意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

　　4、2020年5月15日，公司完成了首次授予股票期权的授予登记工作，共向275名激励对象授予2,925.40万份股票期权，授予日期为2020年3月27日，分四期行权，行权价格为11.22元/股。

　　5、2020年12月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2020年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对预留期权授予激励对象名单进行了核查并就授予事项发表了同意的审核意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划预留股票期权授予的法律意见书》。

　　6、2020年12月31日，公司完成了预留授予股票期权的授予登记工作，共向62名激励对象授予674.60万份股票期权，授予日期为2020年12月17日，分四期行权，行权价格：16.46元/股。

　　7、2020年12月31日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划的议案》、《关于修订〈2020年股票期权激励计划〉及其摘要、〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。关联董事均已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对公司调整2020年股票期权激励计划及对应实施考核管理办法进行了审核并发表了同意的审核意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司调整2020年股票期权激励计划相关事项的法律意见书》。2021年1月19日公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议批准了上述调整事项。

　　8、2021年2月22日，公司完成了2020年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分股票期权的变更登记工作。

　　9、2022年4月29日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会审核通过并出具了核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》

　　上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　二、本次部分股票期权注销的原因

　　1、因激励对象离职不再具备激励对象资格需注销对应的股票期权

　　根据公司《2020年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》（修订稿）”）的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。自相关股票期权完成授予至今，共有82名激励对象因个人原因离职，其中包括首次授予的激励对象52名，对应股票期权689.60万份；预留授予的激励对象30人，对应股票期权308.00万份。公司将注销上述82名已离职激励对象所获授的共计997.60万份股票期权。

　　2、因公司2021年度业绩考核不达标需注销对应的股票期权

　　根据公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，2021年度为公司本次股票期权激励计划的首个业绩考核年度。因公司2021年度未达到业绩考核目标，为此公司需注销第一个行权期对应的股票期权合计650.6万份，其中包括首次授予的在职激励对象对应的股票期权558.95万份，预留授予的在职激励对象对应的股票期权91.65万份。

　　三、股票期权行权价格的调整的原因

　　1、调整原因

　　经2021年3月14日召开的第八届董事会第十六次会议，2021年4月6日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司制定并实施了《2020年度利润分配方案》，即公司以总股本2,036,329,187股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税）。上述利润分配方案已于2021年6月4日实施完毕。

　　根据《激励计划（修订稿）》有关规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

　　派息时调整方法如下：

　　P＝P0–V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　　（2）调整结果

　　根据《激励计划（修订稿）》有关规定，公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格将调整为11.15元/股，计算过程为P＝（11.22-0.07）=11.15元/股；预留授予的股票期权行权价格将调整为16.39元/股，计算过程为P＝（16.46-0.07）=16.39元/股。

　　四、本次注销部分股票期权及调整股票期权行权价格对公司的影响

　　本次调整股票期权行权价格及注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

　　五、独立董事意见

　　公司此次调整股票期权行权价格和注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次调整股票期权行权价格和注销部分股票期权事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格和注销部分股票期权等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体中小股东的利益。我们同意公司本次调整股票期权行权价格和注销部分股票期权事宜。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　中伦律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整及本次注销已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整及本次注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　八、上网附件

　　（一）独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所《关于上海爱旭新能源股份有限公司调整2020年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》。

　　九、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十七次会议决议。特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600732               证券简称：爱旭股份 编号：临2022－033

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订前后的条款对比具体如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：因增加或删除相关条款，《公司章程》各项条款的序号相应调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600732     股票简称：爱旭股份 编号：临2022－034

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果造成重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　鉴于2018年12月7日财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起实施。据此，公司根据企业会计准则的规定自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体内容如下：

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

　　执行新租赁准则对2021年年初的合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　单位：元

　　■

　　首次执行新租赁准则不影响当年年初母公司资产负债表。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600732     股票简称：爱旭股份 编号：临2022－035

　　上海爱旭新能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　■

　　重要内容提示:

　　●被担保人：天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“天津爱旭”）

　　●担保事项及金额：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司天津爱旭办理本次综合授信业务提供1亿元连带责任保证担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展需要，公司为天津爱旭在中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行”）申请办理的综合授信业务提供1亿元连带责任保证担保。

　　公司于2021年3月14日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议、2021年4月6日召开的2020年年度股东大会分别审议通过了《关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过145.00亿元的担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，有效期自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　除本次新增的1亿元担保外，截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为101.81亿元（不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算）。本次新增担保金额尚在年度预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：天津爱旭太阳能科技有限公司

　　2、与本公司的关系：为公司间接持股100%的全资子公司；

　　3、注册资本：130,000.00万人民币

　　4、注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道与景通路交口东北侧

　　5、法定代表人：陈刚

　　6、成立日期：2018年7月9日

　　7、经营范围：太阳能电池技术开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、被担保人财务情况：截至2021年末，天津爱旭经审计资产总额为55.97亿元，净资产为14.41亿元，2021年度营业收入56.49亿元，实现净利润为0.17亿元。天津爱旭信用状况良好，不属于失信被执行人，亦无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　保证人（甲方）：上海爱旭新能源股份有限公司

　　债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司天津分行

　　1、担保额度：1.00亿元人民币

　　2、保证方式：不可撤销连带责任保证

　　3、担保范围：合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金额及主债权的利息及其他应付款项之和称为“最高债权额”，是本合同项下被担保的主债权。

　　4、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

　　四、董事会意见

　　公司于2021年3月14日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议、2021年4月6日召开的2020年年度股东大会分别审议通过了《关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过145.00亿元的担保。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

　　除本次新增的1亿元担保外，公司为子公司提供担保的累计总额为101.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的200.33%；公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为103.61亿元（不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的203.88%。包含本次新增担保的累计担保总额未超过公司股东大会授权的年度预计担保总额145.00亿元。

　　截至本公告发布日，公司及子公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日