一、监事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出第四届监事会第四次会议通知。本次会议于2022年4月28日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席肖冰冰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2021年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-141,962.79万元；母公司报表实现净利润-107,235.26万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润-138,978.09万元。

　　根据公司的经营与发展情况，公司拟定的2021年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-039）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

　　为满足公司2022年业务发展需要，结合公司2021年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2022年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年度申请授信额度的公告》（公告编号：2022-040）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于公司2022年度委托理财投资计划的议案》

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2022年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币1亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2022-041）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-042）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计40,544.46万元，其中其他非流动资产（在建工程）减值准备34,360.54万元、合同资产减值准备-1,044.17万元，无形资产减值准备7,228.08万元。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-043）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-045）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-038

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　■

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行股票

　　1、募集资金到位和存储情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]156号)核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年2月7日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.74元，募集资金总额为人民币 269,667,400.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币238,669,128.12元。截至2017年2月13日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017]01730003号）。

　　2、募集资金使用情况及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司 2017年向社会首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　■

　　备注：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）

　　（二）2019年非公开发行普通股（A股）

　　1、募集资金到位和存储情况

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1676号”《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）。公司已于 2019 年 7 月 24 日实际发行股票4,503,816.00股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 13.10元，收到股东认缴股款共计人民币58,999,989.60元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币52,819,989.81元，扣除及其他发行费用后募集资金净额为51,144,920.75元。截至2019年7月23日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行普通股的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2019]02360011号）。

　　2、募集资金使用情况及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司2019年非公开发行普通股募集资金使用情况如下：

　　■

　　备注1：其他减少为2019年公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款发生纠纷，北京市第三中级人民法院将公司募集资金专项账户的资金执行划扣。

　　备注2：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）+其他减少。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一)2017年首次公开发行股票

　　1、募集资金的管理情况

　　公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规规定，结合实际情况制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　2017年2月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年3月，公司会同全资子公司博天环境规划设计研究院（北京）有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司会同全资子公司临沂博华水务有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，公司控股子公司博天（武夷山）水美有限公司（以下简称“博天武夷山”）作为变更后的新募集资金投资项目“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”（以下简称“武夷山PPP项目”）的实施主体。2018年5月18日，公司与博天武夷山、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业发展银行武夷山支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　注：公司已于2021年3月4日办理完成博天环境规划设计研究院（北京）有限公司募集资金账户的销户手续，其账户余额人民币13,500.26元已划转至博天武夷山募集资金专户。

　　公司已于2021年7月6日办理完成临沂博华水务有限公司募集资金账户的销户手续，其账户余额人民币8,512.74元已划转至博天武夷山募集资金专户。

　　(二) 2019年非公开发行普通股（A股）

　　1、募集资金的管理情况

　　公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规规定，结合实际情况制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　2019年7月29日，公司与独立财务顾问申港证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司北京华威支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2017年首次公开发行股票

　　1、募集资金使用情况对照表

　　具体情况详见附表1《2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，在公开发行股票募集资金到位以前，公司已使用自筹资金4,785,332.89元投入研发中心建设项目、使用自筹资金39,663,913.08元投入临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目，上述资金待公司募集资金到位后予以置换。

　　瑞华会计师事务所于2017年3月5日出具了瑞华核字[2017]01730002号《关于博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”（以下简称“临沂募投项目”）闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金。截至2017年8月18日，公司已将上述资金全额归还至募集资金专用账户。

　　2017年8月28日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用临沂募投项目闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金。截至2018年2月28日，公司将上述资金全额归还至募集资金专用账户。

　　2018年6月27日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“武夷山PPP项目”闲置募集资金7,000万元临时补充公司流动资金。2018年8月2日，公司实际使用本项目部分募集资金6,500万元补充流动资金，截至2019年1月2日，公司将上述6,500万元资金全额归还至募集资金专用账户。

　　2019年1月4日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金6,500.00万元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月，实际使用6,500.00万募集资金补充流动资金，该笔资金于2020年1月3日到期。截至本报告出具日，上述用于临时补充流动资金的6,500万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。

　　上述具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内，不存在节余募集资金的情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

　　（二）2019年非公开发行普通股（A股）

　　1、募集资金使用情况对照表

　　具体情况详见附表2《2019年非公开发行普通股（A股）募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内，不存在节余募集资金的情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　（1）关于仲裁事项的相关说明

　　2019年8月19日，博天环境披露《关于公司涉及仲裁事项的公告》，许又志、王霞、王晓就公司前期发行股份及支付现金购买高频环境70%股权的事宜，向北京仲裁委提出仲裁申请。交易对方请求仲裁裁决解除前期公司与其签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并裁决公司向交易对方返还已取得的高频环境70%股权等。

　　（2）仲裁事项的和解协议

　　2020年4月27日，博天环境披露《关于仲裁进展暨签订和解协议公告》，公司、汇金聚合（宁波）投资管理有限公司、赵笠钧与许又志、王霞、王晓经过协商，在北京市签订了《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》。

　　（3）股东大会决议

　　2020年5月15日，公司股东大会通过了《关于签订和解协议的议案》，《关于终止高频环境业绩承诺的议案》。

　　（4）仲裁裁决

　　2020年6月3日，北京仲裁委员会依照上述《和解协议》作出裁决。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）2017年首次公开发行股票

　　1、经公司2018年3月19日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第九次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金1,130.51万元及其利息净额2.70万元，以及“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”剩余的部分募集资金10,000.00万元，合计11,133.21万元投入“武夷山PPP项目”，资金不足部分将由公司自筹解决。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-029、临2018-030、临2018-032、临2018-039）。报告期内具体情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

　　2、经公司2020年4月19日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议及2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，因整体宏观经济环境发生了一定的变化，受国家PPP项目政策调整及经济下行等多方面因素的影响、以及项目实施过程中拆迁进度等问题对项目推进的阻碍，整体项目进展情况与公司当时计划进程有一定的出入、项目可行性发生重大变化，公司决定终止“武夷山PPP项目”建设实施，后续将由政府对项目进行清算或者由第三方承接项目。保荐券商中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

　　经公司2020年8月10日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟转让控股子公司部分股权的议案》，公司将博天武夷山尚未实缴出资的41.21%的股权，以人民币0元交易价格及12,363.00万元的相应股权出资义务转让给福建中海港航建设发展有限公司。截至2021年1月25日，前述股权变动已完成工商变更。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2020-030、临2020-080）。

　　（二）2019年非公开发行普通股（A股）

　　不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2019年度募集资金使用及披露中存在的问题如下：

　　1、2017年首次公开发行股票

　　2019年1月4日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司用部分闲置募集资金6,500.00万元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月，实际使用6,500.00万募集资金补充流动资金，该笔资金将于2020年1月3日到期。截至本报告出具日，上述用于临时补充流动资金的 6,500.00万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户（账号：20335078200100000125601）。

　　2、2019年非公开发行普通股（A股）

　　2019年公司为控股子公司永兴博华水务有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订的《信托贷款合同》项下借款余额5,000.00万元以及相应的利息等费用提供保证担保发生诉讼纠纷，北京市第三中级人民法院于2019年11月将公司2019年非公开发行的募集资金专项账户（账号：1105016054000001618）的资金划扣51,338,807.55元。

　　除上述情况外，公司2020年度已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在募集资金管理违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，会计师事务所认为：博天环境公司截至2021年12月31日的《博天环境集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制，反映了博天环境公司2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　1、2017年首次公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司

　　经核查，保荐机构认为：公司无法归集归还临时补充流动资金的募集资金6,500万元，保荐机构向其发送整改意见函，要求公司在保证资金安全的前提下尽快向募集资金专户归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金。公司已终止了“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目的建设，截至本报告出具日，该项目临时补充流动资金尚未收回，该不规范事项持续存在。

　　除上述情况外，博天环境2021年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2021年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，公司执行了募集资金专户存储制度，也执行了相关监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

　　2、2019年非公开发行普通股独立财务顾问申港证券股份有限公司

　　经核查，独立财务顾问认为：因公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款纠纷一案，北京市第三中级人民法院将公司募集资金专项账户的部分资金执行扣划，根据北京市第三中级人民法院《执行裁定书》（（2019）京03执1459号），因公司与中国对外经济贸易信托有限公司的借款未按期清偿，中国对外经济贸易信托有限公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行，扣划公司部分募集资金用于偿还其包括贷款本金、罚息、复利及违约金等费用共计51,338,807.55元。截至2021年12月31日，发行人尚未向募集资金专户补足上述被强制划转的募集资金。

　　除上述情况外，博天环境2021年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的2021年度《博天环境集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司2021年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，公司执行了募集资金专户存储制度，也执行了相关监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的情况。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附表1：

　　2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：2020年4月，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司终止武夷山PPP项目建设实施，后续将由政府对项目进行清算或者由第三方承接项目。2020年8月，公司转让该项目公司的尚未实缴出资的41.21%的股权，以人民币0元交易价格及12,363.00万元的相应股权出资义务转让给福建中海港航建设发展有限公司。

　　附表2：

　　2019年非公开发行普通股（A股）募集资金使用情况对照表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：2020年6月3日，北京仲裁委员会于北京出具（2020）京仲裁字1119号裁决书中约定：公司返还高频环境原股东许又志、王霞及王晓合计70%的高频环境股权，未支付的1.5亿现金对价部分无需支付。高频环境原股东返还本公司股票对价款20,000万元，其中3,000万元定金无需返还。

　　附表3：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-039

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●公司于2022年4月28日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、 公司2021年度利润分配预案

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-141,962.79万元；母公司报表实现净利润-107,235.26万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润-138,978.09万元。

　　经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司拟定的2021年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 2021年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百六十六条“公司的利润分配政策（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。”

　　鉴于公司2021年度合并报表以及母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、 已履行的决策程序

　　上述利润分配预案经公司于2022年4月28日分别召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事认为：鉴于公司2021年度合并报表以及母公司报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出2021年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会意见：公司制定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司2021年度利润分配预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　五、 备查文件

　　1. 博天环境集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2. 博天环境集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3. 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-040

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2022年度申请授信额度的公告

　　■

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、为满足公司2022年业务发展需要，结合公司2021年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2022年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

　　授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

　　二、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

　　三、公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　四、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议，上述事项有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　五、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-041

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2022年度委托理财投资计划的公告

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　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。

　　●委托理财投资计划金额：公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，可使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品，总金额不超过人民币1亿元，上述额度内资金可循环使用。

　　●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。

　　●委托理财期限：不超过12个月。

　　一、委托理财投资计划概述

　　（一）委托理财投资的基本情况

　　1、委托理财投资的目的

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2、委托理财投资的额度

　　公司计划使用不超过人民币1亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

　　3、授权期限

　　自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　4、委托理财投资要求

　　公司以闲置自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

　　5、委托理财投资的实施

　　董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。公司及下属子公司负责办理委托理财投资业务具体事宜。

　　6、关联交易情况说明

　　公司计划开展委托理财业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司或其他机构，交易对方与上市公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司2022年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及下属子公司2022年度使用闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，使用额度不超过1亿元，上述额度内资金可循环使用。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、委托理财投资的资金来源

　　委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。

　　三、委托理财投资对公司的影响

　　在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

　　四、委托理财投资的风险控制

　　1、公司已在公司制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　2、在上述额度内，根据银行、证券公司、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置自有资金情况提出购买理财产品方案，报经公司董事长或董事长授权的人士批准后实施。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。

　　五、独立董事意见

　　通过对公司经营状况以及财务、资金情况等多方面了解，我们认为：公司为提高公司及下属子公司闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全且确保不影响正常生产经营的前提下，计划使用闲置自有资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述委托理财事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603603证券简称：博天环境公告编号：临2022-042

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“《解释第14号》”）的有关规定进行的合理调整。该调整对公司财务状况、经营成果无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2021年2月发布了《解释第14号》，规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，要求自该解释公布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。2021年8月，财政部会计司发布PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例，对《解释第14号》做出了进一步的解释说明。

　　（二）会计政策变更的内容

　　《解释第14号》主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，主要内容有：

　　1.明确所适用的PPP项目合同的定义及合同特征。即指社会资本方与政府方依法依规就PPP项目合作所订立的合同，该合同应当同时符合“双特征”和“双控制”。

　　2.社会资本方根据PPP项目合同约定，提供多项服务（如既提供PPP项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

　　3.在PPP项目资产的建造过程中发生的借款费用，社会资本方应当按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定进行会计处理。对于本部分第4项和第5项中确认为无形资产的部分，社会资本方在相关借款费用满足资本化条件时，应当将其予以资本化，并在PPP项目资产达到预定可使用状态时，结转至无形资产。除上述情形以外的其他借款费用，社会资本方均应予以费用化。

　　4.社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理。

　　5.社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

　　2020年12月31日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关PPP项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　（三）本次会计政策变更的审议程序

　　公司于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；独立董事发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行《解释第14号》，根据新旧准则衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计数调整期初留存收益和财务报表其他相关科目金额。受此影响，公司将期初“在建工程”部分金额重分类至“无形资产”和“其他非流动资产”；同时自2021年开始，公司将PPP项目中除无形资产建造支出外的其他建造支出作为经营活动现金流进行列示。

　　以上调整不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事及监事会结论性意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　四、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-043

　　债券代码：150049       债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

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　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计40,544.46万元，其中其他非流动资产（在建工程）减值准备34,360.54万元、合同资产减值准备-1,044.17万元，无形资产减值准备7,228.08万元。

　　二、 计提资产减值准备的具体情况

　　1、 其他非流动资产（在建工程）减值准备

　　对于其他非流动资产（在建工程）本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。2021年度，公司计提其他非流动资产（在建工程）减值准备34,360.54万元，主要为对昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目和雷州市村级生活污水处理PPP项目的在建工程的减值准备。

　　2、 合同资产减值准备

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。2021年度，公司计提合同资产减值准备-1044.17万元。

　　3、无形资产减值准备

　　对于无形资产本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。2021年度，公司计提无形资产减值准备7,228.08万元，主要为对荆州市石首城东污水厂（城北污水厂搬迁）建设PPP项目和榆林区红墩污水厂项目计提的无形资产减值准备。

　　三、 计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额合计40,544.46万元。

　　四、 董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第六次会议全体董事审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、 独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交董事会审议。

　　七、 监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届监事会第四次会议全体监事审议通过。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-044

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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　　2022年4月28日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-14.20亿元，截至2021年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为17.71亿元，实收股本为4.18亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 公司2021年度业绩亏损原因

　　1、2021年度，受新冠疫情以及融资环境的影响，公司新增外部订单量逐年减少；同样受此影响，公司原有项目部分暂停或延迟开工，工程进度放缓，工期拉长等导致营业收入及毛利率的下降，公司2021年度营业收入较上年同期减少约30%。

　　2、2021年度，受新冠疫情以及经济下行等外部综合因素影响，公司客户的应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应收款项信用减值损失11,664.08万元。

　　3、为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。2021年度计提各类资产减值准备共计40,544.46万元。

　　4、因受融资成本上升、部分贷款逾期产生大额罚息以及部分建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用等因素的影响，2021年度公司财务费用31,234.05万元；目前公司的融资成本依然较高，是当前市场LPR的1.5倍左右。

　　二、应对措施

　　2022年公司继续面临严峻的考验，不仅要全力以赴通过债务重整实现债务结构调整，还要在稳定经营的基础上，努力实现收入规模的增长，力争扭亏为盈和净资产的转正，奠定公司高质量发展的基础。

　　1、稳妥化解公司退市风险

　　2022年4月14日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，公司根据实际情况及法律规定制定了初步重整方案，将通过实施资本公积转增股票，转增所得股票一部分引进重整投资人带来增量资金，一部分用于实施以股抵债化解公司的大额债务。若顺利实施司法重整，预计公司资产负债结构将获得显著优化，公司持续经营能力和盈利能力也将得以恢复，退市风险得到彻底化解。

　　2、保持水务运营规模稳中有进

　　近年来，公司千方百计推进项目建设，持续增加运营性收入，并加强运营精细化、集约化管理，综合改善公司收入、利润水平，逐步实现投资回收。目前公司的运营子项目有41个，公司将严格落实安全生产和运营管理的达标要求，强化风险防范措施，实现全年无安全责任事故，确保每个项目运营达标排放。同时公司鼓励项目管理团队扩大服务内容，推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖。

　　3、推进工业环境服务重返市场

　　公司拥有多项行业甲级资质和丰富的业绩，随着公司信用体系逐步恢复，将继续聚焦能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业园区的工业环境市场和土壤、地下水修复业务，推进公司重返工业环境治理市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理的难题，定位EP或EPCM业务模式，打造公司新的竞争力。

　　4、 扩大水生态产品市场份额

　　上海水源地建设发展有限公司作为公司承接水生态业务的主要载体，是上海市“专精特新”企业和上海市科创三十年“明星企业”。2022年其将继续扩大科技产品市场占有率，以发明专利设备为核心，提升河湖水生态业务的竞争力。加大与高校科研院所合作力度，结合院校资源优势，在生物固碳、尾水循环利用及生物膜治理等方面，融合多领域前沿技术，探索水生态修复领域的新产品、新工艺。同时，逐步完成集成化、设备化的市场转化工作，开展“智慧流域平台”建设，努力打造水生态的智慧运维系统，助力集团打造水生态系统的数字化进程。

　　5、 实现新能源领域产品突破

　　在持续为客户做好水业关联的环境服务的同时，公司将结合自身的技术优势和资源优势，转换市场赛道，围绕盐湖提锂和新能源电解水制氢的业务进行战略转型，将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，聚焦关键设备研发及运营服务，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-045

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

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　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业