本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中“1、2、4、5、6、7、8”已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，议案“3”已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2022年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2022年5月17日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分

　　（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元

　　2.联系电话：010-62690729

　　3.联系人：王凤华  张琳

　　4.传真：010-62698299

　　5.邮政编码：100070

　　（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京能置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600791        证券简称：京能置业  编号：临2022-015号

　　京能置业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　公司于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《关于修订印发＜企业会计准则第21号——租赁＞的通知》（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则要求，公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表列报进行相应变更。

　　2、2021年1月26日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 14号>的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“14号解释”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同等业务的会计处理，自公布之日起施行。

　　3、于2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”），15号解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行； “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　二、会计政策变更内容

　　1、新租赁准则完善了租赁的定义，新增了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁和经营租赁的分类，要求对所有租赁（符合要求选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），确认使用权资产和租赁负债，后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，对租赁负债确认租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　2、14 号解释主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。2021 年 1 月 1日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

　　3、15号解释规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报，以及关于亏损合同的判断。

　　三、变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　四、会计政策变更对公司的影响

　　1、公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

　　执行新租赁准则对公司报表项目的影响如下：

　　单位：元

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　　2、14 号解释、15 号解释对公司本报告期和可比期间财务报表均无影响。

　　本次会计政策变是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》等有关规定和公司的实际情况。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、关于会计政策变更的说明

　　公司董事会、监事会及独立董事已分别审议通过本次会计政策变更事项。公司执行新租赁准则及14号解释、15号解释是根据中华人民共和国财政部的相关规定，相关决策程序符合法律法规和公司的规定。执行新租赁准则及14号解释、15号解释不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意变更公司会计政策。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600791        证券简称：京能置业  编号：临2022-016号

　　京能置业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2021年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2021年度计提减值准备合计2305.52万元，转回及转销减值准备175.40万元。

　　二、计提资产减值准备的原因

　　（一）应收款项坏账准备

　　公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（二）存货跌价准备

　　存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　三、各项资产减值准备计提情况

　　（一）应收款项计提坏账准备1272.86万元，转回95.86万元，其中应收账款计提坏账准备827.50万元，转回坏账准备2.74万元，其他应收款计提坏账准备332.37万元，转回坏账准备93.12万元，应收利息计提坏账准备112.99万元；

　　（二）存货计提跌价准备1032.66万元，转回及转销跌价准备79.55万元。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备2305.52万元，转回减值准备175.40万元，预计减少公司2021年度上市公司利润总额2130.12万元，减少 2021年归属于母公司股东的净利润1845.56万元。

　　五、关于公司计提资产减值的合理性说明

　　公司董事会、监事会及独立董事已分别审议通过本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定，依据充分，本次计提资产减值准备后能更加真实、准确反映截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600791        证券简称：京能置业  编号：临2022-018号

　　京能置业股份有限公司

　　关于拟发行15亿元保障房ABS的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行15亿元保障房ABS的议案》，同意公司以全资子公司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项目发行资产支持证券（以下简称“ABS”），发行规模不超过15亿元，期限不超过3年，发行成本不超过3.8%，并拟由公司控股股东北京能源集团有限责任公司为公司发行保障房ABS提供增信措施（本次增信措施不收取公司担保费用，不需要公司提供反担保）。此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　本次发行保障房ABS有利于解决项目投入的资金需要，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600791         证券简称：京能置业        编号：临2022-012号

　　京能置业股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议以书面形式发出会议通知，于2022年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（董事长昝荣师先生，董事王怀龙先生、独立董事朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生现场参会，董事刘德江先生、孙力先生通过视频参会）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《京能置业股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（二）审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会2021年度工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所对公司2021年度审计工作的总结报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（五）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意聘任张捷先生为公司副总经理，任期与本届高管任期保持一致。

　　（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2021年度利润分配的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司以2021年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利452.88万元。本年度不进行送红股及公积金转增股本。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-014号）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2021年度财务决算的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-015号）。

　　（十一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-016号）。

　　（十二）审议通过了《京能置业股份有限公司2021年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》上海证券交易所《上市公司自律监管指南上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理 第六号——定期报告》《公司章程》和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2022年经营计划的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（十四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定2022年高管基薪的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（十五）审议通过了《京能置业股份有限公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（十六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订<担保管理办法>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司根据《民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规要求以及公司管理需要，对《公司担保管理办法》进行修订。

　　（十七）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》。

　　（十八）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

　　（十九）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的公告》（公告编号：临2022-017号）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行15亿元保障房ABS的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司以全资子公司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项目发行资产支持证券，发行规模不超过15亿元，期限不超过3年，发行成本不超过3.8%。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于拟发行15亿元保障房ABS的公告》（公告编号：临2022-018号）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十一）通过了《京能置业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　公司定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-019号）。

　　三、上网公告附件

　　1.公司独立董事2021年度述职报告

　　2.公司2021年度内部控制评价报告

　　3.公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

　　4.《公司担保管理办法》

　　5.《公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》

　　6.《公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　●报备文件

　　京能置业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

　　证券简称：京能置业  证券代码：600791       编号：临2022-014号

　　京能置业股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，京能置业股份有公司（以下简称“公司”）2021年度母公司累计未分配利润为773,541,849.29元。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润5,750,372.95元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本452,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,528,800元（含税）。本年度公司现金分红比例为79%。

　　2.上市公司不进行送红股及公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于2021年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2021年度利润分配的议案》，监事会认为本次现金分红的比例满足《公司章程》的要求，符合公司实际经营情况及2022年业务发展计划。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600791         证券简称：京能置业        编号：临2022-017号

　　京能置业股份有限公司

　　关于与京能集团财务有限公司

　　续签《金融服务框架协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）拟与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订《金融服务框架协议》。

　　●依据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议。

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　（一）经公司第九届董事会第二次会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》,同意公司与京能财务续签《金融服务框架协议》，期限三年，与其进行金融合作、接受其提供的服务。

　　（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司关联交易管理办法》，公司本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）京能集团财务有限公司基本情况

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)；

　　企业住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层01/02/03号；

　　法定代表人：刘嘉凯；

　　注册资本：500000万元人民币；

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；

　　主要股东：北京能源集团有限责任公司；

　　最近一年主要财务指标：截止2021年末，京能财务经审计资产总额为4,032,768.58万元；净资产为688,774.36万元；2021年度实现营业总收入为90,432.18万元，净利润为51,057.35万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　京能财务实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能财务为公司的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。

　　三、关联交易的定价基本原则

　　（一）公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息。

　　（二）京能财务应根据自身资金能力尽量优先满足公司的贷款需求，公司从京能财务获得的贷款，应按不高于金融市场的同期同类型贷款利率向京能财务支付利息。

　　（三）京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）京能财务为公司办理存款业务；

　　（二）京能财务应公司的要求为其发放贷款；

　　（三）京能财务按照公司需要及国家有关规定向公司提供转账结算服务；

　　（四）公司需要以下金融服务时，可交由京能财务办理（如在京能财务经营范围内）：财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；提供担保；票据承兑与贴现；融资租赁；企业债券承销；公司产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。

　　（五）特别约定事项：就存款服务而言，公司在京能财务的存款余额不得超过京能财务上一年末吸收存款余额的30%。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　《金融服务框架协议》的签署，将有助于为公司拓宽融资渠道、保证公司生产经营稳定以及稳步实施公司发展战略提供可靠的金融财务支持。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况：

　　经2022年4月28日公司第九届董事会第二次临时会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。

　　（二）本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

　　独立董事认为：《金融服务框架协议》中的条款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。此协议的签订有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

　　（三）本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

　　独立董事认为：公司与京能财务签订《金融服务框架协议》有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律法规和公司章程的规定。《金融服务框架协议》中的条款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。

　　七、上网公告附件

　　（一）京能置业股份有限公司独立董事关于公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的事前认可意见；

　　（二）京能置业股份有限公司独立董事关于公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的独立意见；

　　（三）公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　●报备文件

　　京能置业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

　　证券代码：600791   证券简称：京能置业   公告编号：临2022-020号

　　京能置业股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月19日(星期四)上午 09:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年05月12日（星期四）至05月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月19日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月19日上午 09:00-10:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月19日（星期四）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月12日（星期四）至05月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券与资本运营部（董事会办公室）

　　电话：010-62690958  010-62690729

　　邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司

　　2022年4月30日