第一节  重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.10元（含税），共计派发现金452.88万元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司2021年度不进行公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 公司所处行业情况

　　2021年中央坚持房住不炒的总基调不变，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好地满足购房者的合理住房需求，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产健康发展，房地产政策调控将成为常态。政策环境层面，结合房地产市场运行情况，中央及各部委持续释放积极稳定信号，房地产金融政策呈现边际放松，地方“双向”调节模式开启，稳定市场预期。房地产市场层面，整体交易量价呈现年度“前高后低”的走势。土地市场层面，受重点城市供地“两集中”政策影响，全国范围住宅用地供求规模明显缩量，住宅用地成交规模稳中有增，成交楼面价格有所上涨，成交楼面价格结构性上涨。社会居民收入水平的不断攀升、新型城镇化带来的人口转移和集聚、消费结构和产业结构设计、积极生育政策实施带来的人口出生率上升预期、户均面积增加等因素，都会对房地产行业发展起到积极作用。

　　2.2 公司从事的业务情况

　　2021年，面对经济形势严峻、疫情反复、市场竞争激烈等多重因素的影响，公司战略发展方向更加清晰，保持发展定力、注重风险把握、坚守底线思维，通过加强内部管理，在提质增效上下功夫，注重抓住政策和市场机会，土地投资拓展布局聚焦一线城市，服务首都发展，开发建设类型聚焦于商品住宅用地开发。2021年公司完成对北京丽富公司的股权收购工作，北京丽富公司专注于北京市保障房开发建设，经营状况良好，收购工作的顺利完成为公司注入优质资产；在土地公开市场，联合北京龙湖中佰置业有限公司成功取得朝阳管庄居住用地项目开发建设权，新增土地储备2.17万平方米，新增建设规模4.78万平方米；在市场营销方面，公司紧紧围绕客户需求提升产品品质和服务，以完善的售后服务提高品牌忠诚度，树立品牌效应，提高企业运营能力，打造具有特色的品牌开发经营模式。

　　公司以专业化、系统化、规范化的要求，完善的规章制度，提高业务系统的工作效率和应变能力，持续推行“五精管理”打造“三基九力团队”，基础管理持续夯实，降本降造，提质增效，运营能力持续提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司经济指标好于去年同期：实现营业收入21.33亿元，同比增加18.07亿元，增幅554.86%；利润总额1.29亿元，同比扭亏为盈增利1.92亿元。

　　业务指标创历史新高：2021年，公司在建项目累计实现开复工面积162.23万平方米，同比增加57.48万平方米，增幅54.87%；实现竣工面积37.87万平方米，同比增加37.87万平方米。

　　项目运营质量持续提升：京能·天下川项目提前6个月实现竣工交付；京能·云璟壹号项目取得二星级绿色建筑设计标识证书；京能·西山印共有产权房项目实现开工建设；广宁村棚户区改造项目顺利完成拆迁安置工作，正在开展项目“多规合一”申报，高质高效完成冬奥赛区周边环境整治相关工程。

　　项目拓展储备稳步落实：成功与北京龙湖中佰置业有限公司联合以底价竞得北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC-03地块，新增土地储备面积2.17万平方米，地上建筑规模4.78万平方米。通过股权收购方式获取了北京市朝阳区东坝金泰丽富嘉园项目，该项目建设用地面积17.09万平方米，总建筑规模53.69万平方米。

　　提质增效成果显著：以转让京能物业公司股权的方式，完成天创科技大厦12层资产销售工作；完成发行25亿元永续类信托贷款计划，首笔7亿元永续债已成功落地；以设计优化和招采优化为抓手，降低成本造价。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：600791         证券简称：京能置业        编号：临2022-013号

　　京能置业股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议以书面形式发出会议通知，于2022年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席张伟先生通过视频参会，监事刘海燕女士、丁敏先生现场参会）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《京能置业股份有限公司监事会2021年度工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

　　（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；致同会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

　　（3）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司2007年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。

　　（4）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2021年度利润分配的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司以2021年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利452.88万元。本年度不进行送红股及公积金转增股本。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。

　　（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2021年度财务决算的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备2305.52万元，转回减值准备175.40万元。

　　（七）审议通过了《京能置业股份有限公司2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2022年经营计划的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过了《京能置业股份有限公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　●报备文件

　　京能置业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

　　证券代码：600791  证券简称：京能置业  公告编号：临2022-019号

　　京能置业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点00分

　　召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项