第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2021年末股份总额1,050,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金126,000,000.00元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，中央政府延续 “房住不炒”的调控基调，中央各项会议不断重申房住不炒，地方政府亦根据所处房地产行业的市场热度，加强对需求端的调节。具体表现为：2021年上半年，房地产市场持续保持热度，地方政府采取精细化调控，从限购、限售、限贷等方面加码政策调控，支持合理的购房需求，限制投资型需求；下半年，房地产市场趋冷，成交量持续下行，在房住不炒的大框架下，部分非热点城市发布“限跌令”，11月至12月，位于中部和东北地区的部分城市出台购房补贴政策或者其他的宽松政策，鼓励刚需合理置业。

　　2021年，房地产金融监管继续强化，督促房地产企业降杠杆、去金融风险的政策持续发力。三道红线加码，房地产贷款集中度管理生效，预售资金强监管执行力度加强，敦促企业主动优化财务质量，降低风险，引导房地产行业开发模式的转变。9月底，央行提出“两个维护”后，中央和各部委频繁释放维稳信号，信贷环境有所改善。

　　2021年，全国房地产市场整体表现创新高，全年商品房销售面积为17.94亿平方米，同比增长1.9%；其中，住宅销售面积为15.7亿平方米，同比增长1.1%。全年商品房销售额18.19万亿元，同比增长4.8%；其中住宅销售额为16.3万亿元，同比增长5.3%。但是，下半年降温态势明显，市场情绪均明显下滑。伴随着四季度信贷环境的改善，叠加企业传统的年底 “以价换量”、加速去化的营销策略带动，部分需求择机入市，新房成交规模连续回升，但仍难以改善成交下降的趋势，从单月来看，12月份商品房销售面积 21302 万平方米，环比上月增加41.2%，同比降低15.6%，商品房销售金额20263 亿元，环比上月增加39.9%，同比下降17.8%。

　　2021年，房地产开发投资增长速度也呈现出前高后低、逐月下滑的态势。全年房地产开发投资14.7万亿元，比上年增长4.4%，全年开发投资完成额增速为 2016 年以来最低；下半年开发投资持续低位运行，9月开始进入负增长，12月开发投资完成额同比下降 13.9%，相比11 月跌幅继续扩大。全年施工面积975,387万平方米，比上年增长 5.2%；全年竣工面积 101,412 万平方米，比上年增长 11.2%，为近四年竣工面积最多的年份；房屋新开工面积 198,895万平方米，比上年下降 11.4%。虽然全年施工、竣工的面积有所增长，但新开工面积出现下滑，新开工楼盘减少，表明房地产企业在保交房的同时，开工意愿降低。

　　2021年2月，自然资源部发布住宅用地分类调控文件，文件要求22个重点城市住宅用地实现“两集中”：一是集中发布出让公告，且2021年发布住宅用地公告不能超过3次；二是集中组织出让活动。土地出让形式的重大变革，使得房地产企业全年土拍力度整体明显放缓，全年土地成交价款共1.78万亿元，同比增长2.8%；土地购置面积2.16亿平方米，同比下降15.5%。从三轮集中拍地来看，首轮集中供地开发商参拍热情明显，土地市场延续2020年以来的热度，使得2021年二季度的土地购置面积上升，但由于供地规模收缩的原因，导致土地购置面积和土地成交价款增速下行。在第二轮和第三轮集中拍地过程中，土地市场遇冷，大部分城市都经历了多次延期出让、地块流拍、无人参拍、出让条件调整等情形，大部分集中供地以底价成交，市场溢价率快速下行，土地购置面积降幅扩大。

　　2021年，南京坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”主基调，市场整体表现平稳。根据南京市统计局的数据，2021年南京地区商品房销售面积1,510.95万平方米，比上年增长14.1%；商品房销售金额4,063.84亿元，比上年增长24.3%；新开工面积1,957.63万平方米，比上年下降7.4%；施工面积 8,597.29 万平方米，比上年下降 0.8%；竣工面积1,136.18 万平方米，比上年下降21.6%。从土地市场来看，作为集中供地城市之一，南京在首轮集中土拍中，51宗地块中有37宗触顶最高限价，升温明显；8月份，南京出台“限房价、定品质、竞地价”政策，同时伴随着房地产市场的降温，第二轮和第三轮集中土拍也持续降温。

　　2021年，根据无锡市统计局的数据，无锡市全年商品房销售面积1550.86万平方米，比上年增长0.02%；商品房销售额2658.96亿元，比上年增长12.6%；商品房施工面积为6076.26万平方米，比上年下降4.5%；竣工面积1037.35万平方米，比上年下降31.6%。根据苏州市统计局的数据，苏州市全年商品房销售面积2275.4万平方米，比上年增长3.8%，其中住宅销售面积2088.3万平方米，增长4.7%；完成房地产开发投资2869.8亿元，比上年增长7.3%；房屋新开工面积2728.3万平方米，增长13.7%；房屋施工面积11921.3万平方米，下降3.7%；房屋竣工面积1238.9万平方米，下降19.8%。

　　公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、苏州、无锡三个城市，开发建设了包括多项国家示范工程在内的优秀住宅小区。公司持续推进以房地产为主业、同时谋求向产业链上下游领域寻找投资机会，力求积极稳妥地壮大公司实力，实现可持续发展的战略。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，公司实现营业总收入31.96 亿元，同比减少3.29%；实现利润总额4.58亿元，同比增加11.99%；实现净利润3.55亿元，同比增加12.17%；实现归属于母公司所有者的净利润3.70亿元，同比增加13.25%；实现每股收益0.3521元，上年同期为0.3109元。报告期内，公司结算销售面积13.25万平方米，上年同期结算20.72万平方米；其中南京星叶枫庭和无锡栖庭项目的结算销售面积分别为3.50万平方米、6.90万平方米。

　　本报告期末，公司货币资金为22.36亿元，公司短期借款和一年内到期的非流动负债为26.13亿元，短期应付债券5亿元。截止2022年4月28日，5亿元短期应付债券已兑付，未使用的银行授信23.72亿元，可覆盖短期债务。

　　截至2021年12月31日，公司总资产231.54亿元，同比增加4.69%；归属于母公司所有者权益44.39亿元，同比增加6.64%；公司存货为153.72亿元，在售、在建和待建的商品房项目位于南京、无锡和苏州，三地所在的长三角区域是国内发展较为完备的城市群之一，居民购买力较强，市场韧性较高，加之公司在区域内的品牌优势及公司长期的稳健策略，项目盈利能力有较稳定的预期，能够满足公司未来2至3年的持续发展需要。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临2022-009

　　债券简称：19栖建01         债券代码：155143

　　债券简称：20栖建01         债券代码：175430

　　债券简称：21栖建01         债券代码：175681

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2022年4月16日以电子传递方式发出，会议于2022年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2021年度总裁工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2021年度董事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　三、2021年度财务决算报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　四、2021年度利润分配预案

　　公司决定以2021年末股份总额105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金126,000,000.00元。

　　内容详见《栖霞建设2021年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　五、支付2021年度会计师事务所报酬及2022年度续聘的议案

　　公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。续聘该所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　六、2021年年度报告及年度报告摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　七、2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、2021年度内部控制审计报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、2021年度企业公民报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于2022年日常关联交易的议案

　　内容详见《栖霞建设2022年日常关联交易公告》。

　　关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　十一、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

　　内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　十二、继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案

　　内容详见《栖霞建设关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告》。

　　关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　十三、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案

　　内容详见《栖霞建设在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　十四、关于公司会计政策变更的议案

　　内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、2022年第一季度报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、关于召开2021年年度股东大会的议案

　　公司将于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十项至第十三项议案。

　　具体事项详见《栖霞建设关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600533           证券简称：栖霞建设         编号：临2022-010

　　债券简称：19栖建01        债券代码：155143

　　债券简称：20栖建01        债券代码：175430

　　债券简称：21栖建01        债券代码：175681

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2022年4月16日发出，会议于2022年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场以现场结合通讯方式召开，监事会成员3名，实际出席监事3名，监事会主席余宝林先生以通讯方式出席和表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2021年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2021年度财务决算报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、对公司2021年年度报告的书面审核意见

　　1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于会计政策变更的议案

　　财政部于 2018 年12月修订发布了新租赁准则以及《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、2021年度内部控制审计报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、2021年度企业公民报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、对公司2022年第一季度报告的书面审核意见

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临2022-012

　　债券简称：19栖建01         债券代码：155143

　　债券简称：20栖建01         债券代码：175430

　　债券简称：21栖建01         债券代码：175681

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2022 年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《支付2021年度会计师事务所报酬及2022年度续聘的议案》：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇” ）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　中汇首席合伙人余强，截至2021年12月31日，合伙人88人，注册会计师人数557人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177 人。

　　3.业务规模

　　最近一年（ 2020 年度）经审计的收入总额：78,812 万元,

　　最近一年审计业务收入： 63,250 万元,

　　最近一年证券业务收入： 34,008 万元

　　上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数： 111 家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业

　　上年度上市公司审计收费总额 9,984 万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数： 2 家

　　4.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元

　　职业保险累计赔偿限额：10,000万元。

　　中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次，