一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数（公司已回购股份不参与利润分配，预计权益分派实施股权登记日公司股份总数为2,371,767,114股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年，面对汽车产业历史性变革持续深化带来的市场机遇，公司依托产业能力和核心优势，通过全栈布局形成智云、智驾、智舱、智芯的新型业务体系，初步完成向智能出行科技公司的战略转型，实现向第二赛道城市智能化的成功拓展。同时，凭借在高精度地图“底图-更新-定位”等关键环节卡位，加速推动“合规+地图+算法+定位”业务闭环及盈利模式演进升级，为打造“一朵云、一颗芯、一套方案”整体能力奠定坚实基础。

　　公司长期高研发投入进入收获期，2021年营业收入实现30.60亿元，同比增长42.48%，创上市以来新高，2021年归属于上市公司股东的净利润实现1.22亿，同比增长139.45%，业绩拐点确立。

　　■

　　“智云-智驾-智舱-智芯”业务体系

　　报告期内，公司从事的主要业务有智云业务、智驾业务、智舱业务、智芯业务，具体如下：

　　（一）智云业务，主要是指基于近20年积累的地图数据底座优势和云端一体化服务能力，面向智能出行、智能驾驶、智慧城市应用需求，提供定制化、场景化MaaS解决方案。面向汽车客户，提供车规级SD地图、ADAS地图、HD地图、AVP 地图、高精度定位及基于此打造的云端一体化服务，包括但不限于地图全量或基于NDS图幅（tile-based）的格式转换编译及在线更新、实时动态交通信息、在线运营服务、多模态导航软件、自动驾驶云平台、合规存储及托管、新能源汽车智能出行及一体化解决方案。面向政企及行业客户，提供MineData位置大数据平台及一体化解决方案，并可与行业客户、生态伙伴共同推进符合行业特点、与专业化应用场景深度融合的定制化集成方案。

　　1、行业领先的地图数字底座能力满足车城智能化发展需求，不断赢得重点战略客户回归。

　　报告期内，公司积极打造可面向复杂场景的地图数字底座的支撑能力，不断推动地图开发技术的迭代升级，优化工艺流程和生产平台效能，加大不同精源数据的拓展和合作力度，持续提升对轨迹数据、视觉图像数据、卫星影像数据、行业应用数据、地基观测及基础地信数据、城市传感器数据等海量多源数据的融合处理以及“云+端”自动化成图能力，大幅提升数据覆盖度、数据丰富度、更新频度及数据现势性。面向智能汽车自动驾驶域以及智能座舱域+自动驾驶域的跨域应用需求，对SD、ADAS、HD、AVP地图等数据进行全面整合，积极打造车规级One-Map支撑能力。

　　报告期内，公司成为一汽-大众、上汽大众、大众Global等重要战略客户的供应商，服务内容包括电子地图数据、在线服务、NDS编译等。

　　2、商业模式从传统license模式向基于“合规+地图+算法+定位”强耦合的云SaaS服务转变，初步完成传统图商角色转换。

　　报告期内，电子地图由传统的导航产品形态向MaaS平台的数字底座演进，数据精度及更新频率不断与自动驾驶环境模型匹配，应用场景从移动出行向城市智慧管理、人-车-路-环境协同交互等领域延展，商业模式从传统license模式向基于“合规+地图+算法+定位”强耦合的云SaaS服务转变，盈利模式也从单纯的地图数据销售向“平台搭建+数据持续性运营服务”模式升级。面对全球汽车产业巨大变革以及城市数字化转型的快速发展，公司以重点客户、关键项目为出发点，积极推动传统业务向新型服务模式演进升级，初步完成传统图商角色转换。

　　3、Maas业务内涵不断拓展、丰富，合规平台赢来重大发展契机。

　　报告期内，公司作为布局合规平台整体解决方案的领先企业，不断优化符合国家安全标准的“数据-采集-分发”全链条服务体系，与宝马、戴姆勒、大众、沃尔沃、福特等多家核心OEM，以及造车新势力、科技巨头企业签订服务订单，为其智能网联汽车的功能开发、测试验证、量产上路全生命周期护航。

　　报告期内，公司积极推进产业协同与合作共建，联合行业共筑“国家级”关键动态高精度基础地图平台、参与区域智能网联汽车测试应用基地建设、牵头车联网身份认证和安全信任试点项目、发布车联网数据安全监测溯源平台、承接合肥高新技术产业开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项。

　　报告期内，公司积极推进云基础平台的商业化进程，协同产业共同打造统一高效的民用陆地观测卫星公益云平台，致力于满足多星数据高效处理、多系统统一运维、多用户共享的应用需求，为国家民用航天商业化快速推进提供有力支撑。

　　报告期内，面向数字孪生城市的快速发展，公司加大MineData基础平台的研发及迭代力度，不断扩展二三维地理信息系统及数据优势，积极推进重点行业解决方案产品化和标准化落地，不断加大专业化应用产品的开发和拓展。基于路网全息画像的交通态势研判、预警与控制技术荣获公安部科学技术奖一等奖，“GIS+AI”技术为十四运会、残特奥会、冬奥会、冬残奥等重大赛事的胜利召开提供保障。

　　报告期内，公司参股公司六分科技已行成覆盖全国的地基增强网络，基于地基增强系统的“网-云-端”差分数据、高精度定位引擎等产品和服务，通过ISO9001认证及汽车行业ASPICE L2认证，已全面支持自动驾驶量产落地，与乘用车、商用车等国内外多家OEM企业及新势力企业签订量产订单。

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　　四维图新智云MaaS业务（Map as a Service，地图即服务）

　　（二）智驾业务，主要是指面向不同等级的自动驾驶前装量产需求，提供包括自动驾驶软件、硬件等在内的全栈式一体化解决方案。其中，面向L2以下级别，可以实现AVM(全车监视系统)、DMS(驾驶员行为监测系统/驾驶员疲劳监测系统)等ADAS功能。面向L2及以上级别，可以支持量产车型实现AEB（自动紧急制动）、ACC（自适应巡航控制）、HWA( 高速公路辅助）、APA（自动泊车辅助）、TJA(交通拥堵辅助)等。面向L2.9级别，可以支持量产车型实现NOA（领航辅助驾驶）、CCP（城市巡航）、AVP（自动代客泊车）等。面向未来L3及以上级别量产场景，正在加速推动相关产品和服务的软硬件一体化研发进程。

　　1、面向量产，已经形成可面向全场景的自动驾驶软硬一体解决方案Tier-1产品矩阵。

　　报告期内，公司聚焦OEM客户智能化需求，成立了独立的自动驾驶事业部。面向量产，积极推进产品化转型，已经具备了可面向全场景的自动驾驶软硬一体解决方案Tier-1产品矩阵和服务能力。ADS自动驾驶软硬一体解决方案荣获第六届铃轩奖前瞻类优秀奖、世界智能汽车大会智能汽车技术创新奖等多个行业重要奖项认可。面对两域融合过程中出现的新型市场机会，加速推进通用平台的研发进度，并不断推动智驾产品和方案能力向智能座舱场景拓展和渗透。面向高安全、重体验的市场需求，公司不断加大研发投入，陆续推出行泊一体、舱泊一体全场景跨域融合方案；协同小马智行等行业伙伴，共同打造更加丰富多彩的智能生态。

　　2、凭借独特的技术发展路径和能力优势，不断获得面向未来的量产订单。

　　报告期内，公司首次以Tier-1身份成为凯翼汽车多级别自动驾驶系统定点供应商，将为其量产车型提供包括泊车域、行车域在内的L0到L2.9级自动驾驶软硬一体全栈解决方案。2022年3月，与阿尔派电子（中国）有限公司签署全景泊车影像系统项目技术开发合同，相关车型计划于2024年至2028年量产上市。

　　（三）智舱业务，主要是指面向驾驶舱内人机交互、安全驾驶等需求，提供前后端智能联网终端设备及软硬一体解决方案、大数据运营平台及场景化应用方案等，可同时满足乘用车和商用车不同场景的应用需求。通过控股硬件设备制造厂商，具备了前后装硬件产品从设计、自研到生产、销售的一体化能力。

　　1、丰田汽车智能助手正式上线，首次以Tier-1身份签订重量级量产订单。

　　报告期内，丰田汽车智能助手正式上线，搭载车型已于11月正式上市。智能座舱软硬件一体化平台产品和解决方案不断得到车厂客户的认可和肯定，首次以Tier-1身份与国内头部自主OEM签订重量级量产订单。“抖8”系列智能车机产品后向运营实现可比收入，基于后装车机联网用户规模探索的运营模式初步验证成功。面对全球芯片供货短缺，公司凭借组织协同及产业合作优势，正式进入国际OEM后装精品采购列表，也为公司向其他OEM客户拓展合作奠定基础。

　　2、持续稳定重卡市场领先份额，不断挖掘新产品的未来成长空间。

　　报告期内，面对国内重卡市场或将进入下行周期，公司在稳定市场领先份额、向纵深拓展客户合作的同时，积极推进前装产品向特种商用车、中/轻卡等细分领域的探索和拓展。黑龙江省道路运输动态综合监管服务平台项目于2021年12月顺利通过项目初验，带动2.4万台后装大屏机销售，通过省平台开发带动后装硬件销售的商业模式得到了初步验证。

　　报告期内，商用车节油控制策略，与一汽解放、上汽大通、三一重卡等多家车厂达成合作。基于车联网+地图+AI算法的推荐购车、销售线索挖掘等营销功能获得头部OEM认可，面向物流场景的出行地图、路径优化管理、行业细分场景应用在传统OEM、造车新势力等多个车厂合作项目中落地。

　　（四）智芯业务，主要是指面向汽车车身控制域、智能驾驶域、智能座舱域、底盘域、动力域等使用场景及量产需求，设计、研发、生产并销售汽车电子芯片，并提供高度集成及软硬一体化系统解决方案。公司目前主要芯片产品包括智能座舱芯片（SoC）、车规级微控制器芯片（MCU）、胎压监测专用芯片（TPMS）、车载音频功率器件（AMP）等。

　　1、SoC后装产品不断签订前装市场订单，新一代智能座舱芯片AC8015在多家客户量产车型搭载出货。

　　报告期内，SoC芯片在国内后装市场持续保持行业领先地位，并不断签订前装市场量产订单，新一代智能座舱芯片AC8015在多家客户量产车型搭载出货，累计供货突破200K，单月出货量持续保持增长，预计2022年底出货量将突破百万颗目标。面向未来，着力推进第二代高性能智能座舱芯片AC8025研发进程。

　　2、车规级MCU出货量及收入贡献同比2020年实现十倍以上增幅，打破国外厂商多年来的市场垄断

　　报告期内，公司车规级MCU出货量及收入贡献同比2020年实现十倍以上增幅，打破国外厂商多年来的市场垄断，应用场景包括ABS（防抱死刹车系统）、BMS（电池管理系统）等核心功能，以及车灯控制器、电动腰托、射频接收端、升窗器、车载无线充、电动尾门等车身控制单元；首款满足车规级功能安全要求的MCU芯片7840于2022年Q1提前点亮，未来将进一步拓展国产MCU在汽车电子领域的应用。与本土晶圆代工厂合作的低成本、小节点MCU项目正式启动。

　　报告期内，公司直接合作车厂包括上汽、一汽、比亚迪、长安等国内头部OEM，及新势力企业。

　　3、公司TPMS芯片客户群体稳固拓展，AMP车载功放芯片已搭载国内头部新势力车企量产车型。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司分别于2020年8月27日、2020年9月18日召开第五届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。2020年9月29日，公司披露《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》，本次非公开发行 A 股股票事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2020年12月1日，公司披露《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，公司本次非公开发行A股股票的申请获得了中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年12月19日，公司披露《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告》，公司已收到中国证监会出具的《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。2021年2月23日，公司披露《非公开发行A股股票发行情况及上市公告书》，本次非公开发行新增股份 320,000,000 股，发行对象共计16名，新增股份已于2021年2月25日在深圳证券交易所上市，锁定期6个月。2021年8月25日，公司披露《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，本次非公开发行股份锁定期届满，解除限售股份的可上市流通日为2021年8月26日。

　　上述内容详见巨潮资讯网公司披露的相关公告：http://www.cninfo.com.cn。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事长：岳涛

　　2022年4月28日

　　证券代码：002405           证券简称：四维图新         公告编号：2022-017

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月17日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届董事会第十五次会议的通知》。2022年4月28日公司第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事8名, 实际出席董事8名（受疫情影响，董事毕垒以现场表决方式参加，其余董事以通讯表决方式参加）。会议由董事长岳涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事李克强、王小川、吴艾今向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　2、审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》， 2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　报告期内，公司营业收入306,003.17万元，同比增长42.48%；归属上市公司股东的净利润12,208.64万元，同比增长139.45%；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2022BJAA70143），2021年度公司合并实现归属母公司净利润122,086,376.97元，其中母公司实现净利润为282,564,064.78元。归属母公司可分配的利润为444,899,476.97元。截至2021年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,764,547,621.32元，资本公积余额为8,626,423,445.16元。

　　综合考虑各方面因素，提出2021年度利润分配预案如下：

　　以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数（公司已回购股份不参与利润分配，预计权益分派实施股权登记日公司股份总数为2,371,767,114股），每10股派发现金0.06元（含税），共计派发现金股利14,230,602.68元。

　　公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等的规定，且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《北京四维图新科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　6、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　董事会同意2022年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准、公司的业务规模和公司审计工作的实际情况决定其2022年审计收费。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　董事会同意公司及子公司使用不超过3亿元人民币（或等值外币）额度的自有资金开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务,同意授权公司董事、总经理程鹏先生依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。在上述额度内，外汇套期保值业务资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》、2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

　　8、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　董事会同意2022年公司及子公司申请人民币41.5亿元的银行授信额度。在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次股东大会审议之日起一年内循环使用。

　　为提高授信工作办理效率，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向15家银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司董事、总经理程鹏先生在下列银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　9、审议通过《公司2022年第一季度报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　10、审议通过《关于免去万铁军副总经理职务的议案》；

　　董事会同意免去万铁军副总经理职务。万铁军被免去副总经理职务后，将不再担任公司任何职务。本决定将自董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去万铁军副总经理职务的公告》。

　　11、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

　　12、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《2021年12月31日内部控制鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　13、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交2021年度股东大会审议；

　　关联董事岳涛先生、郑永进先生、钟翔平先生、程鹏先生、毕垒先生、李克强先生回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。

　　因非关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　14、审议通过《关于增补郝春深先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　鉴于郑永进先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去第五届董事会董事职务，以及第五届董事会审计委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名并向公司推荐郝春深先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名郝春深先生为公司董事候选人。该议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　15、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　董事会同意对因离职已不符合激励条件的公司2021年限制性股票激励计划原激励对象共计24人已获授但尚未解锁的限制性股票合计278万股进行回购注销。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见、北京市天元律师事务所发表了法律意见，详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

　　16、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（2022年4月修订）。

　　17、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2022年4月修订）。

　　18、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》（2022年4月修订）。

　　19、审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》（2022年4月修订）。

　　20、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2022年4月修订）。

　　21、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2022年4月修订）。

　　22、审议通过《关于修订公司〈规范与公司关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《规范与公司关联方资金往来的管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与公司关联方资金往来的管理制度》（2022年4月修订）。

　　23、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2022年4月修订）。

　　24、审议通过《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资决策管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理制度》（2022年4月修订）。

　　25、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《信息披露管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2022年4月修订）。

　　26、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议；

　　公司第五届董事会第十五次会议拟审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象共计24人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计回购注销278万股。回购注销完成后，公司总股本将由2,374,547,114股变更为2,371,767,114股。同时，根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2022年4月修订）。

　　27、审议通过《关于对外投资股权投资基金的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资股权投资基金的公告》。

　　28、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　29、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-030

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年5月24日（星期二）下午15:00

　　网络投票时间：2022年5月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6．会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2022年5月18日下午15：00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8．会议地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座1303会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事李克强先生、王小川先生、吴艾今女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

　　上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。