第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润165,315,610.20元，母公司实现净利润-34,536,177.40元，减去报告期内分配的2020年度利润25,559,572.67元，加上年初未分配利润575,472,140.48元，期末可供股东分配的利润为515,376,390.41元。

　　公司2021年度利润分配预案如下：以公司现有总股本798,736,665股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利51,917,883.23元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　●报告期内公司所处行业情况：

　　商业零售业务：

　　2021年，我国直面疫情汛情等多重挑战砥砺前行，经济实力、社会生产力和综合国力稳步提高，市场销售规模持续扩大，消费结构优化升级，消费市场总体保持恢复态势。2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。商品零售增势较好，全年商品零售额比上年增长11.8%，实物商品网上零售额108,042亿元，同比增长12.0%，实体店消费品零售额实现332,781亿元，同比增长12.7%。根据中华全国商业信息中心统计，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%。根据北京商委信息中心统计数据，北京40家重点百货店零售额同比上升10.27%。

　　2021年是我国经济逐步回归常态运行的一年，也是构建新发展格局的起步之年，面对国际环境复杂严峻和国内疫情多发散发等多重考验，我国立足超大规模市场优势，持续深化改革开放，积极畅通经济内外循环，构建新发展格局迈出新步伐。

　　第三方支付业务：

　　2021年，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付系统业务量稳步增长。根据中国人民银行发布的支付体系运行总体情况的统计数据，截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，同比增长3.26%。其中，借记卡84.47亿张，同比增长3.30%；信用卡和借贷合一卡8.00亿张，同比增长2.85%。银行卡联网POS机具数量有所增长。银联跨行支付系统联网特约商户2,798.27万户，较上年末减少96.48万户，联网POS机具53,893.61万台，较上年末增加60.58 万台。全国共发生银行卡交易74,290.22亿笔，金额1,002.10万亿元，同比分别增长24.20% 和12.85%。消费业务2,318.18亿笔，金额135.97万亿元，同比分别增长30.52%和16.56%。中长期来看，随着疫情的有效防控，经济复苏逐步加快，国民经济持续发展和人民可支配收入的持续提高，社会总消费规模有望保持增长，从而带动银行卡消费量和市场收单交易规模的增加。

　　●报告期内公司从事的业务情况

　　商业零售业务：

　　公司商业零售业务以百货业态为主，在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店，建筑面积共计40.23万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。近年来，公司持续推进百货门店的生活中心化升级调整，促进线上与线下的融合，延伸拓展文旅康养产业，促进商业服务业与科技的融合发展。

　　第三方支付业务：

　　公司的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为收单服务，在收单业务产业链中，海科融通作为收单机构处于收单业务产业链中游，作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务。在收单业务产业链中，收单机构既是商户接入数字化支付平台的入口，也是支付、清算甚至发卡机构在B端撬动市场交易增长的重要渠道，海科融通作为行业领先的收单机构一手托两端，成为收单业务产业链中的重要支点。从业务领域区分来看，线下收单行业内可分化为收单服务商、收单外包商、收单机具制造商、技术服务提供商等多个细分赛道。第三方收单机构及银行收单机构组成的收单服务商是整个收单大行业的主体角色。

　　海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，围绕商户使用场景需求，开发出传统POS、MPOS、电签POS、智能POS等多种收单产品。随着新兴的移动支付方式的出现，海科融通开发出了聚合码、扫码盒、云喇叭等移动支付产品，以及支持刷脸支付的生物智能识别支付产品，全面满足商户在不同场景的的多元化收款需求。海科融通的收单业务遍布国内，主要为餐饮、娱乐、服装、零售等行业的线下上千万商户提供收单服务。随着人民银行有序扩大数字人民币试点范围，海科融通积极推进数字人民币收单受理服务，已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接，在翠微百货、连锁超市、翠微商圈等商业场景中支持数字人民币支付收款。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入34.97亿元，同比下降14.55%，实现利润总额1.79亿元，同比下降26.52%，实现归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长103.29%。其中：控股子公司海科融通实现营业收入235,760.96万元，同比下降17.01%，实现净利润20,882.28万元，同比增长13.23%。

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为公司 2020 年 12 月完成了海科融通的98.2975%股权收购，其中从关联股东购买的 35.0039%股权作为同一控制下的企业合并处理，其余从第三方购买的 63.2936%股权作为购买子公司少数股东权益处理。根据会计准则的相关规定，2020 年海科融通对应 35.0039%股权的净利润计入上市公司的净利润，剩余对应 63.2936%股权的净利润计入少数股东损益，而 2021 年公司对海科融通合并 98.2975%股权的净利润，从而造成本期归属于上市公司股东的净利润同比增加。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603123        证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-013

　　债券代码：188895        债券简称：21翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月11日(星期三)下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　网址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年4月30日(星期六)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月11日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年5月11日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　网址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：吴红平

　　董事会秘书：姜荣生

　　财务总监：宋慧

　　独立董事：胡燕

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月11日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月30日(星期六)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：秦庚立

　　电话：010-68241688

　　邮箱：dshbgs@cwjt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　2022年4月30日

　　证券代码：603123         证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-014

　　债券代码：188895        债券简称：21翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年4月18日以书面及电子邮件方式发出，于2022年4月28日下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年度经营工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（二）审议通过了《2021年度董事会报告》

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（1）关于公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司与北京翠微集团的日常关联交易事项；

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避了表决。

　　（2）关于控股子公司北京翠微文化发展有限责任公司与北京海淀置业集团有限公司的日常关联交易事项；

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避了表决。

　　（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司向招商银行、宁波银行、浦发银行、中信银行、农业银行、工商银行、北京银行各申请3亿元的流动资金贷款，担保方式为信用，授信类型为综合授信，授信期限为1年；向大连银行申请3亿元的流动资金贷款，担保方式为信用，授信类型为综合授信，授信期限为3年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司资金需求而定。董事会授权董事长根据公司实际需要，代表公司与上述银行签署综合授信额度的申请、合同等相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　详见上交所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十）审议通过了《2021年度社会责任报告》

　　详见上交所网站披露的《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十一）审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十三）审议通过了《关于海科融通2021年度盈利预测实现情况说明的议案》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司重大资产重组标的公司2021年度盈利预测实现情况说明的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十四）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任王帆为公司审计部负责人。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十六）审议通过了《2022年第一季度报告》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十七）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月20日以现场与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议相关议案。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

　　三、上网公告附件

　　《翠微股份独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件：王帆简历：

　　王帆：女，1985年出生，硕士研究生学历，会计中级职称。2016年起历任北京甘家口大厦有限责任公司党群工作部部长、本公司人力资源部副部长。现任本公司财务管理部副部长。

　　证券代码：603123         证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-015

　　债券代码：188895       债券简称：21翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2022年4月18日以书面及电子邮件方式发出，于2022年4月28日下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭婷婷主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　详见上交所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（六）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（七）审议通过了《2022年第一季度报告》

　　详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603123        证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-016

　　债券代码：188895        债券简称：21翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.065元（含税）

　　●本次利润分配以公司现有总股本798,736,665股为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润165,315,610.20元，母公司实现净利润-34,536,177.40元，减去报告期内分配的2020年度利润25,559,572.67元，加上年初未分配利润575,472,140.48元，期末可供股东分配的利润为515,376,390.41元。

　　经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案如下：以公司现有总股本798,736,665股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利51,917,883.23元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　根据上述利润分配预案，2021年度公司以现金形式分配的利润占公司当年实现合并报表归属于母公司股东的净利润的比率为31.41%，符合中国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定。

　　本次利润分配预案尚需提交 2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段经营发展、财务状况及股东合理回报等因素，有利于公司稳定、健康、可持续发展。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司行业特点、盈利水平等因素，体现了公司长期的分红政策，符合公司长期持续发展需求，保障股东稳定回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。