第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月29日公司第五届董事会第十次会议审议通过2021年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2021年12月31日，公司总股本13,334万股，每10股派发现金红利2.90元人民币（含税），合计派发现金红利人民币3,866.86万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，对中国汽车市场而言是极不平凡的一年。据中汽协统计，2021年，中国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续3年的下降趋势，产销总量连续13年稳居全球第一。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销售352.1万辆，同比增长接近160%，连续7年位居全球第一，市场占有率已提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经由政策驱动进入了市场拉动的发展新阶段。中汽协预测，2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于2021年，汽车总销量预计将达到2,750万辆，同比增长5%左右，其中，乘用车为2,300万辆，同比增长7%；新能源汽车销量将突破500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。

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　　平稳运行、产销双增的汽车市场，给包括汽车零部件制造和物流服务在内的产业链参与者带来了巨大的机遇。同时，据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆。持续增长的保有量，进一步扩大了汽车后市场的容量，提升了对汽车零部件和物流服务的需求。

　　与此同时，2021年，中国汽车市场以及产业链的参与者也经历了前所未有的挑战。疫情传播反复、多点散发，汽车芯片供应短缺以及原材料价格高位运行等，影响了汽车产业链、供应链的稳定性，不确定性因素增多，生产经营压力增大，让本已竞争激烈的市场内卷加剧。

　　公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务，以及汽车零部件的研发、生产和销售。

　　公司的汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。公司的汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件。

　　公司所提供的服务或产品主要直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车、比亚迪、蔚来汽车等。

　　本公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、风神物流等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从事汽车物流业务。

　　公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉、定州等地设有零部件生产工厂，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有汽车整车、零部件仓储及运营基地。

　　公司是上海市著名品牌、国家AAAA级物流企业。公司下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”、“汽车备件物流KPI标杆企业”、“上海市高新技术企业”等荣誉称号，荣获美国通用GMS体系考核全球最高分。

　　2、经营模式：

　　（1）汽车零部件制造：

　　公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。

　　公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。

　　①研发环节

　　公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，逐步将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。

　　公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。

　　在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。

　　②采购环节

　　公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。

　　公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。

　　③生产环节

　　基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。

　　④销售环节

　　公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。

　　公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产区域完成了布局规划。

　　公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。

　　（2）汽车综合物流：

　　汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物流。

　　①整车物流服务

　　整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户供应高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS 对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。

　　公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。

　　由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。

　　②零部件物流服务

　　零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务、零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。

　　公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。

　　公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户保持稳定的合作关系。

　　公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。

　　汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。

　　公司可为汽车生产厂商提供全方位的售后及产前零部件物流服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入107,038.88万元，与上年同期相比减少9,940.90万元，同比下降8.50%；归属于母公司股东的净利润为10,283.61万元，与上年同期相比减少462.91万元，同比下降4.31%；归属于母公司股东的净资产为120,416.72万元，与上年期末相比增加6,559.14万元，增长5.76%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：605151    证券简称：西上海公告编号：2022-021

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月19日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会根据2021年的实际工作情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》

　　公司总裁朱燕阳先生向董事会提交《2021年度总裁工作报告》，汇报2021年度履职情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议并通过《关于2021年财务决算以及2022年财务预算报告的议案》

　　公司根据2021年的运营情况，编制了《2021年财务决算以及2022年财务预算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，董事会认为《公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决。

　　独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（八）审议并通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于2022年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十）审议并通过《关于2022年度开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议并通过《关于召开西上海汽车服务股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议并通过《关于2022年一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第十次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605151  证券简称：西上海公告编号：2022-026

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　关于2022年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的公告

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　　重要内容提示：

　　被担保人：广州延鑫科技有限公司（以下简称“广州延鑫科技”）

　　本次预计授信及担保金额：公司及全资子公司申请授信总额不超过5亿元人民币，公司为全资子公司广州延鑫科技提供担保总额不超过1亿元

　　本次担保是否有反担保：无反担保

　　对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无对外担保和为子公司担保的情况，不存在逾期担保

　　一、授信及担保情况概述

　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》。为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，同意公司及全资子公司向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的授信额度，其中公司为全资子公司广州延鑫科技提供担保额度不超过人民币1亿元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。

　　上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自第五届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：广州延鑫汽车科技有限公司

　　注册地点：广州市花都区秀全街红棉大道北48号10栋109室

　　法定代表人：朱燕阳

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2020年10月19日

　　经营范围：汽车零部件及配件制造

　　主要财务状况：截至2021年12月31日，经审计，资产总额13,186.43万元，负债总额10,250.70万元，资产净额2,935.74万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额10,248.39万元，2021年实现营业收入28,731.48万元。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项尚未签署担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司及全资子公司与银行最终签署并执行的担保合同或批复为准。公司将根据协议签订的进展情况及时披露相关信息。

　　四、董事会、独立董事、监事会的审议意见

　　董事会认为：申请金融机构授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，担保风险处于可控的范围内，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》等的规定。

　　独立董事意见：本次公司向金融机构申请授信额度并提供担保的事项，符合公司及子公司业务发展和经营活动的需要，符合相关法律法规等有关要求。授权公司董事长或其授权代表签署相关文件有助于提高工作效率，适应市场竞争需要，且总体风险可控，未违反相关法律、法规的规定。本次审议程序符合公司的相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意本次事项。

　　监事会认为：本次申请授信及担保事项属于公司正常经营活动且担保风险在公司的可控范围内，履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、 第五届董事会第十次会议决议；

　　2、 第五届监事会第五次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、 被担保人营业执照复印件；

　　5、 被担保人最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605151           证券简称：西上海         公告编号：2022-023

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A股每股派发现金红利0.29元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币466,728,842.73元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利38,668,600.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为37.60%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会提出的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司实际，符合《公司章程》和相关法律法规的规定；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月29日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、 本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、 公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605151            证券简称：西上海         公告编号：2022-029

　　西上海汽车服务股份有限公司关于

　　续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会所”）。

　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘众华会所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　（3）诚信记录

　　众华会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年不存在因在执业行为或违反《中国注册会计师职业道德守则》导致的在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况，最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚或违反《中国注册会计师职业道德守则》的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　众华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2021年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元；2022年度的审计服务收费总额不超过120万元。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对众华会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了众华会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘众华会所为公司2022年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任众华会所担任公司2022年度审计机构。

　　（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘众华会所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘众华会所的相关资质等证明资料。我们认为众华会所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘众华会所作为公司2022年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：众华会所在对公司2021年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘众华会所为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘众华会所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605151证券简称：西上海公告编号：2022-024

　　西上海汽车服务股份有限公司关于

　　预计2022年度日常关联交易的公告

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　　重要内容提示：

　　? 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

　　? 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月29日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决,表决结果：4票同意，0票反对，0弃权。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司2022年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，对2022年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2022年度生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益，符合公司《关联交易决策制度》的相关规定。同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均