第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,并不涉及持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明等内容。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度可供股东分配的利润为-3,099,074,525.91元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1.移动智能终端

　　随着信息化、智能化技术的快速变迁，行业竞争的日趋激烈，传统智能终端迭代频率日益加快，产品更新周期缩短。信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业化、实现跨越式发展已成为我国的基本战略。其中，以信息化、智能化为突出特点的移动智能终端产业受到国家产业政策的大力引导和扶持，《中国制造2025》（国发[2015]28号）明确鼓励研发新型智能终端等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。我国在2018年正式启动“网络强国建设三年行动”，根据工信部等部委的工作规划，该行动将进一步加大网络基础设施建设。随着5G和AI（人工智能）的到来，人们将进入万物互联的智慧时代，大量持观望心态的消费者将推动新的一波换机潮。未来，随着智能化技术的不断深入发展，移动智能终端将与信息等领域新技术深度融合，应用范围进一步拓展，整个行业将面临新的一片蓝海。

　　2.移动智能终端配套电池电源

　　目前，锂电池已成为消费类电子产品、电动工具和智能家居产品、新能源汽车电池产品的首选电池。近年来，以智能手机为代表的消费类电子产品迅速崛起，推动了锂电池应用的高速发展和迅速普及。未来以消费电子产品为代表的传统锂电池市场进入成熟期，总体增长将较为平稳。

　　人工智能技术的成熟和应用，使智能终端、智能家居产品、机器人等为代表的各种电子产品和形态越来越受消费者欢迎，其爆发式增长必定会带动起附属产业蓬勃发展，而电源适配器作为上述电子产品运行使用的基础，其功能是不可替代的，也就注定了电源适配器的市场一定会随着电子产品市场的不断扩大而扩大。

　　3.物联网周界安防

　　根据美国知名市场调研和咨询公司Grand View Research的最新研究报告，到2027年，预计全球物理安全市场规模将达到1,710亿美元，年复合增长率达6.50%。从全球市场角度看，越来越多发展中国家开始意识到安全的重要性，同时全球范围内不断增加的恐怖袭击威胁、边境争端以及难民危机正在推动各国采取更加严格的安全措施，保证经济及民生的正常发展，从而推动物理安全市场的增长。同时，全球不同国家和地区的政府正在积极推进智慧城市建设，进一步强化基础设施，其中安防系统是其中关键的一环。此外，对现有基础设施进行升级改造，采取更先进的安全保障措施，强化政府机构的管控能力，是不少发达国家政府的首要任务之一，随着IP化趋势，为了对抗网络安全的挑战，进一步提升物理安全解决方案的网络安全能力，也是另一重要的推动力。

　　习近平总书记在党的十九大报告中指出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。为加快建设创新型国家，实现为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑这一目标。

　　“十三五”期间，在大力推动下，在各级政府和主管部门主导的平安城市、雪亮工程、智慧城市等重大工程带动下，我国安防行业保持了中高速增长的势头，产业规模迈上了新的台阶，技术进步超过预期，市场应用深度推进，一批骨干企业快速崛起，行业融合转型加速，并有效应对了严峻复杂的国内外环境和肺炎疫情带来的冲击影响，比较圆满地完成了《中国安防行业"十三五"发展规划》中的各项主要任务，为未来中国安防行业实现高质量发展打下了坚实基础。在这样的大背景下，《中国安防行业"十四五"发展规划》（2021年-2025年）指出，未来五年既是安防行业实现数字化转型的关键时期，也是产业链质量再获提升的重大机遇期。首先，为满足人民群众对安全的需求和期盼，党和政府着力推动更高水平平安中国建设，加强和创新社会治理，将进一步带动新一轮系统产品升级换代和深化应用，拉动安防需求。其次，随着我国经济社会发展和智慧城市建设步伐的加快，新基建工程项目等内生需求旺盛，数字化转型、智能化提升、融合化创新将步入快车道，与此紧密相关的智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧制造、智慧能源、智慧环保、智慧社区、智安小区等将成为新的市场热点。第三，由我国倡议并带动实施的"一带一路"建设已进入高质量发展阶段，将带动安防国际合作和贸易实现新的增长。经过几十年发展，我国已形成了完善的安防产业链体系，发展成为了世界安防产品制造中心和的安防产品应用市场，伴随着新技术革命的浪潮，未来我国安防产业将向着"中国创造"高水平发展阶段迈进，与此同时产业生态正在深刻变革，"创新链、产业链、服务链"快速调整优化，新兴服务模式蓬勃发展，正处于难得的技术创新和产业升级的重要"窗口期"。

　　目前，国内安防行业当前逐渐进入到成熟期，“两超多强”的市场格局逐渐稳定，未来市场集中度将进一步向头部企业集中。新兴技术快速发展的影响下，行业内部借助安防系统的智能化升级，将会产生新一轮的增长。在人工智能技术，尤其是计算机视觉技术的推动下，安防企业的业务触角将不断向外延伸，盈利模式和盈利能力将发生显著改变。

　　报告期内,公司主营业务分为三部分：一是移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售，涵盖手机和行业终端多个领域；二是移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售；三是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。上述业务分别由深圳兴飞、深圳兴飞子公司东方拓宇、睿德电子以及中科融通实际运营。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入92,181.99万元，与去年的115,147.32万元相比下降19.94％；实现归属于普通股股东的净利润68,993.09万元，与去年同期的-59,113.88万元相比增长216.71%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　公司因2018年、2019年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损且公司2019年度经审计的净资产为负值，因此公司股票已经于2020年6月16日被实施退市风险警示。2021年4月30日公司披露的《2020年年度报告》，公司期末净资产为负值，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定公司股票继续被实施退市风险警示。

　　证券代码：600734     证券简称：*ST实达    公告编号：第2022-054号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月30日  14点00分

　　召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月30日

　　至2022年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　并听取公司独立董事2021年度的述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月30日刊登在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（二）参会登记

　　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼

　　邮政编码：350002

　　联系电话：（0591）83708108、83709680

　　传    真：（0591）83708128

　　联 系 人：林征、陈霞菲

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建实达集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600734        证券简称：*ST实达       编号：第2022－055号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）申请撤销公司股票退市风险警示，能否获得上海证券交易所审核同意存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　公司因2018年、2019年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损且公司2019年度经审计的净资产为负值，因此公司股票已经于2020年6月16日被实施退市风险警示。公司2020年度期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定，公司股票继续被实施退市风险警示。公司股票简称仍为“*ST实达”，股票代码600734不变，公司股票仍在风险警示板交易，股票的日涨跌幅限制仍为5%。

　　二、公司 2021年度经审计的财务报告情况

　　公司2021年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。经审计，截至2021年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为45,513.35万元， 2021年度实现营业收入92,181.99万元， 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入88,460.17万元，归属于上市公司股东的净利润为68,993.09万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-171,602.76万元。

　　三、公司申请撤销退市风险警示的情况

　　公司对照《上市规则》第9.3.2条相关规定逐项排查，公司2021年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据《上市规则》第9.3.6条相关规定及公司2021年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

　　公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。依据《上市规则》第9.3.8 规定：上海证券交易所自收到公司申请之日后10 个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。依据《上市规则》第9.1.11 规定：上海证券交易所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前，可以要求上市公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。

　　公司申请撤销公司股票退市风险警示，能否获得上海证券交易所审核同意存在不确定性，在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600734       证券简称：*ST实达     公告编号：第2022－051号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年4月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2022年4月28日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2021年独立董事的述职报告》。上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告。具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司2021年计提各项减值准备合计1,412,780,141.09元，具体如下：

　　1、本期公司计提应收帐款坏帐损失-7,166,279.01元。

　　2、经测算，本期公司应收票据中的商业承兑汇票按0.04%计提坏账损失，相应计提应收票据坏账损失6,825.94元。

　　3、本期公司计提其他应收款坏帐损失1,402,517,319.61元。

　　4、本期公司计提长期应收款坏帐损失1,881,858.71元。

　　5、本期公司提取存货跌价损失15,540,415.84元。

　　许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。

　　具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-810,824,880.85元人民币，加上年初未分配利润-2,288,249,645.06元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,099,074,525.91元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》：《公司2021年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作的总结报告》。

　　（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2021年履职情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（九）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审查，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

　　（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》：具体通知同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年第一季度报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600734     证券简称：*ST实达     公告编号：第2022－052号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年4月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2021年4月28日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2021年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-810,824,880.85元人民币，加上年初未分配利润-2,288,249,645.06元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,099,074,525.91元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2021年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

　　1、《公司2021年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《公司2021年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（九）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　（十）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

　　1、《公司2022第一季度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《公司2022第一季度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600734      证券简称：*ST实达     公告编号：第2022－053号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于计提公司2021年度各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月28日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，2021年度公司应提取的各项减值准备合计为1,412,780,141.09元，具体如下：

　　一、计提各项资产减值准备的情况

　　（一）公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收帐款坏帐损失-7,166,279.01元。

　　（二）公司以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收票据划分为若干组合，对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，本期公司应收票据中的商业承兑汇票按0.04%计提坏账损失，相应计提应收票据坏账损失6,825.94元。

　　（三）公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收款坏帐损失1,402,517,319.61元，各公司提取情况如下：

　　1、福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账损失1,350,182,679.11元；

　　2、深圳市兴飞科技有限公司提取其他应收款坏账损失17,195,879.04元；

　　3、中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账损失23,525,403.70元；

　　4、深圳前海实沃商业保理有限公司提取其他应收款坏账损失5,268,918.21元；

　　5、南京实达通讯科技有限公司提取其他应收款坏账损失521,413.11元；

　　6、北京铸凰科技有限公司提取其他应收款坏账损失5,822,433.06元；

　　7、北京浤铸技术有限公司提取其他应收款坏账损失593.38元。

　　（四）公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计按信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提长期应收款坏帐损失1,881,858.71元，主要为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

　　（五）公司存货按成本与可变现净值孰低法计价，在对存货进行全面盘点的基础上，按各类存货单个项目的存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价损失。本期公司提取存货跌价损失15,540,415.84元，主要为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

　　本事项经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　本年计提上述各项资产减值准备，将导致2021年度公司合并报表净资产和利润总额的相应减少。

　　三、独立董事关于本次计提各项资产减值准备的独立意见

　　本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议 ；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议 ；

　　3、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日