■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广州思林杰科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：周茂林   主管会计工作负责人：劳仲秀    会计机构负责人：马丽清

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：周茂林       主管会计工作负责人：劳仲秀       会计机构负责人：马丽清

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：周茂林       主管会计工作负责人：劳仲秀       会计机构负责人：马丽清

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广州思林杰科技股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：周茂林       主管会计工作负责人：劳仲秀       会计机构负责人：马丽清

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：周茂林       主管会计工作负责人：劳仲秀       会计机构负责人：马丽清

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：周茂林       主管会计工作负责人：劳仲秀       会计机构负责人：马丽清

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2022-011

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真研究审议，监事会形成决议如下：

　　1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年度财务决算报告真实公允地反映了公司2021年度经营情况，监事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　2、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　公司2021年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，全体监事一致同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　2021年度全体监事勤勉尽责、忠于职守，依据相关规定认真履行职责。监事会同意《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　4、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　全体监事回避表决，提请公司2021年年度股东大会审议。

　　5、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司2022年度财务报表和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　6、《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》

　　公司关于2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的市场原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益地情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。监事会同意《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次拟使用超募资金12,500.00万元永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对募投项目实施造成实质性影响，相关审批程序符合相关法律法规及公司制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　8、《关于确认并批准报出广州思林杰科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司2022年度第一季度报告依据企业会计准则和相关信息披露规则编制的，内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。监事会一致同意《关于确认并批准报出广州思林杰科技股份有限公司2022年度第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司监事会

　　2022年04月30日

　　证券代码：688115         证券简称：思林杰         公告编号：2022-012

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。每股不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币85,750,315.86元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配股本方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2022年4月29日，公司总股本66,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,001,500.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为45.43%。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配方案已经综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。我们一致同意该事项，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，全体监事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2021年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。