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　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

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　　证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-013

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2022年度主要经营数据

　　1.主营业务分产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　2.主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、数据来源及风险提示

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600962   证券简称：国投中鲁  公告编号：2022-014

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届董事会第25次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）第七届董事会第25次会议于2022年4月28日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　关联董事杨昭依、张庆回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-017）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第七届董事会第25次会议决议；

　　2. 国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见；

　　3. 全体董事、监事、高级管理人员关于2022年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600962   证券简称：国投中鲁公告编号：2022-015

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届监事会第19次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）第七届监事会第19次会议于2022年4月28日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事2人）。

　　会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第一百零一号上市公司季度报告》的有关要求，监事会对公司2022年第一季度报告发表如下书面确认意见：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-017）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　4. 第七届监事会第19次会议决议；

　　5. 全体董事、监事、高级管理人员关于2022年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600962       证券简称：国投中鲁公告编号：2022-016

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于公司董事会和监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会和第七届监事会于2022年4月25日任期三年届满。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第25次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）：杜仁堂先生、陈昊先生、尉大鹏先生、罗超先生和彭铎先生，共5人。公司董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）：杨昭依女士、张庆先生和倪元颖女士，共3人。以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股票。以上独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。经公司职工大会选举苏卫华先生为公司第八届职工董事（简历详见附件3），直接进入第八届董事会。在公司股东大会选举产生公司第八届董事会董事之前，公司第七届董事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年4月28日召开了第七届监事会第19次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司监事会同意提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件4）：陈宇青女士和王春燕女士，共2人。本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会监事。以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以上监事候选人均已同意出任公司第八届监事会监事候选人。经公司职工大会选举李晓霞女士为公司职工监事（简历详见附件5），直接进入第八届监事会。在公司股东大会选举产生公司第八届监事会监事之前，公司第七届监事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职监事职务。

　　三、备查文件目录

　　6. 国投中鲁第七届董事会第25次会议决议；

　　7. 国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见；

　　8. 国投中鲁第七届监事会第19次会议决议。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：公司第八届董事会非独立董事候选人基本情况

　　杜仁堂，男，1964年4月出生，本科学历，高级工程师。曾任林业部调查规划设计院森林经理研究室副主任，中林资产评估事务所副所长、资源资产评估处处长，复兴浆纸有限公司林业管理部总经理，中国高新投资集团公司林业投资管理部主任、党委办公室副主任（主持工作）、业务发展部经理、总经理助理，中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问、纪委书记。现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问，本公司董事长。杜仁堂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　陈昊，男，1974年1月出生，本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司董事、党委书记、总经理。陈昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　尉大鹏，男，1985年4月出生，研究生学历。曾任国投物流投资有限公司综合部业务经理，历任国家开发投资公司人力资源部业务经理、高级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监，现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监，本公司董事。尉大鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　罗超，男，1982年10月出生，企业三级法律顾问，研究生学历。曾任中国建设银行深圳市分行华侨城支行客户经理，中国外运长航集团有限公司人力资源部员工关系业务主管，国投交通控股有限公司人力资源部高级业务经理、副经理，国投孚宝洋浦罐区码头有限公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，国投（洋浦）油气储运有限公司副总经理兼总法律顾问，国投洋浦港有限公司党委副书记兼纪委书记、总法律顾问。现任中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监。罗超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　彭铎，男，1967年2月出生，高级工程师，本科学历。曾任西北电力设计院高级工程师、注册监理工程师，国投北部湾发电有限公司计划部经理、国投电力公司计划部业务主管、国家开发投资公司战略发展部项目高级主管，国投创益产业基金管理有限公司投资总监，中国国投高新产业投资公司运营管理部高级业务经理、资深业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司规划发展部研究中心资深专家。彭铎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　附件2：公司第八届董事会独立董事候选人基本情况

　　杨昭依，女，1963年2月出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国航空油料总公司计划处投资项目经理，中国航油鹏通公司副总经理兼财务负责人，中国航油集团石油有限公司财务部部长、审计部部长，中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经理，中国航空油料集团公司审计部副总经理，现任本公司独立董事。杨昭依女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　张庆，男，1959年9月出生，本科学历。曾任曾任北京公元律师事务所、北京公元博景泓律师事务所执业律师，现任北京市鑫诺律师事务所执业律师，本公司独立董事。张庆先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　倪元颖，女，1960年10月出生，研究生学历，食品科学教授。曾任北京食品工业研究所工程师，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院三级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任。倪元颖女士尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已参加上海证券交易所第七十九期（2022年4月20日-4月29日）主板独立董事资格培训。倪元颖女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　附件3：公司职工董事基本情况

　　苏卫华，男，出生于1963年，中共党员，大专学历。曾任天津市供销社工业品公司审计科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、副总经理。现任本公司职工董事、党委副书记、工会主席。苏卫华先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　附件4：公司第八届监事会监事候选人基本情况

　　陈宇青，女，1970年2月出生，本科学历，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部，国家开发投资公司农林分公司干部，国农实业开发公司业务副主管，国投农业公司二级业务主管，国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理，本公司监事会主席。陈宇青女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　王春燕，女，1979年4月出生，研究生学历，已通过美国注册管理会计师（CMA）、证券从业资格和基金从业资格考试。曾任毕马威华振会计师事务所审计，北京ABB高压开关设备有限公司财务分析岗、ABB(中国)有限公司财务经理、北京ABB电气传动系统有限公司风电业务财务总监，AECOM艾奕康咨询北方区财务负责人、华振金融集团财务部总经理兼北京办公室负责人、华软资本集团实业板块总裁助理兼财务总监，现任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部/审计部资深业务经理。王春燕女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　附件5：公司职工监事基本情况

　　李晓霞，女，1971年3月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部财务部出纳，中国农村发展信托投资公司传播公司财务部会计，信达信托北京灵境证券交易营业部财务部会计主管，国投中鲁果汁股份有限公司财务部会计、监察审计部内部审计、监察审计部副经理、审计与合规部副经理，现任本公司职工监事、审计与合规部经理。李晓霞女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：600962       证券简称：国投中鲁  公告编号：2022-017

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第25次会议及第七届监事会第19次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》。

　　《国投中鲁果汁股份有限公司章程》具体修订情况如下：

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　　《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

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　　《董事会议事规则》具体修订情况如下：

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　　《监事会议事规则》具体修订情况如下：

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　　因本次修改有增减条款，原《公司章程》及相关议事规则后续各章节、条款的序号也相应调整顺延。《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》根据本次《公司章程》修订做了相应修改，一并提交股东大会审议批准。

　　公司将于股东大会审议通过后办理相应的工商登记手续。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2022年4月30日