■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:宁波波导股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐立华主管会计工作负责人：林建华会计机构负责人：陈新华

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁波波导股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：徐立华主管会计工作负责人：林建华会计机构负责人：陈新华

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁波波导股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐立华主管会计工作负责人：林建华会计机构负责人：陈新华

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2022-008

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2022年4月28日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2022年4月18日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人,其中独立董事江小军先生以视频方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《公司2022年一季度报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、 审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

　　公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘2022年度会计师事务所的公告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的议案》；

　　公司独立董事对公司补选第八届董事会独立董事发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的公告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　公司独立董事对公司调整独立董事津贴发表了同意的独立意见。

　　公司独立董事津贴标准原为每年人民币6万元（税前），现拟调整为每年人民币8万元（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订公司章程和章程附件的公告》、《波导股份公司章程（2022年4月修订》、《波导股份股东大会议事规则（2022年4月修订）》、《波导股份董事会议事规则（2022年4月修订）》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会〔2022〕14号公告《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，公司对《独立董事制度》进行了修订。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份独立董事制度（2022年4月修订）》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份信息披露管理制度（2022年4月修订）》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《公司2022年度管理层考核办法》；

　　公司独立董事对公司2022年度管理层考核办法发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2022-009

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司于2022年4月18日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，会议于2022年4月28日在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，其中监事涂建兵先生以视频方式参会。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年一季度报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　并出具审核意见如下：

　　1、《公司2022年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2、《公司2022年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2022年一季度经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2022年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订公司章程和章程附件的公告》、《波导股份公司章程（2022年4月修订》、《波导股份股东大会议事规则（2022年4月修订）》、《波导股份董事会议事规则（2022年4月修订）》。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份编号：临2022-010

　　宁波波导股份有限公司关于

　　续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2021 年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为 55万元，对公司的内部控制审计费用为17万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与2020年审计费用相同。

　　公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2022年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、续聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2022年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意2022年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并同意提交董事会审议。

　　独立董事对此发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司 2021年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2021 年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年，并同意提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　2022年4月28日，公司第八届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年4月 30日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2022-011

　　宁波波导股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022 年 4 月28日，宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的议案》。本次董事会一致同意提名钱伟琛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员职务，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、董事辞任情况

　　公司董事会于近日收到独立董事江小军先生的书面辞职申请。因个人工作原因，江小军先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员职务。辞职后，江小军先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于江小军先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此江小军先生的辞职申请自公司选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，江小军先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关委员职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

　　江小军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江小军先生在任职期间为公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、董事提名情况及审议程序

　　经公司控股股东波导科技集团股份有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核通过，2022 年 4 月28日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的议案》。本次董事会一致同意提名钱伟琛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　钱伟琛先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。（钱伟琛先生的简历见附件）

　　三、独立董事意见

　　根据本次董事会会议所提名的独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为钱伟琛先生具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　因此，基于我们的独立判断，同意公司董事会通过的关于补选独立董事的议案，并同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司

　　2022年4月30日

　　附件：独立董事侯选人钱伟琛先生简历

　　钱伟琛先生， 1972年8月出生，经济学硕士。曾任中信证券投资银行执行总经理，北京信文资本管理有限公司董事、总经理，现任华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司合伙人，未在其他上市公司兼任独立董事。

　　钱伟琛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2022-012

　　宁波波导股份有限公司

　　关于修订公司章程和章程附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了进一步优化公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新要求，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》）进行修订。

　　《公司章程》修订对比如下：

　　■

　　■

　　■

　　因部分条款序号修改后，其他条款序号及条文中所引用的序号也相应作了修改，同时对原条款中涉及到数字表述均修改为中文表述、相关条款文字表述进行了统一，除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

　　章程附件同时做出修订，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份公司章程（2022年4月修订）》、《波导股份股东大会议事规则（2022年4月修订）》、《波导股份董事会议事规则（2022年4月修订）》。

　　本次章程和章程附件的修订尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600130证券简称：波导股份公告编号：2022-013

　　宁波波导股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14 点00 分

　　召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经公司八届十次董事会、八届十一董事会、八届八次监事会审议通过，详见2022年3月29日及2022年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　4、登记时间：2022年5月18日上午9：00至下午4：00

　　5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部

　　6、联系方式：

　　联系电话：0574-88918855

　　联系传真：0574-88929054

　　邮政编码：315500

　　联系人：胡女士

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波波导股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。