证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-021

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第三十二次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议同意《关于设立泰国合资公司的议案》

　　公司拟在泰国设立合资公司，具体情况如下：

　　1、注册资本：60万美元

　　2、公司类型：有限公司

　　3、拟设立地址：泰国

　　4、投资主体：华贸物流（香港）有限公司（简称“华贸香港”，为港中旅华贸国际物流股份有限公司全资子公司）、香港华贸国际物流有限公司（简称“香港华贸”，为港中旅华贸国际物流股份有限公司全资孙公司）

　　5、股权结构：香港华贸国际物流有限公司持有1%的股权，华贸物流（香港）有限公司持有48%的股权，Pioneer Air Cargo Co., Ltd持有51%的股权

　　6、资金来源及出资方式：自有资金

　　表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》上刊登的《关于拟在泰国设立合资公司的公告》（公告编号：临2022-022号）。

　　二、审议同意《关于设立日本子公司的议案》

　　公司拟在日本设立全资子公司，具体情况如下：

　　1、注册资本： 1,000万日元

　　2、公司类型： 有限公司

　　3、拟设立地址： 日本东京

　　4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

　　5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%

　　6、资金来源及出资方式：自有资金

　　表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》上刊登的《关于拟在日本设立全资子公司的公告》（公告编号：临2022-023号）。

　　三、审议同意《关于设立澳门子公司的议案》

　　公司拟在澳门设立全资子公司，具体情况如下：

　　1、注册资本：港币100万元

　　2、公司类型： 有限公司

　　3、拟设立地址： 澳门

　　4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

　　5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%

　　6、资金来源及出资方式：自有资金

　　表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》上刊登的《关于拟在澳门设立全资子公司的公告》（公告编号：临2022-024号）。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-022

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于拟在泰国设立合资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟投资设立：泰国合资公司

　　●泰国合资公司注册资本为60万美元，其中华贸物流（香港）有限公司（简称“华贸香港”，为港中旅华贸国际物流股份有限公司全资子公司）、香港华贸国际物流有限公司（简称“香港华贸”，为港中旅华贸国际物流股份有限公司全资孙公司）作为出资方，合计持有泰国合资公司49%的股权，拟认缴出资29.4万美元；Pioneer Air Cargo Co., Ltd. 拟认缴出资30.6万美元，持股51%。

　　2022年4月29日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在泰国设立合资公司的议案》。现将本次成立泰国合资公司的情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　华贸香港及香港华贸作为出资主体拟与Pioneer Air Cargo Co., Ltd.共同设立合资公司。泰国合资公司注册资本为60万美元，其中华贸物流全资子公司华贸物流(香港)有限公司和香港华贸国际物流有限公司拟认缴出资29.4万美元，持股49%；Pioneer Air Cargo Co., Ltd.拟认缴出资30.6万美元，持股51%。

　　（二）投资行为所必需的审批程序

　　本次对外投资已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司实施该项目。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　（一）华贸物流（香港）有限公司

　　华贸香港成立于2009年3月19日，授权资本为8,349万港币，注册地为香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场29楼。主营业务为投资控股。

　　截至2021年12月31日，华贸香港的总资产为657,214,048.05元，净资产为492,405,848.54元，2021年1-12月实现净利润为192,519,066.99元。（上述财务数据经立信审计）。

　　（二）香港华贸国际物流有限公司

　　香港华贸成立时间为2010年9月27日，地址为香香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场29楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，香港华贸的总资产为581,794,095.05元，净资产为199,546,924.07元，2021年1-12月实现净利润为108,604,131.63元（上述财务数据经立信审计）。

　　（三）Pioneer Air Cargo Co., Ltd.

　　Pioneer Air Cargo Co., Ltd.，地址为泰国曼谷。主营业务为货运代理。Mr.Pipat Ratanatraiphob、Mrs.Orawan Ratanatraiphob、Mr.Theerachote Ratanatraiphob合计持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，Pioneer Air Cargo Co.,Ltd的总资产为676,516,907.40泰铢（约合人民币147,402,149.95元），净资产为323,008,799.24泰铢（约合人民币70,378,420.61元），2021年实现净利润为54,683,834.30泰铢（约合人民币11,914,727.71元）。（上述财务数据经审计）Pioneer Air Cargo Co., Ltd.2021年审计报告尚未完成。

　　三、拟设立合资公司的基本情况

　　（一）公司名称：CTS International Logistics (Thailand) Co., Ltd.（暂定名称，具体以当地政府部门核准的名称为准）

　　（二）投资方：华贸物流（香港）有限公司、香港华贸国际物流有限公司、Pioneer Air Cargo Co., Ltd

　　（三）注册地：泰国

　　（四）经营项目：国际货运代理、清关、仓储等

　　（五）组织形式：有限公司

　　（六）注册资本：60万美元

　　（七）各方出资：香港华贸国际物流有限公司持有1%的股权，华贸物流（香港）有限公司持有48%的股权，Pioneer Air Cargo Co., Ltd 持有51%的股权

　　泰国合资公司股权架构拟设计如下：

　　■

　　四、对外投资合同的主要内容

　　（一）合作内容

　　此次各方合作组建泰国合资公司，旨在共同经营拓展泰国货运代理业务。

　　（二）治理结构

　　（1）泰国合资公司设立董事会，由三名董事组成。其中，两名由香港华贸国际物流有限公司和华贸物流（香港）有限公司提名，一名由Pioneer Air Cargo Co., Ltd提名。

　　（2）泰国合资公司设总经理、财务经理，均由香港华贸国际物流有限公司和华贸物流（香港）有限公司提名，董事会聘任或解聘。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　推进海外网络的建设是华贸物流的既定战略。在泰国设立合资公司开展货运代理服务，有利于公司开拓东南亚市场国际物流业务。有利于完善华贸物流海外网络布局以及进口货源的开发。

　　六、对外投资的风险分析

　　本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-024

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于拟在澳门设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟在澳门设立全资子公司

　　●注册资本：100万港币

　　●特别风险提示：

　　本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）发展战略，公司的全资子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）拟在澳门设立全资子公司（以下简称“华贸澳门公司”）。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年4月29日，第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立澳门子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　公司拟在澳门设立全资子公司，具体情况如下：

　　1、注册资本：港币100万元

　　2、公司类型：有限公司

　　3、拟设立地址： 澳门

　　4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

　　5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%

　　6、资金来源及出资方式：自有资金

　　三、本次对外投资的目的

　　设立华贸澳门公司有利于公司完善市场布局，围绕公司核心客户业务开展货运代理服务开展货运代理服务，并进一步开展境内外客户营销工作。

　　公司本次在澳门设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有利于提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

　　五、对外投资的风险分析

　　本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-023

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于拟在日本设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟在日本设立全资子公司

　　●注册资本：1,000万日元

　　●特别风险提示：

　　本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）发展战略，公司的全资子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）拟在日本设立全资子公司（以下简称“华贸日本公司”）。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年4月29日，第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立日本子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　公司拟在日本设立全资子公司，具体情况如下：

　　1、注册资本： 1,000万日元

　　2、公司类型： 有限公司

　　3、拟设立地址： 日本东京

　　4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

　　5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%

　　6、资金来源及出资方式：自有资金

　　三、本次对外投资的目的

　　设立华贸日本公司有利于公司开拓亚洲市场国际物流业务，围绕现有资源开展货运代理服务，并进一步开展境内外客户营销工作。

　　公司本次在日本设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有利于提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

　　五、对外投资的风险分析

　　本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年4月30日