2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中喜会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、本公司主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。

　　2、主要产品及用途

　　2.1核电主管道

　　核电主管道是核岛里五大主设备之一，是台海核电主要产品。无论AP1000、AP1400或“华龙一号”核电技术，所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢，其锻件大型化和制造难度是前所未有的，目前台海核电已经供货10余套，正处在生产制造有5套。

　　主管道连接核岛内各种容器的承压件，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”，既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。

　　2.2核电主泵泵壳

　　在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中，用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动的泵称为主泵，主泵连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。

　　主泵位于核岛心脏部位，用来将热水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键，属于核电站的一级设备，每个蒸汽发生器有一个主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备，最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制，现在通过台海核电引进消化吸收，已经实现了国产化，截止目前已经供货12件主泵泵壳。

　　2.3堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件

　　堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件是核电站不锈钢大型锻件，其质量控制是满足核安全设计和核安全的要求关键所在。堆芯筒体又称吊篮和堆芯支撑板是堆内构件核心关键组件，对反应堆功能实现核安全运行起着重要作用。堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件台海核电正处在科研验证取证阶段。

　　2.4 海上浮动式核电装备

　　海上浮动式核电装备包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、堆内构件及主泵部件等。压力容器是一回路的主要设备之一它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区，裂变反应就在活性区内进行，并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的克体内；蒸发器位于一回路和二回路之间，它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧，产生蒸汽推动汽轮机做功；稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力，避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾；主管道位于核岛一回路系统，是连接核反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”。既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。

　　海上浮动式核电项目可实现城市供电、供水（淡水）、供热等功能，是城市实现“新旧能源转变”关键设施，是城市向清洁、高效、低耗发展的支撑。

　　2.5 石化装备产品

　　台海核电生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。

　　2.6 其他行业用高端材料

　　主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、退市风险警示

　　因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易在公司2021年度报告披露后将被实施退市风险警示。

　　2、其他风险警示

　　因中喜会计师事务所对公司2021年度财务报告出具的审计报告中显示公司持续经营能力存在不确定性，且公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8.1 条第（七）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。

　　3、公司被债权人申请破产重整事项

　　公司被青岛融发融资租赁有限公司向山东省烟台市中级人民法院提出破产重整申请，公司于 2021 年 10 月 15 日收到法院下达的《通知书》，公司于 2021 年 10 月 19 日披露《关于公司被债权人申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2021-064）、2022年1月26日/2022年3月1日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》（公告编号：2022-002/2022-008）、2022年3月31日披露《关于公司被债权人申请破产重整进展暨公司股票可能被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-010）、2022年4月30日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进程公告》（2022-025）。

　　截至报告披露日，法院尚未裁定受理本次破产重整申请。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，公司将按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

　　4、子公司破产重整事项

　　2020年11月2日，烟台台海核电债权人江苏方能热工装备科技有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，申请烟台台海核电进入破产重整，2020年11月19日，烟台莱山区人民法院裁定受理，并指定破产重整管理人，烟台台海核电按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年11月11日、2020年11月25日、2020年12月10日、2021年3月8日，13日、2021年5月24日、2021年9月11日、2021年12月3日、2022年2月19日披露的《关于债权人向法院申请公司一级全资子公司司法重整的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司继续营业的公告》、《关于子公司及关联公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于全资子公司合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-070/078/084、2021-024/044/060/081、2022-007）。

　　截至报告披露日，烟台台海核电的破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

　　5、控股股东破产重整事项

　　2020年11月11日，台海集团债权人祥隆企业集团有限公司以资不抵债，明显缺乏清偿能力为由向烟台市中级法院（以下简称“烟台中院”）申请台海集团破产重整，2020年11月30日，烟台中院裁定受理，由烟台市莱山区人民法院管辖，并指定破产重整管理人，台海集团按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年12月2日、2021年3月13日、2021年5月25日、2021年9月11日、2021年12月3日披露的《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-081、2021-023/045/061/082）。

　　截至报告披露日，台海集团的破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司控股股东及实际控制人存在变动风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2022-017

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年4月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2022年4月28日下午14时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”。

　　独立董事俞鹂、曲选辉、叶金贤提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4. 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6. 审议通过《关于〈2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于〈募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于〈2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9. 审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润-83,779.19万元，期末可供分配利润-123,200.53万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2021年度利润分配预案如下：

　　公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2022-023

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：2022年5月26日下午14：00。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月26日上午9:15至2022年5月26日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2022年5月19日。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述第 1、3-9项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述第8、9项议案，与本议案有关联关系的股东需回避表决。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1．股东出席股东大会登记方式：

　　A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

　　B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

　　C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　登记时间：2022年5月23日（上午8：30—11：30、下午13:00—16:00）。

　　登记地点：公司董事会办公室。

　　2．会议联系方式

　　联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

　　联 系 人：张炳旭

　　联系电话：0535-3725577

　　传    真：0535-3725577

　　出席会议股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告。

　　2．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

　　2. 填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日9:15—15:00

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

　　委托日期：      年     月     日

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：002366         证券简称：台海核电        公告编号：2022-024

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）将于2022年5月5日上午开市起停牌一天，并于2022年5月6日上午开市起复牌。

　　2、实行退市风险警示和其他风险警示的起始日：2022年5月6日。

　　3、实行退市风险警示后的公司股票简称由“台海核电”变更为“*ST海核”，股票代码仍为“002366”，股票交易价格日涨跌幅限制为5%。

　　4、实行退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易。

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　1、股票种类：A股股票；

　　2、股票简称：由“台海核电”变更为“*ST海核”；

　　3、股票代码：仍为“002366”；

　　4、实施退市风险警示和其他风险警示的起始日：2022年5月6日。

　　二、实行退市风险警示的主要原因

　　《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）关于财务类强制退市相关规定如下：

　　“9.3.1  上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：

　　（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及本款第（一）项、第（二）项情形；

　　（五）本所认定的其他情形。

　　本节所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准。本节所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。本节所述最近一个会计年度是指最近一个已经披露经审计财务会计报告的年度。

　　公司最近一个会计年度经审计净利润为负值的，公司应当在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额；负责审计的会计师事务所应当就公司营业收入扣除事项是否符合前述规定及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。

　　公司未按本条第二款规定扣除相关收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入决定是否对公司股票实施退市风险警示、终止上市。”

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因2021年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1 条第（二）项规定的情形，公司股票交易将于2022年5月5日开市起停牌一天，自2022年5月6日复牌后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”处理。

　　三、实行其他风险警示的主要原因

　　《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）关于其他风险警示相关规定如下：

　　“9.8.1　上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：

　　（一）公司存在资金占用且情形严重；

　　（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重；

　　（三）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；

　　（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告；

　　（五）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；

　　（六）公司主要银行账号被冻结；

　　（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；

　　（八）本所认定的其他情形。”

　　2021年度，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司持续经营能力、应收控股股东烟台市台海集团有限公司的应收账款及合同资产的资产减值、应收境外项目应收账款及合同资产减值事项出具了保留意见的《审计报告》，且公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8.1 条第（七）项规定的情形，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“其他风险警示”。

　　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示和其他风险警示的意见及具体措施

　　2022年度，公司将努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会和管理层积极采取以下措施：

　　1、公司将密切关注被债权人申请破产重整事项的进展情况，积极协调相关各方，按照法院等单位的要求及时补充相关材料，依法开展破产重整程序，同时公司将按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

　　2、加强沟通协商，积极参与主要子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司破产重整工作。公司将继续加强沟通相关各方，协调推进子公司破产重整进程，积极争取有利于公司的重整方案，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

　　3、提高公司的管理水平，确保公司设备有序安全运行，严控生产各环节损耗，降低生产成本，提高生产效率和提升产品质量；继续巩固原有区域市场优势地位，增加客户对公司品牌的认可和粘性，结合市场区域分布特点和产品未来市场需求，继续拓展新的区域市场，不断提升市场占有率；持续研发投入，为公司开拓新客户、新市场，夯实老客户、老市场，提供技术支撑。

　　4、继续全面开展开源节流、降本增效活动，深化全面预算管理，加强财务核算管理。在保证业务需要和资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，坚决压缩非经营性支出。

　　5、稳定核心管理、技术团队，保持员工稳定，合理调配人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

　　五、股票可能终止上市的风险提示

　　《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）关于终止股票上市交易的相关规定如下：

　　“9.3.11  上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

　　（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。”

　　根据上述规定，若公司2022年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　六、实行退市风险警示和其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　1、联系部门：董事会办公室

　　2、联 系 人：马明、张炳旭

　　3、联系电话：0535-3725997、0535-3725577

　　4、电子邮箱：zq@ytthm.com

　　5、联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002366       证券简称：台海核电 公告编号：2022-022

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于2022年日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业 务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

　　（1）烟台台海核电与关联方烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过3亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.5亿元。

　　（2）烟台台海核电与关联方烟台市凯实工业有限公司（以下简称“凯实工业”）拟开展部分采购业务，预计全年金额不超过0.8亿元。

　　（3）德阳台海核能装备有限公司（公司二级控股子公司，以下简称“德阳台海”）与关联方德阳市九益锻造有限公司（以下简称“德阳九益”）拟开展销售业务，预计全年金额不超过0.5亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.5亿元。

　　（4）烟台台海核电与关联方山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过5亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.3亿元。

　　（5）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称“杰海机械”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过2亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.3亿元。

　　公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经提交公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决情况4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况。

　　（1）高温合金：成立于2006年12月29日，法定代表人赵海，注册资本人民币10000万元，住所为山东省烟台市莱山区恒源路6号，经营范围为金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属制品销售；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；工业设计服务；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（2）凯实工业：成立于2002年3月21日，法定代表人李汶津，注册资本壹亿捌仟伍佰万元，住所为山东省烟台市芝罘区幸福中路西首，经营范围为从事钴（非放射性）、镍新能源材料的生产和加工，并销售公司上述自产产品。成品钴、镍有色金属产品的进出口贸易（不含进出口商品的分销业务）。钴矿、镍矿和贵金属冶炼技术研究、技术开发，技术转让、技术咨询服务。机械设备研发、销售及设备成套、系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（3）德阳九益：成立于2006年3月15日，法定代表人陈勇，注册资本人民币1680万元，住所为四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路，经营范围为机械零部件锻造件、热处理件、冶金、矿山机械设备、石油钻采机械设备、化工机械设备、电气机械及器材、通用设备制造、销售及其进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）融发戍海：成立于 2020 年 6 月 2 日，法定代表人陈伟，注册资本人民币 100,000 万元，注册地址山东省青岛市黄岛区融合路 687 号，经营范围为海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）杰海机械：成立于 2020 年 1 月 14 日，法定代表人王继鑫，注册资本人民币2,000 万元，注册地址山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，经营范围为金属冶炼、铸造和压延加工，能源装备、专用机械、金属制品的设计、制造及销售；金属材料、机械设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.与上市公司的关联关系。

　　（1）高温合金：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条（二）规定的关联关系情形。

　　（2）凯实工业：公司实际控制人王雪欣的家庭成员王雪桂控制的公司，且王雪桂为公司第五届董事会董事，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条（四）规定的关联关系情形。

　　（3）德阳九益：本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（4）融发戍海：公司董事会秘书马明为融发戍海职工监事，且公司派遣相关人员作为合资公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条的规定：“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”，认定融发戍海为公司的关联方。

　　（5）杰海机械：公司董事会秘书马明为杰海机械董事长，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条（四）规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析。

　　（1）高温合金

　　高温合金为本公司同一控股股东控制下的公司。其拥有领先的技术，先进的设备、强大的材料研发和数十年的制造经验，拥有最先进的合金炉管自动化生产线及检验设备，也是法国玛努尔核心供货商之一。目前高温合金正在进行破产重整，公司将密切关注其重整进程，在重整事完成前，公司与其发生的交易将被列入共益债权，获得优先清偿。

　　（2）凯实工业

　　凯实工业系主要从事钴等金属湿法冶炼及集科研开发、生产经营、资源综合利用于一体的企业，经营规模较大，资金状况良好，履约能力较强。

　　（3）德阳九益

　　德阳九益系本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东，向德阳台海采购相关锻件满足其生产销售。双方根据原材料的市场价格并结合合理的市场毛利水平协商确定销售价格，交易价格公允。德阳九益资金状况较好，履约能力较强。

　　（4）融发戍海

　　融发戍海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司共同出资成立的合资公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东具备良好的履约能力。

　　（5）杰海机械

　　杰海机械为烟台杰瑞石油装备技术有限公司与烟台台海核电共同投资设立的公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东具备良好的履约能力

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容。

　　（1）高温合金

　　烟台台海核电向高温合金开展石化装备产品销售业务，开展废旧炉管采购业务，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　（2）凯实工业

　　烟台台海核电向凯实工业开展镍板采购业务，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　（3）德阳九益

　　德阳台海向德阳九益采购原材料、销售锻件产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。结算方式参照同行供应商、客户的结算方式结算。

　　（4）融发戍海

　　烟台台海核电向融发戍海提供专用设备锻件产品销售业务，采购废钢等产品。双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　（5）杰海机械

　　烟台台海核电向杰海机械销售的锻件等产品，采购废钢等产品。双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　公司与上述关联方之间产品销售合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（1）高温合金

　　公司向高温合金销售石化装备铸件，双方同为本地企业，货物运输及结算方便及时，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　（2）凯实工业

　　烟台台海核电向凯实工业采购镍板等产品，双方同为本地企业，货物运输及结算方便及时，结算价格等遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　（3）德阳九益

　　德阳台海与德阳九益发生采购、销售业务，质量可靠、稳定，相互产品的定价方式为根据各自向市场出售的价格定价，结算付款条件也参照市场方式结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　（4）融发戍海

　　交易双方通过充分发挥各方的资源优势，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。交易过程中业务价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

　　（5）杰海机械

　　交易双方通过优势互补，致力于实现相关产品的自主研发能力，从而具备国内和国际市场竞争力。交易过程中销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

　　五、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电       公告编号：2022-021

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况以及公司2021年度的经营成果，公司及子公司对截至2021年12月31日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经测试，2021年度公司计提固定资产、合同资产、存货及应收账款减值准备共计人民币64,669.58万元，计入公司2021年度损益，共计减少2021年度公司归属于母公司所有者的净利润人民币64,068.53万元，具体金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、固定资产减值准备

　　2021年度公司对固定资产及在建工程等进行整体减值测试。经测试，土地、房屋、构筑物等资产没有减值风险；在建工程、电子设备、车辆、部分机器设备及工辅配套存在减值情况，公司对其中可回收价值低于账面净值的机器设备及工辅配套等按照评估报告结果进行单项减值损失计提，共计提2,018.49万元。

　　（1）固定资产减值准备明细

　　2021年度公司计提固定资产减值准备共计2,018.49万元。

　　（2）固定资产减值准备的计提依据和原因

　　因公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2020年11月19日进入破产重整程序，公司判定其固定资产及在建工程等存在减值迹象并聘请了中盛评估咨询有限公司对公司固定资产及在建工程进行可回收金额评估。

　　2022年2月24日，评估公司出具《烟台台海玛努尔核电设备有限公司拟资产减值测试所涉及的烟台台海玛努尔核电设备有限公司拥有的固定资产和在建工程可回收金额资产评估报告》（中盛评报字2022第0006号），公司根据资产评估报告，对固定资产及在建工程进行减值测试，并对存在减值风险的机器设备等计提减值准备。

　　2、合同资产减值准备

　　（1）合同资产减值准备明细

　　2021年度公司计提合同资产减值准备共计20,833.47万元，具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）合同资产减值准备的计提依据和原因

　　本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表列示合同资产。合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

　　合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　1)合同资产的预期信用损失的确定方法

　　合同资产的预期信用损失的确定方法，参照各类金融资产信用损失的确定方法。

　　3、信用减值准备

　　（1）信用减值准备明细

　　2021年度公司计提信用减值准备共计31,899.48万元，具体明细如下：

　　■

　　（2）信用减值准备的计提依据和原因

　　公司对于收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

　　（1）信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

　　（2）若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；

　　（3）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

　　（4）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

　　（5）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

　　（6）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

　　（7）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

　　（8）同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；

　　（9）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　（10）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

　　（11）预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

　　（12）借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

　　（13）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

　　（14）公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；

　　以组合为基础的评估。对于应收账款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以公司按照初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　按照公司应收款项坏账损失的计提政策，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适 用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值损失。对于不存在减值 客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当 单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将 应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　4、存货跌价准备

　　（1）存货减值准备明细

　　2021年度公司计提存货减值准备共计9,928.15万元，具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）存货准备的计提依据和原因

　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

　　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　三、本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。本次计提资产减值准备共计64,669.58万元，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司计提资产减值准备共计人民币64,669.58万元，计入公司2021年度损益，共计减少2021年度公司归属于母公司所有者的净利润人民币 64,068.53万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少64,068.53万元。

　　五、董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提资产减值准备的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提固定资产及合同资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2022-018

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年4月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2022年4月28日下午16时以现场会议方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事2人，张翔先生因个人原因缺席本次监事会。

　　4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4. 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整反映了公司2021年度的内部控制体系建设和制度执行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6. 审议通过《关于〈2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于〈募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　《募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于〈监事会对董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　《监事会对董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9. 审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案制定程序合法合规，符合相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司本次计提固定资产及合同资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提固定资产及合同资产减值准备。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

　　2022年4月30日