一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　模塑科技主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售。公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。公司凭借世界一流的生产设备，完善的信息服务系统，强大的生产能力，健全的技术创新运行机制已成为华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、理想汽车、小鹏汽车、威马汽车等众多知名品牌公司的定点厂商。公司目前已在北京、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心。

　　主要产品如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中诚信证券评估有限公司于2021年6月23日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》，将公司主体信用等级由AA调降至AA-，评级展望由负面调整为稳定。将模塑转债信用等级由AA调降至AA-。上述跟踪信用评级报告已于2021年6月24日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2021年，新冠疫情的持续发酵与“缺芯”等问题导致全球的汽车产业链依然存在诸多不确定因素，公司管理层积极应对，克服了宏观经济下行、汽车市场动荡带来的种种不利影响，立足于高端客户的稳定合作，公司内部上下一致寻找一切途径降本增效。

　　通过对美国名华的处置，公司集中优势支持墨西哥名华，调整墨西哥名华的管理团队，提升墨西哥名华管理能力，积极与客户沟通，内部通过流程优化系统整合、结构调整，有效提高了生产效率，2021年墨西哥名华实现了大幅减亏，使得公司生产经营逆势而上，整体实现了年初董事会的既定经营目标。

　　（1）2021年，主要子公司开展了以下工作：

　　沈阳名华：

　　沈阳名华作为宝马集团的全球合作伙伴，在设计开发等环节建立自己本土化、强有力的执行团队，在公司内部优化各项流程，提升公司的综合开发、生产能力。2021年，凭借沈阳名华的综合实力成功获得宝马客户重大项目订单，预计销售额超过46亿人民币，为沈阳名华下一步的发展提供了有力的保证。

　　美国名华：

　　由于受外部政治环境影响，当地疫情未得到有效控制，导致美国名华经营出现了意想不到的困难，扭亏工作的难度、时间长度都远超公司预期。为提高公司经营质量，切割亏损链，在客户的帮助和推动下，公司与Plasman公司于2021年9月12日签订《股权转让协议》，并于2021年9月30日完成全部股权的受让与交割。

　　（2）新能源赛道方面

　　上海名辰：2021年主要突破了华人运通高合HA1项目，承接了长城诺博业务，从SGM争取了4个软模项目、承接了大量非保险杠类小件项目。其中，我们承接了HA1项目中除尾门外的几乎全部外饰件业务，保险杠项目和小件项目开发齐头并进，包含了大量的“四新”项目。

　　武汉名杰：2021年精准把握行业动态与发展趋势，重点开发新能源业务，抢抓市场增长点，开发了小鹏、蔚来等造车新势力客户，抢占了市场新的增长点。与此同时，我们继续接洽新客户，勇于做出探索与尝试，先后开发了牛创、吉利吉智、合众汽车等新客户。公司在确保现有存量的同时，加快提升增量的步伐，抢占并扩大市场份额，进一步稳固行业地位。

　　（3）投资方面

　　辽宁名华模塑科技有限公司于2021年完成了厂房基建与主要设备的定点、设备的招投标工作，2022年下半年将开展设备的安装调试工作，预计2023年上半年可实现批量生产。

　　（4）技术创新方面

　　上海名辰已具备当前主机厂B面同步设计开发的相关工作要求的条件。宝马G09发光格栅项目，作为2021年具有里程碑意义的开发项目之一，现已进入小批量生产阶段；而G6X发光格栅BBG产品也得到了客户的高度认可；上海研发部同步了总计5个主机厂共25个产品包的前期数据分析及设计工作开展。在蔚来汽车的塑料翼子板项目上，通过与客户的多轮技术沟通，我们取得了客户的高度认可，成功竞标得到两个翼子板项目；在小鹏汽车的塑料行李箱盖项目上，我们也与客户进行了多次技术沟通，目前正在项目报价过程中；针对门基板、风扇、风框等产品，我们已与博泽、麦格纳等多个零部件企业进行了技术沟通交流，并取得了技术认可；PCM生产工艺的复材板簧目前已经取得了VOLVO客户的技术认可。技术创新是企业发展的基石，更是企业可持续发展的有利保障。

　　（5）管理系统方面

　　夯实公司五大年度降本工作（制造降本、质量降本、采购降本、人力降本、管理降本），盘活流动资金；新业务转型成效显现，逐步引领新技术领域；成本中心体系完善，实时监控各成本中心运营；三大系统互连，数据杠杆监控生产运营管理。为实现降本增效，公司建立完善绩效指标，狠抓落实，从工艺技术改进、自动化工装投入、挂具技改提效、检验标准的规范等提升公司生产效益。信息化建设方面，提高了数据准确率，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控。

　　（6）明慈医院

　　医疗产业明慈医院，其心血管外科中心已经成长为无锡独树一帜、技术全面、手术难度高，且具备成熟的微创技术的特色专科。2021年度，心脏外科中心危重患者占比增大，其中多例已成为医院亮点：为3月龄婴儿成功“补心”、为老人完成高难度主动脉夹层手术、“2小时生命急救圈”打造主动脉夹层的快速绿色通道、成功救治其他危重症患者等，科室全年主动脉夹层手术76例、没有一例死亡。建院以来，明慈医院不断致力于提升各类疑难病例和各科室诊疗实力，如心脏内科、消化病中心、内分泌中心等科室的诊疗技术已获得了突破性提升。明慈医院逐步得到无锡及周边医院和患者的认可，目前就诊人数攀升明显，医院以打造全国顶尖的医疗团队，提供心血管诊疗的前沿技术为目标，让心脏患者重新见到生命的曙光。

　　（7）规范公司治理，保障投资者的股东权益

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进可持续、健康的发展。公司董监高积极参与证监局、交易所等组织的业务培训。同时，严格按照有关法律法规积极履行信息披露义务，切实保障投资者的股东权益。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事长：曹克波

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技       　    公告编号：2022-029

　　债券代码：127004                 债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【一】董事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议已于2022年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年4月29日在公司总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　【二】董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过公司《2021年度报告正文及摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年年度报告全文》（公告编号：2022-028）及《模塑科技2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过公司《2021年度独立董事履行职责情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　鉴于本公司2021年年末母公司可供分配的利润为负值，尚不具备向股东分配股利的条件，董事会提出2021年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案，该预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-031）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　7、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-033）。

　　公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

　　8、审议通过《关于公司2021年度证券投资的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司2021年度证券投资的专项报告》（公告编号：2022-034）。

　　9、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）。

　　10、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　目前公司持有江苏江南水务股份有限公司20,487,200股股份，为盘活公司金融资产，拟授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置公司所持江南水务股票。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2022-037）。

　　13、审议通过《模塑科技2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2022年第一季度报告》（公告编号：2022-039）。

　　14、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　根据新修订的法律法规及监管规则，公司对部分公司治理制度进行了相关修订，具体修订规则包括

　　■

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度。

　　15、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本次董事会决定于2022年5月23日在公司总部办公楼3楼会议室召开2021年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

　　【三】备查文件

　　1、经与会董事签字的公司第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技       　 公告编号：2022-030

　　债券代码：127004                 债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【一】监事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2022年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年4月29日在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　【二】监事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过公司《2021年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年年度报告全文》（公告编号：2022-028）及《模塑科技2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-031）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-033）。

　　7、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）。

　　8、审议通过公司《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2022年第一季度报告》（公告编号：2022-039）。

　　9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则（2022年4月）》。

　　10、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

　　【三】备查文件

　　1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700           股票简称：模塑科技公告编号：2022-031

　　债券代码：127004           债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于2021年度不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第十一届董事会第六次会议，第十一届监事会第四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

　　一、2021年度利润分配预案的主要内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-679,982,951.57元，加年初留存未分配利润521,034,888.48元，减对所有者（或股东）实施的上年利润分配199,916,968.40元，2021年末可供股东分配的利润为-358,865,031.49元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不满足公司现金分红条件。基于上述情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因说明

　　本公司《公司章程》第一百六十二条规定：“2、实施现金分红时应同时满足的条件：（1）公司该年度或半年度实现的可供分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司未分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”

　　公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润-203,162,392.55元，其中：母公司实现净利润为-679,982,951.57元,未分配利润为-358,865,031.49元。截至2021年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，经董事会研究决定，2021年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司将严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、独立董事意见

　　经审查：公司2021年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技       　    公告编号：2022-032

　　债券代码：127004                 债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　2022年4月29日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过21亿元。出席会议的董事一致表决通过该议案。

　　独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　（1）为子公司银行授信担保明细表：

　　■

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2021年度股东大会表决通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）

　　注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区

　　法定代表人：赵正平

　　注册资本：6,600万元人民币

　　经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有武汉名杰100％股份。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额66,275.11万元，净资产23,888.83万元，2021年度实现净利润1,904.67万元。

　　【2】被担保人名称：沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）

　　注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号

　　法定代表人：孙新春

　　注册资本：12,000万元人民币

　　经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有沈阳名华100％股份。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额116,930.88万元，净资产63,229.84万元，2021年度实现净利润20,048.89万元。

　　【3】被担保人名称：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号

　　法定代表人：姚伟

　　注册资本： 6,000万元人民币

　　经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（除金融租赁），国内贸易，模塑产品的研发，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰100％股份。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为139,508.68万元，净资产53,853.50万元，2021年度实现净利润8,583.58万元。

　　【4】被担保人名称： 烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）

　　注册地点：山东省烟台市福山区福新路135号

　　法定代表人：姚伟

　　注册资本： 3,000万元人民币

　　经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、研制、销售；油漆喷涂；机械制造、加工；城市基础设施及公用事业建设、房地产开发；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有烟台名岳100％股份。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额17,498.20万元，净资产9,224.21万元，2021年度实现净利润2,759.67万元。

　　【5】被担保人名称： 江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）

　　注册地点：江阴市周庄镇龙山西路1082号

　　法定代表人：曹轶沫

　　注册资本： 10,000万元人民币

　　经营范围：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；塑料电镀；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有江阴道达100％股份。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额103,643.43万元，净资产59,386.01万元，2021年度实现净利润9,474.67万元。

　　【6】被担保人名称： 沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）

　　注册地点：沈阳经济技术开发区细河六北街9号

　　法定代表人：曹玉清

　　注册资本： 6,500万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件技术研发；金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金；塑料电镀（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司的全资孙公司，江阴道达持有其100％股份。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额68,925.13万元，净资产26,847.77万元，2021年度实现净利润6,606.57万元。

　　【7】被担保人名称：江阴德吉铸造有限公司（以下简称“德吉铸造”）

　　注册地点：江阴市周庄镇长青路与砂山大道交界处

　　法定代表人：曹轶沫

　　注册资本： 6,776.51万元人民币

　　经营范围：生产机床用大型灰口铸铁件及风电设备球墨铸件；铸钢件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司。

　　主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额16,362.99万元，净资产-9,809.89万元，2021年度实现净利润-401.94万元。

　　以上数据均经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（1）银行授信担保：

　　担保方式：连带责任保证担保

　　期限：一年

　　担保金额：合计不超过21亿元人民币

　　四、董事会意见

　　经董事会审核，七家公司均为公司全资子公司，所申请的对外融资担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

　　五、独立董事意见

　　公司分别为七家全资子公司对外融资提供担保，属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，公司对全资子公司实际担保余额为70,537万元人民币，占公司2021年12月31日经审计的净资产的比例30.69%。

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外审批担保总额为320,000万元人民币，其中对全资子公司担保额度为320,000万元人民币。

　　公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　七、备查文件

　　1、经全体董事签字的第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技　公告编号：2022-034

　　债券代码：127004                债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于公司2021年度证券投资的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深交所的相关规定，公司编制了《模塑科技2021年度证券投资情况的专项说明》。

　　一、报告期证券投资概述

　　（一）出售江苏银行配股股份情况

　　2020年12月4日，公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司参与认配江苏银行股份有限公司配股的议案》，配股方案：按每10股配售3股的比例，认购价：4.59元/股。公司全额认配了江苏银行股份有限公司本次配股份额。配股前，公司持有“江苏银行”50,000,569股股份，配股完成后公司持有“江苏银行”65,000,740股股份，占其总股本的0.44%。

　　报告期内，公司通过集中竞价交易方式出售认配的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票15,000,080股，成交总额为83,134,597.7元，具体情况如下：

　　■

　　截至2021年底，公司尚持有江苏银行股份有限公司股份50,000,660股，占其总股本的0.34%。

　　（二）出售江南水务股份情况

　　根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周转速度。2021年4月28日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》，授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置公司持有的可供出售金融资产，并决定处置的时机与数量。

　　2021年度减持情况如下：

　　■

　　截至2021年底，公司尚持有江苏江南水务股份有限公司股份25,932,200股，占其总股本的2.77%。

　　二、报告期末持有证券投资情况

　　本报告期末本公司共持有25,932,200股无限售条件的江南水务股份及50,000,660股无限售条件的江苏银行股份。

　　三、公司执行证券投资内控制度情况及风险控制措施

　　公司已制定《证券投资内控管理制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险，保障资金安全。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700           股票简称：模塑科技公告编号：2022-035

　　债券代码：127004           债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月29日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。公司2021年度计提各类资产减值准备总额为6,703.86万元。现将具体情况公告如下：

　　一、本年度计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收账款、其他应收款、商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。经测试，公司2021年度计提增加总额为6,703.86万元，转回金额为0.00万元，各类资产减值准备总额为6,703.86万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（一）应收票据坏账准备

　　本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收票据坏账准备为20.74万元。

　　（二）应收账款坏账准备

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。

　　如果有客观证据表明某项应收账款己经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

　　报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备为1,069.98万元。

　　（三）其他应收款坏账准备

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后己显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提其他应收款坏账准备为168.07万元。

　　（四）长期应收款坏账准备

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后己显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提长期应收款坏账准备为16.66万元。

　　（五）存货跌价准备

　　期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

　　用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备总计4,058.71万元。

　　（六）固定资产减值损失

　　固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提固定资产减值准备金额为1,419.95万元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　公司2021年度计提资产减值准备金额共计6,703.86万元，计提资产减值准备后，公司2021年度利润总额为-17,534.73万元，归属于上市公司股东的净利润为-20,316.24万元，上述数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2021年12月31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　三、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

　　公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，相关资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备并报告董事会审议批准。

　　四、独立董事独立意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2021年度计提资产减值准备6,703.86万元。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序合法合规。同意公司2021年度计提资产减值准备6,703.86万元。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、第十一届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技公告编号：2022-036

　　债券代码：127004               债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于拟续聘审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”、“公证天业事务所”）为公司2022年度审计机构，并提交2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、聘请审计机构情况说明

　　公证天业会计师事务所是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自上市以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名，拟续聘公证天业事务所为公司2022年审计机构，审计费用预计为160万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息。公证天业事务所成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　项目合伙人：夏正曙

　　1995年7月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有大东方（600327）、展鹏科技（603488）、模塑科技（000700）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：武勇

　　2004年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告有江南水务（601199）、模塑科技（000700）、大东方（600327）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：王微

　　2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市公司审计，2000年2月开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技（603488）、洪汇新材（002802）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　单位：万元

　　■

　　三、聘请审计机构履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解，并于2022年4月29日召开了第十一届董事会审计委员会第二次会议，对公证天业事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　（二）公司独立董事对关于聘请公司2022年度审计机构事项进行了事前调查并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第十一届董事会第六次会议审议，并就聘请公司2022年度审计机构事项发表了独立意见，独立董事认为公证天业事务所是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计，具备独立性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公证天业事务所及其拟签字注册会计师最近三年内均不存在受到刑事处罚、行政处罚和自律处分的情形，具备良好的诚信记录；公证天业事务所能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，且不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董事同意公证天业事务所担任公司2022年度审计机构。

　　（三）公司于2022年4月29日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业事务所为公司 2022年度审计机构。上述事项尚需公司2021年度股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、第十一届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700              股票简称：模塑科技公告编号：2022-037

　　债券代码：127004              债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售所持有的江苏江南水务股份有限公司（以下简称：江南水务，股票代码：601199）股票，并授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。

　　2、2022年4月29日公司第十一届董事会第六次会议审议通过了前述事项，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、截至2022年4月29日公司持有江南水务股票20,487,200股，市值约1.19亿元，约占公司最近一期经审计净资产的5.17%，本事项无需提交股东大会。

　　4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　江南水务于2011年3月17日在上海证券交易所上市，总股本约93,520.65万股。目前公司持有江南水务20,487,200股流通股，持股比例2.19%，最初投资成本2,800万元,其中1,800万股质押给交通银行股份有限公司江阴高新区支行。公司所持江南水务股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　三、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次授权公司管理层择机出售江南水务股票是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。

　　基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，此次授权公司管理层择机出售江南水务股票，有利于分散公司资产过度集中的风险，有利于满足公司自有项目发展的资金需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：000700           股票简称：模塑科技公告编号：2022-038

　　债券代码：127004           债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第十一届董事会第六次会议决定召开公司2021年度股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年5月23日【星期一】下午2：00

　　网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月16日

　　（七）出席对象：

　　（1）截止2022年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　2、本次会议审议的议案：

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　　特别强调事项：

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　2、第（6）项应以特别决议通过。

　　以上议案分别经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，详细情况请查阅2022年4月30日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年5月20日【星期五】上午9：00至下午5：00

　　2、登记方法：

　　①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

　　②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　　③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　《授权委托书》请见本通知附件二。

　　④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

　　3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　信函登记地址：公司董秘办

　　通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

　　邮编：214423

　　传真号码：0510-86242818

　　4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

　　联系电话：0510－86242802

　　联系传真：0510－86242818

　　联系人：单琛雁女士、王晖先生

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第六次会议决议。

　　2、第十一届监事会第四次会议决议。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.议案设置及意见表决。

　　（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2022年5月23日上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授　权　委　托　书

　　兹委托      先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2021年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：

　　本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

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