一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以4,962,543,897.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　报告期内，公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年，在重庆及浙江建有生产基地，目前氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一，在品牌、技术、市场等方面有着深厚的积淀，经营稳健，公司在规模及成本、产业一体化、技术创新等方面竞争优势突出，是聚氨酯行业领军企业。

　　1.氨纶

　　氨纶又名聚氨酯甲酸酯纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、密度小，耐腐蚀、抗老化等特点，是一种综合性能非常优秀的纺织原料，在织物中加入少许氨纶，就能显著改善织物性能，提高织物的档次，是舒适、时尚的代名词。

　　公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是目前国内产能最大的氨纶生产企业，现已形成了纬编、经编、包纱、纸尿裤、织带等覆盖全用途的系列氨纶产品，同时公司生产的高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、超耐氯氨纶、黑色氨纶、低温易粘合氨纶等差异化产品以其优异的性能，获得市场的高度认可。公司商标“千禧”为浙江省著名商标，“千禧牌氨纶丝”被浙江省质量技术监督局认定为浙江省名牌产品。公司以直销为主、经销为辅，已建立了完善的国内外销售网络和售后服务系统。

　　2.聚氨酯原液

　　聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，具有性能范围广、适应性强、耐磨性能好、粘接性能好、耐老化、弹性及复原性优良等诸多优良特性，被誉为“第五大塑料”。

　　公司聚氨酯原液目前主要用于生产聚氨酯鞋底。聚氨酯鞋底具有强度高、弹性好、耐磨损、防滑倒、穿着舒适等特点，对地面的冲击具有缓冲作用，还可以制成多种颜色、多硬度的鞋底。聚氨酯鞋底原液可以作为皮鞋、越野滑雪鞋、高档时装鞋、凉鞋、拖鞋、工作鞋、运动鞋、旅游鞋和抗静电、耐燃油的安全鞋的鞋底，应用范围广泛。此外公司聚氨酯原液还可用于制造低速轮胎、汽车垫片、运动器材、家具、记忆枕等领域。子公司华峰新材公司主导产品“聚峰”牌聚氨酯原液系列产品荣获浙江名牌产品与中国石油和化学工业知名品牌产品等称号，被广泛应用于制鞋、汽车、建筑、军工等领域。

　　华峰新材是国内最大的聚氨酯原液生产企业，产品销往全球20多个国家和地区，并在南非、巴西、越南、印度、巴基斯坦、土耳其等地建有完善的销售和服务网络，国内主要制鞋厂商以及耐克、阿迪达斯、斯凯奇、亚瑟士、李宁等世界著名运动产品制造企业，都直接或间接使用公司产品。

　　3.己二酸

　　己二酸，是环保型基础化学原料，是无毒无味的白色结晶体，广泛应用于国民生活中，是尼龙66纤维及工程塑料、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚氨酯鞋底原液、合成树脂（PU）等主要原料，可作为食品酸化剂、酯类增塑剂，以及用于香料、粘合剂及造纸助剂等生产，是建设未来美好新生活必不可少的中间体材料。

　　孙公司重庆化工是国内最大的己二酸生产企业，产品销往全球30多个国家和地区，国内市场份额达到40%以上，直销及经销商共同合作服务于日本、韩国、台湾、欧盟、土耳其、阿联酋、印度、巴基斯坦、新加坡、泰国、马来西亚、澳大利亚、南非、墨西哥、巴西等国家和地区的客户

　　（二）行业情况

　　2021年，国内外宏观经济局势复杂多变，全球经济虽逐步复苏，但凸显出不均衡的格局，此外疫情持续反复，带来了诸多不确定因素，商品供需失衡，通货膨胀率大幅上升。报告期内，受下游需求提振、国际能源等大宗产品价格上涨等因素助推，化工行业景气度大幅提升，公司三大产品价格同比均有明显涨幅。

　　（一）氨纶

　　氨纶是一种弹性纤维，最早由德国拜耳公司开发成功，后由美国杜邦公司首先实现了工业化生产，商品名称为Lycra（莱卡）。中国大陆的氨纶生产始自1989年，经历了十多年的缓慢发展期。进入21世纪以来，随着我国纺织工业的迅速发展，生产技术的进步和应用领域的扩大，国内氨纶行业步入了高速成长期，目前中国已成为全球最大的氨纶生产国和消费国。2021年，全球氨纶产能133.8万吨/年，增速10.1%，创2016年以来的新高点，其中我国国内产能占比72.6%，年产约97.2万，增速11.5%；2021年中国国内氨纶表观需求量约76.9万吨，较2020年增长约14.9%。

　　作为一种功能型面料，随着人们生活及消费习惯的改变，对舒适性需求提升，氨纶的应用范围不断扩大，近几年在纺服、卫材等领域的添加明显提升，市场需求逐年递增。在上述背景之下，叠加海外需求复苏及防疫物资常态化需求等多重因素，2021年氨纶市场整体需求旺盛、发展迅猛，产品价格、行业负荷值、利润等均处于近多年来的历史高位。2021年第四季度随着氨纶新增产能的释放，以及需求减缓等因素影响，氨纶价格高位向下调整。

　　■

　　氨纶行业面临着新一轮的行业发展机遇和挑战，短期存在产能集中释放、环保政策倒逼、行业优胜劣汰趋势加剧等压力，但行业集中度逐年提升，行业头部效应明显。未来随着消费观念的转变及消费需求的升级，氨纶的差异化功能性不断丰富，下游应用持续扩大，在纺织产品的渗透率进一步提升。此外，氨纶具有广阔的差异化发展潜力，目前在医疗、汽车内饰等产业领域应用占比较小，预计未来将会迎来广阔的市场空间。

　　注：上述氨纶相关数据来源于化纤信息网、WIND

　　（二）聚氨酯原液

　　聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，于上世纪五十年代开始工业化生产，之后产量开始快速增长，在八十年代开始进入调整发展阶段，九十年代基本处于相对平稳的持续增长状态。中国聚氨酯行业经历了20多年的高速增长，由于其优越性能以及节能环保的特性，其应用规模不断扩大，市场需求也不断增加，我国聚氨酯的产量持续快速增长。目前，我国已成为了全球最大的聚氨酯生产国与消费国。进入“十三五”以后，聚氨酯消费市场趋于平稳发展，行业增速由高转低，行业开始进入产业整合和提升阶段。随着国家对安全生产、环境保护以及市场对产品质量、性能等要求的提高，行业结构调整和产业升级步伐加快，创新发展将成为今后的主旋律。

　　聚氨酯原液的下游应用范围广阔，主要有鞋类、缓冲垫、轮胎、家具等行业。随着人们生活水平的提高，产品整体需求稳定增长，聚氨酯原液产品在汽车及高铁缓冲垫、轮胎、3D打印等聚氨酯制品新兴领域的应用还刚刚起步，未来新领域的拓展空间巨大。

　　公司聚氨酯原液目前最大的应用领域为鞋用聚氨酯。据公开信息报道，聚氨酯鞋底市场规模预计到2023年达到57.9亿美元，年均复合增长率为4.9%。据葡萄牙鞋类协会APICCAPS数据，2019年全球共制造243亿双鞋，创历史新高，自2010年以来，全球鞋类产量增长了21.2%，年均增长率为2.2%。2019年，中国鞋类产量134.75亿双，以55.5%的占比位居全球榜首。经过20余年的发展，目前国内鞋底原液技术成熟，产量充足，产品质量稳定，在整体的技术先进性上相较于欧美国家并无明显差异，因此鞋底原液市场的发展前景依然相当广阔。

　　除聚氨酯鞋底原液，公司的聚氨酯原液还有一部分为聚氨酯制品原液，目前主要用于制造低速轮胎、汽车垫片、高铁垫片、运动器材、家具、记忆枕等制品。近年来，我国城镇居民人均可支配收入持续增长，居民收入的稳定增长，带动居民消费能力不断提高，为聚氨酯原液下游行业创造了巨大发展机遇，与此同时，随着国际环保意识的增强，聚氨酯材料作为新型环保可降解材料，也正在被越来越多品牌企业与消费者所关注。

　　（三）己二酸

　　己二酸是一种重要的基础化工原料。从应用领域来看，全球己二酸主要应用于尼龙66和聚氨酯领域两方面。目前己二酸全球市场整体供应充足，竞争充分市场化。海外产能主要集中在巴斯夫、英威达、奥升德、兰蒂奇等国外传统化工巨头手中，国内产能主要集中在重庆化工、神马股份、华鲁恒升、海力等企业。随着国内己二酸工艺发展不断成熟、产品品质日益提高、成本优势逐步显现，未来国内产能替代海外产能将成为趋势。

　　中国己二酸虽然起步较晚，但是发展迅速，目前我国已成为全球第一大的己二酸生产国及消费国。近年来，全球己二酸产品产能保持增长趋势，其主要增长动能来自中国，近五年中国己二酸消费复合增长率为11.34%。2021年国内己二酸产能达到274万吨，同比增长7.87%，产量190.7万吨，同比增长22.48%，同期全球己二酸消费量约在330万吨，同比增长9.63%左右，其中中国己二酸消费量148万吨（不包含出口），占全球总消费量的44.85%，同比增长10.08%，2021年受原料高位震荡及市场供需关系影响，国内己二酸市场价格走势呈现整体上行行情。

　　■

　　中国己二酸产品的下游主要集中在尼龙板块（PA66）及聚氨酯板块（鞋底原液、PU浆料、TPU等）两大领域，两者约占己二酸产品总消费量90%以上。2020 年、2021 年己二酸产品消费量呈现两位数增长，主要是因为PA66 产品和聚氨酯板块整体消费量增加，及PBAT 消化量较往年增加。己二酸在国内市场发展较为成熟、竞争较为激烈，呈现多强的寡头垄断局面。近年来由于国内环保要求提高，监管力度加强，新增产能持续增加，市场竞争不断加剧、下游对品质要求提高，行业正处于优胜劣汰、产能集中化的过程。未来随着己二酸下游聚氨酯、尼龙、TPU、PBAT等产能扩张，特别是国内己二腈技术的突破，尼龙66将迎来爆发性增长，同时随着国家限塑令等政策的推动，新兴下游PBAT 行业产能将大幅增加，未来几年这两大行业将成为推动己二酸产品消费增长的最大动力。

　　注：上述己二酸相关数据来源于隆众资讯、WIND

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司2021年非公开发行A股股票预案经公司2020年年度股东大会审议通过，并于2021年8月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211891号），12月13日，公司非公开发行股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。具体内容详见公司2021年5月15日、6月10日、8月5日、12月14巨潮资讯网相关公告。

　　（二）为适应公司经营及业务发展需要，体现公司战略定位及发展布局，充分匹配公司的主营业务，统筹公司形象及品牌，将公司名称及经营范围进行变更并修订《公司章程》相关内容，具体内容详见公司2021年1月4日巨潮资讯网相关公告。

　　（三）公司控股子公司重庆氨纶投资建设 300000 吨/年差别化氨纶项目启动，具体内容详见公司2021年1月26日、9月28日巨潮资讯网相关公告。

　　（四）公司控股孙公司重庆化工投资建设 115 万吨/年己二酸扩建项目（六期）项目，具体内容详见公司2021年5月15日巨潮资讯网相关公告。

　　（五）公司控股子公司上海科技投资建设公司研发总部项目，并已竞得上述土地使用权，具体内容详见公司2021年7月10日、8月2日巨潮资讯网相关公告。

　　证券代码：002064 证券简称：华峰化学公告编号：2022-013

　　华峰化学股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年4月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开，会议由董事长杨从登先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，内容详见《2021 年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。本报告需提交股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司 2021年年度股东大会上述职，具体内容登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》全文及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《2021年年度报告》全文及其摘要，登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见《2022年第一季度报告》，登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总经理报告》。

　　（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

　　1.公司2021年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第ZF10583号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　2021年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、华峰对外贸易股份公司、上海瑞善氨纶有限公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆市长寿区长化运输有限责任公司、江苏华峰新材料有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、重庆华峰新材料研究院有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、宁波华峰材料科技有限公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、上海华峰科技发展有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司和重庆华峰化学有限公司。

　　2.主要财务数据和指标

　　■

　　报告期内公司总资产增长48.34%，流动资产的比例上升8.25个百分点，主要是因为货币资金和存货净额增加；2021年合并报表的资产负债率为34.84％，同比下降6.31个百分点，主要是因为公司经营活动产生的现金流量净额增加；2021年化学纤维和基础化工产品的毛利率同比分别增加21.74个百分点和13.67个百分点，主要是因为销售单价增长的幅度大于销售成本增长幅度；公司2021年经营活动现金流量净额为613,491.66万元，同比增加192,630.54万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加；公司2021年现金及现金等价物净增加额为299,420.17万元，同比增加86,650.52万元，主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加。

　　（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年经营管理绩效考核结果及2022年经营管理绩效考核方案》。

　　1.根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2021年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2021年度主要经济指标完成情况进行了考核。

　　2.根据指标完成情况和《华峰化学2021年度企业经营管理绩效考核细则》，2021年度公司经营管理团队年度绩效考核得分105.27分，绩效奖金系数1.15。

　　高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人分成奖金

　　个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效奖金系数

　　个人分成奖金=个人岗位绩效奖金基数×分成奖金系数×个人分成奖金系数

　　3. 2022年经营管理绩效目标

　　根据《经营管理绩效考核办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2022年度企业经营管理绩效目标责任书》，

　　（1）经济指标是评价企业绩效的核心量化指标，财务指标权重为75%。

　　（2）分类评议指标包括财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、廉洁自律等具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰化学2022年度企业经营管理绩效考核细则》执行。分类评议指标权重为25%及其他加减分项。

　　（3）考核结果应用

　　年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行超目标利润奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。

　　（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了独立意见，具体内容详见《内部控制自我评价报告》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　本议案经独立董事事前认可并出具独立意见，具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。

　　具体内容详见《关于对华峰化学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》附表，独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司《2021年度社会责任报告》，登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《2021年年度报告》全文“第四节、五”，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配的预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，本公司母公司实现净利润1,430,171,180.51 元，扣除按10%提取的法定盈余公143,017,118.05 元，扣除2020年度利润分配现金红利463,351,922.10 元，加上母公司年初未分配利润1,140,490,678.41元，截止2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润1,964,292,818.77 元。截止2021年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为12,489,308,188.07 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为1,964,292,818.77元。

　　在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本4,962,543,897股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币3元（含税），共用利润1,488,763,169.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。

　　如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本议案须经2021年年度股东大会审议批准后实施。

　　公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2021年度实现情况的议案》。

　　具体内容详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2021年度实现情况的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

　　具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　具体内容详见《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。

　　修订后的《股东大会议事规则》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《董事会议事规则》。

　　修订后的《董事会议事规则》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并提交股东大会审议。

　　(二十一) 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《信息披露事务管理制度》。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《独立董事工作制度》，并提交股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《对外担保制度》，并提交股东大会审议。

　　修订后的《对外担保制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《关联交易决策制度》，并提交股东大会审议。

　　修订后的《关联交易决策制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《募集资金管理制度》。

　　修订后的《募集资金管理制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《内幕信息知情人管理制度》。

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者交流会的议案》。

　　公司将于在2022年5月23日召开2021年年度股东大会，具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会暨投资者交流会的通知》，登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事相关事项的事前认可及独立意见。

　　华峰化学股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：002064           股票简称：华峰化学编号：2022-014

　　华峰化学股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2022年4月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年4月29日由监事会主席王利女士召集，以现场结合通讯表决的方式，在本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》，具体内容登载于2022年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》全文及其摘要，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》，具体内容登载于2022年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

　　（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配的预案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2021年度实现情况的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项符合有关募集资金管理法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目正常投入，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换先期投入事项。

　　（十）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项符合有关募集资金管理法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目正常投入，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。综上，同意公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项。

　　（十一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，具体内容登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》，具体内容登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第六次会议决议。

　　华峰化学股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002064        证券简称：华峰化学公告编号：2022-015

　　华峰化学股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2022年4月29日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、《公司章程》的修订情况

　　依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律及法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，修订内容对照如下:

　　华峰化学股份有限公司章程修改对比表

　　■

　　除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，以上变更后的《公司章程》最终以工商行政部门实际核定的为准。

　　二、授权办理相关变更手续事宜

　　董事会拟提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理相关变更手续。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第七次会议决议。

　　华峰化学股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：002064股票简称：华峰化学公告编号：2022-18

　　华峰化学股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户41家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张建新

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王徐明

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李慧丰

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人张建新近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

　　■

　　项目签字注册会计师王徐明，项目质量控制复核人李慧丰近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第八届董事会第七次会议审议。

　　（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

　　事前认可意见：具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。

　　独立意见：立信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2022年4月29日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：立信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

　　（四）本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事出具的相关事项的事前认可和独立意见；

　　（三）第八届董事会审计委员会决议；

　　（四）第八届监事会第六次会议；

　　（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　华峰化学股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002064  证券简称：华峰化学公告编号：2022-019

　　华峰化学股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会

　　暨投资者交流会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月23日召开2021年年度股东大会暨投资者交流会，有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2022年5月23日（星期一）15：00

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月23日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2022年5月23日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系 统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网 重复表决，以第一次投票表决为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议事项

　　■

　　2．上述议案已分别经公司第八届董事会第七次会议审议、第八届监事会第六次会议审议通过，详情请参阅2022年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3．上述提案10属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　4. 上述提案6至15需对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托 书》（附件2），以便登记确认。

　　2. 登记时间：2022年5月20日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30

　　3. 登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：李亿伦

　　联系电话：0577-65178053

　　传真：0577-65537858

　　电子邮箱：hfal002064@huafeng.com

　　联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号董事会办公室

　　5．其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。

　　五、投资者交流会召开情况

　　1. 会议时间：2022年5月23日（星期一）下午2021年年度股东大会结束后；

　　2．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼会议室；

　　3．公司拟参会人员：公司董事、监事、高级管理人员；

　　4．预约方式：参会投资者于2022年5月19日14:00-17:00通过电话、传真向本公司董事会办公室进行登记：

　　联系人：李亿伦

　　电话：0577-65178053

　　传真：0577-65537858

　　5．注意事项：

　　（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及复印件，公司将对上述证明文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求参会投资者签署《承诺书》。

　　（3）其他：与会投资者所有费用自理。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　参加现场交流的人员请务必提前关注浙江省温州市瑞安市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室的相关信息，遵守健康状况申报、隔离、观察等方面的规定、要求。

　　六、备查文件

　　1．公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2．公司第八届监事会第六次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　华峰化学股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362064”，投票简称为“华峰投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次会议无累积投票提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序