一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化。

　　1、机械制造业务

　　公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。

　　目前，公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地，同时在全球多地设立销售网点，产品市场覆盖全球。

　　2、数字营销业务

　　公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。

　　公司以数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　利欧集团股份有限公司

　　法定代表人：王相荣

　　二〇二二年四月三十日

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份       公告编号：2022-021

　　利欧集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年4月19日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　本报告期，公司实现营业收入2,028,090.70万元，同比增长30.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-101,939.53万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-147,047.09万元。

　　报告期末，公司总资产为1,984,494.99万元，较期初增长3.05%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,187,155.84万元。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021年年度报告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　根据公司2021年度实际经营情况及《公司章程》关于利润分配的有关规定，董事会拟定2021年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2022〕5200号）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2022-025）。

　　九、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-026）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。

　　十一、审议通过《关于调整2022年度担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2022-029）。

　　十三、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-030）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　修订内容详见附件一，有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　修订内容详见附件二，有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十六、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-031）。

　　十七、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

　　十八、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-033）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件一：

　　董事会议事规则修订情况对照表

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　　附件二：

　　股东大会议事规则修订情况对照表

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