第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　公司董事会、监事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。公司高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善公司生产经营情况。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　由于公司2021年度归属于上市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2021年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。本议案经董事会审议、独立董事充分发表意见后提交2021年度股东大会批准，敬请关注。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　我国是名副其实的水产养殖大国，随着中国经济的快速发展，人们的消费水平和消费能力也逐步得到了提升，已从温饱型消费逐渐向健康型、安全型、营养型、休闲型消费发展。在以消费升级和供给侧结构性改革为主要经济导向的背景下，未来水产品的需求增长，将由过去的“数量驱动”，逐渐转化为“价值驱动”，由“吃得上”向“吃得好”转换。当前，中国经济已进入高质量发展时代，在满足居民健康消费的前提下，市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势。

　　近年来，相关地区和部门正在按照党中央、国务院决策部署，切实采取有效措施，大力推进长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革，紧紧围绕“高质量发展”和“生态优先”的原则，促进水产养殖业绿色发展，这些都为公司未来的转型发展带来了宝贵的机遇，同时也对公司进一步升级换代提出了更高的要求。

　　公司自2012年剥离房地产业务以来，以淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工、销售为主要业务。报告期内，公司积极响应政府号召，按照“新思想、新理念、新要求”，主动融入国家及地方重大发展战略，在落实生态环境保护要求、推动水产养殖绿色发展的基础上，坚持以水资源综合利用为引导，以盘活资产、创新经营、提质增效为重点，在稳健发展传统业务的同时，按照“姓农为农、品牌引领、市场导向、合作共赢”的原则，积极优化产品结构，拓展新业务，构建新平台。2021年度，为了夯实主业，努力提升持续经营能力，公司根据企业自身特点和现有业务资源，在传统饲料加工业务的基础上，向上游延伸开展了大豆委托加工销售业务，该业务在一定程度上优化了公司的产品及业务结构，拓展了经营空间，取得了较大的发展。2022年公司将按照既定战略方针，在现有已开展业务的基础上继续扩大经营规模，提高效益，同时加大对已收回水面的自营管理力度，持续发展农产品发展计划，努力实现资产的增值保值，以扭转公司目前的困境。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　由于流动资金短缺和新冠疫情的持续影响，公司经常性业务持续亏损，虽然公司积极采取了相应措施，但效果并不明显，持续经营能力仍存在重大不确定性。

　　报告期内，公司实现营业收入110,175,068.15元，比上年同期的24,157,383.42元增加了356.03%；实现利润总额-28,952,358.23元，实现归属于上市公司股东的净利润-28,877,444.64元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,688,625.07元

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　因触及财务类退市指标将被终止上市

　　1、公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于1亿元，公司2018年、2019年、2020年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告被出具了“续经营能力仍存在重大不确定性”的带强调事项段无保留意见，根据有《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，公司股票在2020年年度报告披露后被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理。

　　2、公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于1亿元，已触及《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第9.3.11条之终止上市条款，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。公司将在发布2021年年度报告时同时披露可能被终止上市的风险提示公告并停牌，最终由上海证券交易所作出终止上市决定。

　　证券代码：600275         证券简称：*ST昌鱼        公告编号：2022-033

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第八届监事会第四会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年4月28日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年4月18日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　本项议案需提请公司2021年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（二）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（三）审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

　　公司监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案需提请公司2021年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（四）审议通过了《关于董事会〈关于公司2021年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明〉的意见》

　　监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：

　　1、监事会认为此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

　　2、监事会同意董事会《关于公司2021年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》。

　　3、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（五）审议通过了《关于确认其他权益投资工具公允价值变动的意见》

　　监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：

　　本次确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动事宜。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（六）审议通过了《公司2022年第一季度报告全文及其摘要》

　　公司监事会发表如下审核意见：1、公司2022年第一季度报告的编制和审

　　议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600275       证券简称：*ST昌鱼      公告编号：2022-034号

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于公司股票停牌暨可能被终止上的风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、根据湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》，公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于1亿元，公司已触及《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第9.3.11条之终止上市条款，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司股票将于2022年5月5日（周四）起停牌。

　　一、可能被终止上市的原因

　　1、公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于1亿元，公司2018年、2019年、2020年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告被出具了“续经营能力仍存在重大不确定性”的带强调事项段无保留意见，根据有《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，公司股票在2020年年度报告披露后被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理。

　　2、根据《2021年年度报告》，公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于1亿元，公司已触及《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第9.3.11条之终止上市条款，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。

　　二、公司股票停牌情况或安排及终止上市决定

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.12 条之规定，公司股票将于2022 年5 月5 日（周四）起停牌。

　　根据《上海交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.13、9.3.14 条之规定，上交所自上市公司触及第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项规定情形之日后5个交易日内，向公司发出拟终止公司股票上市的事先告知书，并自上市公司触及第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项规定情形之日后15个交易日内，根据上市委员会的审核意见，作出是否终止公司股票上市的决定，公司收到终止上市告知书后，可以根据规定申请听证，听证期间不计入前述期限。

　　三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　公司分别于2022年1月29日、2022年3月31日、2022年4月20日、2022年4月23日、2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日、2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2022-003）、《关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2022-015）、《关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2022-023）、《关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2022-025）、《关于股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2022-026）、《关于股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号：2022-028）、《关于股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：2022-029）、《关于股票可能被终止上市的第八次风险提示公告》（公告编号：2022-030）。

　　四、公司股票进入退市整理期交易的提示

　　若公司股票被上海证券交易所决定终止上市，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.6.1、9.6.2、9.6.10 条之规定，公司股票自上海证券交易所公告终止上市决定之日后5个交易日届满的次一交易日复牌，进入退市整理期交易，并在股票简称前冠以“退市”标识。退市整理期间，股票进入风险警示板交易，公司的证券代码不变，退市整理期的交易期限为15个交易日。公司股票于退市整理期届满后5个交易日内予以摘牌，公司股票终止上市。

　　五、公司接受投资者咨询的主要方式

　　1、联系人：公司证券部

　　2、联系电话：027－53076571   010-84094197

　　3、联系传真：027－53076571    010-84094197

　　4、电子信箱：wuchangyu@263.net

　　5、联系地址：北京市东城区东直门南大街9号华普花园D座2503

　　六、其他事项

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，公司退市后如果满足交易所重新上市条件，可以向上海证券交易所申请重新上市。

　　董事会将根据公司实际情况，采取积极有效措施，全力维护好企业的日常生产经营，同时持续改进工作方式，坚持依法依规、勤勉、尽责地开展各项经营管理工作。后续，公司还将尽力争取各方支持，努力做好员工、投资者的沟通协调工作，从全面加强主营业务、全面加快效能提升、全面整改内控体系三大方面同时推进，力争切实改善公司现状，并为后续经营发展提供有力保障，以维护公司和全体股东的合法权益。

　　2、公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600275         证券简称：*ST昌鱼        公告编号：2021-035

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述

　　（一）本次确认其他权益工具投资公允价值变动的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，基于谨慎性原则，公司对持有的金达融资担保有限公司（以下简称“金达担保”）11.53%股权的公允价值进行了确认。

　　（二）本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况

　　2012年6月和2012年12月公司通过股权转让的方式，持有金达融资担保有限责任公司11.53%的股权（分别为：受让北京深泛海科贸有限公司持有金达担保4.96%的股权，转让价格3000万元人民币；受让北京大秦投资管理有限公司持有金达担保6.57%的股权，转让价格4000万元人民币），该投资当年被确认为可供出售金融资产，截至2018年12月 31日，公司对金达担保的股权投资账面价值70,000,000元。2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，公司对金达担保的投资并非为了短期交易、不存在短期获利模式、并非衍生工具，对于金达担保而言是权益工具而非负债，因此，公司对金达担保的投资属于“非交易性”和“权益工具投资”。公司根据准则规定将该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示科目由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。截至2020年12月 31日，公司对金达担保的其他权益工具投资余额为9,147,837.17元。

　　截至2021年末，由于金达担保公司受新冠疫情、国家金融政策收紧、涉及债权债务诉讼较多等原因，已处于停业状态，且未有改善迹象，根据金达担保2021年度会计报表，经审慎评估，公司将所持有的11.53%股权公允价值确认为 0元。本次其他权益工具投资公允价值与账面价值的变动差额为-9,147,837.17元计入其他综合收益。

　　（三）公司对本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项履行的审批程序

　　本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项已经第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动。

　　二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动的明细说明

　　■

　　三、本次确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

　　1、公司本次确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和

　　公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。

　　2、本次其他权益工具投资公允价值变动-9,147,837.17元全部计入其他综合收益，将减少公司2021年度其他综合收益9,147,837.17元，减少公司 2021年末所有者权益-9,147,837.17元。

　　3、本次其他权益工具投资公允价值变动影响公司2021年资产负债表，但不影响营业收入及利润，不会对已披露的2021年业绩预告产生影响。

　　四、董事会审计委员会关于公司确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明

　　公司董事会审计委员会对公司确认其他权益工具投资公允价值变动进行了审查，认为：本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，依据充分。确认其他权益工具投资公允价值变动后，能更加公允地反映公司财务状况，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此我们一致同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动事宜。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动事宜。

　　七、其他说明

　　本次确认其他权益工具投资公允价值变动按照《企业会计准则》和相关法规进行，是基于审慎性原则进行的，决议程序合法合规、依据充分，能够公允的反映了其他权益工具投资资产的账面价值，没有损害公司及中小股东利益，且有助于广大投资者更加准确地了解公司的财务状况。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：600275         证券简称：*ST昌鱼        公告编号：2022-032

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第八届董事会第四会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年4月28日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年4月18日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

　　二、董事会审议及表决结果

　　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见2022年4月 30日公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》“财务报告”部分。

　　(三) 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　由于公司2021年度归属于上市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2021年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见2022年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司2021年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　(五) 审议通过了《关于独立董事2021年年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见2022年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事2021年年度述职报告》。

　　(六) 审议通过了《关于公司2021年年度审计报告带强调事项段所涉及

　　事项的专项说明》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　针对审计意见中的强调事项，说明如下：

　　公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善公司生产经营情况。

　　(七) 审议通过了《关于确认其他权益投资工具公允价值变动的议案》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　董事会认为本次确认其他权益工具投资公允价值变动按照《企业会计准则》和相关法规进行，是基于审慎性原则进行的，决议程序合法合规、依据充分，能够公允的反映了其他权益工具投资资产的账面价值，没有损害公司及中小股东利益，且有助于广大投资者更加准确地了解公司的财务状况。

　　内容详见2022年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

　　(八) 审议通过了《关于公司股票可能被终止上市的议案》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　鉴于公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于1亿元，公司已触及《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第9.3.11条之终止上市条款，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。

　　董事会将按照交易所关于终止上市与退市整理的规定办理相关事务，并做好信息披露及停复牌工作，并根据公司实际情况，采取积极有效措施，全力维护好企业的日常生产经营，同时持续改进工作方式，坚持依法依规、勤勉、尽责地开展各项经营管理工作。后续，公司还要尽力争取各方支持，努力做好员工、投资者的沟通协调工作，从全面加强主营业务、全面加快效能提升、全面整改内控体系三大方面同时推进，力争切实改善公司现状，并为后续经营发展提供有力保障，以维护公司和全体股东的合法权益。

　　内容详见2022年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告》。

　　(九) 审议通过了《公司2022年第一季度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　(十) 审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见2022年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600275证券简称：*ST昌鱼公告编号：2022-036

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点00分

　　召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，详见 2022年 4 月30日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.c。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　现场出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡）于2022年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30到北京市东城区东四十条华普花园D2503办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　A、会期半天，交通、食宿费用自理；

　　B、地址：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；

　　C、联系人：公司证券部。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北武昌鱼股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。