一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本次为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　根据中国证监会公告[2012]31号《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和《2021年3季度上市公司行业分类结果》（2021年11月10日），公司所属行业为制造业中的化学原料及化学制品制造业（C26）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为制造业中的化学原料及化学制品制造业之化学农药制造（C2631）。

　　农药是重要的农业生产资料，为应对爆发性病虫草害，保障农业丰产、丰收起着非常重要的作用。目前我国是世界农药生产、使用和出口大国。农药常见的分类方法有：按用途分，农药分为杀虫剂、除草剂、杀菌剂以及植物生长调节剂、杀鼠剂和卫生杀虫剂等；按原料来源和生产方法分，农药分为化学农药和生物农药。按是否能够直接施用分，农药分为农药原药和农药制剂。报告期内，公司所在农药行业发展状况及趋势如下：

　　1、全球农药行业情况

　　2021年，全球农药行业整体处于“危机并存”态势，一方面受全球范围内新冠疫情持续反复、世界经济复苏缓慢、供应链不畅、通货膨胀持续走高、极端气候频发等因素影响，行业发展面临一定的困难和挑战；另一方面，全球粮食安全问题得到高度重视，粮食刚性需求在全球人口不断增加与可耕地面积有限的矛盾激化中，带动了全球农药需求的稳定增长。根据世界银行的统计数据，世界人口当前仍处于稳步增长的趋势，预计到2050年，世界人口将达到峰值100亿，对应的食品需求将增长30%左右，满足食物增长需求则需提高70%的农产品生产效率。同时，全球耕地面积资源是有限的，农药的使用可提高农业生产效率，根据Phillips McDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元。

　　经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业格局已经初步形成，以先正达集团（中国）、拜耳（德国）、巴斯夫（德国）、科迪华（美国）为第一集团的跨国公司农药全球市场占比份额达到近60%。国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。上述企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药创制的垄断局面，从而巩固其在全球农药市场的优势地位，全球农药工业和市场呈现高度集中态势。

　　同时，随着下游国际农药巨头的不断整合，上游中间体和原料药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势。随着国际农药巨头的并购整合，长期合作的供应商数量较之前将有所减少，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。预期未来，随着农药产业链价值重构，具有产业链竞争优势的中间体和原料药企业的发展空间将获得进一步的提升。

　　2、国内农药行业总体情况

　　近年来，随着全球农药生产产业链分工的深化，我国凭借着成本、技术优势及齐全的化工生产配套，在全球农药生产环节中占据重要地位，成为全球最大的农药生产国和出口国，并形成包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的完整工业体系。据统计数据，2021年全国化学农药原药总产量约249.8万吨（折百计），同比增长7.8%。

　　2021年，国内农药行业受安全环保高压、能耗双控等政策影响，加之上游原材料大幅涨价，大部分农药企业产能未能得到充分释放，库存水平下降，国际上疫情继续冲击着正常的生产秩序等，2021年以来，我国农药价格迎来了近十年来最大的增长。

　　同时，全球疫情反复持续导致海外供应链持续运转不正常，国际市场对我国农药需求增加。据中国海关数据显示；2021年中国农药出口共计220.2万吨，出口金额为80亿美元；2021年中国农药出口总金额大于进口总金额，贸易顺差为主。近年来，中国农药出口数量总体呈上升趋势，出口金额在2021年达到最大值。

　　随着终端市场需求出现结构性变化、国内安全环保监管不断加强，我国农药行业进入门槛大幅提高，高污染落后产能被逐步淘汰，国内具备技术、规模、资金等优势的行业领先企业优势不断凸显。为推进农药产业高质量发展，2022年1月29日，农业农村部等八部门制定并印发《“十四五”全国农药产业发展规划》（以下简称“《规划》”），坚持“安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展”四个原则，引导农药产业转型升级。2022年，国内农药政策及需求导向明显，我国农药行业将进入快速变革调整期，农药行业兼并重组、转型升级的步伐加快，农药行业集中度持续提高，整体向着集约化、规模化和绿色化方向发展，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。

　　3、公司市场地位及主要产品情况

　　红太阳是一家专注绿色农药、动物营养和上下游一体的“三药 ”中间体科研制造为主业的、以国际贸易、农资连锁、农村云商为市场支撑的全球化、全产业链的农业生命科学高新技术上市公司。历经31年的匠人奋斗，不仅发展成为拥有全球“三大”“世界领先，自主可控”的绿色农药全产业链。位居亚洲品牌500强，中国专利百强。形成了从“基础原材料+中间体+原药+制剂+国内外市场”的排它性核心竞争力优势，而且成为带动“万家”中小企业、超“10万”人就业的拥有“五大”行业壁垒的责任担当企业。

　　未来，公司将抢抓保障粮食安全及刚性需求带来的对绿色农药需求稳定增长的历史机遇，依靠“三大”绿色农药产业链优势，一是积极组织生产并开拓国内外市场，稳步提升营收水平；二是通过管理创新、降本增效，持续提升公司效益；三是加快新建项目的建设进度，形成新的业绩增长点。

　　4、公司主要产品类别相关情况如下

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　　5、主要产品工艺流程及市场竞争力

　　公司是国内第一家通过自主研发，实现吡啶碱产业化合成的农药内资企业，实现了内资农药企业在含氮杂环类农药产业链上的突破，打破国外跨国公司半个多世纪的垄断。公司拥有目前行业内最完整、规模最大的吡啶碱产业链，产业链内已经开发的终端农药产品包括百草枯、敌草快、毒死蜱、吡虫啉等，中间体产品包括3-甲基吡啶、联吡啶、2,3-二氯吡啶等。其中公司核心产品吡啶碱、百草枯产能位居世界前列，敌草快、毒死蜱产能位居国内前列。除此之外，公司吡啶碱产业链还拥有广阔的产品开发和拓展空间。

　　6、核心竞争力分析历经32年匠心奋斗积累、尤其是通过近十年来利用生化技术+数字化等高新技术改造传统农药，创造了公司“六大”核心竞争力优势。

　　一是，创造了从产品科研设计到产业化的技术创新核心竞争力优势。

　　完成了排它性“三大”绿色农药产业链技术创新的整体产业化体系布局建设。创建了以公司中央技术研究中心为核心的、以各生产型子公司技术中心和与各大专院校、科研单位合作的技术中心为“二大”支撑的“一心二翼”科研创新平台组织体系。现拥有国家级研发平台“4家”，省级研发平台“8家”，国家高新技术企业“8家”，市级以上研发平台“6家”的多维度立体化从产品科研设计到产业化的科技创新完整组织体系。实现了“在产一代，研发一代，规划一代”的技术研发立体结构。现拥有技术人员658名，拥有国家专利500余项，其中发明专利达到80%以上，专利产业化率突破90%以上。

　　二是，创造了“世界领先，自主可控”“三大”核心竞争力产业链。

　　32年专注，创造了“世界领先、自主可控、循环经济”三大绿色农药产业链20种全球“话语权”产品的从科研、制造、市场、团队和成熟产业化生产基地的系统布局。是保证未来实现量质“双高”可持续发展的实力所在（附三大产业链图示）。

　　附，自主可控、循环经济“三大”绿色农药产业链示意图

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　　三是，成功完成“七大”拥有“自主可控”的核心产业链工艺技术的优化升级和创新技改的核心竞争力。

　　公司围绕“绿色低碳、循环经济、产业升级”目标攻坚，利用32年积累的绿色农药制造的实力、定力和创新力，通过嫁接数字化和生化技术，成功完成了产业技术升级、产品结构优化、数字化绿色制造的敌草快二氯盐、敌草快二溴盐、草铵膦、百草枯解毒剂、新吡啶碱、氯虫苯甲酰胺和新拟除虫菊酯等“七大”拥有“自主可控”的核心产业链工艺技术的优化升级和创新技改，为未来可持续增长创造了“裂变”式发展的核心竞争力优势。

　　四是，体系内制造型高科技子公司将全部实现数字化工厂的核心竞争力。

　　历经五年，利用数字化+生化技术改造传统产业，不仅完成了体系内“五大”成熟制造子公司数字化工厂升级改造，并已获得省级以上信息化和工业化融合示范企业，其中，安徽国星已获得国家级“两化”融合示范单位。而且还先后荣获国家级绿色工厂、全国质量标杆、国家知识产权示范和智能制造试点示范企业等称号。同时新建的产业子公司全部按照数字化工厂建造。

　　五是，拥有“立体”人才结构的特行员工团队的核心竞争力。

　　面对数字经济的变革，完成了公司组织重构、流程重造、人才重配、制度重建的优化布局。自主培养了五年以上能与红太阳共担当、同命运的人才团队3117人。其中，大专及以上占54.87%，研究生及以上占6.05%。目前从科研技术到产业化生产、从国内市场到国际市场、从管理到数字化转型升级各主要业务单元，基本实现了“60后”主控、“70后”主战、“80后”主攻的人才梯队布局。为未来红太阳的量质“双高”可持续发展提供了人才团队的保障。

　　六是，取得了“三大行业壁垒”的市场核心竞争力。

　　取得了国内外技术、市场、品牌等“三大壁垒”（特行许可）近三千件。其中：

　　①创造了覆盖全球主要农业大国市场渠道网络，拥有全球直接企业客户群近“万家”。其中，国内已覆盖20多个省千余个县（区）。取得国内外“市场壁垒”许可（通行证）超千件。

　　②已申请专利800余件，其中发明专利占80%以上，专利产业化率超90%以上。

　　③创造了“小行业大品牌”的核心竞争力。农药虽是小行业，但事关国计民生，红太阳“品牌”已位居世界农药规模12强、制造八强、亚洲品牌500强、中国农药品牌十三连冠、建国70年70品牌、世界知名品牌。位居中国企业专利、品牌百强和专利、市场准入、特行许可、制造厂点行业首位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本次为公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

　　2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本次为公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易将继续被实施“其他风险警示”。

　　4、关于公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用相关事项及进展情况，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　5、公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并将按照相关规定履行信息披露义务。详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

　　6、关于控股股东南一农集团重整的相关事项，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　7、关于公司控股股东、实际控制人所持公司股份被质押、冻结、减持、融资融券等相关事项及进展情况，详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

　　【此页无正文，为南京红太阳股份有限公司2021年年度报告摘要之签字盖章页】

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　　南京红太阳股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知），现将具体情况公告如下：

　　一、公司2021年度利润分配预案

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-3,744,122,363.59元，母公司2021年度报表净利润-3,539,651,680.23元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司2021年度净利润-3,539,651,680.23元的10%提取法定盈余公积金0元，母公司2021年度可供股东分配利润为-3,539,651,680.23元，加上母公司2021年初未分配利润270,050,706.61元，减去2021年发放的2020年度利润分配现金股利0元，截至2021年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为-3,269,600,973.62元。公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司现金分红政策的执行情况

　　最近三年（2019年-2021年）公司利润分配情况如下表：

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　　三、2021年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定。鉴于公司2021年度经营业绩出现亏损，结合审计机构对公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告的实际情况，不满足公司实施现金分红的条件。经董事会同意，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、独立董事意见

　　为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2021年度不进行利润分配；公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，同意董事会拟定的2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、南京红太阳股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、南京红太阳股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的意见函。

　　特此公告。

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　　南京红太阳股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月18日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

　　议案表决情况如下：

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　　二、审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

　　议案表决情况如下：

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　　三、审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31 日，公司合并报表资产总额为9,707,619,065.78元，归属于母公司所有者权益为553,945,905.99元；2021年度实现营业收入4,683,382,031.58元，利润总额-3,821,745,764.37元，归属于母公司所有者的净利润-3,744,122,363.59元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。议案表决情况如下：

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　　四、审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-3,744,122,363.59元，母公司2021年度报表净利润-3,539,651,680.23元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司2021年度净利润-3,539,651,680.23元的10%提取法定盈余公积金0元，母公司2021年度可供股东分配利润为-3,539,651,680.23元，加上母公司2021年初未分配利润270,050,706.61元，减去2021年发放的2020年度利润分配现金股利0元，截至2021年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为-3,269,600,973.62元。公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

　　议案表决情况如下：

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　　五、审议并通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。

　　公司2021年度计提各项资产减值准备及预计负债共计3,533,027,300.94元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

　　监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本期计提资产减值准备及预计负债符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序合法。本次计提资产减值准备及预计负债后可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　议案表决情况如下：

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　　六、审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，负责公司2022年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

　　议案表决情况如下：

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　　七、审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　监事会认为：经审阅，《公司2021年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况；2021年度公司在财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

　　议案表决情况如下：

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　　八、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬标准如下：

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　　本议案涉及全体监事2021年度薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

　　议案表决情况如下：

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　　九、审议并通过了《关于确定2022年度公司及子公司互保额度的议案》。

　　经综合平衡后，确定2022年度公司及子公司互保额度为321,000万元，在额度内循环使用，担保额度可根据实际情况在公司及子公司进行调剂，详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定2022年度公司及子公司互保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

　　本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案表决情况如下：

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　　十、审议并通过了《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　2022年度公司及下属子公司预计发生日常关联交易总金额为376,300万元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度日常关联交易预计情况的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知），公司关联股东将回避表决。

　　议案表决情况如下：

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　　十一、审议并通过了《关于重庆中邦未完成业绩承诺及业绩补偿事项的议案》。

　　经中兴财光华审计，公司子公司重庆中邦科技有限公司2018、2019、2020、2021年度累计实现扣非后归属于母公司的净利润21,145.48万元，业绩承诺完成率为57.31%。根据公司与江苏红太阳医药集团有限公司（以下简称“红太阳医药集团”）签订的《业绩承诺补偿之补充协议》约定，红太阳医药集团需履行业绩补偿义务。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重庆中邦未完成业绩承诺及业绩补偿事项的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　议案表决情况如下：

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　　十二、审议并通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》

　　议案表决情况如下：

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　　十三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　本次《公司章程》修订是以《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律法规及规范性文件为根据，结合公司实际情况，对公司现行《公司章程》进行了修订，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2022年4月28日修订）。本议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

　　本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案表决情况如下：

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　　特此公告。

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　　南京红太阳股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备及预计负债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款，其他应收款、存货、固定资产，计提资产减值准备共计2,023,115,221.35元。具体如下：

　　单位：元

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　　二、本次计提预计负债概述

　　鉴于公司为控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）、第二大股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）提供担保，南一农集团已于2021年被南京市高淳区人民法院裁定受理重整申请（详见公司2021-050号公告），红太阳集团为失信执行人；同时，公司存在法律诉讼事项（详见公司2021年年度报告“第六节重大事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”）。出于谨慎性原则，公司根据上述担保履约风险及诉讼事项进展情况，相应计提了预计负债1,509,912,079.59元。具体如下：

　　单位：元

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　　三、 本次计提资产减值准备和预计负债对公司的影响

　　本次计提资产减值准备及预计负债将减少公司2021年度利润总额3,533,027,300.94元，减少2021年度归属于母公司股东的净利润3,533,027,300.94元。

　　四、董事会意见

　　公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值准备及预计负债是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备及预计负债后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备及预计负债。

　　五、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系基于会计谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备及预计负债后，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备及预计负债。

　　六、独立董事意见

　　根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产的实际情况及相关政策的要求；公司计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；同意《关于公司2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本期计提资产减值准备及预计负债符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序合法。本次计提资产减值准备及预计负债后可以使公司的会计信息更真实可靠,具有合理性。

　　八、提示

　　1、本次计提资产减值准备及预计负债事项已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　2、公司于2022年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）中2021年度拟计提资产减值金额未经年审会计师事务所审计，具体以本公告披露的计提项目及金额为准。

　　九、备查文件

　　1、南京红太阳股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、南京红太阳股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、南京红太阳股份有限公司董事会审计委员会关于第九届董事会第二次会议相关事项的意见；

　　4、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的意见函。

　　特此公告。

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　　南京红太阳股份有限公司

　　关于确定2022年度公司及子公司互保额度公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次公司及子公司的互保预计总额，超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意风险。

　　2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。本次公司及子公司互保事项经股东大会审议通过后，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　释义：

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　　一、担保情况概述

　　（一）基本担保情况

　　根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证公司及子公司（合并报表范围内，下同）经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各公司2022年度生产经营安排和业务发展需要，在审核各公司2022年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定2022年度公司及子公司互保额度为321,000万元，在额度内循环使用，担保额度可根据实际情况在公司及子公司进行调剂。相关情况如下：

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　　单位：人民币万元

　　（二）担保期限及相关授权

　　本次确定的公司及子公司互保额度，授权期限自公司2021年年度股东大会召开之日至公司2022年年度股东大会召开之日，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（三）担保事项的审批程序

　　2022年4月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于确定2022年度公司及子公司互保额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；该议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）安徽国星生物化学有限公司

　　1、成立日期：2007年1月8日

　　2、统一社会信用代码：913405217964491522

　　3、法定代表人：杨寿海先生

　　4、注册资本：32,900万元

　　5、注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区红太阳生命科学工业园

　　6、经营范围：“三药”中间体吡啶碱研发、生产、销售，甲醛、乙醛、百草枯、毒死蜱、草甘膦、吡唑醚菌酯、次氯酸钠、84消毒液（不含危险化学品和易制毒化学品）研发、生产、销售，劳动服务，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司关联关系：公司直接持有安徽国星100%股权。

　　8、最近一期经审计的财务数据：

　　单位：人民币元

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　　9、经查询，安徽国星不是失信被执行人。

　　（二）南京红太阳生物化学有限责任公司

　　1、成立日期：2002年11月27日

　　2、统一社会信用代码：913201937453514038

　　3、法定代表人：赵国保先生

　　4、注册资本：68,000万元

　　5、注册地址：南京市江北新区长芦街道芳烃南路168号

　　6、经营范围：农药生产（按许可证经营）。化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。消毒剂生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司关联关系：公司直接持有南京生化100%股权。

　　8、最近一期经审计的财务数据：

　　单位：人民币元

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　　9、经查询，目前南京生化属于失信被执行人。

　　（三）重庆华歌生物化学有限公司

　　1、成立日期：2008年2月27日

　　2、统一社会信用代码：91500101671034957K

　　3、法定代表人：杨志荣先生

　　4、注册资本：100,000万元

　　5、注册地址：重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组（盐化园内）

　　6、经营范围：许可项目：生产氯化氢（中间产物）、三氯乙酰氯（中间产物）、盐酸（30%）、一氯化硫、邻二氯苯[含量≥98%（回收套用）]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售农药、化工原料（不含危险化学品）；销售化工机械、包装材料、技术开发、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险化学品），技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、与公司关联关系：公司直接持有重庆华歌78.80%股权，通过全资子公司上海国贸持有重庆华歌21.20%股权，合计持有重庆华歌100%股权。

　　8、最近一期经审计的财务数据：

　　单位：人民币元