第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2021年度公司实现营业收入15,239.76万元，归属于母公司所有者的净利润为-473.76万元，未分配利润为-287,502.89万元，其中母公司期末未分配利润为-285,635.27万元。根据公司《章程》规定，2021年度不进行利润分配。2021年度公司也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的主要业务是农产品供应链管理业务，主要产品为肉类产品，包括进口冻牛肉、进口冻猪肉和国内鲜牛肉。

　　近年来随着我国人口增加和居民收入增长，我国肉类消费总量处于世界第一，但与全球主要发达经济体相比，我国人均肉类消费水平仍然较低，有较大的提升空间。受国内养殖水平和自然资源限制，国内肉类产量不足以满足国内消费需求，需从国外进口大量的肉类产品。国内肉类需求总体呈现增加趋势。

　　（一）国内肉类生产总量增长

　　根据国家统计局数据显示，2016年-2021年之间国内肉类产量除2019年和2020年因受非洲猪瘟疫情影响造成猪肉产量大幅下降外，国内肉类产量总体稳定，其中牛肉处于逐年增加趋势，2021年牛肉产量较2020年增长3.86%。

　　2016年-2021年国内肉类产量统计表

　　单位：万吨

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　　数据来源：国家统计局公布数据

　　（二）进口肉类总量增加

　　根据国家海关总署统计数据显示，2016年-2021年之间，我国进口肉类产品数量呈现增长趋势。虽然2021年进口肉类数量较2020年减少53万吨，同比下降5.3%，主要原因是随着国内非洲猪瘟疫情减少，生猪养殖恢复猪肉产量增加，进口猪肉减少68万吨，同比下降15.5%；但进口牛肉仍保持增长，2021年进口牛肉增长21万吨，同比增长9.9%。长远来看，随着中国经济增长居民消费增加，进口肉类数量仍会呈现增长势态。

　　2016年-2021年进口肉类统计表

　　单位：万吨

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　　数据来源：国家海关总署公布数据

　　报告期内，公司主要从事农产品供应链管理业务。经营模式系公司经营管理层根据市场行情的判断结果进行采购、存储、在适当的时机进行销售。公司针对不同的业务，由总部下设的事业部或子公司经营。

　　冻肉业务是公司主要的营收来源，该业务系公司根据市场预测，采用委托进口商或自营方式（公司具备进口收货人资质和土畜配额许可证，可以进行海外直采），进口巴西、阿根廷等国家冻牛肉/猪肉。公司通过发展优质的供应链渠道（国企或国外工厂），集中大批量采购现货或期货以获得采购成本价格优势，再根据市场行情分批销售。报告期内，冻肉业务共实现营业收入13,494.18万元。

　　除冻肉业务外，公司还积极拓展其他农产品供应链业务，包括热鲜牛肉、粮食、水产品等，报告期内，公司热鲜牛肉、粮食、水产品共实现营业收入201.40万元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　根据公司聘请的2021年度审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰”）对公司2021年度审计过程中的建议，公司结合新收入准则的规定，对公司经营的农产品供应链业务及其他产品供应链业务进行了审慎梳理并对业务的实质进行重新判断，在与年审会计师充分沟通后，为更准确地反应实际情况，公司依据业务的实质分别按总额法和净额法确认收入；并对公司2021年财务报表进行全面梳理、核实，对2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告财务数据进行更正，以上事项不影响公司2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告净利润。具体详见公司于2022年4月27日披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2022-035）

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（1）农产品供应链管理业务

　　报告期内，公司开展农产品供应链管理业务，分为总额法和净额法分别进行核算。其中采用总额法进行核算的业务实现销售收13,388.22万元，实现销售毛利为409.55万元；采用净额法进行核算的业务实现销售收入307.36万元，实现销售毛利为307.36万元。

　　（2）其他业务

　　报告期内，公司开展其他业务采用总额法进行核算的，报告期实现销售收入1,531.51万元，实现销售毛利为20.68万元；采用净额法进行核算，报告期实现销售收入12.66万元，实现销售毛利为12.66万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　公司2020年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票已于2021年5月6日起被实施“退市风险警示”。现因尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司进口冻牛肉业务主要发生于2021年度下半年，未来业务拓展可能存在不确定性；该项业务受国际国内经济形势、客户的来源及复购率、供应商的依赖程度及资金的来源等因素的影响比较大，未来业务拓展可能存在不确定性；公司2021年报显示，2021年12月31日归属于母公司的股东权益合计为738.78万元，厦华公司董事长控股的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司承诺至2022年年度股东大会决议之日，提供4亿元以内的资金支持（公告编号：临2021-058）。但未来资金到位情况可能存在不确定性；及其于2022年4月29日出具了尤振审字[2022]第0608号带“持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告，截至2021年12月31日止，公司未分配利润累计为-2,875,028,895.82元、归属于母公司股东权益为7,387,797.59元，资产负债率达93.84%，且2021年度归属于母公司股东的净利润为-4,737,609.51元。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。故认为公司2021年度营业收入扣除情况表未按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制。营业收入扣除情况表中“营业收入扣除后金额”13,394.56万属于“一、与主营业务无关的业务收入”，应予扣除，营业收入扣除后金额为零。该情形将导致公司2021年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的收入后的营业收入低于人民币1亿元，公司股票触及了《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.3.11 条第（一）款之终止上市条款。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　董事长：陈诗毅

　　2022年4月29日

　　证券代码：600870            证券简称：*ST厦华            公告编号：2022-033

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司截至2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，同时根据公司《关于债务转销的相关规定》核销了部分历史债务。根据公司2020年年度股东大会审批通过的《关于制定决策权限管理制度的议案》，该事项属于董事长的审批权限，无需提交董事会、股东大会审议通过。现就具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值

　　（一）本次计提资产减值准备、信用减值准备的概况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2021年12月31日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款、商誉等资产计提相应跌价及减值准备，具体情况如下：

　　■

　　（二）本次信用减值损失和资产减值损失的计提依据及构成

　　1、应收票据、应收账款、其他应收款计提563,055.77元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。

　　当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　■

　　2、存货跌价损失1,151,194.66元，具体计提跌价准备依据如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（三）计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本期共计提各项资产减值准备1,714,250.43元，减少2021年度利润总额1,714,250.43元。

　　二、核销历史债务

　　2021年度，公司清理了不需要支付的应付账款和预收账款共计4家客户，主要为账龄超过四年以上往来款，根据公司《关于债务转销的相关规定》，本次核销债务合计金额约为2.91万元，将为公司带来约2.91万元的收益，并计入2021年度当期收益。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600870           证券简称：*ST厦华             公告编号：临2021-037

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2022年4月29日上午10:00在厦门市思明区环岛南路3088号一楼会议室采取现场与通讯结合的方式召开。会议通知于2021年4月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈诗毅主持，应参会董事6名，实际参会5名，其中独立董事李文华、董事胡育焕以视频方式参加。独立董事丁建臣因个人原因未能参会，授权委托独立董事李文华代为出席并行使表决权。监事、总经理、副总经理、财务负责人等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：

　　1、《2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、《2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　3、《2021年年度报告》及其摘要；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　4、《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2021年度公司实现营业收入15,239.76万元，归属于母公司所有者的净利润为-473.76万元，未分配利润为-287,502.89万元，其中母公司期末未分配利润为-285,635.27万元。根据公司《章程》规定，2021年度不进行利润分配。2021年度公司也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　6、《关于续聘会计师事务所及支付2021年度报酬的议案》；

　　根据公司董事会审计委员会2022年第三次会议决议，建议续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　提请公司股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　同意支付其2021年度审计费用90万元，其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　7、《董事会审计委员会2021年度履职情况汇总报告》；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员2021年度履职情况汇总报告》。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　8、《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　9、《公司2021年度内部控制审计报告》；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　10、关于修订《决策权限管理制度》的议案

　　为了提高公司的运行效率，保证公司、股东和债权人合法权益，使公司经营管理规范化、科学化、程序化，按照公司经营中各类决策的风险大小和效率要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《决策权限管理制度》进行修订。

　　表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　11、《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　12、《关于增补第九届董事会战略发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事变动，为了保障第九届董事会相关委员会工作的顺利开展，经研究决定：

　　增补杨翼飞女士为公司第九届董事会战略发展委员会委员。增补后，公司第九届董事会战略发展委员会成员为陈诗毅先生、蔡凌芳女士、杨翼飞女士，其中陈诗毅先生为主任委员。

　　增补陈诗毅先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。增补后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为丁建臣先生、李文华先生、陈诗毅先生，其中丁建臣先生为主任委员。

　　表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　13、《董事会对会计师事务所出具的2021年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明的议案》；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会对会计师事务所出具的2021年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明》。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　14、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于调整独立董事津贴标准的公告》。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　15、《关于退市情况的专项报告》；

　　表决结果：0票同意，0票弃权，6票反对。全体董事一致反对，反对理由如下：针对会计师事务所基于A、该项业务主要形成于2021年度下半年，对未来业务拓展可能存在不确定性。B、该项业务受国际、国内经济形势影响比较大，业务存在不稳定性。C、公司2021年报显示，公司2021年12月31日归属于母公司的股东权益合计为738万元，虽然公司董事长控股的企业“华尔顿（福建集团）限责任公司承诺“至2022年年度股东大会决议之日，提供4亿元以内的资金支持”（已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过），但未来资金到位情况可能存在不确定性。D、本所于2022年4月29日出具了尤振审字[2022]第0608号带“持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告，公司持续经营能力存在重大不确定性等原因，将公司进口冻牛肉业务收入从营业收入中扣除。全体董事一致认为上市公司自2019年开始从事农产品-冻品业务至今，并非属于新增业务。上市公司在全球范围内采购进口牛肉，目前主要来自于巴西、阿根廷等南美国家，目前这些国家与中国邦交正常，并不存在不稳定现象。上市公司的净资产为正，并不属于财务退市指标范围内；另董事长关联公司的财务资助一直是按照目前上市公司的实际经营需求到资，并无不遵守2021年第三次临时股东大会决议情况。上市公司在2022年第一季度已实现未经审计1.6亿元营收，其中冻肉0.9亿元，水产品0.45亿元，已实现未经审计扣非后归母公司盈利。业务持续健康发展，是具备持续经营能力。故，该进口冻牛肉业务收入不应从营业收入中扣除。

　　16、《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

　　经研究决定，公司定于2022年05月24日（星期二 ）14:00时在厦门市思明区环岛南路3088号一楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　17、《2022年第一季度报告》；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　18、听取《2021年度独立董事述职报告》；

　　具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　上述1，3至6，10，11，14项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600870                  证券简称：*ST厦华                公告编号：临2022-038

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）

　　成立日期：2020年7月9日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：山东省青岛市市北区上清路20号

　　首席合伙人：顾旭芬

　　2021年末合伙人数量42人、注册会计师人数194人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数12人。

　　2021年度经审计的收入总额8822.68万元、审计业务收入5930.01万元、证券业务收入254.69万元。

　　2021年上市公司审计客户家数1家、主要行业（其中批发和零售业1家）。本公司同行业上市公司审计客户家数0家，上市公司审计收费35万元。

　　2021年挂牌公司审计客户家数10家、主要行业（其中制造业3家、信息传输、软件和信息技术服务业3家、房地产业1家、交通运输、仓储和邮政业1家、科学研究和技术服务业1家、租赁和商务服务业1家），挂牌公司审计收费180万元，

　　2．投资者保护能力

　　尤尼泰振青2021年度末累计已计提职业风险基金2544.01万元，购买的职业保险累计赔偿限额800万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

　　尤尼泰振青近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人：陈声宇，现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5家。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：李世梅，1995年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3家。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：杨继明，现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，2005 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2017年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告4家。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　尤尼泰振青及项目合伙人/签字注册会计师陈声宇先生、签字注册会计师李世梅先生、项目质量控制复核人杨继明先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度，公司按照尤尼泰振青提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准向其支付财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见：

　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已执行过多年的审计业务，根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

　　（二）公司独立董事对变更审计机构的事项进行了事前认可，并发表了独立意见：

　　1.事前认可意见

　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2022年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求；公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.独立董事意见

　　我们事先对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资格和工作情况进行了审查，并听取了董事会审计委员会的决议意见，同意公司董事会关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司专业审计机构的议案，聘期一年，即2022年1月1日至2022年12月31日。同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三） 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　2022年4月29日，公司第九届董事会第三十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2021年度报酬的议案》，提议聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600870             证券简称：*ST厦华             公告编号：临2022-039

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券等金融机构

　　●委托理财金额：不超过 5,000 万元（含5,000万元）

　　●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类理财产品

　　●委托理财期限：不超过 1 年

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财的基本情况

　　为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及公司子公司拟根据资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划于2021年年度股东会决议之日起十二个月内使用不超过人民币5000万元额度的闲置资金购买固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品，任意一种产品的期限不超过1年。在上述额度内公司可循环、滚动使用，但委托理财余额不得超出该额度。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司于2022年4月29日召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》；表决结果为：6票同意，0票弃权，0票反对；公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　公司拟购买理财产品的交易对方均为信誉好、资金运作能力强的银行或证券公司。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。

　　三、委托理财的主要内容

　　（一）基本说明

　　公司及公司子公司计划于2021年年度股东会决议之日起十二个月内使用不超过人民币5000万元额度的闲置资金用于银行、证券等金融机构理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔理财产品的理财期限不超过1年，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

　　（二）敏感性分析

　　公司及子公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性

　　收支为前提，不会对公司及子公司现金流带来不利影响。

　　（三）风险控制分析

　　公司及子公司办理委托理财时首先考虑安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行了严格的评估、筛选，选择安全性高、流动性好的固定收益类或低风险类的理财产品。本公司也将密切关注委托理财资金的相关风险，确保理财资金到期收回。

　　（四）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常经营的前提下，将临时闲置流动资金适时购买固定收益类或低风险类的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况

　　截至本公告日，公司近12个月内未发生委托理财事项。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600870    证券简称：*ST厦华   公告编号：2022-040

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 29 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次津贴调整情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，公司结合自身实际情况、所处地区薪酬情况及同行业上市公司薪酬水平，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。

　　二、 独立董事意见

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，公司结合自身实际情况、所处地区薪酬情况及同行业上市公司薪酬水平对独立董事津贴进行调整，符合公司的长远发展战略。本议案的审议决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600870                 证券简称：*ST厦华                公告编号：临2022-041

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第十八次会议于2022年4 月29日上午10:00在厦门市思明区环岛南路 3088 号一楼会议室采取现场与通讯结合的方式召开。会议通知于2022年4月19 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席吴娉婷主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，其中监事兰招武以视频方式参加会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：

　　1、《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、《2021年年度报告》及其摘要；

　　全体监事一致认为：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部的有关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　3、《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2021年度公司实现营业收入15,239.76万元，归属于母公司所有者的净利润为-473.76万元，未分配利润为-287,502.89万元，其中母公司期末未分配利润为-285,635.27万元。根据公司《章程》规定，2021年度不进行利润分配。2021年度公司也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　5、《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　全体监事一致认为： 《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公司法人治理结构日趋完善。公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　6、《监事会对董事会关于2021年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉涉及事项的专项说明的议案》；

　　全体监事一致认为：除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　公司董事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

　　作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　7、《2022年第一季度报告》

　　全体监事一致认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部的有关规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　上述1-4项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：600870        证券简称：*ST厦华          公告编号：2022-044

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容及风险提示：

　　● 因公司2020年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票已于2021年5月6日起被实施“退市风险警示”。根据尤尼泰振青会计师事务所对公司2021度营业收入扣除情况的专项核查意见认为公司2021年度营业收入扣除情况表未按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制。营业收入扣除情况表中“营业收入扣除后金额”13,394.56万属于“一、与主营业务无关的业务收入”，应予扣除，营业收入扣除后金额为零，且公司2021年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.12条和第9.3.14条的规定，上海证券交易所将自公司2021年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌，并在公司股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

　　● 公司股票将自2022年5月5日（周四）起停牌。

　　一、公司股票可能被终止上市的原因

　　因公司2020年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票已于2021年5月6日起被实施“退市风险警示”。根据尤尼泰振青会计师事务所对公司2021度营业收入扣除情况的专项核查意见认为公司2021年度营业收入扣除情况表未按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制。营业收入扣除情况表中“营业收入扣除后金额”13,394.56万属于“一、与主营业务无关的业务收入”，应予扣除，营业收入扣除后金额为零，且公司2021年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第（一）款、9.3.12条的规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市，公司股票将自2022年5月5日（周四）起停牌。

　　二、公司股票停牌的安排

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的规定，公司股票（股票简称：*ST厦华，股票代码：600870）自2022年5月5日（周四）起停牌。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.14条的规定，若公司出现第9.3.11条第（一）款情形的，上海证券交易所将在公司披露2021年年度报告之日后的15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

　　三、若公司股票被终止上市的后续安排

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，若公司股票被终止上市，自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后5个交易日届满的下一交易日起，公司股票进入退市整理期，并在股票简称前冠以“退市”标识，退市整理期的交易期限为15个交易日。在退市整理期间，公司股票仍在风险警示板交易。上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.15条相关规定，公司应当在上海证券交易所作出终止公司股票上市决定后，立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的相关事宜，保障公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

　　公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600870    证券简称：*ST厦华    公告编号：2022-

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月24日14点00分

　　召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号一楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月24日

　　至2022年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十八次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信 封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2021年5月18日 9:00-12:00，14:00-17:30。

　　（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。

　　（四）登记联系方式：

　　电话：（0592）5510275

　　传真：（0592）5510262

　　联系人：刘智娟

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排 食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证 明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门华侨电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　董事会对会计师事务所出具的2021年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明

　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了尤振审字【2022】第0608号带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》，根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下：

　　一、“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容

　　我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，截至2021年12月31日止，厦华公司未分配利润累计为-2,875,028,895.82元、2021年虽实现营业收入152,397,617.52元，但归属于母公司所有者的净利润为-4,737,609.51元，且归属于母公司股东权益为7,387,787.59元，资产负债率达93.84%。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司已在财务报表附注二、（二）中充分披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，以及公司管理层针对这些事项和情况的应对计划。该事项不影响已发表的审计意见。

　　二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

　　公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦华电子2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　针对《审计报告》中所涉“与持续经营相关的重大不确定性”事项的说明：

　　为增强公司的持续发展和盈利能力，公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力：

　　1、优化公司业务结构，在大力拓展现有贸易业务的基础上，积极布局水产品加工业务，通过实现产品的价值升值，提升公司的盈利能力；

　　2、引进优秀管理人才及销售人员，提升管理水平，增强销售能力，保障业务的持续稳定发展；

　　3、在利用董事长关联企业提供的财务资助，保障公司业务有序开展的同时，积极寻求通过资本市场融资等方式获取资金，增加公司自有资金，降低资产负债率及运营成本，增强公司偿债能力，降低财务风险。为公司未来的稳定发展奠定基础；

　　4、结合公司实际情况，进一步优化内部控制体系，完善内部控制管理，防范经营风险，降低管理成本，提高经营效益。

　　以上说明。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　监事会对董事会关于2021年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明

　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）尤振审字【2022】第0608号“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》，根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求，监事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下：

　　除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　公司董事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

　　作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

　　参会监事签名：吴娉婷、兰招武、吕镇烽

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2022年4月29日