■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入74.98亿元，较去年同期增长4.70%，实现归属于上市公司股东净利润-3.94亿元，较去年同期减少211.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.79亿元，较去年同期减少170.12%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长：俞建午

　　董事会批准报送日期：2022年4月28日

　　证券代码：600077          证券简称：宋都股份     公告编号：临2022-057

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于公司及控股子公司购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　在满足公司及控股子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买理财产品。在不影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下，公司拟对新增发生的理财产品实施最高额度不超过（含）15亿元人民币（含投资收益再投资金额，下同）的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体事项如下：

　　一、拟购买金融机构理财产品的概述

　　公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。上述资金不会用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

　　二、实施方式

　　购买理财产品以公司及控股子公司等主体进行，授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　三、授权期限

　　授权期限为公司2021年年度股东大会通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开日止。

　　四、资金来源

　　拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，在理财期间将密切与金融机构联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。

　　六、对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益，我们对该议案无异议。

　　上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2022-058

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于公司2022年度预计日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。

　　● 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都物业”）之间的业务发展进行了新增预计。公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第三十六次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午、俞昀回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司2022年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对该议案无异议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案》对公司2021年度日常关联交易作了预计，其中接受劳务类别的日常关联交易金额为16,000万元，关联租赁的日常关联交易金额为600万元。

　　■

　　上述接受关联人提供的劳务（含托管）类别的关联交易实际发生额与前次预计金额变动较大原因主要系受疫情及外部政策影响，双方经营节奏的调整所致。

　　（三）本次日常关联交易

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　■

　　三、关联方履约能力分析

　　本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

　　四、关联交易的定价政策

　　公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

　　五、交易对上市公司的影响

　　上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份       公告编号：临2022-061

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、提供财务资助概述

　　合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要股东提供资金支持（即股东借款）；项目开发过程中，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于项目暂时闲置的盈余资金，为了提高资金使用效率，股东可临时调用。上述向合作项目提供股东借款以及合作项目股东临时调用项目闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的提供财务资助事项。

　　为持续解决合作项目经营发展所需资金，有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于2022年4月28日召开第十届董事第三十六次会议，以9票赞同，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提供财务资助的议案》。

　　本次事项不构成关联交易。本次事项的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。本议案尚需经公司股东大会审议。

　　二、2022年度提供财务资助的预计情况

　　截至2021年末，因共同投资开展房地产开发业务，公司对合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司以及公司合并报表范围内合作项目的其他股东，提供的财务资助余额为48.03亿元。公司提请股东大会授权公司经营管理层自2021年年度股东大会作出决议之日起至2022年年度股东大会之日止，批准在上述2021年财务资助余额基础上，对相关公司净增加财务资助额度35亿元。在前述总额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权经营管理层在上述净增加的财务资助额度内，对符合下述条件的具体财务资助事项进行决策；本次财务资助事项授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　1、对合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司提供财务资助

　　（1）被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东控制的法人或其他组织；

　　（2）被资助对象系为合作开展房地产业务而成立的合并报表范围外公司或公司与关联人共同投资的合并报表范围内公司；

　　（3）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%；

　　（4）原则上秉持公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

　　2、为控股项目公司的其他股东提供财务资助

　　（1）合并报表范围内的合作公司从事单一主营业务且为房地产开发业务；

　　（2）调用盈余资金的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%；

　　（3）风险防范措施

　　①在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程序；

　　②在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，在闲置盈余资金范围内提供财务资助；

　　③如项目后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。如任一方股东未按照项目公司通知归还闲置盈余资金，构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。

　　④公司密切关注合作项目其他股东方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金可收回。

　　三、独立意见

　　公司独立董事认为，公司按出资比例对合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司及全体股东利益。公司控股项目公司向其他股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，控股项目公司的各股东方按出资比例临时调用闲置盈余资金，有助于提高资金使用效率。公司控股项目公司由公司进行控制并由公司主要负责项目公司的运营和管理，财务资助的风险可控。本事项的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次财务资助事项。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600077     证券简称：宋都股份     公告编号：临2022-062

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月28日下午，公司召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

　　二 、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　2017年3月开始，杭州市土地出让政策执行“限地价，竞自持”的土地竞拍规则，即挂牌出让土地设定土地上限价格，溢价率达到70%时锁定限价，转入竞报自持比例。同时根据杭州市房地产市场持续健康发展协调小组颁布的《杭州市企业自持商品房屋租赁管理实施细则的通知》及《关于进一步加强对企业自持商品房屋租赁管理的通知》的有关规定，自持房产作为单一产权申请办理不动产登记，不得分割登记，并在不动产登记证书中注记“不得分割、销售、转让”，企业持有年限与土地出让年限一致。公司自持房产的租赁方案须向市住保房管部门申请备案，由其核实确认后出具《自持商品房屋租赁备案证明》（以下简称租赁备案证明），备案租赁价格一经确定，1年内不得上调。

　　本次计提减值准备的自持房产均为公司在前述土拍规则下竞得宗地而要求开发的相应物业。具体为子公司杭州盛都置业有限公司(以下简称盛都置业)持有的位于杭州市钱塘新区相贤府项目已开发完成的自持房产，杭州旭都房地产开发有限公司(以下简称旭都房产)持有的位于杭州市富阳区鹿山街道麓宸府项目已开发完成的自持房产，杭州涌都房地产开发有限公司(以下简称涌都房产)持有的位于杭州市富阳区东洲街道如意春江一期项目已开发完成的自持房产。具体减值情况如下：

　　■

　　三、上述计提长期资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备231,071,812.33元，占本期公司归属于母公司所有者的净利润的59%，占公司总资产的0.5%，占公司净资产的5%。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年4月28日召开第十届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　2、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项

　　3、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　4、监事会审议情况

　　公司于2022年4月28日召开第十届监事会第三十三次会议公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600077    证券简称：宋都股份    公告编号：2022-063

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点00分

　　召开地点：杭州市富春路789号宋都大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，相关决议公告详见公司于2022年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：5、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟、云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年5月17日-18日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）（三）地址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

　　联系电话：0571-86759621

　　联系传真：0571-86056788

　　联系人：公司证券部

　　六、 其他事项

　　加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宋都基业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份       公告编号：临2022-054

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2022年4月28日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯会议方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会审议情况

　　会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事2021年度述职报告，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配方案的议案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2021年全年归属于上市公司股东的净利-3.94亿元，报告期末母公司可供分配利润4.01亿元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　在行业增速放缓，进入存量开发时代，房地产调控坚持长效机制，行业融资环境尚未明显改善的环境下，公司拟保有更加充裕的流动资金，一方面用于应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展；另一方面用于满足公司开发运营存量项目以及进一步获取优质土地资源的需求，以确保公司继续稳健发展。

　　具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2021年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司2021年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。 

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过了《公司2022年投资计划的议案》

　　为了提高公司获取土地资源的决策效率和相关房地产投资计划的灵活性，董事会提请股东大会授权公司在100亿元额度内开展房地产直接投资（含股权及债权方式），具体授权如下：

　　1、自2022年1月1日起至2022年12月31日止，授权房地产投资总额（含股权及债权方式）为不超过100亿元，拟用于直接或间接获取土地资源（包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，资产收购方式，股权或债权交易方式等），及后续开发经营等日常经营活动相关用途（即包括但不限于土地、建安等支出）。

　　2、上述投资总额仅为公司预计可能会发生的最高限额。在上述年度投资计划总额的前提下，提请股东大会授权公司经营层具体执行该投资计划，包括但不限于确定具体的投资方式、通过法律法规允许的各种方式获取土地资源并签署相关协议、在获取土地资源后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。

　　为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，下一年审议公司年度投资计划的股东大会未召开期间，发生的投资事项授权公司经营管理层具体执行,并在2022年度总额度内核准。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司及控股子公司购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》

　　据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、俞昀女士回避了对该项议案的表决，其他7名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易事项的公告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对公司担保事项进行授权的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于提供财务资助的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《公司董事会换届的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，董事会提名俞建午、俞昀、汪庆华、陈振宁、肖剑科、邓永平为公司第十一届董事会董事候选人；提名CHEN RENBAO（陈仁宝）、李迎春、赵刚为公司第十一届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。候选人简历见附件。

　　关于对董事会提名俞建午先生为公司董事候选人的意见：俞建午先生30余年来在宋都集团公司担任核心职务，包括董事长、总裁等，自公司2011年上市以来一直担任法定代表人、董事长，是公司经营方向的掌舵人，熟悉和掌握公司现有业务的核心，对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）唯一股东，其个人和宋都控股合计持有公司44.75%的股份，对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名俞建午先生为公司董事候选人。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于注销全资子公司的公告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。