中国证券报 -

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　具体详见本报告“一、经营情况谈论与分析”

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2022-008

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额，具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

　　●本年度现金分红比例低于30%，主要原因系光伏行业目前处于高速发展阶段，公司需留存资金以满足日常经营的资金需求、加大研发投入及重大资产投资等现金性支出，为公司平稳发展提供资金支持。

　　一、利润分配方案内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2022]510Z0051号】，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于母公司股东净利润为47,369,658.28元。在充分考虑公司发展对资金的需求的基础上，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，具体分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2022年4月28日，公司总股本27,380万股，此次计算合计拟派发现金红利总数为9,583,000元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的20.23%。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额，具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

　　本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2021年度归属于上市公司股东净利润为47,369,658.28元，母公司未分配利润为206,533,358.11元，公司拟分配的现金红利总额为9,583,000元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的20.23%。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　2022年3月10日，国家能源局公布了2021年光伏发电建设运行情况。2021年新增并网容量54.88GW，同比增长39%。其中，集中式光伏电站新增25.60GW，同比增长3%，分布式光伏新增29.28GW，同比增长88.66%。截至2021年底累计并网容量305.99GW，其中集中式光伏电站198.48GW，分布式光伏107.51GW。

　　2021年10月26日，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》，提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.50%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS18001体系认证、美国ETL认证、MCS认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地，目前年产能3.5GW，从2022年7月开始可实现年产能7GW。

　　2022年，公司将加大研发投入力度，着力于公司现有智能光伏跟踪技术的升级换代，升级AI智能控制平台，实现复杂地形和复杂天气下的优化算法与发电提升，辅助电站智能运维；同时，加大产品标准化力度并完善公司自主研发的EZ-Quote智能报价工具。针对新产品，公司将在开发完成民用BIPV产品的基础上，继续对工商业BIPV产品进行研发及进一步升级，同时积极投入探索屋面走道系统，拓宽现有产品线。此外，2022年研发计划中，公司将著力开发便携式电源产品及户用储能系统相关产品。

　　同时2022年，公司新能源工程服务将继续专注于分布式光伏电站和家庭光伏电站的开发、设计、建设、运维等业务，制定“立足厦门，辐射福建，面向全国”的业务战略，聚焦打造三个核心业务品牌：

　　①清源智造，持续完善清源“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案

　　推广数字能源云平台，为客户提供发电，配电，用电的可视可控。同时通过数字化管理提升EPC服务的交付能力。

　　②清源幸福家，依托清源卓越的支架产品质量和业内长期建立的品牌口碑，发挥政府支持作用，进行整镇、整村开发，并建立广泛的户用经销渠道。

　　③清源智维，依托清源智慧运维系统，对电站运行各种情况作出精确判断和迅速反应，真正实现电站运维管理的智能化和少人化。承诺“5分钟响应，2小时上门”服务，打造高效运维团队，加快拓展外部运维业务规模。

　　公司计划在2022年度对天津工厂进行生产线扩充，扩大形成4.32GW级的支架产品产能。通过引进人工智能及全自动化生产线全面升级改造现有生产线，且在生产管理中引入并实施MES系统、WMS系统、PLM系统，向工业4.0迈进，进一步扩大公司屋顶和地面支架的产品产能。同时不断降低人工成本，提高生产效率。同时根据产品生产需要，对支架产业链上游进行资源整合、优化，签署战略合作协议，采取集中采购、战略备货等策略，降低采购成本、缩短采购周期，同时制定高标准的质量标准，提升行业内的口碑和竞争力。

　　公司重视对投资者的合理投资回报，但目前，光伏行业处于快速发展阶段，公司决定在保障投资者权益的同时，需留存足够运营资金来支持公司未来快速、稳固的发展。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元，比上年增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元，比上年减少30.77%。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段及经营模式，公司需留存资金满足日常资金需求及重大投资等现金支出，为公司平稳发展提供资金支持。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司高度重视对投资者的投资回报。近三年，除因2019年度公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为负值，未进行现金分红外，公司均进行了现金分红。在2019年度至2021年度的分红总额占三年归属于母公司净利润总和的38.90%。

　　2021年度利润分配预案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求的情况下，做出的分红预案决定。公司2021年度利润分配预案即回报了投资者，保障投资者权益，也兼顾了公司后续发展的资金需求，确保公司经营持续稳定发展。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途

　　2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，促进公司的快速发展。

　　公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，综合考虑公司发展和股东回报的需求，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审议情况

　　公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会制定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，与公司成长性相匹配，决策过程符合相关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意本次利润分配的预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2022-016

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

　　●公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　为进一步提升公司的精细化管理，更加准确、完整的体现产品实际成本和各经营单位的财务状况和经营成果，在不影响公司经营业绩的情况下，公司拟对“存货（除电站开发产品外）”的会计核算进行调整，将与同行业公司保持一致。

　　本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对2022年度及以后年度产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　　公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　公司拟对“存货（除电站开发产品外）”的会计核算进行调整，将现行的“标准成本法”变更为“加权平均法”进行日常核算。具体情况如下：

　　1、变更前：本公司存货（除电站开发产品外）取得时按实际成本计价。原材料、半成品、库存商品、发出商品等发出时采用先按照标准成本法进行核算，月末将成本差异予以分摊，将标准成本调整为实际成本。

　　2、变更后：本公司存货（除电站开发产品外）取得时按实际成本计价。原材料、半成品、库存商品、发出商品等存货发出时的成本按照加权平均法核算。

　　以上会计政策的变更，符合《企业会计准则第1号——存货》和《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。由于公司存货种类繁多、收发频繁等因素，对各期期初的存货价值无法按实际成本重新计算，确定该项会计政策变更对以前各期累计影响数不切实可行，因而该会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。

　　三、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见

　　1、公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是为进一步提升公司的精细化管理，更加准确、完整的体现产品实际成本和各经营单位的财务状况和经营成果。变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　2、公司监事会认为：公司本次会计政策变更是为进一步提升公司的精细化管理，更加准确、完整的体现产品的实际成本和各经营单位的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、《清源股份第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《清源股份第四届监事会第四次会议决议》；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2022-017

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》，并召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体修订内容如下：

　　一、公司类型变动情况

　　公司营业执照上登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）（留学生创业）。由于《外商投资法》于2020年1月1日起实施，需将营业执照上登记的公司类型变更为：股份有限公司（外商投资、上市）（留学生创业），并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

　　二、修订公司章程及相关制度情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《清源科技（厦门）股份有限公司章程》及《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》《股东大会议事规则》《累积投票制度实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

　　（一）《清源科技（厦门）股份有限公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　上述修改后，其他条款序号相应顺延。除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

　　（二）相关制度修订情况

　　为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，公司根据新监管法规体系，结合公司的实际情况及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》《股东大会议事规则》《累积投票制度实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。修订后的规则将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2022-006

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议由HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（三）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　公司报告期内离任独立董事林志扬先生及第四届董事会独立董事刘宗柳先生、郭东先生及贾春浩先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。述职报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元，比上年增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元，比上年减少30.77%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2022]510Z0051号】。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（七）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚审字[2022]510Z0052号】。

　　（九）审议通过《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2021年，根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司董事及高级管理人员2021年度税前工资及绩效奖金合计为716.39万元。

　　在公司担任董事、高级管理人员的，除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪和年度内绩效年薪两部分组成。2022年度薪酬以2021年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。独立董事采取固定董事津贴，每人每年12万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。

　　（十一）审议通过《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。

　　（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十五）审议通过《关于2021年度计提减值损失的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度计提减值损失的公告》。

　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（十七）审议通过《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《公司章程（2022年4月修订）》《股东大会议事规则（2022年修订）》《董事会议事规则（2022年修订）》《独立董事工作制度（2022年修订）》《关联交易管理制度（2022年修订）》《对外担保管理制度（2022年修订）》《累积投票制度实施细则（2022年修订）》。

　　（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2022年5月23日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2022-007

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

　　1、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

　　全体监事保证公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　公司监事会对董事会编制的公司《2022年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

　　1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

　　全体监事保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》，全体监事一致认为：公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制制度并严格执行。

　　2021年度，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等有关规定及公司内部控制制度的重大事项。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及拟定2022年度监事薪酬方案的议案》

　　2022年度，公司不向股东监事支付监事薪酬，兼任公司其他岗位职务的职工代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以1,500元/月监事补贴来领取报酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2021年度计提减值损失的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《监事会议事规则（2022年修订）》。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2022-010

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于2022年度申请银行综合授信额度的公告

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议于2022年4月28日审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2022年度公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度情况

　　根据公司生产经营及资金需求规划的需要，为保障公司及下属子公司正常生产经营活动的流动资金需求，节约公司申请银行授信的审批成本，缩短银行授信审批时间，公司及下属子公司2022年度拟向多家银行分支机构申请新增融资额度及原授信到期后续展期的敞口授信总额度预计不超过人民币21亿元。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。（其中：公司拟将位于厦门市翔安区民安大道999号、1001号、1003号、1005号、1007号、1009号工业房地产为公司向农业银行授信额度提供担保）。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。综合授信品种包括但不限于：一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内信用证、国内外保函、衍生品等。

　　为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项，自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2022-011

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：清源科技（厦门）股份有限公司及清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）等17家全资子公司及孙公司

　　●担保金额：不超过人民币22.3亿元。

　　●担保期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　为满足全资子公司及母公司日常经营发展及融资需要，清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、永安清阳新能源有限公司、肥城国悦光伏发电有限公司、清源电力有限公司、清源科技（天津）有限公司拟为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）公司在申请银行综合授信额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币10亿元；公司拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）等17家全资子公司及孙公司在申请银行综合授信额度及中长期贷款额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币12.3亿元。该事项自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体预计担保情况如下：

　　1、全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源电力有限公司、清源科技（天津）有限公司、永安清阳新能源有限公司、肥城国悦光伏发电有限公司拟为公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币10亿元。

　　2、公司拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）等17家全资子公司及孙公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币12.3亿元，其中新增担保的明细情况如下：

　　（1）预计为资产负债率超过70%的下列公司提供新增担保额度如下：

　　■

　　（2）预计为资产负债率未超过70%的下列公司提供新增担保额度如下：

　　■

　　3、上述新增额度为公司2022年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

　　4、在年度担保计划额度内，资产负债率70%以上的全资子公司或全资孙公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资子公司或全资孙公司使用；资产负债率70%以下的全资子公司或全资孙公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资子公司或全资孙公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的全资子公司或全资孙公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司董事会于2022年4月28日召开公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司与子公司互相提供2022年度融资担保额度的议案》。

　　本次担保事项需经公司2021年年度股东大会审议通过后生效，自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司基本情况

　　公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

　　成立日期：2013年07月09日

　　注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼

　　法定代表人：王小明

　　注册资本：10,000.00万人民币

　　经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

　　近一年又一期的财务状况：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　与公司的关联关系：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为公司全资子公司。

　　2、清源科技（天津）有限公司基本情况

　　公司名称：清源科技（天津）有限公司

　　成立日期：2012年03月16日

　　注册地址：天津市静海经济开发区南区一号路10号1号楼

　　法定代表人：王小明

　　注册资本：2000.00万人民币

　　经营范围：新能源、计算机软硬件技术及产品的开发、咨询、服务；货物及技术进出口；整流器、互感器、电器辅件制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　　近一年又一期的财务状况：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　与公司的关联关系：清源科技（天津）有限公司全资子公司。

　　3、清源国际（香港）有限公司基本情况

　　公司名称：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）

　　成立日期：2012年11月26日

　　注册地址：RM 1607-08 16/F Citicorp Center,18 Whitfield Road,Causeway Bay

　　法定代表人：王小明

　　注册资本：11,253.34万港币

　　经营范围：清洁能源产品和节能产品的进口和批发。

　　近一年又一期的财务状况：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　与公司的关联关系：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）为公司全资子公司。

　　4、中卫市闽阳新能源有限公司基本情况