一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司秉承“创造生活无限美”的使命，为消费者提供高质素的日化产品和食品等快速消费品及服务，满足消费者日益增长的对美好生活的需求。

　　1、绿色日化板块

　　公司拥有洗衣粉、洗衣液系列品牌“浪奇”、洗洁精系列品牌“高富力”、消杀系列品牌“万丽”三大著名品牌和其他知名品牌，主要产品包括洗洁精、洗衣粉、洗手液、洗衣液、洗衣凝珠和各类消杀产品，相关品牌及部分产品简介如下：

　　■

　　2、健康食品板块

　　公司拥有国内菠萝果味饮料始创品牌“广氏”、调味糖系列“红棉”和咖啡冲饮类“东方寓言”三大品牌，产品包括各类精制糖、菠萝啤饮料等。相关品牌及产品简介如下：

　　■

　　报告期内，公司高新技术企业复审获得通过，韶关浪奇高新技术企业申报通过，日化所高新技术企业、国家认可实验室（CNAS）复审通过。华糖食品获得了“广东省2020年第三批国家高新技术企业”、“广东省企业技术中心”、“广东省功能性糖产品绿色精深加工工程技术研究中心”的认定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2021年12月24日，广州浪奇收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2021〕21号），根据《行政处罚决定书》认定结论并结合财务自查，广州浪奇对2018年度、2019年度、2020年度财务报表进行更正。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易事宜：

　　公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》。2018年9月28日，公司与轻工集团、华侨糖厂签署了《股权转让协议》。2019年4月30日，华糖食品已完成股权转让的工商变更登记手续，并已领取了最新换发的营业执照，本次易标的华糖食品100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》，同意终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权。截至2020年1月22日，公司已支付收购广州华糖食品有限公司100%股权总价款的55%，即236,292,760.00元，尚余股权转让余款16,755.948万元一直未支付给华侨糖厂。

　　2021年1月22日，公司披露了华糖商务因与公司股权转让纠纷向广州仲裁委员会提出了仲裁申请，广州仲裁委员会对申请人华糖商务与被申请人广州浪奇关于股权转让纠纷的仲裁申请进行调解，2021年1月29日，公司与华糖商务达成调解协议并签署《调解书》[（2021）穗仲案字第937号]，同意支付16,755.948万元股权转让余款、相应余款利息、律师费和仲裁费。鉴于当时公司的财务状况，公司未履行《调解书》确定的内容及相关义务。

　　2021年2月23日，公司披露了收到广州中院下发的关于华糖商务与广州浪奇仲裁调解的《执行裁定书》[（2021）粤01执947号]和《执行通知书》[（2021）粤01执947号]，责令公司履行广州仲裁委员会作出的《调解书》[（2021）穗仲案字第937号]确定的内容及相关义务。根据前述文件，公司需支付华糖商务178,882,631.13元，交纳执行费246,283元。

　　2021年3月16日，公司披露了广州中院对公司持有的子公司华糖食品股权采取执行措施情况，冻结华糖食品股权数额15,000.00万元。并于2021年3月23日披露了广州中院新增执行措施情况，冻结公司持有的子公司韶关浪奇股权数额8,300.00万元。

　　2021年9月,广州中院裁定受理债权人立根融资租赁有限公司对公司的重整申请，2021年12月，广州中院裁定确认《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划》执行完毕并终结公司破产重整程序。截至目前，公司应支付华糖商务的相关款项已按照重整计划中的债权清偿方案偿付完毕。

　　具体内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（二）关于公开挂牌转让琦衡公司25%股权的事宜：

　　2019年3月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让所持琦衡公司25%股权。2019年3月29日，本次交易评估报告经国资管理部门备案。2019年6月18日，公司将持有的琦衡公司25%股权委托广州产权交易所公开挂牌，转让底价为20,299.75万元。2019年10月，挂牌事项已完成产权转让网络竞价，确定最终受让方，转让价格为20,299.75万元，公司与江苏绿叶农化有限公司共同签订了《股权转让协议》。截止2019年12月31日，公司已收到江苏绿叶农化有限公司支付首期股权转让款60,899,250.00元，占总价款的30%。2020年6月30日、8月3日，公司多次向江苏绿叶发出《催款函》，敦促江苏绿叶履行协议约定支付公司第二期股权转让款并按同期银行贷款利率支付延期支付期间的利息。由于公司琦衡公司涉及多宗诉讼，主要设备被抵押，公司已于2020年度对琦衡公司的持有待售资产冲减预收江苏绿叶收购琦衡公司的股权转让款后，计提减值准备1.39亿元。

　　2021年7月22日，公司披露了与江苏绿叶协商并解除了关于转让江苏琦衡农化科技有限公司25%的股权的《股权转让协议》，鉴于江苏绿叶的行为已构成违约且对公司造成严重损失，江苏绿叶已支付的首期股权转让款60,899,250元将作为其对公司造成损失的赔偿金而无需由公司返还。

　　具体内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（三）关于公司广州总部天河区车陂地块交储的事宜：

　　公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司广州总部天河区车陂地块交储的议案》。2019年12月27日，公司与广州市土地开发中心签署《国有土地使用权收储补偿协议（广州国际金融城东区广州市浪奇实业股份公司地块）》。协议约定收储土地面积共计119,761.21平方米，协议约定收储金额为人民币21.56亿元。截至报告披露日，除已扣减暂估的管线迁移费用、土壤污染调查评估和治理修复费用合计239,522,420.00元未支付外，公司已收齐广州市土地开发中心支付的首期、二期、三期土地补偿款和第四期收储补偿款及奖励金合计2,142,154,911.97元。

　　具体内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（四）关于部分涉案人员调查事宜：

　　2021年1月，公司披露了前任副董事长兼总经理陈建斌、前董事会秘书王志刚因涉嫌职务违法被监察机关立案调查，公司中层邓煜、黄健彬等人涉嫌挪用资金案被广州市公安局南沙区分局立案侦查。2021年7月，公司披露了广州市南沙区人民检察院收到了广州市南沙区监察委员会移送审查起诉的陈建斌、王志刚、黄健彬、邓煜、姚之琦、王健的案件材料。2021年8月，公司披露了广州市天河区人民检察院也已收到了广州市南沙区人民检察院向其移送审查起诉前述人员的案件材料。公司贸易业务所涉及的存货风险、应收预付等债权债务情况均与前述人员有关，公司将积极配合检察机关，以查清事实真相，维护公司及广大投资者的合法权益和利益。

　　具体内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（五）关于部分银行账户、子公司股权仍被冻结的事宜：

　　报告期内，公司存在因债务逾期等问题面临多项诉讼、仲裁事项，而致使部分银行账户及子公司、参股公司及孙公司股权被冻结。

　　截至2022年4月25日，公司前期被冻结的银行账户已全部解除冻结；截至2021年4月22日，公司名下部分子公司、参股公司及孙公司被冻结股权注册资本金额合计95,443.6728万元。

　　未来，管理人及公司将继续与相关法院沟通，争取早日解除子公司、参股公司股权冻结事项。

　　具体内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（六）关于立案调查的事宜：

　　2021年1月8日，公司收到中国证监会《调查通知书》（粤调查字210023号），因涉嫌信息披露违法违规，证监会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，决定对本公司进行立案调查。12月29日，公司披露了广东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2021〕21号），根据《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》（深证上〔2018〕556号第四条和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》中第13.2.1、14.1.1、14.4.1条中的规定，公司尚不构成连续4年净利润为负和连续3年期末净资产为负从而触及强制终止上市的情形。

　　具体内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（七）关于重整事项的事宜：

　　2021年2月5日，公司收到立根租赁的《通知书》，立根租赁以公司资金状况十分困难、多个银行账户被冻结、应收账款和预付款项的回收具有很大的不确定性、已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力、但仍具有重整的价值为由，向广州中院申请对公司进行预重整。4月6日，广州中院主持召开了听证会征询各方意见并决定对公司进行预重整，指定公司清算组担任公司预重整阶段的临时管理人。4月14日，临时管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，已向公司债权人发出债权申报通知。6月2日，为切实维护债权人的利益最大化，维护企业运营价值，实现资源整合，公司及临时管理人面向社会公开招募投资人。6月9日，公司披露了公开招募投资人结果的公告，轻工集团被确定为投资人。

　　2021年6月4日，立根租赁向广州中院申请对公司进行重整。9月29日，广州中院裁定受理立根租赁对公司的重整申请。11月9日，公司第一次债权人会议、出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会召开，普通债权组表决通过了《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划草案》，出资人组也表决通过了《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划出资人权益调整方案》。11月11日，广州中院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。12月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积金转增股本股权登记，相关转增股本于12月9日上市。12月23日，广州中院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结广州浪奇破产重整程序。

　　在重整计划执行完毕并实现平稳有序的过渡后，重整投资人广州轻工集团将根据相关法律的规定，并结合广州浪奇的战略定位和发展规划，适时注入优质资产，提高持续经营能力和盈利能力。公司将与广州轻工集团积极沟通，做好注入资产的对接工作，及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　证券代码：000523         证券简称：*ST浪奇        公告编号：2022－025

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　2022年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 预计2022年全年日常关联交易的基本情况

　　（一） 关联交易概述：

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与实际控制人广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）及其附属企业，其中包括广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人民印刷厂”）、广州百花香料股份有限公司（以下简称“百花公司”）、广州化工进出口有限公司（以下简称“广州化工”）、越秀纺织品有限公司（Yue Xiu Textiles Co., Ltd）（以下简称“越秀纺织”），联营企业广州市奇宁化工有限公司（以下简称“奇宁公司”）发生日常关联交易。2022年，公司与上述关联人发生关联交易预计总金额不超过13,746.02万元；2021年，公司关联交易实际发生金额未超过2021年预计金额。

　　本公司在征得超过半数的独立董事对上述日常关联交易的认可后，于2022年4月28日将《2022年日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议并获通过。鉴于公司董事黄兆斌在轻工集团任职，公司董事钟炼军在百花公司任职董事，上述两位关联董事回避表决，其余4位董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。

　　2022年度公司日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二） 预计关联交易类别和金额：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上表格金额均为不含税金额，2022年数据未经审计。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况：

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一） 广州市奇宁化工有限公司

　　1.基本情况：

　　住所：广州南沙区黄阁镇小虎岛小虎南二路9号；

　　法定代表人：FRANKI ANTHONY DASS；

　　注册资本：10,800万元；

　　统一社会信用代码：91440115795542988B

　　主营业务：生产及销售表面活性剂等；

　　最近一期财务数据：奇宁公司2022年3月末总资产17,922.97万元，净资产-5,015.32万元；2022年1-3月营业收入为 5,055.34万元，净利润是-311.16万元。以上财务数据未经审计。该企业为非失信被执行人。

　　2.与上市公司的关联关系：

　　奇宁公司为本公司的参股公司，本公司持有奇宁公司49%的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形。所以，本公司与奇宁公司的上述交易构成关联交易。

　　3. 履约能力分析：

　　奇宁公司的经营运作情况正常，多年来与公司均保持良好的合作关系，具备履约能力。

　　（二） 广州市人民印刷厂股份有限公司

　　1．基本情况：

　　住所：广州市白云区新市镇黄石路江夏村塘边岭大院内自编13号自编8号；

　　法定代表人：贺政国；

　　注册资本：5000万元；

　　统一社会信用代码：914401011904604101

　　主营业务：印刷和包装材料销售；

　　最近一期财务数据：人民印刷厂2022年3月末的总资产为18,355.52万元，净资产为13,321.21万元。2022年1-3月营业收入为4,039.84万元、净利润为24.93万元。以上财务数据未经审计。该企业为非失信被执行人。

　　2．与上市公司的关联关系：

　　人民印刷厂与本公司受同一控股股东轻工集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。所以，本公司与人民印刷厂的上述交易构成关联交易。

　　3．履约能力分析：

　　人民印刷厂的经营运作情况正常，多年来与公司均保持良好的合作关系，具备履约能力。

　　（三） 广州百花香料股份有限公司

　　1． 基本情况：

　　住所：广州市荔湾区东漖北路560号（南楼）911室；

　　法定代表人：李泽洪；

　　注册资本：3,592.5662万元；

　　统一社会信用代码：91440101190522933T

　　主营业务：香精香料销售；

　　最近一期财务数据：百花公司2022年3月末的总资产为 25,494万元，净资产为18,245万元。2022年1-3月营业收入为5,134万元、净利润为 211万元以上财务数据未经审计。该企业为非失信被执行人。

　　2． 与上市公司的关联关系：

　　百花公司与本公司受同一控股股东轻工集团控制，且公司副董事长兼总经理钟炼军在百花公司任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项、第（四）项规定的情形。所以，本公司与百花公司的上述交易构成关联交易。

　　3． 履约能力分析：

　　百花公司的经营运作情况正常，多年来与公司均保持良好的合作关系，具备履约能力。

　　（四） 广州化工进出口有限公司

　　1.基本情况：

　　住所：广州市荔湾区人民北路691号之一1501房；

　　法定代表人：马裕填；

　　注册资本：5000万元；

　　统一社会信用代码：91440101190471910C

　　主营业务：原材料、商品批发销售等。

　　最近一期财务数据：广州化工2022年3月末的总资产为48,100万元，净资产为8,753万元，2022年1-3月营业收入为39,417万元，净利润为495万元。以上财务数据未经审计。该企业为非失信被执行人。

　　2.与上市公司的关联关系：

　　广州化工与本公司受同一控股股东轻工集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。所以，本公司与广州化工的上述交易构成关联交易。

　　3.履约能力分析：

　　广州化工的经营运作情况正常，多年来与公司均保持良好的合作关系，具备履约能力。

　　（五） 越秀纺织品有限公司（Yue Xiu Textiles Co., Ltd）

　　1. 基本情况：

　　住所：中国香港；

　　注册资本：50万港元；

　　主营业务：主要从事纺织品、化工品、个护产品等进出口贸易。

　　最近一期财务数据：越秀纺织2022年3月末的总资产为32,972.28万元， 净资产为8,615.33万元，2022年1-3月营业收入为24,798.34万元， 净利润为165.82万元。以上财务数据未经审计。该企业为非失信被执行人。

　　2.与上市公司的关联关系：

　　越秀纺织与本公司受同一控股股东广州轻工工贸集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。所以，本公司与广州化工的上述交易构成关联交易。

　　3.履约能力分析：

　　越秀纺织的经营运作情况正常，多年来与公司均保持良好的合作关系，具备履约能力。

　　（六） 广州轻工工贸集团有限公司

　　1.基本情况：

　　住所：广州市越秀区沿江东路407号；

　　法定代表人：曾郴湘；

　　注册资本：198,452.20万元；

　　统一社会信用代码：91440101745956816K

　　主营业务：商业服务等。

　　最近一期财务数据：轻工集团2022年3月末的总资产为2,089,816万元，净资产为1,177,776万元，2022年1-3月营业收入为515,686万元、净利润为14,726万元。以上财务数据未经审计。该企业为非失信被执行人。

　　2.与上市公司的关联关系：

　　轻工集团是本公司控股股东，轻工集团及其附属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项规定的情形。所以，本公司与轻工集团及其附属企业的上述交易构成关联交易。

　　3.履约能力分析：

　　轻工集团及其附属企业的经营运作情况正常，多年来与公司均保持良好的合作关系，具备履约能力。

　　三、 关联交易主要内容

　　公司与关联方签订的关联交易合同，将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　1、与奇宁公司的关联交易：

　　子公司广州浪奇日用品有限公司（以下简称“南沙浪奇”）及子公司广州市日用化学工业研究所有限公司拟向奇宁公司委托加工产品，以及向奇宁公司销售RHS-1200等原料，并向奇宁公司提供动力服务，预计全年不含税总金额不超过2,062.18万元。

　　2、与人民印刷厂的关联交易：

　　南沙浪奇、子公司广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）及孙公司广州广氏食品有限公司（以下简称“广氏食品”）拟向人民印刷厂采购包装材料，向人民印刷厂销售广氏水等产品，预计全年不含税总金额不超过982.55万元人民币。

　　3、与百花公司的关联交易：

　　南沙浪奇、华糖食品、广氏食品拟向百花公司采购各类香精原料，广氏食品拟向百花公司销售广氏水等产品，南沙浪奇拟向百花公司提供提供租赁、管理服务及生产经营所需自来水、电以及蒸汽，预计全年不含税总金额不超过1,410.02万元人民币。

　　4、与广州化工的关联交易：

　　南沙浪奇和辽宁浪奇实业有限公司拟向广州化工销售洗衣粉等产品，预计全年不含税总金额不超过5,309.73万元人民币。

　　5、与越秀纺织的关联交易：

　　南沙浪奇拟向越秀纺织销售表面活性剂等产品，预计全年不含税总金额不超过3,000.00万元人民币。

　　6、与广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业的关联交易：

　　子公司拟向轻工集团及其附属企业采购包装材料，并向其销售产品，拟接受其提供的租赁和技术服务，预计全年不含税总金额不超过981.54万元人民币。

　　四、 交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次2022年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　上述关联交易公允，没有损害上市公司的利益，对本公司的财务状况和经营情况影响不大，不会造成不良的影响。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、 独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　本公司独立董事邢益强先生和谢岷先生认为公司2022年日常关联交易符合有关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事认为公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　经核查，本公司独立董事邢益强先生和谢岷先生认为关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

　　六、 备查文件目录：

　　1． 公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2． 公司第十届监事会第七次会议决议；

　　3． 公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议审议的相关议案的事情认可意见；

　　4． 公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议审议的相关议案的独立意见。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：000523         证券简称：*ST浪奇        公告编号：2022－018

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2022年4月12日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，并于2022年4月28日在公司5号会议室以现场方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100％。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

　　公司第十届董事会独立董事邢益强先生、谢岷先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，邢益强先生、谢岷先生将在公司2021年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过公司《2021年度财务决算》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

　　经中职信会计师事务所审计确认，2021年末，公司资产总额为27.07亿元，较年初减少了20.36%；归属于母公司股东权益为10.40亿元；报告期内，公司营业收入为25.86亿元，比去年同期减少了22.01%；归属于母公司股东的净利润为14.55亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.90亿元。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、审议公司《2022年第一季度报告》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

　　5、审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过公司《2021年度利润分配预案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

　　截止2021年期末，公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定2021年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。