第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了2021年度利润预案：以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268，961股为基数，每10股派发现金股利1.66元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　1、润滑油、发动机冷却液及汽车养护品市场

　　润滑油作为石油化工行业的重要组成部分，主要服务于宏观经济及汽车、机械制造、船舶、冶金、电力等行业。据公安部统计，2021年，全国新注册登记机动车3674万辆，与去年同期相比增加346万辆，增长10.38%，创同期历史新高。汽车新注册登记2622万辆，与去年同期相比增加198万辆，增长8.16%。截至2021年底，全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。汽车销售量和保有量仍保持稳定增长态势。

　　存量市场的不断扩大意味着汽车后市场也迎来更大的发展空间，这为汽车润滑油、发动机冷却液和汽车养护品带来了更多机会。随着居民可支配收入的不断提高，居民追求生活质量的需求客观上推动了消费升级，消费者更加注重产品的品质和性能，未来将会更多地选择节能环保、高品质的中高端润滑品牌，润滑油行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。

　　2、汽车尾气处理液市场

　　2019年国六排放标准正式上线，这使得汽车尾气处理液的市场需求持续攀升，国六车对于汽车尾气处理液质量要求更高，这给生产销售汽车尾气处理液的企业带来了巨大的商机。2021年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合国六排放标准要求，国六排放标准纳入范围进一步扩大。随着环保要求日益严格，汽车尾气处理液市场渗透率将持续提升，未来行业发展空间广阔。因此在产品供应和技术质量上具备明显优势并且能够同时提供产品、设备以及解决方案的公司将获得广阔的发展空间。

　　3.氢能源领域发展情况

　　《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》指出，氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革同我国经济高质量发展要求形成历史性交汇。以燃料电池为代表的氢能开发利用技术取得重大突破，为实现零排放的能源利用提供重要解决方案，需要牢牢把握全球能源变革发展大势和机遇，加快培育发展氢能产业，加速推进我国能源清洁低碳转型。

　　从国际看，全球主要发达国家高度重视氢能产业发展，氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。全球氢能全产业链关键核心技术趋于成熟，燃料电池出货量快速增长、成本持续下降，氢能基础设施建设明显提速，区域性氢能供应网络正在形成。

　　从国内看，我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约 3300万吨，其中，达到工业氢气质量标准的约 1200 万吨。可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。国内氢能产业呈现积极发展态势，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。

　　（一）主营业务：

　　报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

　　2、生产模式

　　公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

　　3、销售模式

　　公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。报告期内，公司进一步加强了销售网络建设，为了持续保持在西南、西北地区的竞争力，分别于1月成立成都营销中心，2月成立西安营销中心，深耕分销零售市场，持续加大市场份额，逐步完善渠道布局。公司建立并完善了经销商的各种管理制度，与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式，公司产品销量和收入稳步增长。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司全年实现营业收入110,819.24万元，同比增长20.47%；归属于上市公司股东的净利润10,565.03万元，同比增长0.56%。截至2021年末，公司总资产为126,079.13万元，同比增8.01%；归属于上市公司股东的净资产为108954.13万元，同比增长8.14%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603798  证券简称：康普顿  公告编号： 2022-006

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第000611号《审计报告》确认，截至2021年12月31日，2021年度公司实现净利润105,650,270.09元，提取法定盈余公积5,580,180.84元，加上以前年度未分配利润514,187，906.85元（扣除2021年6月分配股利23,663，386.52元），可供股东配利润为590,594,609.58元。公司2021年度利润分配预案如下：以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利1.66元（含税），预计应当派发现金股利32,746,647.53元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度审计报告》

　　和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字（2022）第000611号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2021年年度公司总资产126,079.13万元 ，总负债17,152.75万元，净资产108,926.38万元 ，实现营业收入110,819.24万元，归属于上市公司股东净利润10,565.03万元。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字(2022)第000612号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

　　（九）《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币5亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

　　同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）、《关于公司为全资子公司提供2022年度贷款担保额度的框架预案》

　　公司董事会同意公司在2022年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过2.5亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过3.5亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十九）《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司章程》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十一）、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十二）、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十三）、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十四）、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十五）、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十六）、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十七）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》；

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十八）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》；

　　公司定于 2022 年 5 月 20 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议议题如下：

　　1．《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

　　2．《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

　　3．《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

　　4．《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

　　5．《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

　　6．《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　7．《关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案》

　　8．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　9．《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　10．《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

　　机构及确定审计报酬的议案》

　　11．《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》

　　12．《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》

　　13．《关于修订<公司章程>的议案》

　　14．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　15．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　16．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　17．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　18．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司 2021

　　年度独立董事述职报告》。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2022-009

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等申请综合授信额度不超过人民币5亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

　　同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603798           证券简称：康普顿       公告编号： 2022-007

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2022年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第八次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度审计报告》；

　　和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字（2022）第000611号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2021年年度公司总资产126,079.13万元 ，总负债17,152.75万元，净资产108,926.38万元 ，实现营业收入110,819.24万元，归属于上市公司股东的利润10,565.03万元。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（八）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（九）、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　(十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603798   证券简称：康普顿   公告编号：2022-008

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　(?每股分配比例：每股派发现金红利0.166元（含税）；

　　(?本次利润分配以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　(?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第000611号《审计报告》确认，截至2021年12月31日，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润105,650,270.09元，提取法定盈余公积5,580,180.84元，加上以前年度未分配利润514,187,906.85元（扣除2021年6月分配股利23,663，386.52元），可供股东配利润为590,594,609.58元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2021年年度利润分配预案如下：

　　1、以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利1.66元（含税），预计应当派发现金股利32,746,647.53元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,731,039股，不参与本次利润分配。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见