第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2022年4月29日召开了第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十次临时会议，分别审议通过了《2021年度利润分配方案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币303,864,159.32元；母公司2021年度净利润为人民币116,192,878.49元，按母公司2021年度净利润的10%提取法定盈余公积金人民币11,619,287.85元，加上年初未分配利润，减去已分配2020年度利润，截至2021年12月31日，公司期末的母公司可供股东分配利润为人民币663,924,051.68元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为369,092,878股，以此计算合计拟派发现金红利人民币92,273,219.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.37%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业情况

　　(1).  2021年下半年疫情与暖冬等多重因素拖慢复苏进程

　　根据国家统计局数据，2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，但受疫情在多地散点复发与暖冬影响，2021年1-6月社会消费品零售总额累计增长23.0%，2021年7-12月社会消费品零售总额累计增长4.2%，下半年增速明显低于上半年。限额以上单位服装类商品零售额累计9,974.6亿元，同比增长14.2%，但2021年8月起持续呈同比负增长态势。

　　(2).  中产阶级群体迅速增长，中高端女装行业增速高于女装整体增速

　　根据麦肯锡数据，家庭年均可支配收入超过20万的人口数量从2010年的约19万增长至2018年的8900万人，随着共同富裕政策持续推动中等收入群体扩大，中产阶级群体还将持续增长。在此拉动下，根据Euromonitor数据，近五年中高端女装规模增速均值为7.5%，超出整体女装市场增速5.2%约2%。

　　(3).  Z世代主导个性化消费，多品牌矩阵优势进一步凸显

　　在1995-2009年间出生的Z世代接替80-90后逐渐成为主导消费市场的中坚力量，有更强的自我意识、个性化的需求、愿意为喜好和品质付费的消费心理等特征深刻影响着消费市场。Z时代人群追求多品牌的个性化穿搭，消费决策受到社交媒体的深度影响，对新鲜事物有极强的接受度，并且高度强调定义自我风格。Z世代人群的消费需求更加差异化与个性化，多品牌的触达效率较其他年龄层显著提升。通过打造有国际竞争力的多品牌矩阵，能够在线上与线下均形成协同效应，占据消费者心智与更大的市场空间，同时降低单品牌的生命周期造成的业绩波动。

　　(4).  传统电商渠道红利消退，数字化竞争进入新时代

　　线上服装零售保持较快增长，穿类商品网上零售额同比增长8.3%，增速比上年同期提高2.5个百分点，两年平均增长7.0%，线上服装销售增速仍显著领先于整体服装类商品零售额增速，但天猫等主流电商平台至2021年末已度过了流量红利释放期，获客成本持续高企，线上流量向抖音、快手、B站等平台进一步分散。高端品牌需要多元探索公域与私域电商平台，进入了全新的线上线下融合发展阶段。

　　（二）业务情况

　　1. 公司所从事的主要业务及产品

　　公司以“成为有国际竞争力的高端时装品牌集团”为战略目标，以“用时尚创造个性魅力”为企业使命，并在2019年确认企业愿景为“拥有千位事业合伙人的共创共享平台”。公司的主营业务为品牌时装的设计研发、生产和销售。成立以来，公司一直专注于发展高端时装品牌，主营业务未发生变化。

　　截至目前，公司旗下品牌主要包括：中国高端时装品牌ELLASSAY、德国高端女装品牌Laurèl、美国轻奢潮流品牌Ed Hardy、法国设计师品牌IRO Paris、英国当代时尚品牌self-portrait。其中，公司拥有ELLASSAY品牌、Laurèl品牌和IRO Paris品牌的全球所有权，self-portrait品牌在中国大陆地区的所有权，Ed Hardy品牌在大中华区（含港澳台）的所有权。现已形成包含时尚、潮牌、轻奢、网红等多属性的品牌矩阵，覆盖不同细分市场需求。

　　国际化多品牌矩阵覆盖不同细分市场需求

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　　(1).  ELLASSAY

　　中国高端时装品牌ELLASSAY由夏国新先生创立于1996年，凭借独具特色的品牌经典和不断的探索革新，彰显品牌创意精神，创造出优雅与率性兼具的品牌风范。品牌始终延续优雅并充满女性魅力的形象，不仅创造了珍贵的品牌发展历史，更使其保持着独特的创新精神。如今，ELLASSAY歌力思正致力与年轻一代消费者建立起情感链接，用新颖视角为品牌DNA注入自由率性和趣味性。从虚拟数字人@飒ELISA的推出，到演员金晨出任品牌代言人；从WEEKEND系列焕新，到沉浸式光感球幕秀场的打造，ELLASSAY歌力思正以极具未来感的先锋创意开启品牌新篇章。截至报告期末，ELLASSAY品牌店铺数量总计为276家。

　　ELLASSAY时尚大片

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　　(2).  Laurèl

　　德国高端女装品牌Laurèl于1978年创建于德国慕尼黑，原隶属德国三大奢侈品集团ESCADA，由Elisabeth Schwaiger担任设计总监。Laurèl品牌源于现代菁英女性独立与自信魅力的当代精神，藉大气简约的现代主义风格与格调凝练的艺术语言来诠释新时代的新女性主义姿态，以有温度的女性感知，致敬当代TOP LADIES卓尔不群的“女性力量”。截至报告期末，Laurèl品牌店铺数量合计68家。未来，Laurèl品牌将持续拓展一、二线城市核心商圈渠道，逐步提高品牌的市场占有率。

　　Laurèl时尚大片

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　　(3).  Ed Hardy

　　美国轻奢潮流品牌Ed Hardy于2004年在美国成立，在美洲、欧洲、亚洲和中东都已开设专卖店，渠道分布广，在好莱坞更是火热的潮流品牌。品牌设计师Christian Audigier使用刺绣、水洗、泼墨等技巧注入复古朋克元素及街头文化，将美国文化和亚洲元素结合，大胆地创造出极具美国精神的品牌特色，其产品风格鲜明备受国际一线明星钟爱：Michael Jackson、Madonna、Britney Spears、David Beckham、Adrian Brody等等。

　　截至报告期末，Ed Hardy系列品牌店铺合计106家。未来，Ed Hardy系列品牌将持续拓展各大城市核心商圈渠道，着重整合线上与线下全渠道营销资源，将轻奢潮流文化推广到更大的目标市场。

　　Ed Hardy时尚大片

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　　(4).  IRO Paris

　　法国设计师品牌IRO Paris由Bitton兄弟创立于2005年。全球公认最会穿衣的超级名模和时尚博主包括Kate Moss，Chiara Ferragni，Gigi Hadid、Kendall Jenner等都是IRO的忠实粉丝。IRO的摇滚潇洒，轻松的时尚风格，始终如一的品牌风格形象深入世界各地的每个顾客，该品牌店铺遍布包括巴黎、纽约、伦敦、罗马等全球多个首都城市。截至报告期末，IRO Paris全球直营店铺合计80家。报告期内，品牌宣布2022春夏系列大片由全球首位品牌面孔、英国国宝级演员Jude Law（裘德洛）的女儿Iris Law演绎，作为时尚界有标志性的独立女孩，Iris Law诠释了Iro Paris品牌的法式基因与自由真我的个性。

　　IRO Paris时尚大片

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　　(5).  self-portrait

　　英国当代时尚品牌self-portrait由马来西亚裔设计师Han Chong于2013年11月成立。设计师毕业于中央圣马丁艺术与设计学院女装系，并在伦敦居住十余年，Han擅长结合柔美与硬朗剪裁，加上开发新式的纹理质感和布料运用，打造洋溢活力的迷人设计，成就功能与设计兼备的女装系列。于短短几年间，“self-portrait”已成为炙手可热的时尚品牌并深受国际一线明星如Beyoncé, Jennifer Lopez, Katy Perry, Bella Hadid and Kendall Jenner的青睐。

　　截至报告期末，self-portrait品牌已成功在北京、深圳、上海、南京、杭州、厦门、成都、重庆、西安、青岛、沈阳等地共开设20家直营店铺。未来，公司将持续加大投入，进一步推动self-portrait品牌在中国大陆地区的业务扩张。

　　self-portrait时尚大片

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　　2. 公司的经营模式

　　公司经营模式主要为自有品牌专业零售商模式，以设计研发和品牌运营为核心，强调对材料采购、产品规划、生产销售等环节的有效控制。通过规模效益降低供应链成本；通过严格的质量管理体系确保产品的高品质；通过高效的信息和物流网络，实现对产品供应链的垂直整合，以快速响应的产品开发和销售满足产品需求；通过建设完善的直营与分销网络，提供高质量的销售服务，为消费者打造优质的线上与线下购物体验。

　　(1).  采购模式

　　公司采购的主要产品包括面料、辅料、成衣。在采购各环节管控中，公司强调和供应商的战略协作，在保障供应商的利益同时，为公司快速翻单补货及时提供原材料和定制成衣，实现双方的共赢。

　　(2).  生产模式

　　目前公司主要采用自制生产、委托加工和定制生产相结合的生产模式。自制生产指公司采用集中采购原材料，通过自有工厂生产成衣，以实现少量多样的规模化生产，满足各个品牌的产品需求；委托加工指由公司提供设计样式、样品及加工要求，由外部厂家或公司采购原材料并由外部厂家组织生产，生产的产品使用本公司产品商标，由本公司独家采购后销售；定制生产指公司直接从成衣样品中订购，由外部厂家根据公司的选样及订单数量进行生产，生产的产品使用本公司产品商标，由本公司独家采购后销售。

　　(3).  销售模式

　　公司目前主要采用直营、经销和电商相结合的销售模式。其中：直营模式下，公司目前主要通过购物中心店、百货商场店等渠道以零售方式直接向客户销售产品。经销模式下，公司与经销商签订合同，由公司将产品销售给经销商，再由其通过销售终端以零售方式向客户销售公司的产品。庞大的零售网络使公司拥有更强的议价能力，规模效应显著。除以直营和经销为主的销售模式外，公司通过电商平台进行线上销售，主要包括天猫、京东、唯品会、微信商城、微信小程序与抖音等。

　　(4).  品牌运作模式

　　上市以来，公司以投资并购为切入点，引入国际时装品牌，形成多元化的品牌矩阵，并逐步建立起与之相适应的多品牌集团化运作模式。目前，公司主要拥有中国高端时装品牌ELLASSAY、德国高端女装品牌Laurèl、美国轻奢潮流品牌Ed Hardy、法国设计师品牌IRO Paris、英国当代时尚品牌self-portrait等五个时装品牌，覆盖不同细分市场需求，在渠道、品牌推广、供应链体系构建等方面协同效应明显。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司持续专注于高端时装的设计、生产及销售，主营业务未发生重大变化。2021年度公司实现营业收入约23.63亿元，同比增长20.42%，主营业务收入创造历史新高，达到23.27亿元，同比增长22.89%；报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，受2020年出让子公司百秋尚美部分股权取得一次性收益影响，同比有所下降；实际公司实现扣除非经常性损益后的净利润约2.5亿元，同比增长31.48%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603808     证券简称：歌力思     公告编号：2022-009

　　深圳歌力思服饰股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2022年4月29日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2022年4月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　同意将本报告提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（三）会议审议通过《2021年度财务决算报告》

　　同意将本报告提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）会议审议通过《〈2021年年度报告〉及其摘要》

　　同意将本报告提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）会议审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（六）会议审议通过《2021年度利润分配方案》

　　1.同意公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为369,092,878股，以此计算合计拟派发现金红利人民币92,273,219.50元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，同意公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　2.公司2021年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，与公司经营业绩和未来发展相匹配。该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，合法、合规、合理。

　　3.同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（七）会议审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　公司已建立较为完善的内部控制体系，公司内部控制在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现有影响内部控制的不利因素。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（八）会议审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司募集资金存放和实际使用符合相关法律规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（九）会议审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

　　鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十）会议审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　同意公司高级管理人员夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士、付刚先生2021年度薪酬分别为人民币95万元、138万元、72万元、137万元。

　　公司董事夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士同为公司高级管理人员，本议案中高级管理人员的薪酬与其利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十一）会议审议通过《关于2021年度计提信用减值损失的议案》

　　公司本次计提信用减值损失是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果。同意公司本次计提信用减值损失事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十二）会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司申请总额度不超过人民币8亿元的综合授信额度。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司经营管理层根据实际情况，在上述授信额度内决定办理授信申请、贷款等相关业务，并与各银行机构签署有关法律文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（十三）会议审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权的议案》

　　同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权激励计划（草案）》《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权共计799.04万份。

　　董事夏国新先生、胡咏梅女士为公司2019年股票期权激励计划激励对象的近亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（十四）会议逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　同意本次以集中竞价交易方式回购股份事宜，回购股份方案的具体内容如下：

　　1、回购股份的目的和用途

　　基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为维护公司和全体股东利益，增强投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况及未来发展规划等因素，同意公司以自有资金回购部分社会公众股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　2、拟回购股份的方式

　　同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　3、拟回购股份的种类

　　为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　4、拟回购股份的价格

　　结合公司近期股价情况，同意本次回购股份的价格为不超过人民币15元/股（含），不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150％。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。

　　若公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发现金或股票红利、配股或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　5、拟回购股份的资金总额

　　同意本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的资金总额为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例

　　本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。假设按本次回购股份的价格上限15元/股测算，预计公司本次回购股份的数量约为3,333,333股至6,666,666股，约占公司目前总股本比例的0.90%至1.81%。具体回购股份的数量以实际实施回购的股份数量为准。

　　若公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　7、拟回购股份的资金来源

　　为公司自有资金。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　8、拟回购股份的期限

　　（1）自董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　（2）如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

　　①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　②如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　（3）公司不得在下列期间回购股份：

　　①公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　②公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　③自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　④中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（4）回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　9、办理本次回购股份事宜的具体授权

　　董事会同意授权公司管理层在法律法规允许范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在回购期限内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

　　（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

　　（3）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　（4）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　（5）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　（6）在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

　　（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

　　本授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十五）会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月24日（星期二）召开2021年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本次董事会还听取了《2021年度独立董事述职报告》和《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603808     证券简称：歌力思     公告编号：2022-010

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　第四届监事会第十次

　　临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次临时会议于2022年4月29日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于2022年4月28日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《2021年度监事会工作报告》