一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　弘亚数控是一家致力于家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，具有较强的自主研发能力及制造能力，为家具的智能化生产提供全系列数控家具机械和成套自动化生产线解决方案。2021年入选国家第三批专精特新“小巨人”，公司在海内外设立研发制造基地，拥有“@”、“@”、“@”三大品牌，与全球100多家经销商合作开展业务，业务遍及50多个国家和地区。

　　（二）公司所处行业情况

　　板式家具机械起源于木工机械制造业较为发达的德国和意大利，目前德国、意大利和中国是世界领先的板式家具机械生产国家。德国作为板式家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位以及产品技术水平都要显著高于其他生产国家和地区，其生产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制造设备主要销售欧洲、美国、俄罗斯、日本以及中国等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOMAG Group）、伊玛谢林（IMA Schelling），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销售欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团SCM Group。中国板式家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，逐步赶超除德国、意大利以外国家的家具机械厂商，技术水平已经接近国际先进水平，在高端市场引领进口替代，其中最具代表性的弘亚数控销售收入在国内同行业排名第一。

　　（三）公司主要产品及用途

　　报告期内，公司主要向客户提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中心、智能包装设备等系列产品及自动化生产线、智能制造解决方案等。主要应用于套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等产品的加工制造，以及其他涉及人造板应用的领域，如木门、木地板、建筑装饰、会展展示等。

　　1. 智能封边机系列

　　封边机主要应用于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。

　　高速智能封边机，可满足高端家具门板的封边需求，采用水平快速齐头、快速跟踪、封闭式PUR上熔胶、多通道自动换带等多项自主研发技术，最高加工速度32米/分钟，具有加工效率高、封边效果好等特点，配备自主研发的操作软件和自动扫码读取板件信息功能，可对接不同客户的工厂MES系统，实现不同封边工艺快速自动切换。适用各种板式家具生产线连线加工，满足客户个性化生产需求。

　　智能封边机运用高精度定位系统和自动调刀技术调节封边效果，同时配备自主研发的操作软件，自动扫码读取板件信息，可实现自动切换封边工艺的功能，满足工业4.0技术要求。

　　2. 数控钻系列

　　数控钻系列产品主要用于加工家具板件的五金件安装孔和部分铣削工艺，如铰链孔、通孔、半通孔、水平孔等，配合高速主轴，实现开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研发了多款数控钻孔设备，包括六面数控钻孔中心、双工位通过式数控钻孔中心、自动换刀数控钻、数控多排钻、侧孔钻等。

　　双工位通过式数控钻孔中心，配置左右独立控制系统，一次性完成六面钻孔和双面开槽，具有高精度、高效率、多功能、易操作等特点。自主研发智能加工路径优化算法，满足高效加工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸自动检测、加工路径模拟仿真、加工数据统计等多种功能，结合开放式软件对接接口，实现定制家具智能化生产、信息化管理。

　　3. 数控裁板锯系列

　　数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的人机一体化设备，具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算法可有效提高原材料利用率。主要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、往复式裁板锯和精密推台锯。

　　双推手后上料数控裁板锯，既满足全屋定制单张锯切，也适应批量板材多张叠切。相比普通后上料数控裁板锯，可提升35%的产能。可与工厂MES、原材料库、拆单软件等无缝对接，精准匹配料单，自动组合数据，完成智能化生产管理。同时设备可多机并排连线，并与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等系统对接，组成开料工作站，节省人工并实现大规模定制、批量生产。

　　4. 加工中心系列

　　加工中心是一种用于各种木材、人造板等材料加工的柔性制造设备。采用三轴、四轴或五轴等多轴联动控制方式，配置功能丰富、运行稳定的操作系统，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多元化复杂性产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。

　　三轴平台式加工中心，采用自主研发的操作软件，集绘图编辑、优化排版等功能于一体，设备接口开放，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的智能化生产。同时，设备引用了意大利先进技术，优化床身主要结构，提高设备的整体刚性，配以大功率电主轴和精密伺服，实现高速柔性开料，综合效率提升20%以上。

　　五轴加工中心采用移动龙门双工位结构布局，装卸料件与加工互不干扰，实现效率最大化。机头采用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可灵活多变的组合式工作台，既适用于自由曲面等复杂的多维实木工件加工，又满足人造板材的铣削、钻孔和锯切等多元化工艺加工需求，展现了多功能复合型五轴加工中心绝对优势。

　　5. 自动化生产设备

　　自动化生产设备包括智能开料中心、柔性封边回转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段自动化解决方案。基于公司自有软件研发，单机产品优势，整合行业内优势资源并优化配置，研发适用单工段或全工段自动化工业4.0生产线，加速推进家居企业自动化、智能化、信息化。

　　智能开料中心是集自动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自动上下料、机器人自动分拣等工序于一体的智能开料装备。全线通过自动化控制，对整个开料过程实施智能化管理，实时监控各设备作业状态，根据工况智能派送板件，保证设备24小时满负荷运行，大幅提高设备利用率。采用机器人自动分拣，根据板件尺寸形状智能抓取出料，无缝衔接后工序，为工业4.0智能制造打下坚实基础。

　　柔性封边回转线包括自动扫码、龙门回转、柔性封边等单元。结合自研上位机线控软件，可满足工件封边顺序、数量、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工范围200mm-2800mm，结合前端智能开料中心，后端柔性数控钻分拣连线单元可实现多工段连线定制化生产需求。

　　柔性数控钻孔分拣线包括机器人上料、自动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机器人分拣等工序。自研总控系统对接工件钻孔、开槽等加工信息，实现机器人动态分配板件，实时调整加工任务；采用立体书架式存储单元，有效利用垂直空间，提高空间利用率，且排列分拣多个订单，实现不同订单同时生产的定制化需求。

　　柔性木门生产线涵盖龙门上料、自动扫码、四边规方、自动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控系统可对设备产能调配、加工工艺设定、设备状态实时监控、故障在线诊断提供一站式解决；采用数据通讯或自动扫码方式采集加工信息,无缝对接工厂MES、ERP，实现不同客户需求的拼单柔性生产。

　　智能包装线是集分拣组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、自动分拣码垛等工序的自动化包装设备。通过全自动控制系统，对整个包装过程实施智能化管理，实时全程监控产线各设备作业状态，合理派送包装任务提高生产效率。集成智能化测量技术，优化包装材料裁切方案，提高包装材料利用率，降低人工成本，提升包装质量。

　　6. 智能制造解决方案

　　智能制造解决方案是针对客户产品的厂区布局、产品工艺、生产流程、设备布置进行一体化的规划设计；通过工艺及流程再设计、生产管理提升与产品智能化相结合，实现制造工段经济效益最大化，助推行业生产自动化、信息化、智能化转型升级。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月26日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，详细事项请参阅公司2021年年度报告全文。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　法定代表人：李茂洪

　　2022年4月30日

　　■

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、召开本次董事会会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司总资产合计3,441,204,262.88元，负债合计1,134,913,580.10元，所有者权益合计2,306,290,682.78元。

　　2021年，本公司实现营业收入2,370,694,539.96元，较上年同期增长40.34%，实现营业利润610,829,848.62元，较上年同期增长44.73%，归属于上市公司股东的净利润520,090,528.88元，较上年同期增长47.57%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　公司拟以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。

　　按公司2022年3月31日的总股本303,020,930 股进行测算，本次现金分红总金额预计为157,570,883.60元（含税），共计转增121,208,372.00股，转增后公司总股本为424,229,302.00股。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　《2021年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议及同意，董事会拟定公司2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　（1）公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而未担任高级管理人员或者其他职务的，不在公司领取薪酬。

　　（2）公司高级管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资，基本年薪按月发放；绩效工资依据考评结果发放，根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

　　（3）公司高级管理人员基本年薪具体如下：总经理65万元/年（税前）；其他高级管理人员60万元（税前）。

　　董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、黄旭、吴海洋回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　独立董事对公司续聘2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

　　《公司章程》《公司章程新旧条文对照表》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《独立董事制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《对外投资管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　《总经理工作细则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　《内幕信息知情人登记管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》；

　　《证券投资与衍生品交易管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；

　　《2022年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十二次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》

　　特此公告。

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　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议的公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。

　　2、召开本次监事会会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会审议情况

　　经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司总资产合计3,441,204,262.88元，负债合计1,134,913,580.10元，所有者权益合计2,306,290,682.78元。

　　2021年，本公司实现营业收入2,370,694,539.96元，较上年同期增长40.34%，实现营业利润610,829,848.62元，较上年同期增长44.73%，归属于上市公司股东的净利润520,090,528.88元，较上年同期增长47.57%。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

　　《2021年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以0票同意，0票反对，0票弃权、3票回避的表决结果审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》；

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《监事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

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　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

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　　根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，公司决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

　　2．会议召集人：公司第四届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2022年5月20日16:00，会期半天；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年5月20日9:15—15:00；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2022年5月17日

　　7．出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2022年5月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　2．上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，其中提案17需逐项表决，提案5、提案10-13、提案16-26属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　3．以上提案具体详见公司分别于2022年3月10日和2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。其中，议案5表决通过是议案10表决结果生效的前提。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记时间：2022年5月19日上午9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2. 登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。

　　3. 登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；

　　（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。

　　（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月19日17:00送达），不接受电话登记。

　　4. 会议联系方式

　　联系人：许丽君、周旭明；

　　电话号码：020-82003900；    传真号码：020-82003900；

　　电子邮箱：investor@kdtmac.com；

　　邮编：510530

　　5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.《第四届董事会第十一次会议决议》

　　2.《第四届监事会第七次会议决议》

　　3.《第四届董事会第十二次会议决议》

　　4.《第四届监事会第八次会议决议》

　　六、附件

　　附件1. 参加网络投票的具体操作流程

　　附件2. 授权委托书

　　特此公告。

　　■

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为：2022年5月20日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广州弘亚数控机械股份有限公司：

　　兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　4. 授权期限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　■

　　签署日期：      年   月   日

　　■

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况公告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428号）核准，公司于2021年7月12日公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金60,000.00万元，主承销商兴业证券股份有限公司扣除已支付的承销费用人民币400.00万元（含税）后，于2021年7月16日将剩余募集资金59,600.00万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。扣除保荐费、律师费、审计验资费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币208.17万元（不含税），实际募集资金净额为人民币59,391.83万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并于2021年7月19日出具了信会师报字[2021]第ZA15176号《验资报告》。

　　（二）2021年度募集资金使用及结余情况

　　2021年度，公司实际使用募集资金48,453.90万元，其中：募投项目实际使用募集资金48,453.90万元（包括本期投入募投项目资金18,525.79万元、置换自筹资金预先投入募投项目资金29,928.11万元）。

　　截止2021年12月31日，募集资金使用及节余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和部门规章的要求，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，本公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司之全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议得到了切实履行。

　　（二）募集资金专户存放情况

　　截止2021年12月31日，本公司募集资金专用账户的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年度，本公司募投项目实际使用募集资金48,453.90万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2021年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第ZA15210号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。

　　2021年7月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,928.11万元及已支付发行费用的自筹资金101.65万元，共计30,029.76万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2021年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。