根据《管理办法》，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券

　　根据《管理办法》，公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2021年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）”。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币24,291.84万元，具体运用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　5、募集资金其他使用情况

　　2021年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2021年度募集资金实际使用情况详见“附表2：募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）”。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　单位：人民币万元

　　■

　　2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　5、募集资金其他使用情况

　　2021年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

　　■

　　截至2021年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表3：变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）”。

　　变更募集资金投资项目的原因如下：

　　受近年来非洲猪瘟疫情的影响，我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

　　2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。

　　2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。

　　为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

　　上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券

　　2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0239号），认为公司2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　国泰君安证券股份有限公司针对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，国泰君安认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司                  2021年1-12月                                               单位：万元

　　■

　　注1：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。本期生猪价格低迷，效益未达预期。

　　注2：“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”效益为正常达产年1,617.08万元，投产第一年达产率为60.00%，折合效益为970.25万元。该项目于2021年4月开始生产，系新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

　　注3：“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”效益为正常达产年2,197.18万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,318.31万元。该项目于2021年5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

　　注4：襄阳傲新“梨园村傲新生猪养殖项目”投入使用中存在部分问题，2021年10月进行部分改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

　　注5：庆云傲农“年存栏10,000头父母代母猪场项目”投入使用中存在部分问题，2021年5月进行改造，预计2022年9月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

　　注6：吉州鸿图“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”投入使用中存在部分问题，2021年8月进行改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

　　附表2：

　　募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司                  2021年1-12月                                               单位：万元

　　■

　　注：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。本期生猪价格低迷，效益未达预期。

　　附表3：

　　变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司              截至2021年12月31日                                          单位：万元

　　■

　　注：项目于2021年5月投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期尚未达到满负荷状态，同时受生猪养殖行业下行周期影响，猪价持续下跌，项目效益未能及时体现。

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-057

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于计提减值准备和核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提减值准备和核销资产的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司2021年度对相关资产计提了减值准备和坏账核销，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况

　　（一）应收款项

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　2021年度公司计提应收款项减值准备56,745,145.94元，其中计提应收账款坏账准备45,955,985.92元、计提其他应收款坏账准备12,448,325.45元，当期转回应收账款坏账准备1,226,449.46元、转回其他应收款坏账准备432,715.97元。

　　在已全额计提坏账准备的长期挂账追收无果及其他确认无法收回的应收款项中，公司对7,668.22万元应收账款和1,814.97万元其他应收款进行核销，核销的主要原因是交易对方受近年来猪周期影响及非洲猪瘟疫情影响，交易对方经营不善破产、资不抵债、法院裁定交易对方无可执行财产而无法收回欠款，以及少量长期挂账的零星账款追讨难度大，经多种渠道催收确实难以回收且清欠收入不足以弥补清欠成本的往来款。本次核销后，公司对上述款项仍将保留继续追索的权利，财务部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。

　　（二）存货

　　公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　2021年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为428,144,153.17元，其中对消耗性生物资产计提跌价准备422,483,499.55元、对库存商品（部分水产饲料产品）计提跌价准备5,715,659.76元、冲回周转材料跌价准备55,006.14元。

　　公司对于当期出售的已计提跌价准备的存货，在结转成本时转销相应的跌价准备，转销的跌价准备金额为176,097,964.53元，其中消耗性生物资产转销跌价准备174,029,430.43元，库存商品（冷冻猪肉）转销跌价准备2,068,534.10元。

　　（三）长期股权投资

　　长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　根据减值测试的结果，本期对山东傲盛食品科技有限公司、山东傲华生物科技集团有限公司、四川傲皇禽业有限公司等三家联营企业的长期股权投资计提减值准备合计8,884,078.59元。

　　（四）商誉

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时，确认商誉的减值损失。

　　根据减值测试的结果，本期对非同一控制下企业合并江西赣达禽业有限公司、福建傲科生物科技有限公司形成的商誉计提了12,142,045.48元商誉减值准备。

　　（五）生产性生物资产

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对生产性生物资产进行减值测试，公司根据生产性生物资产的公允价值减去处置费用后的净额与生产性生物资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额，对于可收回金额低于账面价值的，计提减值准备。

　　根据减值测试的结果，本期对生产性生物资产计提了7,633,076.60元的减值准备。

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　综上，公司2021年度计提各项信用和资产减值准备，合计减少公司2021年度利润总额513,548,499.78元；同时结转存货计提的跌价准备金额176,097,964.53元，相应冲减主营业务成本。上述各项减值准备计提和转销，共计减少公司2021年度利润总额337,450,535.25元。

　　三、审计委员会意见

　　公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备和核销资产事项。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备和核销资产履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备和核销资产事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，决策程序合法合规，监事会同意计提减值准备和核销资产事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-058

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　2.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人/项目签字会计师：胡素萍，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

　　项目签字会计师：周奕青，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过傲农生物上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：黄珍妮，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核过九牧王、柯利达、福建金森等多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2021年度审计费用为330万元（其中：年报审计费用235万元、内控审计费用95万元），较上一期审计费用增加0万元，增幅0%。

　　2022年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2022年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作相关要求；在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的质量要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：容诚会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开第三届董事会第七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-059

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决。

　　●本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林、刘峰先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意该议案。

　　本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

　　非关联独立董事发表事前认可意见：公司预计2022年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　非关联独立董事发表独立意见：公司2022年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

　　公司独立董事刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联董事，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

　　3、公司董事会审计委员会非关联委员发表意见：公司预计的2022年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　审计委员会委员刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联委员，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

　　4、本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2021年度日常关联交易预计的实际执行情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、实际发生金额为含增值税金额（后同）。

　　2、江西傲楚农牧有限责任公司自2021年8月20日起不再是公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年1-8月发生金额。

　　3、福建傲牧农业投资有限公司自2021年8月18日起不再是公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年1-8月发生金额。

　　4、江苏安胜牧业科技有限公司于2021年4月底成为公司控股子公司，本年度已发生关联交易金额为2021年1-4月发生金额。

　　5、金华市万泉养殖有限公司自2021年11月12日起不再是公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年1-11月发生金额。

　　6、厦门国贸集团股份有限公司（简称“厦门国贸”）自2021年10月起成为公司关联方，厦门国贸控股子公司厦门国贸傲农农产品有限公司（简称“国贸傲农”）自2020年5月起成为公司关联方，厦门国贸本年度已发生关联交易金额为厦门国贸及其并表子公司（不含国贸傲农）2021年10-12月发生金额与国贸傲农2021年1-12月发生金额之和。

　　7、厦门九同味生物科技有限公司自2021年10月起成为公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年10-12月发生金额。

　　8、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司自2021年10月起成为公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年10-12月发生金额。

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　本次预计2022年度与关联人及其下属企业的日常关联交易金额情况如下：

　　■

　　注：1、厦门九同味生物科技有限公司自2021年10月起成为公司关联方，上年度已发生关联交易金额为2021年10-12月发生金额。

　　2、厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司自2021年12月起成为公司关联方，2021年12月关联交易金额为1.56万元，2021年1-11月的发生金额（4,653.77万元）不属于关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　1、湖南毅兴农牧有限公司（以下简称“湖南毅兴”）成立于2020年9月26日，是公司的参股公司，公司持有其19%股权，公司原副总经理杨再龙先生担任其董事，杨再龙先生于2021年10月24日卸任公司副总经理，卸任日期距今未满十二个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖南毅兴视同公司的关联法人。

　　2、厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）成立于2015年2月17日，是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲农投资为本公司的关联法人。

　　3、厦门九同味生物科技有限公司（以下简称“厦门九同味”）成立于2012年6月8日，现为公司的参股公司，公司持有其32%股权，公司副总经理洪远湘先生受公司推荐担任其董事，洪远湘先生于2021年10月25日受聘担任公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门九同味自2021年10月25日起成为公司的关联法人。

　　4、厦门国贸傲农农产品有限公司（以下简称“国贸傲农”）成立于2020年5月27日，是本公司的参股公司，本公司持有其49%股权，厦门国贸农产品有限公司持有其51%股权。公司高级管理人员赖军及公司董事长吴有林先生的姐夫傅心锋受公司推荐担任国贸傲农董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国贸傲农为公司的关联法人。

　　5、厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司（以下简称“阡耘傲农”）成立于2020年8月17日，是本公司的参股公司，本公司持有其30%股权。公司高级管理人员赖军受公司推荐担任阡耘傲农董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，阡耘傲农为公司的关联法人。

　　6、毅植农业科技有限公司（以下简称“毅植农业”）成立于2020年12月23日，本公司控股股东傲农投资持有其40.01%股权、实际控制人吴有林持有其18%股权，毅植农业系由本公司董事长、实际控制人吴有林控制的企业，吴有林现任毅植农业副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，毅植农业为本公司的关联法人。

　　7、泰和傲昕乌鸡发展有限公司（以下简称“傲昕乌鸡”）成立于2019年11月22日，本公司控股股东傲农投资持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲昕乌鸡为本公司的关联法人。

　　8、吉安市艺之卉园艺有限公司（以下简称“吉安艺之卉”）成立于2018年5月25日，本公司控股股东傲农投资持有其56%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，吉安艺之卉为本公司的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　■

　　上述关联方最近一年（2021年末/2021年度）主要财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　■