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2022年04月30日 星期六 上一期  下一期
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  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2021年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

  本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元,母公司期末累计未分配利润为人民币322,940,997.94元。公司2021年度拟不进行利润分配的原因是:当前生猪养殖行业仍处于周期低谷,报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损,同时近年来公司规模不断扩大,公司需要在资金储备方面更加谨慎,目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,为安全地渡过本次猪周期低谷,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司所处行业情况

  (一)所处行业基本情况

  1、饲料行业

  饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业,是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪70年代,经过四十多年的发展,已形成了比较完整的饲料工业体系,饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展,从1992年起饲料总产量跃居世界第二位,到2011年我国饲料总产量超过美国,跃居全球第一。从结构上看,猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种,近年来畜禽饲料产量占比在85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料,占我国饲料总产量的9%左右。

  饲料行业属于充分竞争行业,行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展,产业融合速度加快,国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高,有利于规模化饲料企业的发展。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高,我国居民对肉类产品的需求稳步增长,工业饲料普及率将进一步提高,我国饲料行业仍有良好的市场前景。

  根据中国饲料工业协会数据,2021年,随着生猪生产加快恢复,水产和反刍动物养殖持续发展,带动饲料工业产量较快增加,饲料行业高质量发展取得新成效。报告期内,国内工业饲料总产量29344.3万吨,比上年增长16.1%,其中猪饲料产量13076.5万吨、同比增长46.6%;蛋禽饲料产量3231.4万吨、同比下降3.6%;肉禽饲料产量8909.6万吨、同比下降2.9%;水产饲料产量2293.0万吨、同比增长8.0%;反刍动物饲料产量1480.3万吨、同比增长12.2%。

  报告期内,玉米、豆粕等大宗农产品价格持续高位盘整,饲料行业盈利受到挤压。小型饲料企业受原材料价格上涨、资金压力加大、技术储备不足、下游行情低迷等多重因素影响,加速退出市场,饲料行业企业规模化程度持续提高。2021年,全国10万吨以上规模饲料生产厂957家,比上年增加208家;合计饲料产量17707.7万吨,比上年增长24.4%,在全国饲料总产量中的占比为60.3%,比上年提高7.5个百分点。

  2、生猪养殖行业

  我国是生猪养殖和消费大国,生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点,生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分,发展生猪生产,对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

  我国生猪养殖行业是一个周期性行业,猪价周期性波动特征较为明显,一般3—4年为一个波动周期,周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。

  近年来,我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高,但总体而言,目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大,规模化养殖程度仍比较低。生猪养殖行业的健康稳定发展,对于我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应,促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要,我国正推动畜牧业的转型升级,从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展,提高行业集中度。

  根据农业农村部数据,我国2021年生猪出栏67128万头,比上年增长27.4%,行业市场规模达万亿级。2021年末,我国生猪存栏44922万头,比上年末增长10.5%;其中,能繁母猪存栏4329万头(相当于《生猪产能调控实施方案(暂行)》正常保有量的105.6%),同比增长4.0%。报告期内,国内生猪产能快速恢复、生猪价格大幅下滑、养殖饲料成本上升导致养殖亏损,生猪养殖行业经营压力较大,处于行业周期低谷。

  3、屠宰与肉类加工行业

  屠宰及肉类加工业处于农牧到食品产业链的下游,其上游链接畜禽养殖业,下游链接肉类消费的终端市场,屠宰及肉类加工行业的主要产出包括生鲜、冷冻肉类及肉制品。

  我国生猪屠宰行业现阶段仍比较分散,由于生鲜猪肉的销售半径较短,我国生猪定点屠宰场分布具有明显的地域性,全国范围的行业集中度较低、落后产能过剩严重,行业内企业竞争激烈,产品创新难度大,对行业利润率造成一定影响。屠宰加工周期很短,猪肉价格波动对屠宰业务盈利能力的直接影响较小,猪肉价格主要通过影响猪肉消费需求量,从而间接影响屠宰加工量和盈利规模:当猪肉价格持续上升时,猪肉消费需求会有一定降低,从而会间接导致生猪屠宰加工量的下降,屠宰加工企业的盈利能力会受到一定程度的不利影响。

  近年来,我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化,极大地提高了屠宰效率,部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰,行业集中度得以提高;同时,我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求,从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。

  肉制品方面,由于靠近终端消费,周期性波动相对较小,市场情况主要与整体国民经济情况相关。我国作为肉类消费大国,目前肉制品消费占比较小,80%以上肉类消费以生鲜肉形式为主,产品附加值较低。随着居民收入水平的提高,消费者需求的升级以及屠宰加工行业的整合,拥有资金实力和技术优势的行业领先企业不断加大肉类产品深加工力度,风味丰富、营养健康的肉制品消费比例逐渐增加,我国的肉类加工市场还有很大的发展潜力和空间。

  根据国家统计局、农业农村部数据,2021年,我国猪肉产量5296万吨,同比增长28.8%;规模以上(年屠宰量2万头以上)生猪定点屠宰企业屠宰量26485万头,同比增长62.9%。

  (二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

  报告期内,多项国家政策的颁布实施,对公司所处的农牧行业在绿色转型、可持续发展等方面指明了思路和方向。

  2021年2月21日,中共中央、国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,文件指出,加快推进农业现代化,加快构建现代养殖体系,保护生猪基础产能,健全生猪产业平稳有序发展长效机制,积极发展牛羊产业,继续实施奶业振兴行动,推进水产绿色健康养殖;推进农业绿色发展;支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。

  2021年7月22日,国务院发布新修订的《生猪屠宰管理条例》,条例进一步明确生猪屠宰质量安全和动物疫病防控主体责任,严格生猪屠宰环节的全过程管理,为提升动物疫病防控和生猪产品质量安全水平提供了强有力的法律保障。条例规定,国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展,推行标准化屠宰,支持建设冷链流通和配送体系。条例的实施,将加快小型屠宰场点撤停并转,推动肉类产业融合发展,提升屠宰行业整体竞争力。

  2021年8月6日,农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会等六部委联合发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》,旨在巩固生猪产能恢复成果,构建稳产保供的长效机制,稳定和延续长效性支持政策,建立生产逆周期调控机制,防止产能大幅波动,促进生猪产业持续健康发展,不断提升猪肉供应安全保障能力。

  2021年9月23日,农业农村部发布《生猪产能调控实施方案(暂行)》,制定生猪生产逆周期调控政策,以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标,明确“十四五”期间能繁母猪保有量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

  2021年12月14日,农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,《规划》提出,到2025年,全国畜牧业现代化建设取得重大进展,猪肉自给率保持在95%左右,猪肉产能稳定在5500万吨左右,生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上,着力提升发展质量,加强产能调控,缓解“猪周期”波动,增强稳产保供能力;将提升畜禽养殖集约化水平作为推动畜牧业转型升级的根本途径,提高畜禽养殖劳动生产率、科技进步贡献率和资源利用率;做强现代饲料工业,引导饲料配方多元化,推动精准配料、精准用料,促进玉米、豆粕减量替代,加快生物饲料、安全高效饲料添加剂等研发应用;继续强化屠宰行业清理整顿,持续推进小型生猪屠宰场点撤停并转,优化屠宰加工产能布局,实现畜禽就近屠宰加工;全面推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”模式,促进“运活畜禽”向“运肉”转变。

  公司从事的业务情况

  (一)公司的主要业务和产品

  公司成立于2011年4月,是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业,公司主营业务包括饲料、养猪、食品等产业。

  公司围绕以“猪”为核心布局产业链,打造了以“饲料、养猪、食品”为主业,“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务,多点支撑、协同发展的产业格局。具体而言,公司的主要产品包括饲料、生猪、猪肉及肉制品、兽药等。

  1、公司生猪养殖业务起步于2014年,目前已初步形成了一定规模的养殖业务链条,搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的金字塔式繁育体系,开展育种、扩繁和育肥业务。公司构建完善的种猪育种体系,公司分别于2018年11月进口1000头加系原种猪、2020年1月进口1000头丹系原种猪,目前育种工作已基本达到未来出栏1000万头目标的配套需要,内部种猪供应充足并可对外销售。截至报告期末公司拥有2家国家生猪核心育种场,公司生猪产能主要分布在南方生猪消费区域及经济发达的大城市周边,主要销售产品为仔猪、育肥猪和种猪。

  2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等品种,产品结构包括配合料、预混料、浓缩料、教槽料等,饲料产品品种齐全、结构均衡。公司拥有“福建省生猪营养与饲料重点实验室”“福建省猪前期营养生物饲料企业工程技术研究中心”,公司自主研发的猪前期营养领域产品(仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等)获得了下游养殖客户的广泛好评。公司已发展成为国内大型饲料生产厂商之一,饲料业务市场布局覆盖全国20多个省、市、自治区。

  3、公司有序向下游生猪屠宰与食品加工产业布局,通过并购等方式延伸至下游屠宰及食品加工业务。公司于2020年收购控股厦门银祥肉业有限公司,开始进入生猪屠宰加工领域,截至目前公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业。公司计划继续在一些重点养殖产能区域有序配套屠宰与食品加工产能,以及在重点消费区域布局猪肉销售业务,以适应未来的行业竞争格局,增强公司的抗风险能力。公司将立足自主创新,深耕、精耕市场,打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉。

  4、公司专注于全面提升产业链价值,为客户提供整体解决方案。公司以“饲料、养猪、食品”业务为主业,“供应链服务、农业互联网、生物制药”等配套业务共同发展,形成了产业链一体化经营模式。供应链服务业务主要是依托自身采购规模优势开展相关饲料原料贸易,为同行饲料企业和下游客户提供饲料原料产品。农业互联网业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较深的技术开发能力,为同行企业和下游养殖客户、猪肉销售客户提供专业信息化管理平台开发和服务。生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售,产品主要为兽用药物制剂、添加剂。

  (二)公司的经营模式

  1、饲料业务经营模式

  通过多年扩张,公司搭建了全国性的饲料营销体系,采取全国多点布局、统一管理、销售与服务深度结合的经营模式,公司饲料业务覆盖全国20多个省、市、自治区。公司采取“基地+分子公司”的运营模式,饲料产品当地生产、当地销售,产业总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持,为客户提供多样化、专业化的产品和服务。

  饲料原料采购方面,对于大宗农产品原料,由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心,采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料采购部门进行统一竞价招标采购,同时总部对各片区采购提供专业支持;对于小料、进口原料,由总部采购中心根据各生产基地的需求,结合原料行情趋势统一进行采购。

  饲料生产方面,主要采取按订单需求生产的模式,根据销售部门提供的订单需求情况,按照区域、品种制定生产计划,提前安排原料采购和生产加工。根据饲料类型的不同,公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。

  销售方面,根据客户类型的不同,公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的养殖场,公司主要采取直销的方式进行销售;对于规模较小的家庭散养户,公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司积极从产品质量、配套服务(技术服务、驻场服务)、养殖信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务,通过提供一揽子全方位的营销服务方案,增强客户的粘性。

  2、养殖业务经营模式

  公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务,公司生猪养殖以自繁自养为主。

  育种方面,公司采用核心群、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式,稳步推进母猪产能的自主供应,提升种群性能。目前公司拥有美系、加系和丹系等“基因”优良的种猪品系,在重点养殖地区布局种猪繁育基地,既能高效对接公司生猪产能推进计划,也能便捷快速地为客户提供优质种猪。同时,公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪2个地方猪的保种及产业化发展的责任。

  公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式:在比较有优势的市场,公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥,同时采用“公司+农场(家庭农场、现代化养殖小区)”合作模式开展放养育肥。

  公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品。饲料由养殖场周边的公司饲料子公司提供,兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同,公司养殖业务的客户主要分为生猪经销商、终端养殖户和屠宰企业三类,公司仔猪和种猪主要销售给规模较大的养殖场(企业)或家庭养殖户,育肥猪主要销售给生猪经销商或屠宰企业。

  3、食品业务经营模式

  公司食品业务主要包括生猪屠宰加工、肉制品加工以及猪肉贸易,销售白条肉、分割肉品及深加工肉制品等。公司通过布局现代化生猪屠宰厂,引进先进技术水平的屠宰与分割生产线,满足不同客户的屠宰加工需求。公司屠宰业务包括自营屠宰业务和代宰业务。自营屠宰生猪主要来自于公司自养的生猪以及向第三方生猪供应商采购的生猪,肉品销售模式以区域经销形式为主,其他销售模式(如门店零售、餐饮商超渠道)为辅;代宰业务根据客户要求进行屠宰加工,公司按照代屠宰的数量向客户收取代宰费等费用。公司肉制品加工业务以畜禽肉为主要原料,经调味制作出熟肉制成品或半成品,以“线下经销、直销+线上渠道”进行销售,目前公司肉制品加工业务占比较小。

  4、生物制药业务经营模式

  公司生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售,产品主要为兽用药物制剂、添加剂等动保产品。公司主要依托遍布全国的饲料营销体系,为下游养殖户提供动物疫病防治和保健相关的动保产品和服务。公司动保业务的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队,为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务,合理地为规模养殖场推荐动保产品。

  5、原料贸易经营模式

  公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上,开展原料贸易业务,公司与国内外优秀的供应商建立长期的战略联盟,满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的需求,帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。

  6、农业互联网业务经营模式

  公司基于“互联网+农业”的发展趋势,成立傲网信息科技(厦门)有限公司,推动“猪”产业链与互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合,围绕“饲料生产、生猪养殖、食品加工、原料贸易”等业务主线,持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成,打造一个全链条智能化信息化服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧和肉食品行业客户提升管理水平和生产成绩,目前主要产品包含猪OK管理平台、肉食品销售追溯信息化系统、物联网电子秤、智能养殖设备、猪OK传媒、猪客电商、饲料ERP管理系统、经销商管理平台等。根据客户的实际需求,公司为客户提供软件开发、技术服务、软件许可或商品销售等服务。

  (三)产品市场地位及竞争情况

  2021年公司成功通过“农业产业化国家重点龙头企业”认定。回顾公司历年发展情况,公司业务总体保持快速发展态势,基本实现了各阶段的业务扩张战略目标。公司近年来饲料业务与生猪养殖业务的发展情况如下:

  1、公司饲料业务外销销量近年来持续增长

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  2、公司生猪出栏规模保持持续快速增长

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  饲料业务方面,公司已发展成为国内大型饲料企业集团之一,饲料业务市场布局覆盖全国20多个省、市、自治区,目前饲料产能有700多万吨。公司饲料业务的短期目标是外销突破500万吨,中期目标是往1000万吨发展。

  养猪业务方面,公司目前已经具备一定的养殖规模体量,固定资产产能及能繁母猪存栏规模具备支撑后续出栏规模继续增长的基础,公司力争2024年达到出栏1000万头的目标。目前公司生猪养殖产业将从“上量”阶段转入“提质”阶段,采取“稳扎稳打、稳步推进”的原则,吸取前期快速上量阶段的经验教训,全力以赴提升生产水平和管理效率,确保产能释放的同时做出预期的成本和效益。

  屠宰与食品业务是公司近两年开始探索的业务,公司初期主要通过并购合作方式介入屠宰与食品领域,目前仍处于开篇布局和积累经营经验阶段,以围绕公司重点养殖产能区域有序配套屠宰产能为工作重点,目前业务规模整体占比较小。

  随着公司业务持续扩张,产业链一体化布局投资力度不断加大,公司资金需求量较大,子公司数量也越来越多,在管理机制、人力资源、协调沟通、资源配置、资金筹措等方面可能给公司带来一定挑战。

  (四)主要业绩驱动因素

  报告期内,公司营业收入保持较好增长,主要原因系本期饲料销售规模增加,生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加所致。

  报告期内,公司经营业绩对比去年同期出现大幅亏损,主要原因是2021年生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。

  随着公司生猪养殖业务规模的快速扩张,生猪养殖业务的业绩情况对公司整体经营业绩的影响比较大,生猪养殖行业周期性波动明显,商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升)都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

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  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截至2021年12月31日,公司总资产1,710,052.70万元,较上年同期增长42.28%;总负债1,490,753.59万元,较上年同期上升83.69%;资产负债率87.18%;归属于母公司所有者权益130,347.18万元,较上年同期下降52.46%。

  报告期内,公司实现营业收入1,803,816.02万元,较上年同期增长56.62%;实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17万元,较上年同期减少365.25%;实现基本每股收益-2.34元。

  公司报告期内营业收入保持较好增长,但整体经营业绩不及预期,业绩出现亏损的主要原因是:报告期内生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用  √不适用

  董事长:吴有林

  董事会批准报送日期:2022年4月29日

  

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-051

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2022年05月20日(星期五)上午11:00-12:00

  ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

  ●会议召开方式:上证路演中心网络互动

  ●投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱anzq@aonong.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月20日(星期五)上午11:00-12:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  (一)会议召开时间:2022年05月20日上午11:00-12:00

  (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

  (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

  三、参加人员

  董事长、总经理:吴有林先生

  副总裁、董事会秘书:侯浩峰先生

  财务总监:黄泽森先生

  独立董事:郑鲁英女士

  四、 投资者参加方式

  (一)投资者可在2022年05月20日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  (二)投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱anzq@aonong.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门:公司证券部

  电话:0592-2596536

  邮箱:anzq@aonong.com.cn

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-052

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更是福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

  ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  一、会计政策变更概述

  1、财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),按照解释15号要求,该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

  2、财政部于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会[2021]1号)(以下简称“解释14号”),解释14号规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理等内容,自公布之日起施行。

  公司根据财政部发布的上述会计准则解释的相关规定,对公司原会计政策相关内容进行变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行。

  二、会计政策变更具体情况

  公司会计政策变更的主要内容如下:

  1、关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,自2022年1月1日起执行。

  2、关于亏损合同的判断,自2022年1月1日起执行。

  3、关于资金集中管理相关列报,自2021年12月30日起执行。

  4、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理,自2021年1月26日起执行。

  以上会计政策变更的详细内容见财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第14号》。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释等相关规定而进行的相应变更,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  本次会计政策变更系公司根据财政部统一印发的相关通知的要求执行会计政策变更,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-053

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2022年4月19日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

  表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为:公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《2021年度利润分配预案》

  表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况及公司长远发展战略,具备合法性、合理性,监事会同意公司2021年度利润分配预案。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-055)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为:公司2021年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-056)。

  (五)审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

  表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为:公司本次计提减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,决策程序合法合规,监事会同意计提减值准备和核销资产事项。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备和核销资产的公告》(公告编号:2022-057)。

  (六)审议通过《公司2022年第一季度报告》

  表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

  2022年4月30日

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-054

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2022年4月19日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人),公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《2021年度总经理工作报告》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  (三)审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  (五)审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《2021年度利润分配预案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司2021年度利润分配预案为:公司2021年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

  2021年度公司拟不进行利润分配的原因是:当前生猪养殖行业仍处于周期低谷,报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损,同时近年来公司规模不断扩大,公司需要在资金储备方面更加谨慎,目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,为安全地渡过本次猪周期低谷,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-055)。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-056)。

  (八)审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备和核销资产的公告》(公告编号:2022-057)。

  (九)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务,公司2021年度审计费用为330万元(其中:年报审计费用235万元、内控审计费用95万元),提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

  独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-058)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十)审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案及2021年度薪酬总额的议案》

  表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  根据公司薪酬制度有关规定,结合公司2021年度实际经营情况,公司高级管理人员2021年度薪酬总额为954.92万元(税前)。公司高级管理人员2022年度薪酬结构由基本工资加奖金构成,奖金视公司2022年度业绩完成情况确定。

  关联董事吴有林对本议案回避表决。

  独立董事对本案发表了独立意见。

  (十一)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  公司对2021年度日常关联交易的执行情况进行了确认,并同意2022年度日常关联交易预计。

  关联董事吴有林、刘峰对本议案回避表决。

  非关联独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-059)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-060)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十三)审议通过《公司2022年第一季度报告》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。

  (十四)审议通过《关于提请择日召开2021年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司择日召开2021年年度股东大会,会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

  独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-055

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●利润分配预案主要内容:根据《公司章程》的规定和公司实际情况,公司2021年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

  ●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  ●2021年度公司拟不进行利润分配的原因是:当前生猪养殖行业仍处于周期低谷,报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损,同时近年来公司规模不断扩大,公司需要在资金储备方面更加谨慎,目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,为安全地渡过本次猪周期低谷,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

  一、2021年度利润分配预案的主要内容

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元;截至2021年12月31日,母公司累计未分配利润为人民币322,940,997.94元。

  经董事会决议,公司2021年度利润分配预案如下:公司2021年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、本年度不进行利润分配的情况说明

  2021年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元,2021年度母公司实现净利润24,778,201.35元,截至2021年12月31日,公司合并报表累计未分配利润-935,786,435.24元,母公司累计未分配利润为322,940,997.94元。

  2021年度不进行利润分配的具体原因说明如下:

  (一)公司所处行业情况及特点

  公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段,行业竞争日益激烈,上下游整合日趋明显。

  饲料行业方面,行业兼并重组和整合力度在逐步加大,企业竞争压力也逐步增加,激烈竞争导致行业利润水平不断下降,大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场,行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展,产业融合速度加快,国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高,有利于规模化饲料企业的发展。

  生猪养殖行业方面,我国生猪养殖行业是一个周期性行业,猪价周期性波动特征较为明显,一般3—4年为一个波动周期,周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。近年来,我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高,行业规模化趋势明显,集中度快速提升,行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高,生猪养殖行业属于资金密集型行业。2021年,随着生猪供给恢复进程加快,国内生猪价格快速下行,能繁母猪数量达到并超过供需平衡水平。

  (二)公司发展阶段和自身经营模式

  公司围绕以“猪”为核心布局产业链,打造了以“饲料、养猪、食品”为主业,“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务,多点支撑、协同发展的产业链一体化经营模式。

  目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段,发展扩张速度较快,公司当前致力于将产业链上下游各项业务做大做强,不断优化、加强主营业务和配套业务之间的协同和联系,优化产业链一体化经营模式,促进各业务板块协同发展,提升公司市场竞争能力。

  (三)公司盈利水平及资金需求

  2021年度,公司实现营业收入1,803,816.02万元,较上年同期增长56.62%;实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17万元,较上年同期减少365.25%。公司报告期内营业收入保持较好增长,但整体经营业绩不及预期,业绩出现亏损的主要原因是:报告期内生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。

  目前农牧行业处于加速转型升级阶段,为充分把握当前行业集中度加速提升的机会,促进公司产业链一体化经营发展,公司主业拓展(目前阶段以扩大育肥配套产能、拓展屠宰食品板块业务、加大重点区域的饲料业务拓展为主)仍需大量的资金支持,同时当前生猪养殖行业处于周期低估,行业现金流总体较为紧张,为维持公司生产经营,公司资金需求量较大。

  (四)公司不进行现金分红的原因

  本年度公司拟不进行利润分配的原因是:当前生猪养殖行业仍处于周期低谷,报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损,同时近年来公司规模不断扩大,公司需要在资金储备方面更加谨慎,目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,为安全地渡过本次猪周期低谷,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

  (五)留存未分配利润的用途

  公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常运营开支和主营业务板块的项目投资需要,扩大公司经营规模,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障,以更好地回报投资者。

  三、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月29日召开第三届董事会第七次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司2021年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本符合公司实际情况,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入,符合公司长远发展需要和股东长远利益。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况及公司长远发展战略,具备合法性、合理性,监事会同意公司2021年度利润分配预案。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码:603363        证券简称:傲农生物        公告编号:2022-056

  转债代码:113620        转债简称:傲农转债

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)2019年非公开发行股票

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2578号)文核准,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行人民币普通股股票75,584,556股,发行价格为人民币18.39元/股,募集资金总额人民币1,389,999,984.84元,扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后,实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。

  上述资金已于2020年5月8日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。

  2、以前年度已使用金额

  截至2020年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币1,318,498,207.82元,利息收入1,563,628.80元,手续费用15,147.24元,剩余募集资金余额人民币48,474,674.02元。

  3、2021年度募集资金使用金额及当前余额

  2021年,公司已使用2019年非公开发行股票募集资金48,495,211.65元,截至2021年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币1,366,993,419.47元,利息收入1,603,736.01元,手续费用18,420.15元,剩余募集资金余额人民币16,296.67元。

  (二)2021年公开发行可转换公司债券

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值100元,期限6年,募集资金总额人民币10亿元,扣除各项发行费用合计人民币17,719,000元后,实际募集资金净额为人民币982,281,000元。

  上述资金已于2021年3月16日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。

  2、2021年度募集资金使用金额及当前余额

  2021年,公司已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金975,082,375.87元,截至2021年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币975,082,375.87元,利息收入146,446.40元,手续费用9,234.03元,剩余募集资金余额人民币7,335,836.50元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

  (一)2019年非公开发行股票

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