一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以461,135,972为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司专注于数字安全、智能硬件、智慧政务、智慧金融、智慧档案、系统集成及运营服务等领域，构建起以金融IC卡、社保卡、通信卡、交通卡、数字人民币硬钱包等嵌入式软件和数字安全产品为基础，以智能终端（含数字人民币发行/受理设备及升级改造）、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。

　　公司的主要产品划分为智能卡、智能终端和软件及服务。

　　1、智能卡

　　智能卡是一种嵌入式安全产品，公司的智能卡产品主要有金融IC卡（借记卡、贷记卡、社保卡等行业应用银行IC卡）、通信卡（USIM卡、物联网卡等）、交通卡（高速公路ETC卡、市政一卡通等）等。

　　公司具备丰富的安全芯片操作系统开发经验，而定制化操作系统开发能力是智能卡产品的重要软实力，也是决定智能卡产品安全性的核心要素。同时公司拥有国际领先的智能卡生产线，是目前全球最具规模的智能卡生产企业之一，为商业银行、社保机构、移动通信运营商、一卡通运营公司、高速公路运营公司等设计、研发、生产各类智能卡产品，能够满足各类客户的多样化、定制化的产品需求。

　　报告期内，公司智能卡业务的竞争优势得到进一步加强。社保卡领域，公司深度参与第三代社保卡的发行，抓住2021年第四季度开始爆发的第三代社保卡市场机遇，参与北京等地民生卡项目、居民服务一卡通等融合多行业应用的第三代社保卡项目的建设，实现四季度社保卡接单量环比和同比分别增长108.17%和98.94%，进一步巩固了社保卡细分领域的龙头地位。据国家人力资源和社会保障部2021年第四季度新闻发布会披露数据，全国社保卡持卡人数达到13.52亿人，社保卡普及率高达95.7%，其中第三代社会保障卡持卡人1.38亿人，渗透率约10%。公司将积极把握市场趋势，进一步强化自身优势，为各级社保机构及用卡人提供优质的产品和服务。

　　银行卡领域，公司拥有中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证，保持与各大国有大型商业银行良好的合作关系，同时积极拓展全国股份制商业银行、城市商业银行等行业多应用客户，继续保持在国内银行IC卡领域的市场优势地位。报告期内，面对芯片短缺和成本上涨的不利局面，公司持续努力提升内部管理水平，获得MasterCard CQM质量管理认证最高评级“A”，在各大金融卡安全组织的历次飞行检查中均名列前茅，获得认证组织和客户的一致认可。

　　通信卡领域，公司成功入围中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大移动通信运营商多个重要USIM卡、物联网卡项目，凭借安全稳定的产品、高效的供货保障能力和优秀的客户服务质量，成为中国移动“2021年一级集采优秀供应商”中唯一一家A类评级供应商（SIM卡类产品），获得中国电信“2021年度供应商保障贡献奖”等众多荣誉。根据工业和信息化部《2021年通信业统计公报》，截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个；移动电话用户规模16.43亿户，其中5G用户3.55亿户；物联网终端在智慧公共事业、智能制造、智慧交通等三个重点领域分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。工业和信息化部部等8部门联合印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》提出，到2023年底在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破20亿。5G的加速落地，将为通信智能卡行业带来重要机遇。通信卡将成为公司未来业绩增长新的重要领域。

　　公司作为国内较早从事数字人民币相关技术研究与产品开发的企业之一，紧跟央行数字人民币试点步伐，参与相关技术规范与标准的研究和制定，数字人民币产品矩阵初步形成，用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品均已完成基础技术积累以及原型产品研发，其中用户侧、受理侧以及系统侧已有一部分产品开始商用。公司首家推出了双离线交易功能的数字人民币硬钱包，研发生产的“可视卡硬钱包”，在上海某场景的使用属数字人民币硬钱包的首次公开亮相。公司支持了多家运营机构的展会、论坛年会和分支行展厅、实验室场景搭建，其中加载健康码的可视卡硬钱包助力老年人跨越“数字鸿沟”，社会反响热烈。公司为多家运营机构、多个试点项目特别是2022年北京冬奥会提供了多种形态的硬钱包、受理端产品和系统平台及应用解决方案等相关技术服务，积极参与数字人民币生态工程的建设工作。

　　2、智能终端

　　伴随着人工智能、大数据、5G等先进科技的快速发展，基于大数据的自我学习能力让智能终端越来越聪明；效仿人类感知、辅助人类计算和记忆、依赖人类知识模型和决策经验的专有领域智能终端将大量出现，人与智能终端的交互方式将更加自然。公司加大资金、人力投入，积极参与政府、金融、通信等领域的数字化转型，并充分发挥公司在数字人民币领域的技术积累，通过自主研发形成了多种应用场景的全面支持国产化的智能终端系列产品，通过在OCR智能识别、RPA流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等关键技术的研究，建立形成覆盖智能终端、自助服务支撑系统和运营服务系统为核心的一体化自助服务系统整体解决方案。

　　在报告期内公司取得了工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等众多商业银行总行、省分行自助制卡设备的招标入围；多个省市政府或职能部门的政务自助服务智能终端和自助服务支撑系统，如广东省多个地市的商事一体机和作为湖北省“店小二”政务自助服务体系建设试点宜昌项目的顺利落地，得到了客户的一致好评和并取得了良好的社会效益。

　　3、软件及服务

　　为响应国家“互联网+”、“政务信息化”“一网通办”等政策总体精神指导要求，落实国家提出的关于以社保卡为载体建立居民服务“一卡通”、深入推进社保经办数字化转型等指示要求，公司依托丰富的社保、金融、通信等领域客户服务经验，积极布局智慧政务、“互联网+社保”、智慧档案等业务，并为客户提供智慧政府公共服务平台等一体化系统集成解决方案。

　　报告期内，公司取得养老保险全国统筹信息化建设项目电子档案系统、人力资源和社会保障部“金保二期”业务档案一体化项目的招标入围。基于互联网技术的人事人才“一站式”综合服务管理系统、社保卡综合应用服务管理平台、业务档案一体化管理平台、人社考务综合指挥调度平台等项目，已相继在广东、浙江、江苏、湖南、安徽、四川、广西、江西、甘肃等省市成功落地实施，助力客户单位内向打通跨部门、跨业务、跨地域的信息化建设，外向推进与其他机构的数据协同，实现业务系统之间互联互通和信息共享，避免“信息孤岛”等现象的发生，提升了相关政府部门公共服务能力和效率。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司生产经营情况未发生重大变化，公司对于报告期内面临的风险因素、应对措施，以及对未来发展的展望，请投资者查阅公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。

　　■

　　楚天龙股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　董事会会议召开情况本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

　　二、利润分配方案

　　公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2021年实现营业收入130,878.49万元，归属于上市公司股东的净利润6,274.48万元，可分配利润13,677.67万元。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2021年度利润分配预案如下：

　　以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税），预计分配现金红利27,668,158.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及相关承诺，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司拟定的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的长远利益；董事会在审议《关于2021年度利润分配预案的议案》时相关程序履行充分、恰当，我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　五、其他说明

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、公司2021年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的意见；

　　4、内幕信息知情人登记表。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2022年04月30日

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　　楚天龙股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的报告

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　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2021年4月份完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签订工作。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司本次募集资金专户存储情况为：

　　单位：人民币元

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　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,182.67万元，各项目的投入情况详见附表1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币740.58万元。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，决定使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

　　截至2021年12月31日，公司无尚未到期的理财产品或存款类产品。

　　（四）募集资金专户的注销情况

　　公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，将募投项目“补充流动资金项目”的募集资金8,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金，并注销了相关专户，具体内容详见公司于2021年6月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-034）。

　　（五）其他需要说明的情况

　　公司通过“研发中心升级建设项目”，对现有研发部门进行整合与升级，进一步提升公司研发能力，实现生产工艺与技术创新，为公司主营业务提供技术支持。因该项目的效益反应在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　截至2021年12月31日，公司募投项目均按照投资计划正常实施中，募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金预计使用金额差异未超过30%，募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，不存在募投项目搁置时间超过一年的情形，亦不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形，不存在其他异常情形。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2022年04月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　楚天龙股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据公司上一年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2022年度的经营计划，公司对2022年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

　　2、审议程序

　　《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，公司于2022年04月28日召开第二届董事会第五次会议审议了该议案，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，公司董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇回避表决。该议案无需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　3、2022年度日常关联交易预计情况

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　　4、2021年日常关联交易实际发生金额

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　　八、关联方情况介绍

　　（一）郑州翔虹湾企业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司住所：郑州市航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东100米豫发蓝山公馆二楼205号

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：陈丽英

　　经营范围：企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。

　　最近一期财务数据：截至2021年12月31日，郑州翔虹湾资产总额71,360.749万元，净资产71,314.17万元；2021年实现营业收入26.35元，净利润-1,218.03元（以上数据未经审计）。

　　2、与上市公司关系

　　郑州翔虹湾为公司控股股东。

　　3、履约能力分析

　　郑州翔虹湾成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

　　（二）闫勇及其配偶

　　1、关联关系

　　闫勇系公司董事。

　　2、履约能力分析

　　闫勇夫妇对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

　　（三）陈先进

　　1、关联关系

　　陈先进系公司副董事长陈丽英弟弟。

　　2、履约能力分析

　　陈先进对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

　　（四）陈丽英及其配偶

　　1、关联关系

　　陈丽英为公司副董事长、实际控制人之一。

　　2、履约能力分析

　　陈丽英及其配偶对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

　　（五）苏莹莹

　　1、关联关系