第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，出具了保留意见审计报告（大华审字[2022] 005071号），具体详见公司同日披露的《广东榕泰实业股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2022]003425号）、《董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》及《监事会关于对〈董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2021年年度的归属于母公司股东净利润为负及公司目前资产流动性较紧，公司决定 2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、化工材料方面

　　近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料（新材料）的下游客户主要为出口导向型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响，要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求，而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

　　2、互联网综合服务方面

　　我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年，政府不断加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业高速发展。2020年3月4日，中央政治局常委会将数据中心建设列入“新基建”范畴，将调动民间投资积极性。

　　云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果，并最大化地利用已有物理资源，节省用户投资。

　　在国家“宽带中国”战略，以及互联网视频，电子商务，云计算，移动4G、5G发展的带动下，国内CDN行业和IDC的需求正持续保持高速增长态势。

　　报告期内，公司主要业务情况：1）、化工行业：受疫情影响及下游客户出口量减少等因素影响，主营产品ML材料产品和改性聚氯乙烯产销量均下降；苯酐、二辛酯及其他化工类产品生产量、销售量与上年相比基本稳定，本年公司产销部分苯酐、二辛酯产品为加工性质，期末按净额法确认加工业务收入，对总体销售额造成一定影响；在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下，公司承受着上游原材料成本上涨，下游客户需求减少双重压力，化工业务经营艰难。2）、互联网综合服务行业：公司多线带宽服务优势减弱，加上本期受新冠疫情影响，大客户无法扩容，公司本年积极布局机房资源，争取大客户进驻。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　由于公司当期存在供应商提供原材料销售给公司，由公司进行生产加工成产品再卖给客户（该客户销售原料给我司的供应商关联公司），业务实质为加工产品业务收入，而前三季度公司按照购进原材料及销售产品进行账务处理，年度审计时经会计师审核，实质应按加工业务进行账务处理，相应调减因该业务而在前三季度形成的产品销售收入及成本，调减第二季度营业收入19,317,627.43元，调减第三季度营业收入85,707,161.83元，从而造成分季度营业收入数据与2021年半年报、2021年三季报有差异。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，公司主要经营情况：

　　1）、化工行业：受疫情影响及下游客户出口量减少等因素影响，ML材料产品生产41,470吨，销售47,120吨，生产量比上年减少49.75%，销售量比上年减少40.81%；改性聚氯乙烯等其他化工产品，苯酐、二辛酯及其他化工类产品生产及加工49,739吨，销售49,733吨，生产量、销售量与上年相比基本稳定，本年公司产销部分苯酐、二辛酯产品为加工性质，期末按净额法确认加工业务收入，对总体销售额造成一定影响；在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下，公司承受着上游原材料成本上涨，下游客户需求减少双重压力，化工业务经营艰难。

　　2）、互联网综合服务行业：公司多线带宽服务优势减弱，加上本期受新冠疫情影响，大客户无法扩容，公司本年积极布局机房资源，争取大客户进驻，公司互联网综合服务营业收入29,881.05万元，同比增长6.72%。

　　3）、受原料价格波动上涨而公司为吸引客户无法同步涨价影响，且生产线老化出现产品质量不稳定等因素，公司化工行业产品中的ML材料产品毛利率下降约33.75个百分点；苯酐及二辛酯类产品受市场需求有所回升，产品销售价格随市场波动上升，本年产品毛利率比上年提高了约10.48个百分点；互联网综合服务业务本年因子公司森华易腾为配合国家“东数西算”的战略部署，加快部署机柜资源，积极拓展引进大客户而造成成本增加较多，但客户启用机柜及服务需一定时间逐步增加，综合造成本年成本较大，毛利率同比下降约26.09个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600589      证券简称：ST榕泰     公告编号：2022-019

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年4月18日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。会议于2022年4月28日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《2021年董事会工作报告》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年年度报告》（全文及摘要），并予以公开披露；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2021年度利润分配的预案》；

　　详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2021年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《董事会审计委员会2021年度工作报告》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2021年商誉减值测试的议案》；

　　详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　十一、通过《关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

　　详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

　　详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》；

　　详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于部分长期资产报废的议案》；

　　详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　十五、通过《关于前期会计差错更正的议案》；

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于信用减值准备的议案》；

　　详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　十七、通过《公司2022年第一季度报告》（正文及全文）；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600589       证券简称：ST榕泰    公告编号：2022-020

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、监事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会于2022年4月18日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第十六次会议的通知。会议于2022年4月28日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由职工监事黄林纯女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　（二）、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2021年年度报告》（全文及摘要）；

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，监事会对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

　　（1）、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真是地反映出2021年度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）、我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2021年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2021年商誉减值测试的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。