第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8168元（含税）, 同时拟向全体股东每10股送红股4股。截至2021年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，以此计算合计拟派发现金红利194,122,451.82元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。本次送股后，公司的总股本为1,495,879,748股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　公司2021年度不实施公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 公司所处行业情况

　　2021年是国家实施“十四五”规划的开局之年，药品流通行业进入重要转折期，呈现高质量发展新态势。自2020年新冠肺炎疫情以来，国家有关部门对医药行业相关政策不断推陈出新。

　　在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低等因素的共同作用下，医药工业经济持续恢复，企业生产经营稳中向好，利润延续较快恢复态势，运营效率不断提升。国家统计局最新统计数据显示，2021年，医药制造业收入同比增长20.1%，利润总额同比增长77.9%。

　　2021年，在政策与市场环境叠加的促进下，药品流通行业稳步增长，销售增速基本恢复至疫情前水平；药品零售市场销售额持续增长，并购活动依然活跃；医药物流企业不断提升服务价值，医药电商面临快速发展后的新挑战。中国医药商业协会药品流通统计数据显示，2021年，药品流通直报企业收入同比增长10.27%，增速同比加快8.78个百分点；利润总额同比增长4.4%，同比放慢1.04个百分点。

　　步入2021年以来，外贸进出口继续保持较快增长，展现了较强韧性。国家统计局最新统计数据显示，2021年，货物进出口总额同比增长21.4%，其中，出口同比增长21.2%，进口同比增长21.5%，货物进出口增势良好。

　　（二）公司主要业务情况及经营模式

　　中国医药已建立以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的贸、工、技、服一体化产业格局，全面推动工商贸三大业务板块业务整合，积极发挥协同优势。产业形态涉及种植加工、研发、生产、销售、物流、进出口贸易、学术推广、技术服务等全产业链条。

　　医药工业板块：公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药研发生产平台。西药方面，化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和特色原料药，化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类及心脑血管类等领域，公司按照国家新版GMP要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等，并积极参与国家和省级药品集中采购。中药方面，努力打造具有国际特色的“研、产、销”一体化的中药产业体系，着力培育中药全产业链经营模式和可追溯的质量保障体系，公司在吉林、内蒙、宁夏、四川、新疆、甘肃、广西等地通过自建和合作共建的模式，建立了人参、甘草、麻黄、大黄、黄芪、甜茶叶、小茴香等多种药材种植基地，中成药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物。

　　医药商业板块：公司商业板块积极推动区域网络扩张，目前已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系，并在北京、广东、河南等地建有大型医药物流中心。公司不断拓展经营资质，具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。通过不断丰富经营品种，产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、医美产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。公司按照国家新版GSP相关要求组织经营，主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。

　　国际贸易板块：作为专业化的国际医药健康领域集成化服务商，国际贸易板块经营产品涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、健康食品等，并坚持向仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。国际贸易板块致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系，包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商，大型医疗器械供应链综合服务商。

　　公司不断推动工商贸协同发展，积极向医药健康全产业链延伸。工商协同方面，将工业自产品种有机融入公司商业渠道，并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设，深入推动业务协同；工贸协同方面，积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种纳入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。

　　（三）公司市场地位

　　从最新公布的权威行业排名显示，公司位列2020年度中国医药工业百强榜化药企业排名第35位；中国医药-重庆医药联合体位列2020年医药流通百强第5位；在联合国2020年度医疗设备类全球供应商综合排名中位列第一；在2020年中国医药保健品进出口企业100强中位列第三；荣获“2021中国企业慈善公益500强”称号；获得中物联颁发的年度医药供应链“金质奖”十佳供应链企业荣誉。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司发展历程上极不平凡、极具挑战、极其重要的一年。面对复杂严峻的国内外市场环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，以及新冠肺炎疫情的持续影响，中国医药克服政策、市场和行业的各种影响，统筹开展疫情防控与生产经营活动。公司全体坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，以全面建设高素质专业化干部人才队伍为关键，坚持稳中求进工作总基调，聚焦国企改革三年行动，聚焦全面深化供给侧结构性改革，聚焦核心主业高质量发展，保存量、拓增量、寻变量、提质量，加快产业布局结构优化，强化创新驱动，推动数字化转型，防范化解重大风险，不断提升公司治理体系和治理能力现代化水平，推动公司改革发展和党的建设迈上新台阶。

　　报告期内，公司实现营业收入362.34亿元，同比下降7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润6.47亿元，同比下降50.63%。由于受海外疫情形势变化影响，出口防疫业务同比大幅下降，以及带量采购、医保目录调整等政策因素和计提相关减值影响，医药工业和医药商业业绩同比亦有所下降，导致公司整体业绩下滑。

　　其中，医药工业板块实现营业收入36.05亿元，同比下降9.74%；实现营业利润0.22亿元，同比下降84.29%，带量采购、医保目录调整及限抗等因素对工业板块的影响仍在持续，导致医药工业板块业绩持续下滑；医药商业板块实现营业收入247.67亿元，同比下降6.11%，实现营业利润1.96亿元，同比下降32.68%,主要下降原因是受去年防疫业务基数较大及医保目录调整、限制用药等政策影响；国际贸易板块实现营业收入84.03亿元，同比下降33.16%，实现营业利润6.26亿元，同比下降67.78%，业绩下滑主要是由于去年同期海外防疫业务收入规模较大，而今年出口防疫业务减少导致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2022-024号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第23次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第23次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

　　(二)本次会议通知于2022年4月18日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告及内控体系工作报告》。

　　独立董事就公司2021年度内部控制评价报告发表了独立意见。内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临2022-026号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度对外担保情况的专项说明》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于公司2021年度商誉减值测试的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临2022-027号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2021年度资产减值及资产核销的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临2022-027号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于确定公司2021年度审计费用的议案》。

　　基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司2021年度财务报告审计费用含税金额为162万元，内部控制审计费用含税金额为39.8万元，审计费用含税总额为201.80万元。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2022-028号公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过了《关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2022-029号公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营需要，公司2022年度拟向银行申请216亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度117亿元人民币，其他授信额度99亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临2022-030号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十七）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险评估报告》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于与集团财务公司签订金融服务框架协议的议案》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2022-033号公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十九）审议通过了《公司2022年重大风险评估结果报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临2022-031号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临2022-032号公告。

　　全体董事回避表决，直接将本议案提交股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

　　（二十三）审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

　　根据监管部门相关规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》两项制度进行了修订，制度修订全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案中《独立董事制度》的修订尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十四）审议通过了《关于修订内部审计工作规则的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十五）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2022-034号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十六）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　经决议，董事会选举周兴兵先生担任审计委员会及战略与投资委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十七）审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》

　　根据公司经营管理需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任张剑先生担任公司总法律顾问职务，任期至本届董事会届满。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。

　　张剑先生，45岁，博士研究生，二级企业法律顾问（副高级）、高级工程师。

　　曾任中铝国际工程股份有限公司总法律顾问、青岛市新富共创资产管理有限公司外部董事。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600056  证券简称：中国医药  公告编号：临2022-026号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.18168元（含税），每股送红股0.4股

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,997,887,160.33元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8168元（含税）,截至2021年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，以此计算合计拟派发现金红利194,122,451.82元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　（二）公司拟向全体股东每10股送红股4股。截至2021年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，本次送股后，公司的总股本为1,495,879,748股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　公司2021年度不实施公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)公司于2022年4月28日召开第八届董事会第23次会议，审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　(二)独立董事意见

　　我们认为公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　(三)监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第八届监事会第10次会议，审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600056  证券简称：中国医药  公告编号：临2022-028号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于公司日常关联交易2021年实际

　　完成及2022年度预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第23次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

　　根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年日常关联交易的执行情况

　　经公司第八届董事会第14次会议及2020年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计2021年度交易金额为120.43亿元。2021年实际发生交易金额为87.15亿元，未超出预计总额。具体情况如下：

　　单位;万元

　　■

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司经营需要，并结合2021年实际情况，公司2022年日常关联交易总额预计为155.89亿元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方关联关系

　　(一)重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医药”）为公司持有27%股权的重要参股企业，与公司构成关联关系；重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司，与公司构成关联关系；

　　(二)西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、北京宝隆康管理咨询中心(有限合伙)、内蒙古立信医疗器械有限责任公司、上海润达医疗科技股份有限公司、湛江市丰泽投资有限公司、李强、李国民、金树立、李新宇作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；

　　(三)漯河启福医药科技有限公司的实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；

　　(四)秦皇岛德信医药连锁有限责任公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；

　　（五）佛山市平安药业有限公司、广东诚辉医疗科技股份有限公司受公司控股子公司持股10%以上小股东的实际控制人控制，与公司构成关联关系；

　　除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司。

　　三、关联方介绍

　　(一)通用技术集团为公司控股股东，持有公司31.92%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

　　企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：83.5479亿元人民币

　　（注：通用技术集团注册资本已变更为83.5479亿元，目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。）

　　法定代表人：于旭波

　　住所：北京市丰台区西三环中路90号

　　主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

　　(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）

　　注册资本：53亿元人民币

　　法定代表人：王文兵

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

　　主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计﹔吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外)﹔对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资（股票二级市场除外)﹔保险兼业代理业务;成员单位产品的买方信贷、融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　(三)美康中成药保健品进出口有限公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：宋磊

　　住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室

　　主要经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证