■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人于卓、主管会计工作负责人张彭斌及会计机构负责人（会计主管人员）张灵斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中航航空电子系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：于 卓 主管会计工作负责人：张彭斌会计机构负责人：张灵斌

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　司负责人：于 卓 主管会计工作负责人：张彭斌会计机构负责人：张灵斌

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：于 卓 主管会计工作负责人：张彭斌会计机构负责人：张灵斌

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　中航航空电子系统股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：600372           股票简称：中航电子           编号：临2022-018

　　中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会2022年度第五次会议（临时）决议公告

　　■

　　中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度第五次会议（临时）会议通知及会议资料于2022年4月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年4月29日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2022年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　二、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司章程〉的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并参照中国航空工业集团有限公司相关章程指引，结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司章程》相关条款进行修订。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

　　为保护投资者的合法权益和公司财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中航航空电子系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法》相关条款进行修订。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于审议召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年5月26日上午9时30分召开2021年度股东大会。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年4月30日

　　股票代码：600372     股票简称：中航电子       编号：临2022-019

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　第七届监事会2022年度第五次会议决议公告

　　■

　　中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会2022年度第五次会议通知及会议材料于2022年4月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年4月29日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司监事会认为：

　　1、公司2022年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第一季度报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　二、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行了修订。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　监    事    会

　　2022年4月30日

　　股票代码：600372   股票简称：中航电子    编号：临2022-020

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　2022年4月29日，中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）第七届董事会2022年度第五次会议（临时）审议通过了《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司章程〉的议案》。

　　一、章程修改原因

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律规定及规范性文件要求，参照中国航空工业集团有限公司相关章程指引，并结合中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司章程》（简称公司章程）相关条款进行修订。

　　二、章程修订前后对照

　　■