■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一） 主营业务分行业、分地区情况

　　单位：元

　　■

　　报告期内，我省受新冠肺炎疫情反复及子公司房地产板块收入影响，营业收入较上年同期下降34.16%，通行费收入较上年同期下降24.33%。

　　（二）重要信息

　　2022年3月，公司控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）与河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）进行重组整合。根据相关批复，河南省政府以持有的交发集团股权评估作价出资注入交投集团，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”，注册资本金500亿元。公司控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为河南省人民政府。上述内容详见公司临2022-010、011号公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军  彭武华会计机构负责人：冯莉

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军  彭武华会计机构负责人：冯莉

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军  彭武华会计机构负责人：冯莉

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军  彭武华会计机构负责人：冯莉

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军  彭武华会计机构负责人：冯莉

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军  彭武华会计机构负责人：冯莉

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022－022

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2022年4月29日上午以通讯表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2022年4月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于修订〈公司章程〉的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022－023

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2022年4月29日上午以通讯表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2022年4月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席监事4人，实际出席4人。董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022－024

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月29日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022年修订）和其他法律法规及规范性文件有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改，本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　注：由于增减条款，《公司章程》原条款序号作相应调整，交叉索引条款亦随之调整。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：2022-025

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日9 点30 分

　　召开地点：郑州经济技术开发区经南八路6号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第九次、第十次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，会议相关公告公司已于2022年4月16日、4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2022年5月18日、5月19日上午8:30-11:30，下午15:00-17:00。

　　（五）登记地点：公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100号 306室

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：李全召、王妍妍

　　联系电话：(0371)67717695

　　联系传真：(0371)87166867

　　邮政编码：450016

　　股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：

　　授权委托书

　　河南中原高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022－026

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于相关高速公路通行费实施政府购买服务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月29日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省高速公路联网管理中心下发的《关于做好郑开兰和郑港高速公路融合发展通行保障的通知》，经河南省政府批准，自2022年5月5日0:00起，郑州、航空港区、开封、兰考间相关高速公路通行费实施政府购买服务，符合条件小型客车免费通行，并在机场高速郑州南站对往返郑港间的郑州籍安装 ETC 的小型客车设置专用通道。主要内容如下：

　　一、政府购买服务

　　（一）“郑开兰”间高速公路通行费政府购买服务。对郑州籍、开封籍牌照ETC小型客车（9座以下，含9座），行驶郑州、开封、兰考间高速公路指定路段，且出入收费站均在指定收费站范围内产生的通行费，由政府统缴，免收车主通行费。

　　（二）“郑港”间高速公路通行费政府购买服务。将航空港区尚未实施购买服务的高速公路及收费站纳入郑州市原购买服务范围，并将购买服务通行费计费方式由“通过即免”优化为“点对点”模式。即郑州籍牌照ETC小型客车（9座以下，含9座），行驶高速公路指定路段，且出入收费站均在指定收费站范围内产生的通行费，由政府统缴，免收车主通行费。

　　二、郑州南站设置往返郑港间小型客车专用通道。为提升郑州南站通行效率，加快郑州主城区与航空港区深度融合，郑州南站对往返郑港间的郑州籍ETC小型客车设置专用通道，实现郑港间郑州籍ETC小型客车不停车“无感通行”。

　　三、政府购买服务优惠政策涉及公司管辖的路段及相关高速公路收费站如下：

　　■

　　政府购买服务优惠政策实施后，预计将会增加公司所涉及路段的车流量，高速公路通行费收入将有所上升。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年4月30日