一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以483966800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司从事的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

　　2021年是”十四五“的开局之年，公司面对台风、疫情、安全环保多重压力和生产资源偏紧等内外部复杂局面，围绕“抓创新、争一流”的工作总基调，以高质量发展为主题，攻坚克难，砥砺前行，报告期内较好完成了年初制定的各项任务和目标。报告期内，公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,441.09万吨，同比增加2.70%；集装箱板块完成集装箱箱量283万TEU，同比增加0.84%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年3月3日，公司披露《重大诉讼事项公告》（公告编号：2021-009），公司于2021年2月27日收到江苏省盐城市中级人民法院（下称“盐城中院”）送达的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事诉状》等文件（案号：（2021）苏09民初223号）。江苏省盐城市中级人民法院已受理盐城国投石化有限公司（下称“国投石化”）与本公司、上海融泰国际贸易有限公司（下称“上海融泰”）合同纠纷一案。原告国投石化诉称其于2019年5月20日与被告上海融泰在盐城签订《买卖合同》，确定买方国投石化向卖方上海融泰购买数量为10,759吨燃料油，总金额为54,332,950元。同日，又与本公司、上海融泰签订三方《货物所有权转移协议》。原告诉称向上海融泰支付全部货款后，并未从公司油库储罐中取得相关货物。原告要求公司承担赔偿诉请损失的责任。

　　2021年3月10日，公司披露《重大诉讼事项公告》（公告编号：2021-010），2021年3月7日，本公司收到盐城中院送达的另外一份《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事诉状》等文件（案号：（2021）苏09民初222号），盐城中院已受理国投石化与本公司、上海融泰合同纠纷一案。原告国投石化诉称其于2019年5月13日与被告上海融泰在盐城签订《买卖合同》，确定买方国投石化向卖方上海融泰购买数量为11,950吨燃料油，总金额为60,347,500元。同日，又与本公司、上海融泰签订三方《货物所有权转移协议》。原告诉称向上海融泰支付全部货款后，并未从公司油库储罐中取得相关货物。原告要求公司承担赔偿诉请损失的责任。

　　该两项诉讼于2021年7月21日、10月9日、11月18日、12月28日在盐城中院进行了四次庭审。2022年1月27日，盐城中院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第六项，作出“中止诉讼”的民事裁定。

　　南京港股份有限公司董事会

　　董事长：熊俊

　　2022年04月28日

　　证券代码：002040        证券简称：南京港      公告编号：2022－006

　　南京港股份有限公司

　　第七届董事会2022年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2022年第一次会议于2022年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2022年4月28日以现场与视频会议相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

　　《公司2021年年度报告》于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》于4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　《公司2022年第一季度报告》于2022年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过了《董事会2021年度工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过了《总经理2021年度工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.审议通过了《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.审议通过了《关于2022年度投资计划的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度投资计划的公告》（公告编号：2022-008）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8.审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度融资计划的公告》（公告编号：2022-009）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9.审议通过了《公司2021年度利润分配方案的议案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润145,883,247.83元，母公司实现净利润143,473,569.11元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，对母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积14,347,356.91元，2021年母公司实现的可供分配利润为129,126,212.20元，加上年初未分配利润447,052,558.30元，减去2021年支付2020年度对股东的利润分配21,778,506.00元，2021年末母公司未分配利润为554,400,264.50元。

　　根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本483,966,800股为基数，每10股派发现金股利0.54元（含税），共计派发现金股利26,134,207.20元。不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司利润分配方案符合《公司章程》规定。若在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员2021年度具体薪酬详见《公司2021年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　11.审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-010）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意（关联董事狄锋、孙小军回避表决）、0票反对、0票弃权。

　　12.审议通过了《关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日常关联交易协议的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-010）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：8票同意（关联董事黄海东回避表决）、0票反对、0票弃权。

　　13.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　14.审议通过了《关于全面推进仪征港区本地法人实体化运营的议案》

　　为构建良好的港产城关系，争取地方政府更多的政策支持，做优做强做大仪征油品液化基地，公司拟以全资子公司南京港扬州石化仓储公司（简称扬州仓储）为载体，整体规划，分步推进仪征港区本地法人实体化运营。第一阶段：将扬州仓储更名为南京港仪征石化码头仓储有限公司（暂定名），将仪征港区资产出租给仪征石化码头仓储经营，初步实现仪征港区税收本地化。第二阶段：以仪征石化码头仓储为主体，逐步办理相关资质的变更，将仪征港区全部资产以投资形式注入仪征石化码头仓储，全面实现仪征港区本地法人实体化运营。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　15.审议通过了《关于调整董事会审计委员会名称并修订工作细则的议案》

　　为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平。董事会审计委员会拟更名为董事会审计与风险管理委员会。同时，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定及实际工作需要，修订《董事会审计委员会工作细则》。

　　《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见公司同日披露的公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　16.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-012）及《南京港股份有限公司章程》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　17.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　18.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司董事会议事规则的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　19.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司总经理工作细则的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　20.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司内部审计工作管理制度的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司内部审计工作管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　21.审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

　　三、备查文件目录

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2022年第一次会议决议》；

　　2.《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002040       证券简称：南京港       公告编号：2022－007

　　南京港股份有限公司

　　第七届监事会2022年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2022年第一次会议于2022年4月15日以电子邮件等方式发出通知，于2022年4月28日以现场与视频会议相结合的方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

　　《公司2021年年度报告》于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》于4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2021年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　《公司2022年第一季度报告》于2022年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过了《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.审议通过了《关于2022年度投资计划的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度投资计划的公告》（公告编号：2022-008）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度融资计划的公告》（公告编号：2022-009）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。