第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为678,514,253股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利203,554,275.90元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，在芯片短缺、原材料价格高涨以及疫情反复等诸多不利因素的影响下，我国汽车产业力排众难，不但以2608.2万辆和2627.5万辆的产销总量，连续13年稳居全球第一；还以3.4%和3.8%的同比增长率，结束了自2018年以来产销连续三年下降的局面。

　　作为“十四五”的开局之年，2021年中国汽车产业开了一个好头。其中，乘用车、特别是新能源乘用车是推动我国2021年汽车整体产销逆势增长的重要阵地。数据显示，2021年，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点，这是我国乘用车市场连续七年超过2000万辆。商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。新能源乘用车则保持着产销两旺的发展态势，产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍，市场占有率提升至13.4%，高于上年8个百分点。

　　总体来看，汽车产业已基本走出新冠疫情的阴影，乘用车消费升级趋势明显，商用车市场将进入调整期，新能源汽车销量涨幅突出。2021年底汽车行业努力克服芯片供应紧张、散点疫情爆发、政策法规调整等影响，行业持续稳健复苏。

　　(一)公司从事的主要业务

　　公司经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务服务(劳务派遣除外)、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分支机构经营：汽车修理、制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理等。

　　公司主要业务：汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、塑料尾门、门槛总成、前围模块总成、散热器格栅总成、扰流板、汽车镜、汽车滤清器、汽车照明装置、汽车冲焊产品、车轮总成、汽车电子等汽车零部件的设计、研发、制造和销售等。

　　(二) 公司主要经营模式为：

　　主要经营模式为：“设计+生产+销售”型模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：2021年四个季度经营活动产生的现金流量净额变动主要是受银行承兑汇票到期承兑波动的影响。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　如下

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600742    证券简称：一汽富维     公告编号：2021-023

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司十届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公十届十三次董事会于2022年4月29日，以视频会议的方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由董事长张丕杰先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 2021年年度董事会报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2. 2021年年度报告及摘要

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 2021年年度利润分配预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为678,514,253股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利203,554,275.90元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 2021年年度财务决算报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 2021年日常关联交易完成情况（不含富奥及其一致行动人）

　　详情见《2021年日常关联交易完成情况的公告（不含富奥及其一致行动人）》，公告编号：2022-026。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6. 2021年日常关联交易完成情况（富奥及其一致行动人）

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事张丕杰先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生对本议案回避表决。

　　独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

　　7. 关于授权总经理办理筹资业务的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8. 2021年独立董事述职报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9. 2021年年度审计委员会履职情况报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10. 2021年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　11. 关于富维东阳上海新基地项目立项的议案

　　公司外饰板块业已完成全国初步布局，根据目前已获得项目订单，拟在上海新建生产能力达140万辆外饰生产基地，涵盖注塑、涂装、装配等工艺。本次市场的新布局，将有力支撑富维公司“十四五”战略的实现。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12. 关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案

　　首次授予的激励对象中有12名激励对象退出中（高）层管理岗位；预留授予的激励对象中有2名激励对象退出中层管理岗位，上述人员已不符合公司股权激励计划中有关激励对象资格的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》的相关规定，董事会审议决定注销上述激励已获授但尚未行权的全部股票期权共计88.530万份，其中首次授予需注销72.930万份，预留授予部分需注销15.60万份。部分激励对象首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权的第一个行权期放弃已达到行权条件的股票期权合计8.196万份，本次合计需注销股票期权96.726万份。根据公司于 2019年4月25日召开的2018年年度股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

　　详情见《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2022-027。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈培玉先生对本议案回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　13. 关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案

　　公司层面2021年度业绩已达到考核目标，除首次授予的12名激励对象退出中（高）层管理岗位，预留授予的2名激励对象退出中（高）层管理岗位，根据公司第一期股票期权激励计划规定的可行权条件，公司第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《第一期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。

　　本次行权符合公司《第一期股票期权激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司为132名首次授予的激励对象办理第三个行权期的840.0210万份股票期权的行权手续，为6名预留授予的激励对象办理第二个行权期的45.8250万份股票期权的行权手续。

　　详情见《关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2022-028。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈培玉先生对本议案回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　14. 关于修订《公司章程》的议案

　　详情见《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-029。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15. 2022年第一季度报告和摘要

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　16. 关于召开2021年年度股东大会的议案

　　详情见《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-030。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：600742          股票简称：一汽富维             编号：2021-024

　　长春一汽富维汽车零部件股份

　　有限公司十届八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司十届八次监事会于2022年4月29日，以视频会议的形式召开，应到会监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了：

　　1. 2021年年度监事会报告；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2. 2021年年度报告正文及摘要；

　　监事会对《2021年年度报告正文及摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

　　(1)公司编制的2021年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　(2) 2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2021年度的经营管理和财务状况；

　　(3)在出具本意见之前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3. 2021年年度利润分配预案；

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为678,514,253股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利203,554,275.90元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司2021年现金分红比例占本年可供分配利润的30.90 %，满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的要求。公司今后将以更好的分配方案回馈广大投资者。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4. 2021年年度财务决算报告；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5. 2021年日常关联交易完成情况（不含富奥及其一致行动人）

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6. 2021年日常关联交易完成情况（富奥及其一致行动人）

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　7. 关于授权总经理办理筹资业务的议案

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　8. 2021年内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　9. 关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会对注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项进行了审核，监事会认为，首次授予的12名激励对象退出中（高）层管理岗位，预留授予的2名激励对象退出中（高）层管理岗位，上述人员已不符合激励对象条件，应取消其已获授但尚未行权的全部股票期权88.530万份；部分激励对象首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权的第一个行权期放弃已达到行权条件的股票期权合计8.196万份，本次合计需注销股票期权96.726万份，监事会同意注销上述股票期权共计96.726万份。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　10. 关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案

　　经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划》设定的首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期的行条件已经成就，同意公司为132名首次授予的激励对象办理第三个行权期的840.0210万份股票期权的行权手续，为6名预留授予的激励对象办理第二个行权期的45.8250万份股票期权的行权手续。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　11. 2022年第一季度报告和摘要

　　监事会对《2022年第一季度报告和摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

　　（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　股票代码：600742          股票简称：一汽富维             编号：2021-028

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、股票期权拟行权数量：第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期符合行权条件的激励对象共计132人，可行权的股票期权为840.0210万份，占公司目前总股本的1.24%；第一期股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象共计6人，可行权的股票期权为45.8250万份，占公司目前总股本的0.07%。

　　2、股票期权拟行权股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。

　　3、本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权。具体行权事宜公司届时将另行公告，敬请投资者注意。

　　4、上述股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第十届董事会十三次会议审议通过《关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2019年3月27日，公司九届十二次董事会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司九届六次监