■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：马宏主管会计工作负责人：高飞会计机构负责人：赵慧

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马宏主管会计工作负责人：高飞会计机构负责人：赵慧

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：马宏主管会计工作负责人：高飞会计机构负责人：赵慧

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳          公告编号：2022-025

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为降低票据管理成本，提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少货币资金占用情况，公司及合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用，期限自董事会会议审议通过之日起12个月，具体事项如下：

　　一、 票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指银行接受客户委托,针对客户合法持有的商业汇票设立票据池,为其提供票据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、票据背书、票据追索等一揽子管家式金融服务。

　　2、合作银行

　　公司及合并范围内子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为合作银行，具体由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起12个月。

　　4、实施额度

　　公司及合并范围内子公司申请共享不超过人民币3亿元的票据池低风险授信额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司以商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）作为质押物，提供最高额质押担保不超过3亿元人民币，该担保不涉及对外担保。

　　二、 开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司及合并范围内子公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的需求不断提升，由于收取销售货款过程中使用票据结算的客户在增加，收取大量的商业汇票，同时公司及合并范围内子公司与供应商合作也需要开具商业汇票来进行结算，因此票据池业务的开展有利于：

　　1、降低管理成本

　　通过开展票据池业务，公司及合并范围内子公司将收到的商业汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于减少管理风险，降低管理成本。

　　2、提高资金使用效率

　　公司及合并范围内子公司可以利用票据池中尚未到期的应收票据作质押，开具不超过质押票据金额的商业汇票，用于结算供应商货款等日常款项，有利于减少资金占用，提高资金使用率。

　　三、 票据池业务的风险控制

　　1、流动性风险

　　公司及合并范围内子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据到期日不一致的情况会导致托收资金进入该保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、票据质押风险

　　公司及合并范围内子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于结算供应商货款等日常款项，随着质押票据到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、 组织实施

　　1、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，在授权额度、业务期限内负责具体操作并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　2、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督和检查。

　　五、 独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；所涉及票据质押担保事项风险可控，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，我们同意公司开展票据池业务。

　　六、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次开展票据池业务，可以将公司的票据资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，降低财务费用。公司及合并范围内子公司以商业汇票作为质押物，不涉及对外担保，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，业务风险可控。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳          公告编号：2022-024

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订公司章程

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，新增股份1,023,750股已于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本为446,023,750股。公司拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的情况如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　公司注册资本由人民币44,500万元变更为人民币44,602.375万元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　《公司章程》具体拟修订情况如下表：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　三、办理工商变更登记的相关情况

　　2020年7月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司实施2020年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2022-026

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况公告如下：

　　一、聘任公司副总经理情况

　　根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈文礼先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任陈文礼先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

　　二、上网公告附件

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件：

　　陈文礼先生简历

　　陈文礼，1982年9月出生，毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2008年7月-2009年7月，在深圳比亚迪微电子有限公司，担任研发工程师；2010年3月加入公司，从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作，历任芯片研发工程师、研发部门经理、事业部总监和芯片部总监；2017年6月至2020年9月，任公司副总经理。

　　截至目前，陈文礼直接持有公司股份680,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳          公告编号：2022-027

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月25日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2022年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

　　《2022年第一季度报告》。

　　二、《关于开展票据池业务的议案》

　　公司本次开展票据池业务，可以将公司的票据资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，降低财务费用。公司及合并范围内子公司以商业汇票作为质押物，不涉及对外担保，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，业务风险可控。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-025）。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月30日