中国证券报 -

　　月，其在Alphaliner全球集装箱运力排名中位列第23名，在总部位于中国大陆且同时提供近洋和远洋服务的集装箱航运公司中排名第二，在中国大陆集装箱航运公司中排名第五，其中在外贸集装箱航运公司中排名第三。

　　（二）中联航运（香港）有限公司

　　中联航运（香港）有限公司（以下简称“中联香港”）成立于2013年10月22日，为中联航运在香港注册成立的全资子公司。

　　中联航运、中联香港与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　二、协议的主要内容

　　甲方：中联航运股份有限公司/ 中联航运（香港）有限公司

　　乙方：安通控股股份有限公司/安通华北（天津）物流管理有限责任公司

　　（一）合作原则

　　1、目标航线：双方一致肯定前期合作给双方带来的收益和潜在价值，并就双方进一步建立长期稳定的紧密合作，共同投入资源经营欧洲航线(不包含经印度、以色列、黑海地区的航线)、美国西海岸港口航线（不包含经墨西哥地区的航线）（以下简称“目标航线”、“合作航线”或“联营航线”），共同致力于打造内外贸双循环紧密合作的共同体达成共识。其他欧洲、美国的航线需经双方协商达成共识，可以列入“合作航线”或“联营航线”。

　　2、排他性：双方进一步确认合作航线的排他性原则，任何一方及其关联公司在合作航线以外不能再以自营、合营、联营等其他方式开展与合作航线相同航线的经营业务，一方违反本条款将给其他方造成无法弥补的损害，因此一方如果违反本条款，因此获得的全部收益应当归另一方所有，并且应赔偿另一方因此遭受的损失，且另一方有权解除本合作协议及相关的租船合同及用箱合同。双方一致同意合作航线与其他国际班轮航商间正常市场化的共舱船舶、舱位互换、舱位买卖等合作情形，收益纳入合作航线，不违反前述排他性条款。双方投入合作的船舶和双方约定目标航线配备对应数额的集装箱均仅限于目标航线的经营，双方与合作航线有关的经营成本及收益均应计入目标航线，并按照本协议的约定在双方间进行分成及结算。

　　（二）运力安排

　　由乙方负责投入其自有10-12艘符合外贸资质的仁建系列船舶投入合作航线营运，乙方投入船舶的具体航线安排不能超过船舶期租合同约定的服务航区范围，甲乙双方协商一致同意后才能扩大服务航区。以上船舶的租期为34个月，与本协议合作期限总体一致，具体的交还船时间、租船条款以双方租船合同的具体约定为准，以上船舶34个月租期内的租金为USD52,000/天/艘。

　　（三）集装箱安排

　　1、甲乙双方各投入联营航线50%的集装箱，集装箱用箱成本：

　　- USD1.32/20GP/天；

　　- USD2.25/40HQ/天；

　　- USD6/40RH/天。

　　该用箱费率经双方一致同意可调整。

　　(四）航线损益分配及运营机制

　　1、由甲方负责联营航线全部的经营决策，乙方可以派人参与。同时，甲方的经营决策和情况应及时知会乙方。

　　2、甲、乙双方根据合作航线的航线收益情况，按航线毛利各分成50%，航线毛利是指航线运营收入扣除所有运营成本之后的利润，利润分成产生的税费各自承担。若合作期内，自合作期开始之日起的每12个月（即每个运营年度）内，合作航线整体核算出现亏损，则亏损额全部由甲方承担。

　　3、甲方向乙方全面开放目标航线经营的业务数据、财务数据和操作系统，并做到信息公开透明，合作航线的每一项业务、财务数据均有据可查，不得以保密为由拒绝提供入账凭证。

　　（五)合作时间及退出机制

　　1、本协议合作期限自2022年6月1日至2025年3月31日。

　　2、合作到期前6个月，甲、乙双方应沟通确定下一阶段合作事宜，如双方不能在合作到期前达成一致，则本合作协议到期自动终止。

　　3、本合作协议终止或一方依法/依约退出，双方应按照船舶期租合同及集装箱租赁合同的约定处理还船还箱事宜。

　　三、协议的签订对公司的影响

　　通过本次拟签订的战略合作协议，公司将可以继续分享外贸航运市场带来的发展机遇和红利，同时培育公司未来运作外贸航线的团队和能力，有利于公司未来的可持续发展。

　　本次拟签订的战略合作协议，约定了公司与中联航运合作的10-12艘船舶未来34个月租期内的租金为USD52,000/天/艘以及相应集装箱的用箱成本，但由于双方联营航线的效益尚不可预知，因此，根据公司业务部门和财务中心的测算（美元汇率根据2021年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价1美元=6.3757人民币元计算），预计战略合作协议约定的合作期限自2022年6月1日起至2022年12月31日将给公司带来营业收入不低于8.85亿元；战略合作协议约定的合同期限内将给公司带来营业收入不低于42.58亿元。（以上数据为公司业务部门和财务中心初步测算数据，并不构成公司对投资者的业绩承诺；具体应以双方合作的进度以及联营外贸航线的实际分成，并经审计后的财务数据为准）。

　　四、重大风险提示

　　1、公司集装箱资产交付中联航运使用，存在中联航运无法完全履行合约，造成公司集装箱资产损失的风险；

　　2、公司与中联航运联营外贸航线，由于经营方为中联航运，联营过程中存在应收账款回收的风险；

　　3、联营航线的整体收益将受市场变化影响，中联航运承担整体亏损，但公司有可能受外租船及市场波动，航线效益收益缩水的影响；

　　4、协议中对于船舶运行要求按照国际惯例执行，需要公司进一步提高船舶、船员等管理水平，确保履约能力；

　　5、本协议为双方联营外贸航运战略合作关系的指导性文件，具体合作的船舶和集装箱投入使用以及航线效益的分成及结算机制需要双方另行签署具体的协议；同时，本战略合作协议的签订尚需经公司股东大会审议通过后方可签订，因此，该战略合作协议的签署尚存在不确定性。

　　五、提请股东大会授权公司管理层具体经办战略合作协议签署工作

　　本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并同意在股东大会审议通过后授权公司法定代表人签署上述协议，同时提请股东大会授权董事会转授权公司管理层可以在符合《联营外贸航线战略合作协议》的整体框架内对相关细则条款进行补充修订并签订具体的协议。

　　六、其他事项

　　本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司后续将根据有关法律法规及监管部门规定和要求，对该事项的进展及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-034

　　安通控股股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月12日(星期四)下午 16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱antong@renjian.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日下午 16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月12日下午 16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：王维

　　董事、总裁：楼建强

　　独立董事：储雪俭

　　副总裁兼董事会秘书：荣兴

　　财务总监：艾晓锋

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月12日(星期四)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱antong@renjian.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：荣兴、黄志军

　　电话：0595-28092211

　　邮箱：antong@renjian.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-018

　　安通控股股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议的

　　公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知以电子邮件及微信等方式于2022年4月18日向各位董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2022年4月28日15点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事储雪俭先生、张志越先生（已离职）、邵立新先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　《2021年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　《董事会审计委员会2021年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

　　《2021年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　《2021年度财务决算报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

　　《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　《2021年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润1,766,428,292.85 元，母公司实现净利润为-64,482,452.60元，截止到2021年12月31日，母公司报表累计未分配利润为-5,043,349,881.38元。

　　根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度母公司的未分配利润为负，未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第八次会议决议的公告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司现任董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。

　　《安通控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员2022年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事、监事2022年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、姚江涛先生和赵明阳先生回避表决。

　　《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

　　《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　《关于2022年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第八次会议决议的公告》。

　　（十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》。

　　《关于2021年度业绩激励基金提取与分配方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）〉的议案》。

　　《关于修订〈业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　修订后《业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补各专门委员会委员的议案》。

　　1、拟增补王维先生为公司第七届董事会战略委员会委员，并拟由王维先生任主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（个人简历见附件1）；

　　2、拟增补刘清亮先生、姚江涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员，并拟由刘清亮先生任主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（个人简历见附件1）。

　　（十九）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

　　以公司本次回购股份的价格上限人民币5.34元/股计算，本次预计回购股份数不低于公司股本总额的2.79%（含）且不超过公司股本总额的3.22%（含）。按公司总股本计算，回购股份数量不低于12,172.28万股（含）且不超过14,044.94万股（含），其中2,808.99万股拟用于未来实施员工持股，剩余股份拟注销减少注册资本。

　　《关于回购股份方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二十）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

　　《安通控股股份有限公司2022年员工持股计划摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　《安通控股股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》。

　　《员工持股计划管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为了具体实施公司2022年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会实施本次员工持股计划；

　　（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

　　（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（4）授权董事会对公司《2022年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　（5）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　（7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

　　（8）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　（9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

　　（10）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟签订联营外贸航线战略合作协议暨提请股东大会授权公司管理层具体经办战略合作协议签署工作的议案》。

　　《关于拟签订联营外贸航线战略合作协议的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　《2022年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（二十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　同意公司2021年年度股东大会于2022年5月20日14:00在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　（1）第七届董事会第八次会议决议

　　（2）独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

　　（3）独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　（4）董事会审计委员会关于2022年度日常关联交易预计的审核意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：

　　拟增补的各专门委员会委员个人简历

　　王维先生，男，1969年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，本科学历。现任汕头招商局港口集团有限公司董事。历任深圳海星港口发展有限公司总经理，汕头招商局港口集团公司总经理，汕头招商局港口集团有限公司董事长。2022年1月28日至今担任安通控股董事长。

　　王维先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）管理委员会主席；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　刘清亮先生，男，1960年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，研究生学历,高级经济师职称。现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员、深圳市南山区人大代表。历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任等职；于2022年1月28日至今担任安通控股独立董事。

　　刘清亮先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　姚江涛先生，男，1963年9月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称，现任中航工业产融控股股份有限公司董事长、总经理及法定代表人，中航信托股份有限公司董事长，中国信托业协会会长。历任农行江西省信托投资股份有限公司深圳营业部总经理、公司副总经理；江西江南信托投资股份有限公司常务副总经理；江南信托党委书记、总裁、江南证券总经理、董事长；中航信托总经理；中航资本董事长等职务。2020年10月12日至今担任安通控股董事。

　　姚江涛先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-019

　　安通控股股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议的

　　公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知以电子邮件及微信的方式于2022年4月18日向各监事发出。

　　2．本次监事会会议于2022年4月28日17点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

　　4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

　　5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

　　根据相关规定，我们对公司《2021年年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2021年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和证券监管部门的要求。

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

　　公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　因此，我们同意2022年度公司与关联方日常关联交易的预计。

　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》并发表如下意见：

　　公司根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况进行会计政策和会计估计的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　因此，我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。

　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并发表如下意见：

　　公司及下属子公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规的规定。公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司及子公司使用自有资金继续购买理财产品。

　　（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于2021年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》并发表如下意见：

　　经查阅公司2021年度审计报告及《业绩激励基金管理办法（2021年～2023年》等相关规定，并结合公司的实际经营情况，公司2021年度业绩激励基金的计提的条件已经达成。公司本次对业绩激励基金的提取和分配方案的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。业绩基金的计提和分配可发挥积极的激励作用，调动公司员工的积极性。

　　因此，我们同意公司对本次业绩激励基金的提取和分配方案。

　　（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）〉的议案》。

　　（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事的议案》。

　　同意提名丁明曦先生和陈文质先生为公司第七届监事会监事候选人（个人简历见附件1），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止，并同意将选举丁明曦为公司监事和选举陈文质为公司监事分别提交到公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》并发表如下意见：

　　（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

　　（2）公司编制《安通控股股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

　　（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

　　（4）公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　（5）在本计划实施前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，相关审议程序和决策合法、有效。

　　（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》。

　　根据相关规定，我们对公司《2022年员工持股计划管理办法》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司制定《2022年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　（十六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　根据相关规定，我们对公司《2022年第一季度报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第八次会议决议

　　安通控股股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　附件1

　　公司第七届监事会监事候选人简历

　　丁明曦先生，男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2013年1月任职于招商银行股份有限公司；2013年3月至今任职于中航信托股份有限公司，担任不动产事业部副总经理。

　　丁明曦先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　陈文质先生，男，1983年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党泉州市直二支部，工商管理硕士, 中级经济师职称，通过中国司法考试及美国注册管理会计师认证。2016年8月至2020年6月任职于南威软件股份有限公司，历任资本运营部高级投资经理、产业基金投资总监；2020年6月至2021年6月任职于泉州交通发展集团有限责任公司，担任财务部副经理；2021年6月至今任职于泉州交发私募基金管理有限公司，担任总经理。

　　陈文质先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-021

　　安通控股股份有限公司

　　关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易预计已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需报请公司股东大会审议批准。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议,以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，公司2022年度的日常关联交易预计不超过人民币43,800.00万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需要提交公司股东大会审议。

　　董事会审计委员会的审核意见：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　我们同意公司关于新增2022年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的事前认可意见：公司对本次2022年度与关联方日常关联交易的预计额度是根据公司以往日常经营过程的实际交易情况进行的合理预测，是建立在平等、互利的基础上进行的，关联交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：公司2022年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源合理配置，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意2022年度公司与关联方日常关联交易的预计，并同意将议案提交公司股东大会审议。

　　2022年度公司与关联方日常关联交易预计具体内容如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2021年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：辽宁新丝路国际物流有限公司已于2021年被营口港对外经济合作发展有限公司吸收合并，其公司主体资格已注销，2022年不再作为公司关联方。（二）2022年度日常性关联交易预计情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注2：2021年8月6日，原董事长郑少平先生辞去招商局港口集团股份有限公司副总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）郑少平先生辞去该公司高管职务后的12个月内（即2021年8月7日至2022年8月6日）招商局港口集团股份有限公司仍认定为公司的关联方。公司于2022年1月28日选举了王维先生为公司董事长，同时王维先生在汕头招商局港口集团有限公司担任董事，汕头招商局港口集团有限公司为招商局港口集团股份有限公司合并范围内的子公司。

　　注3： 2021年8月12日，原董事长郑少平先生辞去上海国际港务（集团）股份有限公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）郑少平先生辞去该公司董事职务后的12个月内（即2021年8月13日至2022年8月12日）仍认定为关联方，因此2022年预计金额仅为1-8月份的金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、招商局港口集团股份有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　成立日期：1990年7月19日

　　注册地点：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼

　　法定代表人：王秀峰

　　注册资本：192,236.5124万元人民币

　　主要股东：CHINA MERCHANTS INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED、招商局港通发展(深圳)有限公司等

　　经营范围：一般经营项目是：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是：外商投资企业设立、变更

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，招商局港口集团股份有限公司资产规模为1,759.84亿元，净资产1,110.35亿元，2021年营业收入为152.84亿元，净利润76.55亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，招商局港口集团股份有限公司系公司关联自然人郑少平先生曾任高级管理人员的企业，视同上市公司的关联法人。2021年8月6日，公司关联董事郑少平先生辞去了该公司高管职务，但根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，郑少平先生辞去该公司高管职务后的12个月内，招商局港口集团股份有限公司仍认定为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　2、汕头招商局港口集团有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：1991年10月31日

　　注册地点：汕头市濠江区广澳街道广达大道36号港口大楼

　　法定代表人：李建辉

　　注册资本：12,500万元人民币

　　主要股东：招商局港口发展（深圳）有限公司

　　经营范围：按《港口经营许可证》证号粤汕港经字第00001号核定范围经营。拖驳船服务、船客运代理及服务、港湾航道疏竣、修理船舶制造（由分支机构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露汕头招商局港口集团有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，持有该公司60%股份的股东为招商局港口发展（深圳）有限公司，公开资料亦未披露招商局港口发展（深圳）有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，汕头招商局港口集团有限公司系公司关联自然人王维先生任董事的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　3、上海国际港务（集团）股份有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　成立日期：1988年10月21日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼

　　法定代表人：顾金山

　　注册资本：2,317,367.465万元人民币

　　主要股东：上海市国有资产监督管理委员会等

　　经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，上海国际港务（集团）股份有限公司资产规模为1,707.87亿元，净资产1,078.06亿元，2021年营业收入为342.89亿元，净利润154.81亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，上海国际港务（集团）股份有限公司系公司关联自然人郑少平先生曾任董事的企业，视同上市公司的关联法人。2021年8月12日，公司关联董事郑少平先生辞去了该公司董事职务，但根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，郑少平先生辞去该公司董事职务后的12个月内，上海国际港务（集团）股份有限公司仍认定为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　4、宁波舟山港股份有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

　　成立日期：2008年3月31日

　　注册地点：浙江省宁波市江东区宁东路269号环球航运广场第1-4层(除2-2)、第40-46层

　　法定代表人：毛剑宏

　　注册资本：1,580,741.737万元人民币

　　主要股东：宁波舟山港集团有限公司等

　　经营范围：码头开发经营、管理：港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁；在港区内从事货物驳运，国际货运代理；铁路货物运输代理，铁路工程承建，铁路设备维修；港口拖轮经营；自有场地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁；港口信息、技术咨询服务；环境监测；口岸物流信息服务；港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修；水电、管道的安装、维修；船舶港口服务业务经营；蒸汽供应；危险化学品储存（限分支机构持证经营，限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种）；危险货物港口作业（限分支机构持证经营）；生活饮用水制水、供水（在卫生许可证有效期限内经营）；非生活饮用水供应；港区供水、供电；港口旅客运输服务经营；国内陆路货运代理、小件行李寄存；货物车船联托运、装卸搬运服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；劳务服务；物业管理；工程项目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算审计；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，宁波舟山港股份有限公司资产规模为949.62亿元，净资产588.73亿元，2021年营业收入为231.28亿元，净利润47.80亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，宁波舟山港股份有限公司系公司关联自然人郑少平先生曾任董事的企业，视同上市公司的关联法人。2021年8月11日，公司关联董事郑少平先生辞去了该公司董事职务，但根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，郑少平先生辞去该公司董事职务后的12个月内，宁波舟山港股份有限公司仍认定为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　5、大连集发环渤海集装箱运输有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2001年9月4日

　　注册地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号

　　法定代表人：台金刚

　　注册资本：4,923万元人民币

　　主要股东：大连港集装箱发展有限公司

　　经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输，国际班轮运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输，集装箱租赁服务，国际货物运输代理，国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露大连集发环渤海集装箱运输有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，持有该公司97.3593%股份的股东为大连港集装箱发展有限公司，公开资料亦未披露大连港集装箱发展有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，大连集发环渤海集装箱运输有限公司系公司关联自然人赵明阳先生任董事的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　6、招商港融大数据股份有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　成立日期：2015年8月25日

　　注册地点：辽宁省营口市站前区太白路17甲-2

　　法定代表人：司政

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主要股东：营口港务集团有限公司、沈阳欧亿网络科技有限公司

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），省际普通货船运输、省内船舶运输，成品油零售（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，广告设计、代理，广告制作，国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国内贸易代理，高品质特种钢铁材料销售，建筑用钢筋产品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，肥料销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），无船承运业务，国内船舶代理，国内货物运输代理，集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露招商港融大数据股份有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，持有该公司75%股份的股东为营口港务集团有限公司，截至2021年6月30日营口港务集团有限公司的资产规模为1,150.97亿元，净资产654.05亿元，2021年1-6月份营业收入为75.99亿元，净利润-1.07亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，招商港融大数据股份有限公司系公司关联自然人赵明阳先生任董事企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　7、营口集装箱码头有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立日期：1996年10月15日

　　注册地点：营口市鲅鱼圈区新港大路1号

　　法定代表人：张达宇

　　注册资本：800万元人民币

　　主要股东：中远海运港口（营口）有限公司、辽港控股（营口）有限公司

　　经营范围：集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱、揽货、杂货船的装卸业务及其它相关业务(涉及行政许可的，凭许可证经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露营口集装箱码头有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，持有该公司50%股份的股东分别为中远海运港口（营口）有限公司和辽港控股（营口）有限公司。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，营口集装箱码头有限公司系公司关联自然人赵明阳先生任董事企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　8、辽宁沈哈红运物流有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2014年1月7日

　　注册地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇厢黄旗村(滨城路北,高速东-路东,房权证熊字第0150900658号)

　　法定代表人：李丰岩

　　注册资本：23,500万元人民币

　　主要股东：辽宁红运物流（集团）有限公司

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），食品销售，道路货物运输（网络货运），互联网信息服务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理，国际货物运输代理，国内船舶代理，国际船舶代理，国内贸易代理，无船承运业务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，供应链管理服务，商务代理代办服务，货物进出口，初级农产品收购，粮食收购，煤炭及制品销售，机械零件、零部件销售，肥料销售，饲料原料销售，畜牧渔业饲料销售，谷物销售，豆及薯类销售，金属矿石销售，耐火材料销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，建筑材料销售，机械设备租赁，集装箱租赁服务，普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露辽宁沈哈红运物流有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，该公司的控股股东为辽宁红运物流（集团）有限公司。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，辽宁沈哈红运物流有限公司系公司关联自然人赵明阳先生担任副董事长的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　9、中航国际租赁有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　成立日期：1993年11月5日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号

　　法定代表人：周勇

　　注册资本：997,846.7899万元人民币

　　主要股东：中航工业产融控股股份有限公司

　　经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露中航国际租赁有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，该公司的控股股东为中航工业产融控股股份有限公司，截至2021年12月31日中航工业产融控股股份有限公司的资产规模为4,569.31亿元，净资产699.32亿元，2021年营业收入为105.59亿元，净利润61.17亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“第6.3.3条”对关联法人的认定，中航国际租赁有限公司的控股股东中航工业产融控股股份有限公司系公司关联自然人姚江涛先生任董事、高管的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、监事会意见

　　因此，我们同意2022年度公司与关联方日常关联交易的预计。

　　六、备查文件

　　（1）第七届董事会第八次会议决议

　　（2）第七届监事会第八次会议决议

　　（3）独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

　　（4）独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　（5）审计委员会关于2022年度日常关联交易预计的审核意见

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-024

　　安通控股股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体如下：

　　根据公司未来12个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币300,000万元（美元授信金额暂依据2021年12月31日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元=637.57人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构主要为银行、租赁、信托等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

　　同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心负责具体实施。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-031

　　安通控股股份有限公司

　　关于监事辞职暨选举监事的公告

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　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事郭清凉先生、林国新先生以及职工代表监事卢金勇先生的辞职报告。因工作安排的原因，郭清凉先生、林国新先生以及职工代表监事卢金勇先生分别申请辞去公司第七届监事会监事及职工代表监事职务。

　　辞职后，郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生将不再公司担任其他职务。截至本公告日，郭清凉先生以及卢金勇先生未持有公司股票，林国新先生持有公司股份13,300股。郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，郭清凉先生、林国新先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，卢金勇先生辞职报告将自本公司职工代表大会选举新任职工代表监事之日起生效。在辞职申请生效前，郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生将继续履行监事的职责。

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月28日召开了2022年第二次职工代表大会，选举张帆先生（个人简历见附件1）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。同日，公司召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，监事会同意提名丁明曦先生和陈文质先生为公司第七届监事会监事候选人（个人简历见附件1）任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届监事会届满日止。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　附件1：

　　监事候选人及职工代表监事简历

　　张帆先生，男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历, 高级会计师职称。2014年3月-2021年1月任职于泉州安盛船务有限公司，担任财务总监；2021年2月至今任职于安通控股股份有限公司，担任审计部总经理。

　　张帆先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。