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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：杜仁堂  主管会计工作负责人：刘玉  会计机构负责人：刘玉

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：杜仁堂  主管会计工作负责人：刘玉  会计机构负责人：刘玉

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：杜仁堂  主管会计工作负责人：刘玉  会计机构负责人：刘玉

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杜仁堂   主管会计工作负责人：刘玉   会计机构负责人：刘玉

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杜仁堂  主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杜仁堂  主管会计工作负责人：刘玉  会计机构负责人：刘玉

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-018

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月20日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点00分

　　召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座国投中鲁会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第24、25次会议、第七届监事会第18、19次会议，审议批准，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室。

　　（3）登记时间：2022年5月13日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。

　　六、 其他事项

　　（1） 联系电话：010-88009021

　　联系传真：010-88009099联系人：姚铁龙

　　联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层

　　邮编：100037

　　（2） 与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投中鲁果汁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：