一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以528,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利22.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司主要从事白酒的生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。

　　（二）行业发展情况及公司所处行业地位

　　（1）白酒行业发展状况

　　进入21世纪以来，我国白酒行业发展大体可分为三个阶段。2012年前受益于宏观经济快速发展，城乡居民收入快步增长，及白酒需求量的不断上升，白酒产销量持续高速增长，白酒行业呈现出供需两旺的发展情况。在这一时期，全国性白酒品牌和地方区域性名酒企业均获得了快速发展。在白酒市场量价齐升的背景下，白酒企业的销售收入及利润总额获得了快速增长。

　　2012年下半年至2016年，中国宏观经济再次进入调整期，同时国家相继推出“八项规定”、“六项禁令”等一系列限制“三公”消费的政策，限制公款消费高端酒。商务消费和政务消费等消费情景受限，消费需求在短期内快速下降，且白酒价格承压严重，我国白酒行业进入深度调整期。自2012年后，我国白酒行业产量增长以及收入增长同步放缓。

　　2016年下半年起白酒行业开始复苏，终端用户白酒消费需求上升，带动白酒行业整体收入和利润的增长。2017年以来，中高端白酒复苏回暖。未来，受益于消费升级与消费观念的改变，次高端白酒的提升是白酒行业发展的主要推动力。消费档次的提升是白酒行业发展的主要推动力量。白酒企业需要充分把握大众消费升级的黄金机遇，通过品质提升、市场细分和产品创新等手段，更好的满足大众市场的消费需求，推动产品结构的转型与升级。

　　2021年，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5,406.85万千升，同比增长3.95%。其中，白酒产量715.63万千升，同比下降0.59%。伴随消费升级的提升，我国居民逐渐呈现出“少喝酒，喝好酒”的消费升级趋势。“十四五”时期次高端白酒消费的增长，将带动高端白酒竞争愈加激烈。

　　（2）公司所处行业地位

　　我国白酒历史悠久，白酒生产企业数量众多，消费者消费习惯地域化十分明显。白酒行业属于充分竞争行业，行业的市场化程度高、市场竞争激烈，行业调整不断深化。从全国市场来看，企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场，企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。

　　公司是中国老八大名酒企业，是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司，坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化，古井贡酒为公司的主导产品，其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协，自此一直作为皇室贡品；古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格，四次蝉联全国白酒评比金奖，在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖，先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。2021年在第十三届“华樽杯”中国酒类品牌价值评选活动中，古井贡以2,006.72亿元的品牌价值位列中国白酒行业第四名。

　　2016年4月，古井贡酒与黄鹤楼酒业签订战略合作协议，开启中国名酒合作新时代。黄鹤楼酒是湖北省唯一的中国名酒，产品以“绵柔醇厚，优雅净爽，余香回味悠长”的独特风格，荣获1984年、1989年两届全国白酒评比金奖。黄鹤楼酒业目前拥有武汉、咸宁、随州三大基地，其中武汉基地黄鹤楼酒文化博览园获批国家AAA旅游景区，咸宁基地黄鹤楼森林美酒小镇获批国家AAAA景区。

　　2021年1月，古井贡酒与明光酒业签订战略合作协议。独特的绿豆香型为古井名酒家族再添新锐。明光酒业主要代表产品为明光佳酿、明光大曲、明光优液、明光特曲、53度明绿液。2021年12月，老明光酿造技艺入选第六批省级非遗名录。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞1422号文核准，公司于2021年6月23日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为200.00元/股，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。上述股份已于2021年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2021年7月22日在深圳证券交易所上市。

　　董事长:梁金辉

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡B    公告编号：2022-010

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2022年4月29日在公司总部以现场和视频会议相结合方式举行，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告及摘要》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议并通过《公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　6.审议并通过《公司2022年度财务预算报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度财务预算报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此预案尚需提交股东大会审议。

　　8.审议并通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.审议并通过《公司2021年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度企业社会责任报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.审议并通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　11.审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》。

　　本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：

　　（1）公司与安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”） 及其控制公司的关联交易预计。

　　关联董事梁金辉先生、李培辉先生、叶长青先生回避表决。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　（2）公司与南京苏宁房地产开发有限公司的关联交易预计。

　　关联董事张桂平回避表决。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　12.审议并通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.审议并通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2022年5月27日召开2021年度股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。

　　具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　15.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

　　具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司股东大会议事规则》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　16.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

　　具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司董事会议事规则》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　17.审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司信息披露管理办法》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　18.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相应条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　19.审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于调整独立董事津贴的公告》。

　　关联董事张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生回避表决。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　20.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第十次会议决议；

　　2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事会

　　二〇二二年四月三十日

　　证券代码：000596、200596     证券简称：古井贡酒、古井贡B    公告编号：2022-012

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议日期与时间：2022年5月27日上午9:30；

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　（六）股权登记日：2022年5月19日。

　　B股股东应在2022年5月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）会议出席对象

　　1.截至2022年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心。

　　（九）特别提示：为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守亳州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　（三）其他说明

　　1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年5月25日上午9：00-下午5：00。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书室。

　　（四）现场股东大会会议登记方法

　　1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

　　2.个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

　　（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地 址：安徽省亳州市古井镇

　　邮政编码：236820

　　联系电话：0558-5358615

　　传真号码：0558-5710099

　　电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

　　（二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第十次会议决议；

　　2.第九届监事会第八次会议决议；

　　3.独立董事的相关独立意见。

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2021年度股东大会授权委托书

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。

　　2.意见表决

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）下午15:00；

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

　　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人持股数量（股）：

　　委托人股东账号：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名（盖章）：

　　委托人持股种类：□A股 □B股

　　委托人身份证件号码：

　　受托人身份证件号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：2022年月日

　　证券代码：000596、200596     证券简称：古井贡酒、古井贡B     公告编号：2022-013

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2022年4月29日下午2:00在公司总部三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事长孙万华主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议并通过《公司2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议并通过《公司2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

　　根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年末股份总数528,600,000股为基数,每10股派发人民币22.00元(含税)，共计人民币1,162,920,000.00元。

　　公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议并通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议并通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

　　根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

　　具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会第八次会议表决票；

　　2.第九届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年四月三十日