一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务及产品

　　公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面，坚持以市场需求为导向，以质量为核心，不断推陈出新，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。其中，主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的53.52%、22.48%。

　　鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础，采用现代生物工程技术，利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后，经一系列高新技术手段加工制作而成的，该产品是传统调味品味精的升级产品，集鲜、香和营养于一体，适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。

　　（2）公司所属行业的基本情况

　　调味品行业作为我国食品工业的重要组成部分，近几年产量销量迅速增长，品种日益丰富，各细分赛道机会众多，行业提升空间较大。2020年以来，受新冠疫情的影响，全球经济受到了重创，调味品行业尽管也受到了一些冲击，但是依然保持了稳健发展的态势。根据iiMedia Research(艾媒)数据显示，2014-2020年，我国调味品行业的市场规模从2,595亿元增加至3,950亿元，年均复合增速为7.25%。2020年中国调味品行业市场规模达到3,950亿元，同比增长18.10%。据中国调味品协会百强企业统计，2014-2020年我国百强企业调味品产量逐年增长，年均复合增速为14.06%。2020年我国百强企业调味品总产量达到1,627.10万吨，同比增长13.87%。

　　随着我国经济发展，人均居民可支配收入稳中有升，居民生活质量不断提高，饮食结构与消费理念发生根本变化，健康观念逐步深入人心，饮食消费逐步从享受型消费向健康型消费转型。在消费升级的背景下，调味品行业内部呈现出产品结构向功能化、健康化和复合化方向升级的趋势。同时，国家对调味品行业的规范以及消费者食品安全意识的加深，调味品行业门槛将逐步提高，小企业逐步被淘汰出局，行业由分散逐渐走向集中，品牌产品的市场份额将进一步提高。

　　（3）行业的周期性

　　调味品作为刚需民生产品，需求弹性小，具备较强的经营稳定性，受宏观经济等外部因素影响相对较弱，行业周期性特征不突出。

　　（4）公司的市场地位

　　公司自成立以来一直致力于调味品的研发、生产和销售，在业内树立了良好的企业品牌形象。公司建立了丰富的产品类别，保持着较高的产品品质，并拥有突出的产品研发能力以及稳定的销售渠道，在行业内具有较强的竞争优势。公司被评为“广东省高新技术企业”和“广东省省级企业技术中心”。公司“佳隆及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”。“实惠型鸡粉”、“大众型鸡粉”、“鸡汁粉”、“自立鸡精”等产品被认定为广东省高新技术产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　■

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份        公告编号：2022-005

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2022年4月28日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度总裁工作报告〉的议案》。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年年度报告》之第三节。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入27,979.52万元，同比增长14.99%，利润总额3,352.01万元，同比增长159.37%，实现归属于上市公司股东的净利润2,671.62万元，同比增长174.04%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润3,775.34万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积377.53万元，加年初未分配利润18,605.02万元，减去2020年利润分配748.50万元，2021年期末可供股东分配的利润为21,254.33万元，资本公积余额 5,495.27万元。

　　为了保障公司正常生产经营，满足公司未来发展的资金需求，提升公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司结合市场环境、行业状况、经营发展规划、资金成本和股东回报规划等因素，拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

　　公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度，满足公司正常经营的资金需求，确保公司发展战略的顺利实施。公司将持续加大研发和市场投入，完善产品布局，拓展产品市场，巩固和提升公司行业地位。

　　独立董事对本议案发表了意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》。

　　公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　独立董事对本议案发表了意见。

　　公司《2021年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2022年度审计费用。

　　独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2022年5月24日(星期二)下午2:30召开公司2021年年度股东大会，公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

　　公司《2022年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2022-006

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年4月15日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入27,979.52万元，同比增长14.99%，利润总额3,352.01万元，同比增长159.37%，实现归属于上市公司股东的净利润2,671.62万元，同比增长174.04%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润3,775.34万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积377.53万元，加年初未分配利润18,605.02万元，减去2020年利润分配748.50万元，2021年期末可供股东分配的利润为21,254.33万元，资本公积余额 5,495.27万元。

　　为了保障公司正常生产经营，满足公司未来发展的资金需求，提升公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司结合市场环境、行业状况、经营发展规划、资金成本和股东回报规划等因素，拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

　　公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度，满足公司正常经营的资金需求，确保公司发展战略的顺利实施。公司将持续加大研发和市场投入，完善产品布局，拓展产品市场，巩固和提升公司行业地位。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》。

　　监事会对董事会编制的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

　　公司《2021年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

　　公司《2022年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份          公告编号：2022-008

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2022年度审计费用。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘众华所为公司2022年度审计机构，聘用期为一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021年末合伙人人数为42人，注册会计师共338人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过140人。

　　3、业务规模

　　（1）2021年度经审计的业务收入总额为人民币5.21亿元，审计业务收入为人民币4.11亿元，证券业务收入为人民币1.63亿元。

　　（2）2021年度上市公司审计客户家数74家，审计收费总额为人民币0.92亿元。

　　（3）2021年度审计的上市公司主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业的客户共2家。

　　4、投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

　　（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

　　5、独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次，行政监管措施7次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：杨格，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在众华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署5家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：孙红艳，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在众华所执业，2022年开始为公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

　　拟质量控制复核人：沈蓉，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1991年开始在众华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。截至本公告日，近三年复核10家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2021年度审计费用为90万元。审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2022年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可情况

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任本公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任本公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2022年4月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2022年度审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份        公告编号：2022-009

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月24日(星期二)下午2:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月17日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2022年5月17日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇英歌山工业园）。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　公司独立董事将在此次股东大会进行述职。

　　上述议案内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　特别提示：

　　1、上述议案4为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年5月20日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。

　　2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系方式

　　（1）联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

　　（2）联系人：许钦鸿

　　（3）电  话：0663-2912816      传  真：0663-2918011

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　二(二二年四月二十八日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东大会授权委托书

　　附件1：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362495。

　　2、投票简称：佳隆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午9：15，结束时间为2022年5月24日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2021年年度股东大会。本人/本单位授权         先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名/名称（签章）：                委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人股东账户：                        委托人持股数量和性质：

　　受托人签名：                            受托人身份证号码：

　　委托日期：                              委托书有效期：

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份          公告编号：2022-011

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于冲回信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为客观、真实、准确地反映广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据检查和测试结果，公司及子公司2021年4月1日至2021年12月31日（以下简称“本期”）冲回部分信用减值损失，现将具体情况公告如下：

　　一、本次冲回信用减值损失的具体情况

　　经过公司及下属子公司对截至2021年12月31日可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2021年4月1日至2021年12月31日冲回各项信用减值损失明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：应收账款和其他应收款计提的减值在“利润表—信用减值损失”中以负数列报。

　　公司2021年1月1日至2021年3月31日累计计提信用减值损失2,143,873.44元，具体内容详见公司于2021年4月29日刊载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》。

　　二、本次冲回信用减值损失的依据和说明

　　（一）金融工具的减值

　　1、减值项目

　　公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　（1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

　　（2）租赁应收款。

　　（3）贷款承诺和财务担保合同。

　　公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

　　2、减值准备的确认和计量

　　除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

　　对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

　　公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

　　对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，公司按照下列方法确定其信用损失：

　　（1）对于金融资产，信用损失为公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

　　（2）对于租赁应收款项，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

　　（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

　　（4）对于财务担保合同，信用损失应为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

　　（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

　　3、信用风险显著增加

　　公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

　　公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　4、应收账款减值

　　对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　■

　　经过测试，上述应收账款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

　　5、其他应收款减值

　　按照上述“2、减值准备的确认和计量”中的描述确认和计量减值。

　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　经过测试，上述其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

　　根据上述标准，公司2021年4月1日至2021年12月31日冲回应收账款坏账准备2,908,200.48元，冲回其他应收款坏账准备328,713.11元，主要是应收账款和其他应收款收回，冲回前提计提的坏账准备。公司2021年冲回信用减值损失合计1,093,040.15元。

　　三、本次冲回信用减值损失对公司的影响

　　公司2021年4月1日至2021年12月31日累计冲回信用减值损失3,236,913.59元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的12.12%。截止2021年12月31日，公司冲回信用减值损失合计1,093,040.15元，将增加归属于上市公司股东的净利润1,093,040.15元，增加归属于上市公司股东的所有者权益1,093,040.15元。

　　本次冲回信用减值损失符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、董事会审计委员会关于本次冲回信用减值损失的合理性说明

　　公司本次冲回信用减值损失的依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策以及内部控制制度等相关规定。本次冲回信用减值损失后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实准确，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日