一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以363,909,648为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　公司以研发、制造、销售石油化工设备及提供相关工程技术服务为主营业务，产品涉及石油勘探、钻采、炼化等领域，主要生产石油勘探开发设备、井控设备、井口设备、钻采配件、石油产品规格分析仪器等。公司的主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器及防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、无线随钻测量仪、电缆测井仪器、系列油品分析仪，同时公司为客户提供相应的录井、测井及定向井工程技术服务。

　　1、石油钻采设备

　　2021年度公司积极加强与客户的市场合作，成功取得中石油钻井防喷器和防喷器控制装置双甲级资质，成功与中石化石油工程技术服务公司签约成为战略合作伙伴，为持续开拓国内主力市场打下坚实基础。坚持“高端引领、中端支撑”的产品战略，克服疫情对海外开拓的诸多不利因素成功进入欧洲高端市场。坚持以技术引领为核心的研发战略，持续助力公司发展，报告期内完成连续油管防喷器的系列化，电控型控制系统向信息化数字化大步迈进，同时对现有产品的质量及性能不断完善升级，提升客户满意度。

　　2、录井设备及服务

　　2021年度公司录井设备及工程技术服务持续稳步增长，成功入选国家级“专精特新”小巨人企业。公司持续提升管理能级，在设备制造与服务的双轨驱动战略的实施下，紧跟行业发展方向，布局国内重点油气开发地区，录井工程服务取得稳步增长，产品销售随市场需求灵活布局，产品研发以客户需求为导向，新产品研发的市场认可度高，利润同比增幅明显。

　　3、随钻设备及服务

　　公司始终坚持研发创新，致力于设备硬件及软件的升级完善，报告期内连续推出行业领先的Aziexpress方位电阻率地质导向组合仪、超长连续作业时间和高MTBF（平均无故障工作时间）的上悬挂脉冲发生器等一系列产品，完善优化SK LADDER软件以打造用于地质导向的随钻测井一体化平台，在工程服务现场应用效果得到客户充分肯定。公司积极开展和用户间的多样化合作，充分利用设备生产、销售及工程服务一体化的优势，努力为客户提供全方位的解决方案。

　　4、测井仪器及服务

　　2021年度测井仪器实现销售收入较去年同期有较大幅度增长，在稳定成熟产品的销售市场基础上，对2020年度成功推出的直推式大位移测井系统进行了系统推广，取得中石化及中石油多个地区的突破。公司持续提升现有产品的配套能力，加大和行业内知名研发机构的前沿技术合作，以助力企业新产品研发成效及后期市场推广的技术背书。

　　5、石油产品规格分析仪器

　　2021年度石油产品规格分析仪器市场竞争依然激烈，公司主动对接高端用户，拓展多行业应用，加强新领域试用评估。销售策略上采用多种合作方式，加大国外市场开拓步伐，成功突破新加坡市场，并取得十六烷值首次出口至俄罗斯。持续不断进行新产品研发，成功推出“皓月”汽油辛烷值测定机等代表性产品，不断完善产品供应范围，为客户提供一站式解决方案。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　法定代表人：李芳英

　　2022年4月28日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2022-012

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　经大华会计师事务所审计，2021年度公司实现归属于上市公司的净利润为4,298.0万元，其中母公司实现净利润为4,598.8万元。截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为24,493.4万元。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展战略，2021年度公司利润分配预案为：以2021年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

　　若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　公司2021年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　二、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此，监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2022-013

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于子公司向银行申请综合授信额度

　　暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　根据公司实际生产经营需要，公司子公司计划向各家银行申请合计不超过人民币28,000万元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体授信额度最终以银行实际审批金额为准，在综合授信额度和授信期限内，授信额度可循环使用。各子公司计划向银行申请综合授信额度具体情况如下：

　　■

　　为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司为子公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币21,000万元的保证担保。公司子公司杭州丰禾测控技术有限公司为公司子公司杭州丰禾石油科技有限公司向银行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供保证担保。子公司杭州丰禾测控技术有限公司为自身向银行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度以自有土地、房屋提供抵押担保。为保证可操作性，董事会授权经营层在以上总授信额度不变的范围内可根据实际情况调节以上各银行间授信额度。

　　二、被担保方基本情况

　　1、上海神开石油设备有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2002年9月28日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：33,739万元

　　法定代表人：寇玉亭

　　经营范围：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修。

　　财务状况：2021年度上海神开石油设备有限公司资产总额75,826.59 万元、负债总额38,023.1 万元、资产负债率50%、净资产37,803.5 万元、营业收入43,115.2 万元、利润总额2,798.2 万元、净利润2,850.6 万元。

　　经查询，上海神开石油设备有限公司非失信被执行人。

　　2、上海神开石油仪器有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2005年3月17日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：3,993万元

　　法定代表人：叶明

　　经营范围：石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事货物及技术的进出口业务，从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。

　　财务状况：2021年度上海神开石油仪器有限公司资产总额6,335.8万元、负债总额688.4万元、资产负债率11%、净资产5,647.4万元、营业收入3,904.3万元、利润总额817.2万元、净利润732.7万元。

　　经查询，上海神开石油仪器有限公司非失信被执行人。

　　3、上海神开石油科技有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2005年8月9日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：11,300万元

　　法定代表人：王敏

　　经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。

　　财务状况：2021年度上海神开石油科技有限公司资产总额31,367.4万元、负债总额10,964.7万元、资产负债率35%、净资产20,402.7万元、营业收入21,839.7万元、利润总额5,949.7万元、净利润5,080.1万元。

　　经查询，上海神开石油科技有限公司非失信被执行人。

　　4、上海神开石油测控技术有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2017年4月13日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号2幢

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：仲登祥

　　经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事石油勘探仪器仪表的加工生产，工程测量勘察。

　　财务状况：2021年度上海神开石油测控技术有限公司资产总额16,024.0万元、负债总额8,118.2万元、资产负债率51%、净资产7,905.8万元、营业收入3,244.3万元、利润总额-1,641.8万元、净利润-1,644.8万元。

　　经查询，上海神开石油测控技术有限公司非失信被执行人。

　　5、杭州丰禾石油科技有限公司

　　与公司关系：控股子公司

　　成立日期：2007年2月14日

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路201号1幢1-4层

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：张良琪

　　经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

　　财务状况：2021年度杭州丰禾石油科技有限公司资产总额24,026.0万元、负债总额12,026.2万元、资产负债率50%、净资产11,999.8万元、营业收入12,363.0万元、利润总额2,240.6万元、净利润2,117.0万元。

　　经查询，杭州丰禾石油科技有限公司非失信被执行人。

　　6、杭州丰禾测控技术有限公司

　　与公司关系：全资子公司之控股子公司

　　成立日期：2018年4月23日

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号3号厂房

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：周建文

　　经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。

　　财务状况：2021年度杭州丰禾测控技术有限公司资产总额10,256.0万元、负债总额5,989.2万元、资产负债率58%、净资产4,266.8万元、营业收入2,981.1万元、利润总额45.7万元、净利润151.9万元。

　　经查询，杭州丰禾测控技术有限公司非失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　上海神开石油化工装备股份有限公司作为担保方为被担保方上海神开石油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方为被担保方杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起）。

　　杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保，担保方式为连带责任，担保期限自2022年5月1日起至2029年9月20日止。

　　四、公司累计对外担保情况

　　截至2021年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项；公司对子公司担保余额为人民币12,776万元，无违规及逾期担保。

　　本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币28,000万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的23.76%。

　　五、董事会意见

　　本次申请综合授信额度及提供担保是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份公告编号：2022-014

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于使用自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的银行理财产品，任一时点最高额度不超过20,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

　　根据有关法律法规及公司章程，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况

　　1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买银行理财产品。

　　2、理财产品品种：拟投资的产品主要为安全性高、流动性好的银行理财产品，具体包括：谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)和平衡型产品(R3)。

　　3、投资期限：投资的银行理财产品期限不得超过十二个月。

　　4、投资额度：任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元。

　　5、实施方式：理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、投资风险及风险控制

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

　　2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、投资对公司的影响

　　公司本次利用暂时闲置资金购买银行理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

　　公司于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，独立董事发表了同意意见。

　　五、独立董事意见

　　公司在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　2、关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2022-015

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据2022年公司日常经营和业务开展需要，公司拟与关联方中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）及其控股子公司发生销售产品、商品及提供服务的关联交易，总金额预计不超过3,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条之规定，关联董事朱逢学先生应当回避表决。上述日常关联交易预计属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　预计2022年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　法定代表人：李春第

　　注册资本：40,000.01万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路1900号1203室

　　经营范围：石油工程、管道工程、海洋石油工程、环保工程、石油和天然气开采，石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石油机械设备、仪器仪表的销售，石化产品（除专控油）的销售，承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程，前述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施前述工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，勘查工程施工（凭资质）。

　　截至2021年12月31日，中曼石油主要财务数据为：总资产5,874,056,823.11元；净资产1,970,410,076.25元；2021年营业收入1,753,808,922.26元，归属于母公司股东的净利润66,141,470.52元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事朱逢学先生为中曼石油副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.4条规定的关联关系情形，中曼石油与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　关联方中曼石油系上海证券交易所上市公司，经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，具有较好的履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容及定价政策

　　关联交易主要内容包括公司向关联方销售石油钻采设备及提供工程技术服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常的生产经营所需，与其他业务往来企业同等对待。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将在2022年预计的日常关联交易范围内，根据实际业务需要，参照市场定价确定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的正当需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。

　　公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可意见

　　独立董事经审核后认为，公司与中曼石油及其控股子公司之间发生的关联交易，属于日常业务范围，是为了满足公司2022年度日常生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，因此同意将上述议案提交给公司第四届董事会第八次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　六、独立董事独立意见

　　公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。综上所述，同意公司2022年度日常关联交易预计。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2022-016

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于聘请2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入：252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：4.17亿元

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施27次、自律监管措施0次和纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施38次和自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：姓名：宋婉春，2000年6月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2014年7月开始在大华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况2家。

　　签字注册会计师：姓名：方颖，2018年6月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况0家。

　　项目质量控制复核人：姓名：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计费用总额为人民币120万元（其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为30万元）。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等因素，以及审计机构各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会认为，经审查，大华会计师事务所具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，能较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事发表事前认可意见如下：

　　大华会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将有关议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事发表独立意见如下：

　　大华会计师事务所具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　《关于聘请2022年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议。

　　2、董事会审计委员会会议决议。

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　5、大华会计师事务所关于其基本情况的说明、营业执业证照、拟负责具体审计业务的签字注册会计师的执业证照。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2022-017

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于举行2021年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年度报告》及《摘要》已于2022年4月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《中国证券报》、《证券时报》。

　　为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2022年5月20日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2021年度报告业绩说明会。

　　本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广法先生、总经理张恩宇先生、财务总监汤为民先生、董事会秘书王振飞先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份公告编号：2022-018

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　一、近期公司购买理财产品情况如下：

　　截至2022年4月28日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为11,100万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。

　　二、产品风险提示

　　以上理财产品主要包括但不限于下述风险：

　　1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏

　　观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

　　2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

　　3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

　　4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。

　　5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。

　　6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。

　　三、采取的风险控制措施

　　公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：

　　1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

　　2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对上市公司的影响

　　公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。

　　五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

　　截至2022年4月28日，公司目前续存的理财产品金额为6,780万元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　六、备查文件

　　1、《中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品说明书》。

　　2、《（机构专属）中银理财-乐享天天理财产品说明书》。

　　3、《中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品A181C9424》。

　　4、《中信银行理财之共赢稳健周期35天理财产品（新客专享）A20SC5394》。

　　5、《中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品说明书》。

　　6、《中信银行理财之共赢稳健周期35天理财产品（新客专享）B160C0232》。

　　7、《中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品说明书》。

　　8、《建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品说明书》。

　　9、《建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币 理财产品说明书》。

　　10、《南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品》。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2022-008

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年4月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年4月28日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司部分监事会成员及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度报告》及其《摘要》。

　　公司《2021年度报告摘要》详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年度报告》全文详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　《2021年度报告》及其《摘要》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司独立董事提交了年度工作报告，并将在公司股东大会上述职，述职报告的详细内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　公司总经理向董事会报告了公司2021年度的经营情况以及对公司2022年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

　　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　公司2021年度财务决算情况如下：

　　1、营业收入：全年实现营业收入77,542.88万元，比上年度的72,616.06万元，上升6.78%；

　　2、净利润：全年实现利润总额5794.49万元，归属于母公司所有者的净利润4,298.03万元，比上年度的2,838.39万元，上升51.42%；

　　3、资产、负债及权益：2021年末资产总额177,125.60万元，比上年末增加2.90%；负债总额59,268.28万元，资产负债率33.46%；归属于母公司股东权益110,818.14万元，加权平均净资产收益率3.86%，基本每股收益0.12元。

　　上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　2021年度公司利润分配预案为：以2021年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

　　监事会和独立董事已就上述利润分配预案发表了同意意见。

　　上述利润分配预案的具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，公司监事会和独立董事已就上述报告发表了同意意见。

　　上述报告具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　七、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　上述议案具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　八、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

　　独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　上述议案具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见，关联董事朱逢学回避表决。

　　上述议案具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　上述议案具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　公司《2022年第一季度报告》详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2022-009

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年4月18日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告》及其《摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司《2021年度报告摘要》详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年度报告》全文详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述报告的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　2021年度公司利润分配预案为：以2021年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股（含税），不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　上述利润分配预案的具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，监事会同意《2021年度内部控制自我评价报告》内容。

　　上述报告的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年第一季度报告》详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月30日