一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示 √ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以129639500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案   √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务及产品

　　按照上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于制造业门类化学原料和化学制品制造业。主要从事石油化工产品的生产和销售，进出口业务及仓储保管服务等其它业务。公司主要生产装置：裂解C5分离装置、裂解C9分离装置、C5石油树脂装置、C9深色石油树脂装置、热聚石油树脂装置、精制乙腈装置、聚丙烯改性装置、聚丙烯装置。

　　公司生产C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、精制乙腈、聚丙烯粉料、改性聚烯烃塑料等5个系列、12个品种、54个牌号的产品，广泛应用于化工、医药等工业领域。其中：C5石油树脂系列产品在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用；C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域；聚丙烯粉料产品主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域。

　　（2）行业现状和发展趋势

　　2021年，国内和全球经济复苏，原油价格持续上涨，石油化工产品市场向好趋势明显，供需情况已逐步恢复。国内石化行业运行呈现出“前高后低”特征，上半年高位增长，为全年实现良好业绩和全面复苏打下良好基础，下半年增速回落，市场波动性和下行压力加大 ，需求增速放缓、原料成本上升、能效约束加强、阶段性供需失衡等矛盾和问题显现，公司持续加强内部精细化管理，深入开展提质增效，优化产品结构，提升产品质量，有效提升公司核心竞争能力和市场竞争能力。

　　2022年，预计世界经济将延续复苏态势，但增速会有所下行，国内经济基本面长期向好， 石化行业总体以“稳”为主，“稳中提质”的基本态势不会改变，石化产业市场空间依然较大。作为基础化工行业，一方面将迎来能源变革带来的生产端的重塑，另一方面也将受益于下游新能源领域发展带来的需求端增长。

　　1、裂解C5加工

　　裂解C5组分较为复杂，其中含量较多的为异戊二烯、环戊二烯及间戊二烯。分离浓度不同的产品根据用途进入不同领域应用。 工业用异戊二烯国内多数为聚合级（优等品≥99.5%，合格品≥99.2%），少量为化学级（≥98.5%）。工业用异戊二烯（聚合级）主要生产异戊二烯橡胶和 SIS（苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物）等；工业用双环戊二烯为聚酯级双环戊二烯（合格品≥75%，一等品≥80%，优等品≥85%），国内工业用双环戊二烯（聚酯级）含量为78%-86%，主要用于生产不饱和聚酯（UPR）、双环戊二烯树脂（DCPD石油树脂）、氢化双环戊二烯树脂（DCPD 加氢石油树脂）、香精香料等；工业用间戊二烯（合格品≥60%，优等品≥67%）主要生产间戊二烯石油树脂（包括路标漆 C5 石油树脂及胶黏剂 C5 石油树脂）和环氧树脂固化剂-甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐。

　　据隆众资讯统计，作为乙烯装置的副产物，随着新的乙烯装置投产运行，2021年国内裂解C5资源继续增加，深加工产业继续快速发展，2021年裂解C5产能为338.24万吨，增幅13.64%，增长40.6万吨，预计2022年国内裂解C5产能 399.84万吨，增幅18.21%，增长61.6万吨。裂解C5应用见下图。

　　■

　　图1 裂解C5下游应用

　　C5石油树脂主要下游产品为路标漆及热熔压敏胶。2017-2021年下游路标漆消费复合增长率在9.94%，2018-2020年十三五后三年路标漆用量逐步增加，至2020年例行国检年带动用量的大幅增加；热熔压敏胶消费复合增长率在10.93%，国内需求相对来说增幅较为平稳，据胶黏剂协会数据年增长率在10%以上。

　　随着中国快递行业的快速发展以及卫生材料消费增加，二胎政策等利好支撑，终端胶黏剂市场每年保持稳定增长，同时五年来中国的道路施工及道路养护方面的需求稳定增长，C5石油树脂需求将维持增长。

　　公司生产的C5石油树脂系列产品作为裂解C5馏分最主要加工产品之一，由于其耐光性能好，电绝缘性优良，溶解性好，与天然树脂、合成树脂、增塑剂等相容性好等优点，在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用，市场需求保持增长态势。

　　2、裂解C9加工

　　裂解C9是乙烯装置裂解的副产物，其收率因裂解原料组分不同而有所变化，一般约为10%-15%。C9组分极其复杂而且非常分散，富含双环戊二烯、茚等200多种组分，主要用于生产二段加氢C9组分组分、C9热聚石油树脂、双环戊二烯（高纯级）等。

　　C9热聚石油树脂用于生产油漆、低端热熔胶及橡胶粘合剂等，双环戊二烯（高纯级）用于生产农药、医药中间体及ENB等。裂解C9加工路线见下图。

　　■

　　裂解C9加工应用路线图

　　2017-2021年国内裂解C9供应呈现稳定增长趋势。据隆众资讯统计，2017-2021年中国产量年均增速在7.81%，消费量年均增速在 6.95%。产量增长主要来自裂解C9产能的扩张，需求的增长主要来自下游裂解C9深加工产业的扩张推动。2021年中国新增浙江石化、福建古雷石化乙烯裂解装置以及山东寿光鲁清石化轻烃综合利用装置，截止至2021年底，裂解C9产量增长至269.30万吨，较2020年同期上涨15.43%，国内工业用裂解C9国内供需相对平衡。隆众资讯预测，2022-2024年中国工业用裂解C9消费量将继续呈现增长态势，与2021年相比预计增长45.87万吨，2022年预计增长21.30万吨，2023年预计增长13.58万吨。但从下游应用来看，二段加氢C9组分市场需求占比降至51.02%，供应量向C9石油树脂及其他方向转移。C9石油树脂2022-2024年供应将继续增加，终端胶黏剂年增长率在6-8%，国内购销基本处于平衡状态。

　　公司生产的C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域。公司对C9石油树脂装置进行了技术改造，现有1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、0.6万吨/年C9热聚石油树脂装置各一套，产品质量和目标客户稳定。

　　3、丙烯加工

　　2021年全球聚丙烯总产能预计达到10280.9万吨/年，产能增加813.5万吨/年，同比增长8.59%左右，其中中国聚丙烯产能增加378万吨/年，占新增产能的46.47%。中国总产能3846万吨/年（其中PP粒料3216万吨/年，粉料630万吨/年），占全球总产能的37.41%，随着国内聚丙烯产能快速增长，在全球聚丙烯产能占比不断提升，预计2023年中国聚丙烯占全球总产能的45%左右，但目前中国聚丙烯产业依然是大而不强，尤其是缺乏具有全球竞争力的产品，对高端料的依存度依然偏高，短期进口量继续保持一定规模。

　　聚丙烯被广泛应用到塑编、汽车家电、日用品、塑料托盘、一次性餐盒、包装膜及医用方面等领域，聚丙烯也向改性料或专用料方面发展，如汽车专用料、包装膜、阻燃聚丙烯等方面。

　　公司聚丙烯生产装置经两次扩能改造，生产能力由3万吨/年增长至现在的11万吨/年。生产的聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域，产品质量和目标客户稳定，销售正常。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异   √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况  √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司董事长马铁钢先生因工作调整原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

　　2、报告期内，公司监事会主席李宜辉女士因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。

　　3、报告期内，公司副总经理贡学刚先生、张向东先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司任职。

　　4、报告期内，中国石油林源炼油有限公司（下称“林源炼油”）将所持有的大庆华科 20,339,700 股股份（占公司总股本的 15.69%）全部无偿划转至中国石油大庆石油化工有限公司（下称“大庆石化”）。本次无偿划转完成后，大庆石化仍为公司第一大股东，持有公司71,339,700 股股份（占公司总股本的 55.03%）；林源炼油将不再持有公司股份；公司实际控制人仍为国务院国资委；公司控股股东和实际控制人不变。

　　上述重大事项详见公司披露公告。

　　大庆华科股份有限公司2021年度公告台账

　　■

　　董事长：施铁权

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科         公告编号：2022013

　　大庆华科股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出。

　　2、监事会会议于2022年4月28日9:00时在公司机关办公楼二楼会议室召开。

　　3、会议应到监事5名，实到监事5名。

　　4、会议由监事会主席王洪涛先生主持。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、2021年监事会工作报告，本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2021年度内部控制自我评价报告。

　　公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全和完整、经营活动的有效进行、会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、2021年财务预算执行情况及2022年预算安排，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、2021年度利润分配预案，本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。

　　内容详见公司2022年4月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于部分固定资产报废处理的议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、2021年度报告全文及摘要。

　　监事会对公司2021年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，大华会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、2021年第一季度报告全文。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件：大庆华科股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科        公告编号：2022016

　　大庆华科股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的具体内容

　　经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润1,284.28万元，加年初未分配利润9,685.03万元，减上期分配现金股利596.34万元，减本期提取法定公积金128.43万元，截止2021年12月31日公司可供股东分配利润10,244.54万元。

　　公司2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年12月31日总股本12,963.95万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），预计派发现金红利总额596.34万元，不送红股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性和合理性

　　公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，综合考虑了行业特点、企业发展阶段和全体投资者合理诉求等因素提出的，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益 ，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、相关情况说明

　　1、董事会、监事会审议意见

　　公司2021年度利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过（详见相关公告内容）。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：该利润分配预案符合法律法规、规范性文件等相关规定和公司当前实际情况，有利于公司的持续健康发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　4、该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000985    　    证券简称：大庆华科    　    公告编号：2022019

　　大庆华科股份有限公司

　　关于办公地点变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司）近日陆续搬迁至新的办公场所，现将有关事项公告如下：

　　变更前办公地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号

　　变更后办公地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村兴化北街8号

　　除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。

　　敬请广大投资者注意上述变更事项。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科        公告编号：2022015

　　大庆华科股份有限公司

　　关于部分资产计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司对截止2021年12月31日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经测试，2021年度计提资产减值准备401.45万元。

　　二、本次计提资产减值准备审批程序

　　《关于部分资产计提减准备的议案》经公司第八届董事会审计委员会2022年第二次会议、第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，同意计提资产减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备401.45万元，减少公司2021年度税前利润401.45万元，已在2021年度经审计的财务报表中反映。

　　四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

　　期末公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，期末按存货类别计提存货跌价准备。经过减值测试，本期应计提存货跌价准备401.45万元。

　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,计提减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

　　八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；

　　2、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　3、公司第八届监事会第五次会议决议；

　　4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000985    　    证券简称：大庆华科    　    公告编号：2022012

　　大庆华科股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2022年4月28日9:40以现场会议（公司二楼会议室）和通讯会议相结合的方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、2021年度总经理工作报告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、2021年度董事会工作报告。此报告需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、2021年度独立董事述职报告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、2021年度内部控制自我评价报告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、2021年财务预算执行情况及2022年财务预算安排。此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、2021年利润分配预案。此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润1,284.28万元，加年初未分配利润9,685.03万元，减上期分配现金股利596.34万元，减本期提取法定公积金128.43万元，本期可供股东分配利润10,244.54万元。以2021年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.46元，预计支付现金股利596.34万元，分配后尚余9,648.20万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、关于部分资产计提减值准备的议案。此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　2021年度应计提存货跌价准备401.45万元，减少公司2021年度税前利润401.45万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　内容详见公司2022年4月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、关于部分固定资产报废处理的议案。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、2021年度报告全文及摘要。此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、2022年第一季度报告全文。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　议案内容详见公司2022年4月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第八董事会第五次会议决议。

　　2、独立董事专项说明及独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2022018

　　大庆华科股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人: 公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议：2022年5月24日（星期二） 13:40

　　（2）网络投票

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年3月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月17日

　　7、出席对象

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：黑龙江省大庆龙凤区兴化村兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　会议听取公司2021年度独立董事工作报告。会议审议事项的公告于2022年4月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。

　　三、会议登记方法

　　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2022年5月17日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2022年5月17日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月23日16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2022年5月23日9:00-11:30和13:30-16:30。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆龙凤区兴化村兴化北街8号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：崔凤玲

　　联系电话： 0459—6280287

　　传真电话： 0459—6282351

　　邮政编码：163316

　　公司地址：黑龙江省大庆龙凤区兴化村兴化北街8号大庆华科股份有限公司

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书　

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360985。

　　2、投票简称：华科投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间: 2022年5月24日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021年年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   　  年    月    日

　　海通证券股份有限公司

　　关于中国石油大庆石油化工有限公司

　　豁免要约收购大庆华科股份有限公司

　　的持续督导意见

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“财务顾问”）接受委托，担任中国石油大庆石油化工有限公司（以下简称“大庆石化”、“收购人”）豁免要约收购大庆华科股份有限公司（以下简称“大庆华科”、“上市公司”）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从大庆华科公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年8月19日至本次收购完成后的12个月止）。2022年4月29日，大庆华科披露了2021年年度报告和2022年一季度报告。结合上述定期报告，海通证券出具了2021年年度报告及2022年一季度报告（从2021年8月19日至2022年3月31日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意见”）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与大庆华科提供，收购人与大庆华科保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

　　一、交易资产的交付或过户情况

　　（一）本次收购情况概述

　　中国石油天然气集团有限公司于2021年4月29日印发《关于无偿划转中国石油林源炼油有限公司所持大庆华科股份有限公司股份调整方案的批复》（中油资运[2021]74号），拟将中国石油林源炼油有限公司（下称“林源炼油”）所持有的大庆华科 20,339,700 股股份（占公司总股本的 15.69%）全部无偿划转至大庆石化。

　　2021年8月16日，林源炼油与大庆石化已经分别完成了内部决策程序，同日，双方签订了《大庆华科股权无偿划转协议》。

　　本次收购前，上市公司第一大股东大庆石化持有上市公司39.34%股权，第二大股东林源炼油持有上市公司15.69%股权；本次无偿划转中，林源炼油将其持有的上市公司普通股20,339,700股（占上市公司股份总额的15.69%）无偿划转给大庆石化；本次收购后，上市公司第一大股东仍为大庆石化，持有上市公司55.03%股权，林源炼油不再持有大庆华科股份。大庆石化和林源炼油同为中国石油天然气集团有限公司全资子公司。通过本次收购，大庆石化在上市公司中拥有的权益比例从39.34%上升为55.03%，构成对上市公司的收购行为，上市公司实际控制人不变。

　　根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项之规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。

　　大庆石化、林源炼油同为中国石油天然气集团有限公司全资子公司，实际控制人均为国务院国资委，因此本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于以要约方式增持股份。

　　（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况

　　2021年5月6日，上市公司披露了《大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》。

　　2021年8月17日，上市公司披露了《关于股东国有股权无偿划转进展情况暨免于要约收购的提示性公告》、《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》、《黑龙江司洋律师事务所关于中国石油大庆石化有限公司免于发出要约收购大庆华科股份有限公司股份的法律意见书》。

　　2021年8月19日，上市公司披露了《收购报告书》、《海通证券股份有限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司收购大庆华科股份有限公司股份收购报告书之财务顾问报告》、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司收购报告书之法律意见书》。

　　（三）本次收购的过户情况

　　2021年10月14日，上述划转完成了证券过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2021年10月13日。

　　（四）财务顾问核查意见

　　经核查，本财务顾问认为：截至本意见出具日，收购人、上市公司已根据相关规定就本次收购及时履行了信息披露义务；收购人已经依法办理完成本次收购所涉及的股权过户手续。

　　二、交易各方承诺履行情况

　　大庆石化于2021年8月16日就规范上市公司关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性出具相关承诺函。

　　经核查，本财务顾问认为：截至本意见出具日，收购人不存在违反上述承诺的情形。

　　三、收购人后续计划落实情况

　　经核查，自上市公司收购报告书公告以来，相关后续情况如下：

　　（一）对上市公司主营业务的调整计划

　　截至本意见出具日，收购人暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

　　（二）对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划

　　截至本意见出具日，收购人暂无对大庆华科或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也无使大庆华科购买或置换资产的重组计划。

　　（三）对上市公司现任董事会成员或高级管理人员的调整计划

　　2021年11月4日，贡学刚先生因工作变动辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　2021年12月7日，张向东先生因工作变动辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　2022年3月11日，公司董事、董事会战略委员会委员、总经理韩月辉先生，常务副总经理、技术总监、安全总监赵万臣先生，公司财务总监马成升先生，因工作变动辞去其在公司担任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务；公司副总经理、董事会秘书孟凡礼先生因工作变动辞去副总经理职务，继续担任公司董事会秘书职务。

　　2022年3月11日，公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总监的议案》，分别聘任宫向英先生为公司总经理，姜波先生为公司副总经理、安全总监，郭英爽先生为公司副总经理，武云峰女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　2022年3月29日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选宫向英先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，补选宫向英先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　截至本意见出具日，收购人暂无改变大庆华科现任董事会或高级管理人员的组成等相关计划；收购人与大庆华科其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

　　（四）对上市公司章程条款进行修改的计划

　　截至本意见出具日，收购人没有对可能阻碍收购大庆华科控制权的公司章程条款进行修改的计划。

　　（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

　　截至本意见出具日，收购人暂无对大庆华科现有员工聘用计划做出重大变动的计划。

　　（六）对上市公司分红政策进行调整的计划

　　截至本意见出具日，收购人暂无对大庆华科分红政策进行重大调整的计划。

　　（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

　　截至本意见出具日，收购人暂无其他对大庆华科业务和组织结构有重大影响的计划。

　　四、公司治理和规范运作情况

　　截至本意见出具日，大庆华科按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。经核查，截至本意见出具日，上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形，大庆石化依法行使对大庆华科的股东权利，大庆石化及其关联方不存在要求大庆华科违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

　　五、收购中约定的其他义务的履行情况

　　经核查，本次收购中，收购人无其他约定义务，因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。

　　项目主办人：

　　■

　　海通证券股份有限公司

　　年月日